Консультации на тему банковская деятельность
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность
Статьей 172 УК РФ предусмотрена ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном (особо крупном) размере. Крупным ущербом и доходом в крупном размере признается ущерб,…
Уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности
Банковская деятельность представляет собой осуществление банковских операций, перечень которых установлен в статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В соответствии с требованиями указанного закона банковские операции вправе осуществлять лишь кредитные организации. Согласно части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность устанавливается за осуществление банковской деятельности (банковских операций)…
Обязан ли банк в процессе уголовного дела предоставить информацию сотрудникам полиции об установлении личности совершившего в отношении меня преступления?
Добрый день! Обязан ли банк в процессе уголовного дела предоставить информацию сотрудникам полиции об установлении личности совершившего в отношении меня преступления? Добрый день! Согласно ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и…
