Образец заявления о преступлении по факту мошенничества с криптовалютой

Начальнику отдела МВД России по району

Адрес: 

От ФИО1,  зарегистрированного по адресу: АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ предупрежден _______________________ ФИО1

18.07.2024 года в мессенджере «Телеграмм» я познакомился с девушкой, которая представилась мне как ФИО2 (имя пользователя ОБЕЗЛИЧЕНО). Общались мы с ней как в мессенджере «Телеграмм», так и в мессенджере WhatsApp, в котором она мне писала с номера ОБЕЗЛИЧЕНО.

28.07.2024 пользователь под именем ОБЕЗЛИЧЕНО предложила мне заработать на криптовалюте, сообщив, что ее племянник ОБЕЗЛИЧЕНО (полные ФИО она не сообщила) будет мне сообщать какие сделки открывать. 

30.07.2024 в приложении Skype мне позвонил человек, который представился ОБЕЗЛИЧЕНО (имя пользователя в Skype «ОБЕЗЛИЧЕНО»). После разговора в Skype, мы ОБЕЗЛИЧЕНО предложил продолжить общение в мессенджере «Телеграмм», на что я согласился.

30.07.2024 мне в мессенджере «Телеграмм» написал человек с именем «ОБЕЗЛИЧЕНО» имя пользователя ОБЕЗЛИЧЕНО, который ранее в Skype представлялся Станиславом, что мне необходимо в приложении «Телеграмм» приобрести криптовалюту USDT.

Так, 30.07.2024 в 18 час. 33 мин., находясь у себя дома по адресу: ОБЕЗЛИЧЕНО, я через P2P маркет в мобильном приложении «Телеграмм» я осуществил покупку криптовалюты USDT на сумму 10 000 рублей (111 USDT). 

Далее, 31.07.2024 в 15 час. 47 мин. я решил приобрести таким же способом еще USDt, для этого, находясь у себя дома по адресу: ОБЕЗЛИЧЕНО, я снова зашел в P2P маркет в приложении «Телеграмм» нашел объявление о продаже USDT, и со своей банковской карты ОБЕЗЛИЧЕНО, открытой в Газпромбанке, перевел денежные средства в размере 40 000 рублей на карту, реквизиты которой я в настоящее время не помню, после чего мне на счет в приложении «Телеграмм» поступило 439 USDT.

После этого, 31.07.2024 в 18 час. 43 мин. в приложении Skype я позвонил ОБЕЗЛИЧЕНО (имя пользователя в Skype «ОБЕЗЛИЧЕНО») и включил ему трансляцию своего экрана телефона. Он мне стал говорить, что необходимо сделать, чтобы перевести USDt из моего кошелька в приложении «Телеграмм» в торговый терминал Cewarek. 

Далее, после перевода USDt, ОБЕЗЛИЧЕНО мне сказал, что уточнит у своего начальства, кто конкретно будет заниматься мои сопровождением.

01.08.2024 в 15 час. 30 мин. мне в приложении Skype позвонил человек с именем «ОБЕЗЛИЧЕНО», логин в Скайпе ОБЕЗЛИЧЕНО, имя пользователя в мессенджере «Телеграмм» — ОБЕЗЛИЧЕНО. который сказал, что является профессиональным трейдером. Я поверил ОБЕЗЛИЧЕНО, т.к. он говорил убедительно, а я не разбирался в криптовалюте.

Примерно 27.08.2024 в ходе звонка в приложении Skype ОБЕЗЛИЧЕНО стал убеждать меня оформить кредит, т.к. то количество USDt, которое было у меня на балансе в приложении Cewarek по его словам мало. Также он мне говорил, что открывая сделки по его указаниям, я быстро «отобью» кредит и приумножу своим деньги.

Я поверил ОБЕЗЛИЧЕНО, т.к. за то время, что он ОБЕЗЛИЧЕНО мне говорил, какие сделки открывать, в установленном на моем телефоне приложении Cewarek количество USDt увеличивалось, однако я их не выводил.

29.08.2024 я, находясь у себя дома по адресу: ОБЕЗЛИЧЕНО, зашел в приложение Газпромбанка и оформил кредит на сумму 3 572 000 рублей, который получил частями:

1. Первую часть в размере 2 600 000 рублей я получил 29.08.2024 на мою карту, открытую в Газпромбанке — ОБЕЗЛИЧЕНО. 

Далее, 30.08.2024 в отделении банка Газпромбанка по адресу: ОБЕЗЛИЧЕНО  я снял со своей банковской карты ОБЕЗЛИЧЕНО наличные денежные средства в размере 2 600 000 рублей. 

После этого в 20 час. 00 мин. я поехал в обменный пункт Keine — Exchange, расположенный по адресу ОБЕЗЛИЧЕНО, где у меня взяли мои наличные денежные средства в размере 2 600 000 рублей и зачислили на мой счет на бирже «Байбит» 27 697 USDt.

После этого, 29.08.2024, находясь у себя дома по адресу: ОБЕЗЛИЧЕНО, я перевел 27 697 USDt с аккаунта биржи «Байбит» в установленное на моем телефоне приложение Cewarek.

2. Вторую часть в размере 700 000 рублей я получил 09.09.2024 на свою банковскую карту, открытую в Газпромбанке — ОБЕЗЛИЧЕНО

После этого, 13.09.2024 я перевел со своей карты Газпромбанка, на свою банковскую карту ОБЕЗЛИЧЕНО, открытую в Райффайзен банке 700 000 рублей.

