г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.614
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, оф.29
г. Санкт-Петербург, Спасский пер., д. 14/35, лит. А, офис 1304
АНТОНОВ
И ПАРТНЁРЫ
АДВОКАТСКОЕ БЮРО

Как составить письмо должнику об оплате денежного обязательства третьему лицу

Адвокат Антонов А.П.

Укажите в письме сведения, которые позволят вашему должнику перечислить денежные средства третьему лицу:
просьбу о перечислении денежных средств указанному вами третьему лицу;
данные третьего лица: его наименование, ИНН, КПП (при наличии), банковские реквизиты, адрес;
сумму, которую нужно перечислить;
срок платежа;
назначение платежа (в частности, реквизиты договора, заключенного между вами и третьим лицом, счета, акта и т.п.);
сведения о том, в счет какой задолженности (обязательства) должника перед вами засчитывается этот платеж;
просьбу передать вам документы, подтверждающие оплату (платежное поручение) и срок ее исполнения.
Также рекомендуем указать в письме ОГРН, ИНН и адрес вашего юрлица, а также иные сведения, которые предусмотрены пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Эта информация понадобится третьему лицу, поскольку банк может ее запросить, чтобы идентифицировать вас как выгодоприобретателя по соответствующей денежной операции. Если третье лицо предоставить ее не сможет, у банка могут возникнуть подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов, и он может отказать в проведении платежа (п. 11 ст. 7 указанного Закона).
Рекомендуем распечатать письмо на фирменном бланке организации. Подписать его лучше руководителю или иному лицу, которое имеет полномочия действовать от имени вашей организации. Можно также заверить письмо печатью (при наличии).

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Дата актуальности материала: 15.02.2021

Оставить комментарий

Добавить комментарий
Ваш email не будет опубликован.

Готовы доверить решение проблемы нам?

Ваше сообщение успешно отправлено.
Наши сотрудники свяжутся с Вами в ближайшее время.

Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.

Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!

Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии

Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Отзывы

Получить консультацию юриста
Наверх
x
Полезная информация
Сторонние сайты