top-menu
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, оф.29
г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.614
г. Санкт-Петербург, Спасский пер., д. 14/35, лит. А, офис 1304
menu-mobile

Консультации на тему преступные доходы

Главная Записи по метке: преступные доходы
Ответственность за участие в легализации преступных доходов

Ответственность за участие в легализации преступных доходов

Соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры и иных правоохранительных органов. Действующим законодательством предусмотрена уголовная и гражданско-правовая ответственность за непосредственное либо косвенное участие в выводе средств в теневой оборот.  Так, в соответствии со статьями 174.1, 174.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –…

Комментариев нет
Дата актуальности материала: 02.02.2022
Читать полностью
Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Поиск по сайту
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Подписывайтесь на наши новости в Телеграмме
Telegram-канал
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Оплата по QR-коду
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал
Полезные ссылки
Метки

Новые статьи

Адвокат по уголовным делам: ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни
30.01.2023
Адвокат по жилищным спорам: выселение из квартиры
30.01.2023
Адвокат по семейным делам: опека и попечительство
30.01.2023
Адвокат по уголовным делам: особенности содержания осужденных в колониях-поселениях
30.01.2023
Адвокат по уголовным делам: применение судами законодательства, регламентирующего исчисление срока погашения и порядок снятия судимости
30.01.2023

Новые вопросы

Адвокат по жилищным спорам: оплата ЖКУ, если не проживать в квартире
30.01.2023
Адвокат по уголовным делам: может ли адвокат сообщать сведения о подзащитном его родственникам?
30.01.2023
Адвокат по административным делам: новый собственник ТС не переоформил ТС на себя
30.01.2023
Адвокат по исполнительному производству: прекращение исполнительного производства в случае смерти должника
30.01.2023
Адвокат по завещанию: обязательная доля в наследовании
30.01.2023

Наша практика

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу Доверителя на решение суда об отказе во взыскании судебных расходов без удовлетворения
18.01.2023
Арбитражный суд Самарской области определил завершить процедуру реализации имущества в отношении Доверителя. Освободить Доверителя от дальнейшего исполнения требований кредиторов
16.01.2023
Арбитражный суд Самарской области определил завершить процедуру реализации имущества в отношении Доверителя. Освободить Доверителя от дальнейшего исполнения требований кредиторов
16.01.2023
Арбитражный суд Самарской области определил завершить процедуру реализации имущества в отношении Доверителя. Освободить Доверителя от дальнейшего исполнения требований кредиторов
11.01.2023
Большеглушицкий районный суд Самарской области решил исковые требования АО СК удовлетворить частично. Взыскать с ФИО в качестве возмещения материального ущерба, ...дальше
23.12.2022

КонсультантПлюс: "Горячие" документы

<Письмо> Минстроя России от 30.01.2023 N 4125-ИФ/09 <Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года>
Постановление Правительства РФ от 24.01.2023 N 77 "О внесении изменения в пункт 15 Правил признания лица инвалидом"
<Информация> Росавтодора от 20.01.2023 "Информируем грузоперевозчиков о фактической индексации размера платы в государственной системе "Платон"
Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 N 72 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 805"
Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 N 68 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа"
Информация Минэкономразвития России <О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля на I квартал 2023 года>
<Письмо> Минтруда России от 16.01.2023 N 24-7/10/В-337 <О начислении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно>
Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 99 "Об индексации в 2023 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы"
Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 98 "О совершенствовании денежного довольствия (оплаты труда) отдельных категорий военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых Министерством обороны Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей"
Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 112 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 539"
Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 100 "О внесении изменения в нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время"
Письмо ФНС России от 26.01.2023 N ЕД-26-8/2@ "В отношении взыскания сумм задолженности"
Приказ ФНС России от 26.01.2023 N БС-7-26/55@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@"
<Письмо> Минздрава России от 26.01.2023 N 31-2/И/2-1075 "О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования"
"Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам" (утв. Президентом РФ)
"МР 3.1.0302-22. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Методика определения геновариантов "Омикрон" и "Дельта" SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.10.2022)
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.01.2023 N 11 "О внесении изменений в Типовые схемы оценки соответствия"
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.01.2023 N 10 "О внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок"
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.01.2023 N 18 "О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 88"
<Письмо> ФНС России от 25.01.2023 N СД-4-3/763@ "О применении ставки 0% по налогу на прибыль организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий"
<Письмо> ФНС России от 30.12.2022 N 8-7-02/0001@ "О размещении материала"
"МР 3.1.2.0303-22. 3.1.2. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Инфекции дыхательных путей. Методика расчета эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями для проведения оперативного анализа эпидемиологической ситуации в отдельных субъектах Российской Федерации. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2022)
Приказ Минстроя России от 09.11.2022 N 955/пр "Об утверждении перечня направлений деятельности на право подготовки заключений государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2023 N 72138)
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах"
Приказ ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-11/1293@ "Об утверждении формы информации об операциях по отчуждению цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2023 N 72142)
Приказ ФНС России от 20.12.2022 N ЕД-7-17/1226@ "Об утверждении Перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 72148)
Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 89 "О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в рамках приемной кампании 2023/24 учебного года"
<Информация> Банка России от 27.01.2023 "Банк России внес изменения в Условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов"
Письмо ФНС России от 30.12.2022 N 8-8-02/0048@ "О направлении образцов ПД и списка КБК на 2023 год"
Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 91 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2022 г. N 2353"
Проект Постановления Правительства РФ "О государственной поддержке развития выпуска приоритетной промышленной продукции на территории Российской Федерации"
"Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" (утв. Президентом РФ 26.01.2023 N Пр-142)
Федеральный закон от 27.01.2023 N 3-ФЗ "О внесении изменений в статью 47 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.01.2023 N 4-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.01.2023 N 5-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и статью 27 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"
Федеральный закон от 27.01.2023 N 6-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"
Федеральный закон от 27.01.2023 N 7-ФЗ "О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Постановление Правительства РФ от 24.01.2023 N 86 "О перечне главных администраторов доходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации"
Проект Федерального закона N 285551-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
Проект Федерального закона N 285552-8 "О внесении изменения в статью 453 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.01.2023 N 1-ФЗ "О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.01.2023 N 2-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства"
Информация ФТС России "О принятых Правительством Российской Федерации мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества в части, касающейся упрощения ввоза иностранных товаров, в отношении которых установлены меры технического регулирования, минимизации рисков отказов иностранных изготовителей уполномочивать российских лиц на выполнение их функций по оценке соответствия в Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления"
Постановление Правительства РФ от 24.01.2023 N 78 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1460"
<Письмо> ФНС России от 23.01.2023 N СД-4-3/631@ "О новом коде в уведомлении об изменении порядка исчисления авансовых платежей для бывших участников КГН"
<Письмо> ФНС России от 23.01.2023 N СД-4-3/630@ "О заполнении налоговой декларации по НДПИ"
Приказ ФНС России от 16.12.2022 N ЕД-7-11/1216@ "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2023 N 72122)
Проект Федерального закона N 560573-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части уточнения положений о независимости и профессиональной этике)) (текст ко второму чтению)
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении Порядка установления причин инвалидности"
Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 и признании утратившим силу отдельного положения Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2022 г. N 1589"

