top-menu
г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.619
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, оф.29
menu-mobile

Консультации на тему банковская деятельность

Главная Записи по метке: банковская деятельность
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Статьей 172 УК РФ предусмотрена ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном (особо крупном) размере. Крупным ущербом и доходом в крупном размере признается ущерб,…

Уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности

Уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности

Банковская деятельность представляет собой осуществление банковских операций, перечень которых установлен в статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В соответствии с требованиями указанного закона банковские операции вправе осуществлять лишь кредитные организации. Согласно части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность устанавливается за осуществление банковской деятельности (банковских операций)…

Обязан ли банк в процессе уголовного дела предоставить информацию сотрудникам полиции об установлении личности совершившего в отношении меня преступления?

Обязан ли банк в процессе уголовного дела предоставить информацию сотрудникам полиции об установлении личности совершившего в отношении меня преступления?

Добрый день! Обязан ли банк в процессе уголовного дела предоставить информацию сотрудникам полиции об установлении личности совершившего в отношении меня преступления? Добрый день! Согласно ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и…

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Подписывайтесь на наши новости в Телеграмме
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал

КонсультантПлюс: "Горячие" документы

ПРАВО.RU

ГАРАНТ: Новости

Свежие комментарии

s-top-menu--fixed