Какие требования, предъявляемые к порядку рассмотрения сообщения о мошенничестве в сфере компьютерной информации?

Какие требования предъявляются к порядку рассмотрения сообщения о мошенничестве в сфере компьютерной информации? Куда подавать заявление, в какие сроки должны отреагировать и что делать, если в возбуждении дела откажут?

Здравствуйте!

Коротко: заявление о мошенничестве в сфере компьютерной информации (статья 159.6 УК РФ) подают в полицию устно или письменно; решение принимают не позднее 3 суток, срок могут продлить до 10 или 30 суток (статья 144 УПК РФ), а отказ — обжаловать прокурору или в суд.

Ниже приведён подробный разбор того, куда и как подать такое заявление, какие сроки и решения предусмотрены законом на стадии проверки, что делать при отказе в возбуждении дела и какие доказательства стоит подготовить заранее.

Куда и как подать заявление о мошенничестве в сфере компьютерной информации?

Мошенничество в сфере компьютерной информации предусмотрено статьёй 159.6 УК РФ — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. На практике сюда попадает большинство схем дистанционного обмана через мобильный банк, электронные кошельки, поддельные сайты и вредоносные программы, когда денежные средства списываются со счёта потерпевшего без его личного контакта с преступником. Наказание зависит от способа хищения и суммы ущерба: от штрафа, обязательных или исправительных работ по части первой статьи 159.6 УК РФ до лишения свободы на срок до 10 лет по части четвёртой — если деяние совершено организованной группой либо повлекло особо крупный ущерб; отдельно выделены случаи хищения с банковского счёта или электронных денежных средств и с использованием служебного положения (часть третья). Разграничение этого состава со смежными видами мошенничества подробно разбирается в материале «Мошенничество, присвоение и растрата: как суды разграничивают статьи 159, 159.1–159.6 и 160 УК РФ».

Заявление о преступлении подаётся в орган внутренних дел в письменной или устной форме (статья 141 УПК РФ). Письменное заявление подписывает заявитель; устное заносится в протокол, который подписывают заявитель и принявший его сотрудник, с указанием данных о заявителе и документе, удостоверяющем его личность. Обратиться можно лично в дежурную часть любого территориального органа внутренних дел, направить заявление почтой либо подать его в электронном виде через официальный сайт МВД России или портал государственных услуг: закон не ограничивает приём сообщения конкретным подразделением по месту совершения преступления — дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель следственного органа обязаны принять и проверить сообщение о любом преступлении, а если его рассмотрение не относится к их компетенции, передать материал по подследственности (часть 1 статьи 144, статья 151 УПК РФ). Если признаки мошенничества выявлены не из обращения гражданина, а иным путём, сообщение оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления (статья 143 УПК РФ). Пример того, как оформляется такое заявление по дистанционному мошенничеству, — образец в материале «Заявление о преступлении в полицию о телефонном мошенничестве (образец)».

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (статья 141 УПК РФ) — в обращении нужно указать свои данные. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ, о чём делается отметка в протоколе, удостоверяемая его подписью. В любом случае заявителю выдаётся документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных принявшего его лица, а также даты и времени принятия (часть 4 статьи 144 УПК РФ) — этот документ стоит сохранить: по его номеру можно уточнять ход проверки и обжаловать бездействие, если решение не принято в срок.

Какие сроки установлены для рассмотрения сообщения о преступлении?

По общему правилу дознаватель, орган дознания, следователь или руководитель следственного органа обязаны принять решение по сообщению о преступлении не позднее 3 суток со дня его поступления (часть 1 статьи 144 УПК РФ). В этот срок допускается получать объяснения, истребовать документы и предметы, назначать судебную экспертизу, производить осмотр места происшествия, требовать проведения документальных проверок и ревизий и давать органу дознания обязательное для исполнения поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий — то есть уже на этой стадии проверяющий вправе запрашивать у банков и операторов связи сведения, важные для дела о компьютерном мошенничестве.