ПРАВО.RU

ВС изучил дело судьи, которая выдумала свои правила процесса
ВС отменил приговор из-за истечения срока
Депутаты предложили легализовать ЧВК
АСГМ взыскал €10 млн с Credit Suisse
ВС вступился за врача, которого уволили за грубость и плохое лечение
Юристы компании «Дабл Про» добились рассмотрения дела клиента в Конституционном суде
ВС запретил класть в основу приговора не исследованные в суде доказательства
ВККС разыскивает трех судей
ФАС раскрыла картель на торгах на 1,1 млрд руб.
ВС разобрался с последствиями неоплаты лизинга
ВС разъяснил, как правомерно использовать произведение в телепередаче
В Госдуму внесли новеллу о страховых пенсиях работающих пенсионеров
В Херсонской области создали адвокатскую и нотариальную палаты
Кабмин расширил программу льготной ипотеки для IT-специалистов
«Китсинг и партнеры» открывает практику фармацевтических преступлений
СМИ: Goldman Sachs продал активы в РФ российским топ-менеджерам
ВС рассказал, как поделить госпошлину между проигравшими истцами
Новые регионы перейдут на российский пенсионный возраст в 2033 году
Новый закон о занятости: что важно знать
Увольнение за грубость и претензия без подписи: новые дела ВС
От взыскания недоимок по единому налоговому счету на время отказались
Обзор СМИ за 30 января
ВККС рассмотрит жалобу лишившейся статуса в 1995 году экс-судьи
ВККС рассмотрит кандидатуры зампредов и судей КСОЮ
ВККС рассмотрит кандидатуры глав шести арбитражных судов

ГАРАНТ: Новости

Продолжительность обучения по охране труда может быть снижена при освоении сразу всех программ
В 2023 году могут быть приняты решения о моратории на аккредитацию и допуске к работе без сертификата специалиста
Минфин России разъяснил, какие доптребования, предусмотренные Постановлением № 2571, предъявляются к участникам закупок работ по ремонту медицинской техники
Подготовлены разъяснения по вопросу применения санитарных правил о безопасности работы с материалами, инфицированными диким полиовирусом
Разработан проект форм документов для профилактических визитов ГИТ
Утверждены программы профилактики рисков в рамках федерального госконтроля в области транспорта на 2023 год
Как документально оформить факт уничтожения персональных данных – разъяснения Роскомнадзора
Роструд напомнил о нюансах продления и расторжения срочного трудового договора с беременной женщиной
Утверждена форма информации об отчуждении цифровых финансовых активов
Еще больше медорганизаций смогут получать средства НСЗ на зарплату врачам

Свежие комментарии

Анатолий Антонов к записи Какими правами обладают собственники жилья, подлежащего сносу?
Анатолий Антонов к записи Заявление об отмене судебного приказа (образец)
Анатолий Антонов к записи Какое наказание грозит за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ?
Анатолий Антонов к записи Адвокат по уголовным делам: изменения в ст. 80 УК РФ
светлана к записи Какими правами обладают собственники жилья, подлежащего сносу?
Юля к записи Как расторгнуть договор с управляющей компанией?
Алла к записи Заявление об отмене судебного приказа (образец)
Далер к записи Какое наказание грозит за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ?
Эрадж к записи Что будет если за год 2 административных правонарушения?
Валентина к записи Адвокат по уголовным делам: изменения в ст. 80 УК РФ
s-top-menu--fixed
Заявка успешно отправлена!
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Что-то пошло не так!
Заявка не была отправлена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Заказать звонок