13.09.2024 примерно 12 час. 00 мин. я созвонился в Скайпе с пользователем с именем ОБЕЗЛИЧЕНО, который мне сказал, что у меня низкая верификация на бирже Bybit и мне необходимо перевести деньги по номеру, который он мне пришлет, а он в свою очередь переведет мне на баланс приложения Cewarek USDt.

Далее, ОБЕЗЛИЧЕНО прислал мне в Скайпе номер телефона: ОБЕЗЛИЧЕНО, на который я 13.09.2024 в 12 час. 14 мин. со своей банковской карты банка Райффайзен перевел 700 000 рублей. Получателем денежных средств была указана ОБЕЗЛИЧЕНО Указанный перевод я делал находясь у себя дома по адресу: ОБЕЗЛИЧЕНО.

После этого, баланс в установленном на моем телефоне приложении Cewarek увеличился примерно на 8 000 USDt.

Далее, 26.09.2024 ОБЕЗЛИЧЕНО в ходе телефонного разговора в приложении Skype сказал мне, что необходимо собрать инвестиционный портфель, для этого мне нужно было перевести в приложение Cewarek примерно 25 000 долларов. 

После этого в 14 час. 50 мин. я поехал в обменный пункт Keine — Exchange, расположенный по адресу ОБЕЗЛИЧЕНО, где у меня взяли мои наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей и зачислили на мой счет на бирже «Байбит» 10 590 USDt, которые я перевел в приложение Cewarek.

Хочу пояснить, что я продолжал каждый день созваниваться с ОБЕЗЛИЧЕНО в приложении Скайп, в котором я включал демонстрацию экрана своего телефона и по указаниям ОБЕЗЛИЧЕНО в приложении Cewarek  открывал сделки. Количество USDt в приложении Cewarek увеличивалось, однако криптовалюту я оттуда не выводил, фактической прибыли оттуда не получал.

29.09.2024 мне на мой сотовый телефон поступил звонок c номера: ОБЕЗЛИЧЕНО, звонивший представился ОБЕЗЛИЧЕНО, менеджером приложения Cewarek. 

ОБЕЗЛИЧЕНО сообщил мне, что если я в течении трех дней не оформлю в их приложении страховку, то мой счет будет заблокирован. Страховка с его слов стоила 500 долларов.

30.09.2024 в 16 час. 45 мин. я приехал в обменный пункт Keine — Exchange, расположенный по адресу ОБЕЗЛИЧЕНО, где у меня взяли мои наличные денежные средства в размере 1 500 000 рублей и зачислили на мой счет на бирже «Байбит» 15 701 USDt, которые я перевел в приложение Cewarek.

30.09.2024 в 18 час. 13 мин. мне снова позвонил ОБЕЗЛИЧЕНО с номера: ОБЕЗЛИЧЕНО и стал говорить, что я не правильно перевел USDt, а именно, я должен был сначала направить электронное письмо на электронную почту приложения Cewarek и только после этого переводить USDt. Я ответил ОБЕЗЛИЧЕНО, что у меня на счету в приложении Cewarek имеются USDt, которые они могут зачесть за страховку, на что мне ОБЕЗЛИЧЕНО ответил, что мой счет в приложении Cewarek заморожен и если я в течении 3 дней снова не отправлю USDt, то они подадут на меня заявление в суд, который будет меня судить за легализацию и отмывание денежных средств. Также ОБЕЗЛИЧЕНО сказал мне, что на суде они будут говорить, что я денежные средства отправлял не в приложение  Cewarek, а на Украину.

Я начинаю понимать, что представитель биржи не может и не будет угрожать своим клиентам, поэтому я принял решение закончить разговор.

После этого я стал искать в интернете информацию об установленном в моем телефоне приложении-бирже Cewarek и увидел на официальном сайте Центрального банка РФ информацию, что «Cewarek» имеет признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и понял, что меня обманули.

Считаю, что лица:

1. ОБЕЗЛИЧЕНО
2. ОБЕЗЛИЧЕНО
3. ОБЕЗЛИЧЕНО
4. ОБЕЗЛИЧЕНО

совершили в отношении меня мошенничество в особо крупном размере, причинив мне ущерб на сумму 6 122 000 рублей.

В настоящее время, денежные средства в размере  6 122 000 рублей мне вышеуказанные лица не вернули.

Мне причинен ущерб на сумму 6 122 000 рублей, считаю его значительным для себя.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 140, 144, 145 УПК РФ,

П Р О Ш У:

1. Провести проверку по изложенным в настоящем заявлении фактам на предмет состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ;

2. При наличии признаков состава преступления прошу возбудить уголовное дело и привлечь неустановленных лиц: 

• ОБЕЗЛИЧЕНО
• ОБЕЗЛИЧЕНО
• ОБЕЗЛИЧЕНО
• ОБЕЗЛИЧЕНО

к уголовной ответственности.

3.   Ответ на заявление и процессуальные документы прошу высылать на адрес: ОБЕЗЛИЧЕНО

Приложения: 

1. Копия паспорта ФИО1;
2. Объяснения ФИО1;
3. Реквизиты счета Газпромбанка и Райффайзен;
4. Движение денежных средств по банковским картам за период с 30.07.2024 по 30.09.2024
5. Кредитный договор
6. Скриншот с официального сайта Центрального банка

_____________                                                   ________________________ ФИО1                                                                

С уважением, адвокат Виноградов Андрей Иванович, партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (А)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.