Если 3 суток недостаточно, руководитель следственного органа по мотивированному ходатайству следователя, а начальник органа дознания или прокурор — по ходатайству дознавателя, вправе продлить срок проверки до 10 суток. Когда требуются документальные проверки, ревизии, судебные экспертизы, исследование документов или предметов, а также оперативно-розыскные мероприятия — что для дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации происходит регулярно, поскольку нужно получить выписки банков, данные операторов связи и заключения экспертов, — срок может быть продлён до 30 суток с обязательным указанием конкретных фактических обстоятельств, послуживших основанием для такого продления (часть 3 статьи 144 УПК РФ). Дольше 30 суток проверка сообщения о преступлении по общему правилу не продолжается.

Какие решения может принять следователь или орган дознания по итогам проверки?

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь или руководитель следственного органа принимает одно из трёх решений, предусмотренных статьёй 145 УПК РФ:

1. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьёй 146 УПК РФ;
2. об отказе в возбуждении уголовного дела;
3. о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьёй 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — в суд (часть 2 статьи 20 УПК РФ).

О принятом решении сообщается заявителю, при этом ему разъясняются право обжаловать это решение и порядок обжалования. Если принято решение о передаче сообщения по подследственности, орган, установивший это, обязан принять меры по сохранению следов преступления — что особенно важно для компьютерного мошенничества, где цифровые следы (логи операций, IP-адреса, история переписки) быстро перезаписываются или удаляются провайдерами и банками по истечении сроков хранения.

Что делать при отказе в возбуждении уголовного дела или бездействии проверяющего органа?

Отказ в приёме сообщения о преступлении, а также отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать прокурору или руководителю следственного органа (статья 124 УПК РФ) либо в суд (статья 125 УПК РФ). Жалобу прокурору или руководителю следственного органа рассматривают в течение 3 суток со дня её получения, а в исключительных случаях, когда нужно истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, — в срок до 10 суток, о чём заявителю сообщают отдельно. По итогам выносится постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в этом.

Жалобу в суд рассматривает районный суд по месту производства предварительного расследования не позднее 14 суток со дня её поступления (срок увеличен с 5 до 14 суток Федеральным законом от 29.12.2022 № 608-ФЗ). Судья проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения и либо признаёт его незаконным или необоснованным и обязывает устранить допущенное нарушение, либо оставляет жалобу без удовлетворения. Обращаться с жалобой можно и при бездействии — если решение по заявлению не принято в установленный статьёй 144 УПК РФ срок и заявителю не сообщили о его продлении.

Какие доказательства полезно собрать заявителю?

Чем полнее пакет материалов на момент обращения, тем быстрее проверяющий орган сможет принять решение, не растягивая проверку до предельных 30 суток. К заявлению полезно приложить:

• переписку с предполагаемым мошенником в мессенджерах, электронной почте или комментариях — со скриншотами, на которых видны дата, время и адрес переписки;
• банковские выписки и справки о движении денежных средств, подтверждающие списание или перевод (их можно получить в банке или через мобильное приложение);
• скриншоты сайта, объявления, профиля в социальной сети или мобильного приложения, через которые был совершён обман, а также реквизиты получателя средств — номер карты, счёта, электронного кошелька или телефона;
• чеки и квитанции о переводах, детализацию звонков и sms-сообщений;
• сведения об обращении в банк с требованием заблокировать операцию или оспорить перевод — дату обращения и номер обращения, если оно зарегистрировано;
• копии договоров или иных документов, если общение с мошенниками велось под видом законной сделки — покупки товара, оказания услуги, инвестирования.

Эти материалы можно приложить сразу к заявлению либо передать в ходе проверки по требованию дознавателя, органа дознания, следователя или руководителя следственного органа, которые вправе истребовать документы и предметы, назначать экспертизы и привлекать специалистов (часть 1 статьи 144 УПК РФ). Само по себе возбуждение уголовного дела не возвращает похищенные средства — для их взыскания потерпевший вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного дела, а также параллельно обратиться в банк по вопросу возможного возврата перевода.

