г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.619
+7 (846) 212-99-71

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)

Адвокат Антонов А.П.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом общества. Как правило, этот орган решает вопросы, связанные с контролем за деятельностью исполнительных органов ООО, и выполняет иные функции, предусмотренные уставом или законом. При этом нельзя передать совету директоров вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников.

Учтите, что для ООО, осуществляющих отдельные виды деятельности, могут быть предусмотрены обязательные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров. Например, особенности компетенции данного органа есть в кредитных организациях.

Совет директоров решает вопросы в рамках своей компетенции на заседаниях, проводимых в порядке, установленном уставом ООО или положением об этом органе.

  1. Какие вопросы могут входить в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Компетенция совета директоров должна быть определена в уставе общества. Принятие им решения по вопросу, отнесенному к компетенции иного органа управления, ничтожно (ст. 181.5 ГК РФ, п. 3 ст. 43 Закона об ООО).

Участники могут передать совету директоров решение следующих вопросов (п. 2.1 ст. 32, п. 2 ст. 33 Закона об ООО):

1) определение основных направлений деятельности общества;

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

4) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

7) создание филиалов и открытие представительств общества;

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 45 Закона об ООО);

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок (ст. 46 Закона об ООО);

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.

Кроме того, совету директоров можно передать решение иных вопросов, которые не отнесены к компетенции общего собрания участников общества, правления или директора, например (п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО):

  • вопрос выдачи согласия или решения на заключение отдельных сделок общества, например сделок с недвижимостью, или на заключение договоров займа (кредита) (п. 3.1 ст. 40 Закона об ООО);
  • все или часть вопросов, относящихся к полномочиям правления (коллегиального исполнительного органа) (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).

Также совет директоров независимо от компетенции, указанной в уставе, вправе наравне с другими органами (лицами) принимать решение по вопросу о том, какие документы общество должно хранить, а также вправе предлагать общему собранию участников добровольно ликвидировать ООО (п. 1 ст. 50, п. 2 ст. 57 Закона об ООО).

  1. Какие полномочия имеет председатель совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Закон об ООО не определяет полномочия председателя совета директоров общества. Поэтому вы вправе передать ему решение любых вопросов, связанных с организацией деятельности совета директоров общества. Например, вы можете предусмотреть в уставе общества или в положении о совете директоров, что председатель этого органа:

  • организует работу совета директоров, в частности формирует план работы совета, повестку дня заседаний совета директоров, вырабатывает наиболее эффективные решения по вопросам повестки дня, предоставляет членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;
  • созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
  • осуществляет контроль за исполнением решений совета директоров.
  1. Как совет директоров ООО принимает решения в рамках своей компетенции

Решения совета директоров принимаются на заседаниях этого органа. Порядок проведения таких заседаний нормативно не установлен. Он должен содержаться в уставе или в положении общества о совете директоров принятом в соответствии с уставом. В последнем случае сделайте указание на то, что заседания совета директоров проводятся в соответствии с таким внутренним документом (п. 2 ст. 12, п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Единственное правило, которое установлено Законом об ООО в отношении порядка проведения заседаний совета директоров, касается голосования. Так, член совета директоров не вправе передать свой голос иным лицам, в том числе другим членам совета директоров (п. 5 ст. 32 Закона об ООО).

Если в ООО образован совет директоров (наблюдательный совет), но устав ООО не содержит порядка проведения заседаний данного органа и принятия им решений и нет документа о совете директоров, в котором содержались бы такие положения, то не рекомендуем проводить заседания совета директоров и принимать на них решения. В этом случае велик риск оспаривания решений, принятых советом директоров на основании ст. 43 Закона об ООО. В указанной ситуации до проведения заседания совета директоров включите в устав ООО положения о порядке его проведения или утвердите на общем собрании положение о совете директоров, регламентирующее порядок проведения его заседаний.

Порядок проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) рекомендуем описать в уставе (или в положении о данном органе), ориентируясь на нормы о совете директоров в акционерном обществе (а именно на ст. 68 Закона об АО и Кодекс корпоративного управления), поскольку совет директоров в корпорации, независимо от того, АО это или ООО, в целом выполняет одну и ту же функцию — контроль за деятельностью исполнительных органов общества. В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие вопросы:

1) кто вправе созывать заседание совета директоров. Это могут быть председатель совета директоров, члены совета директоров, возглавляющие комитеты совета директоров по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;

2) кто вправе требовать проведения заседания совета директоров. Это могут быть члены совета директоров, директор (единоличный исполнительный орган), участники общества;

3) как и за какой срок осуществляется уведомление членов совета директоров о проведении заседания. Рекомендуем использовать такой способ уведомления, который позволил бы получить документальное подтверждение исполнения обязанности по уведомлению о проведении заседания. Например, уведомление может направляться почтой заказным письмом по адресам проживания членов совета директоров или вручаться под подпись;

4) в какой форме проводятся заседания членов совета директоров. Это может быть очная форма или заочная. Также рекомендуем предусмотреть возможность членов совета директоров участвовать в очных заседаниях путем направления письменных мнений;

5) как осуществляется фиксация прибытия членов совета директоров для участия в заседании;

6) какой необходим кворум для проведения заседания совета директоров;

7) каким количеством голосов принимаются решения на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). Так, решения могут приниматься простым большинством голосов членов совета директоров или 3/4 голосов. Кроме того, рекомендуем предусмотреть право решающего голоса для председателя совета директоров, так как это позволит решить проблему принятия решения при равенстве голосов;

8) кто подписывает протокол совета директоров и как подтверждаются решения, принятые на заседании.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Чтобы записаться на бесплатную консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал
Наша практика
КонсультантПлюс: "Горячие" документы
ПРАВО.RU
ГАРАНТ: Новости
Свежие комментарии