top-menu
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, оф.29
г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.614
г. Санкт-Петербург
menu-mobile

Уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности

Главная Профессиональные новости Уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности

Банковская деятельность представляет собой осуществление банковских операций, перечень которых установлен в статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В соответствии с требованиями указанного закона банковские операции вправе осуществлять лишь кредитные организации.

Согласно части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность устанавливается за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

При этом субъектом данного преступления может являться как должностное лицо (руководитель юридического лица), так и физическое лицо.

Так, согласно статье 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке ответственность, в том числе уголовную.

Кроме того, согласно статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации субъектом данного преступления являются лица, осуществляющие банковские операции без регистрации или лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

В определении от 17.07.2014 № 1743 Конституционный суд Российской Федерации также установил, что уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность подлежит любое вменяемое физическое лицо, совершившее указанное преступление в случае умышленного осуществления деятельности, нарушающей требования нормативных актов, определяющих обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций.

Таким образом, субъектом состава преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, являются не только руководитель кредитной организации или иного юридического лица, но и любой гражданин, совершивший данное преступное деяние.

Материал статьи взят из открытых источников

Остались вопросы к адвокату по данной тематике?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Дата актуальности материала: 29.12.2021

Чтобы записаться на консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Подписывайтесь на наши новости в Телеграмме
Telegram-канал
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Оплата по QR-коду
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал

КонсультантПлюс: "Горячие" документы

ПРАВО.RU

ГАРАНТ: Новости

Свежие комментарии

s-top-menu--fixed