Частые вопросы

Можно ли подать заявление о компьютерном мошенничестве анонимно?

Нет. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (статья 141 УПК РФ) — в обращении необходимо указать свои данные, а при устной форме предъявить документ, удостоверяющий личность. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ.

Что делать, если проверка сообщения длится дольше 30 суток?

Максимальный срок проверки сообщения о преступлении — 30 суток (часть 3 статьи 144 УПК РФ). Дальнейшее затягивание без вынесения одного из решений, предусмотренных статьёй 145 УПК РФ, — это бездействие, которое можно обжаловать прокурору или руководителю следственного органа (статья 124 УПК РФ) либо в суд (статья 125 УПК РФ).

Куда обращаться, если мошенник или обслуживающий его банк находятся в другом регионе?

Заявление примут в любом территориальном органе внутренних дел независимо от того, где предположительно находится мошенник или через какой банк проходили платежи: закон обязывает принять и проверить сообщение о любом преступлении (часть 1 статьи 144 УПК РФ), а вопрос дальнейшей подследственности решается передачей материалов в порядке статьи 151 УПК РФ.

Обязательно ли обращаться к адвокату перед подачей заявления?

Нет, заявление о преступлении можно подать самостоятельно. Но участие адвоката на стадии проверки сообщения помогает корректно оформить материалы, проконтролировать соблюдение сроков статьи 144 УПК РФ и, если дело не возбудили или отказали необоснованно, подготовить жалобу по статье 124 или статье 125 УПК РФ.

Краткая сводка: рассмотрение сообщения о мошенничестве в сфере компьютерной информации

• Мошенничество в сфере компьютерной информации квалифицируется по статье 159.6 УК РФ — санкция зависит от способа хищения и суммы ущерба: от штрафа и работ по части первой до лишения свободы на срок до 10 лет по части четвёртой (организованная группа, особо крупный размер).
• Заявление о преступлении подаётся в устной или письменной форме в любой территориальный орган внутренних дел (статьи 141 и 144 УПК РФ); анонимные обращения к рассмотрению не принимаются.
• Решение по сообщению принимается не позднее 3 суток; срок может быть продлён до 10, а при необходимости экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток (статья 144 УПК РФ).
• По итогам проверки выносится одно из трёх решений: о возбуждении уголовного дела (статья 146 УПК РФ), об отказе в возбуждении дела либо о передаче сообщения по подследственности (статьи 145 и 151 УПК РФ).
• Отказ в приёме сообщения или в возбуждении дела обжалуется прокурору либо руководителю следственного органа (статья 124 УПК РФ, срок рассмотрения — 3, в исключительных случаях до 10 суток) или в суд (статья 125 УПК РФ, срок — до 14 суток).
• Заявителю выдаётся документ о принятии сообщения с указанием принявшего его лица, а также даты и времени принятия (часть 4 статьи 144 УПК РФ) — его стоит сохранить для контроля хода проверки.

Таким образом, к порядку рассмотрения сообщения о мошенничестве в сфере компьютерной информации применяются общие правила статей 144 и 145 УПК РФ: заявление принимают в любом территориальном органе внутренних дел независимо от места нахождения предполагаемого мошенника, решение по нему выносят не позднее 3 суток с возможностью продления до 10 или 30 суток, а при отказе в возбуждении дела или бездействии проверяющего органа заявитель вправе обратиться с жалобой к прокурору, руководителю следственного органа или в суд. Чем полнее на момент обращения пакет доказательств — переписка, банковские выписки, скриншоты и реквизиты получателя средств, — тем быстрее и увереннее принимается процессуальное решение по статье 159.6 УК РФ.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Уголовные дела
• Защита по уголовным делам