Метка: банковские операции
Мы хотели купить холодильник у частного лица, перевели ему деньги на счет, а он оказался мошенником. Заблокировал в соц. сетях и товар не привез. Вы можете нам помочь?
Здравствуйте! Мы хотели купить холодильник у частного лица, перевели ему деньги на счет, а он оказался мошенником. Заблокировал в соц. сетях и товар не привез. Вы можете нам помочь? Добрый день! Если Вы знаете контактные данные лица (ФИО, адрес, телефон), то Вы можете подать исковое заявление о возврате денежных средств. Если Вы не знаете данные…
Меня следователь вызвал как свидетеля по ч. 2 ст. 228 УК РФ. У обвиняемого в банковской выписке нашли, что я ему 3 раза переводил деньги. Имеют ли они право получить мою банковскую выписку и могут ли меня в подозреваемые перевести?
Здравствуйте! Меня следователь вызвал как свидетеля по ч. 2 ст. 228 УК РФ. У обвиняемого в банковской выписке нашли, что я ему 3 раза переводил деньги. Имеют ли они право получить мою банковскую выписку и могут ли меня в подозреваемые перевести? Добрый день! Согласно ст.26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация, Банк…
Проблемы квалификации действий по незаконному обналичиванию денежных средств
А.А. КОРЕННАЯ Коренная Анна Анатольевна, адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». В статье А.А. Коренной рассматриваются терминологические аспекты определения понятия «обналичивание денежных средств», основные проблемы квалификации действий по обналичиванию денежных средств, в том числе с учетом конкуренции уголовно-правовых норм, возможности квалификации преступлений по совокупности. Основываясь на…
