Апелляционная жалоба на приговор по статье 195 УК, отсутствие признаков банкротства (образец)

В__________суд

Адвоката Антонова А.П,

В защиту интересов осужденного Ф.

По уголовному делу№__

Апелляционная жалоба

По приговору _ суда от «» ___20 г. мой подзащитный Ф. признан виновным в отчуждении имущества должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

По мнению защиты, вывод суда о наличии в действиях Ф. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, не обоснован и носит предположительный характер.

Из приговора следует, что причинение крупного ущерба произошло в результате отчуждения Ф.:
— «_» ___20 г. двух земельных участков с кадастровыми номерами <___> и <_______>; — ДД.ММ.ГГГГ двух земельных участков с кадастровыми номерами <данные изъяты> и <данные изъяты>;

— «_» ___20 г. двух 1/5 доли в земельном участке с кадастровым номером <_______>.

Общая стоимость отчужденных земельных участков составила 8 125 278 рублей.

Ущерб, причиненный потерпевшим в результате отчуждения имущества, составил для ООО «» — 2 686 677 рублей 48 копеек, для ООО «<данные изъяты>» — 2 784 430 рублей и Межрайонной инспекции ФНС № — 8 572 рубля 31 копейка.

По смыслу ст. 195 УК РФ, предусмотренная ею уголовная ответственность наступает за отчуждение не любого имущества, а такого, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов в рамках дела о банкротстве.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 15 марта 2021 года конкурсному управляющему ИП ГКФХ Ф. к ФИО9 было отказано в удовлетворении требований о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Арбитражный суд пришел к выводу о том, что земельные участки с кадастровыми номерами 34:20:060303:425 и 34:20:060303:328 на баланс не принимались, в состав основных средств не включались о чем свидетельствует бухгалтерский баланс на «_» ___20 г. Вышеуказанное имущество было приобретено Ф. на личные денежные средства, не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) хозяйства. Соответственно, в случае наличия в собственности у Ф. вышеуказанных земельных участков на момент введения в отношении должника конкурсного производства, данное имущество не должно быть включено в конкурсную массу должника.

В соответствии с ч. 3 ст. 221 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имущество, принадлежащее главе крестьянского (фермерского) хозяйства и членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, а также иное имущество, в отношении которого доказано, что оно приобретено на доходы, не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) хозяйства, не включается в конкурсную массу.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со ст. 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Оценивая доводы стороны защиты, суд первой инстанции не дал надлежащей оценки определению Арбитражного суда Волгоградской области от 15 марта 2021 года в части установленных им обстоятельств.

Определением арбитражного суда, вынесенным по заявлению конкурсного управляющего ФИО11, была установлена законность передачи указанных земельных участков ФИО10, данное определение имеет силу обособленного судебного решения, так как разрешило спор о наличии права собственности ФИО10 на спорные земельные участки. Оно вступило в законную силу и имеет преюдициальное значения для уголовного дела в соответствии со ст. 90 УК РФ.

Защита обращает внимает также на то, что обязательным признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, является время его совершения — до вынесения судом решения о несостоятельности и об открытии конкурсного производства при наличии признаков банкротства. После вынесения судом такого решения лицо уже не обладает указанными признаками, и поэтому совершить рассматриваемое преступление не может.

Решением Арбитражного суда _ от «_» _20 г. ИП — глава КФХ Ф. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Соглашение об отступном, предметом которого являлись две 1/5 доли в земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, Ф. заключил с ФИО15 «» _20 г., а право собственности зарегистрировано за ФИО15 «» _20 г., то есть уже после того как Ф. признан несостоятельным (банкротом).

В этой связи отнесение отчуждения двух 1/5 доли в земельном участке с кадастровым номером <___> к объективной стороне преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, за которое Ф. был осужден, вызывает сомнение.

Также судом первой инстанции не учтено, обе 1/5 доли в указанном земельном участке «_»___20 г. были переданы в залог ФИО16, что требовало учесть положения ст. 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с точки зрения того, возможно ли было удовлетворять требования кредиторов третьей очереди за счет стоимости отчужденных долей в земельном участке.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 53, 389.1, 389.15, 389.16 УПК РФ,

ПРОШУ

приговор суда в отношении Ф. отменить, о передать дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.

Адвокат____

​​​​С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (А)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.