г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.619
+7 (846) 212-99-71

В КоАП РФ может появиться статья об отмывании денег юридическими лицами

Это следует из пояснительной записки к законопроекту № 208840-7 «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма». Вчера Президент РФ внес этот проект закона в Госдуму.

Законопроект предусматривает, что «Конфискационные меры» в России применяться в только отношении преступлений, указанных в пункте «а» ч.1 ст 104.1 УК РФ, как это установлено сейчас.

Вместе с тем, Россия отказывается применять п.4 ст.3 Конвенции. Это норма обязывает  государство принять «такие законодательные и иные необходимые меры, требующие от правонарушителя, в отношении серьезного преступления или преступлений, раскрытия источника происхождения предполагаемых доходов или иного имущества, подлежащего конфискации».

Среди прочих мер, ратификация Конвенции требует установить административную ответственность  для компаний за отмывание денег. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, «внесение указанных изменений обусловлена положением статьи 10 Конвенции».  Эта статья обязывает  Сторону принять «законодательные и иные меры, обеспечивающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице».

Источник: Госдума

Чтобы записаться на бесплатную консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
К каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Добавляйтесь в друзья
Подписывайтесь на мой канал
Наша практика
КонсультантПлюс: "Горячие" документы
ПРАВО.RU
ГАРАНТ: Новости
Свежие комментарии