Коротко: по заявлению контрагента проверку проводят в срок от 3 до 30 суток (статья 144 УПК РФ); компания вправе представлять документы, привлекать адвоката, а итог — отказ в возбуждении дела, возбуждение дела либо передача материалов по подследственности.
Ниже приведен подробный разбор правовых норм, сроков и практических вариантов поведения компании на этой стадии.
Что запускает доследственную проверку по заявлению контрагента?
Поводом служит само заявление о преступлении — статья 140 УПК РФ называет заявление среди поводов для возбуждения уголовного дела. Контрагент обращается в полицию или следственный орган, если считает, что в его отношении совершены мошенничество, присвоение или растрата, злоупотребление полномочиями либо иное экономическое преступление; заявление регистрируется, и с этого момента течёт срок проверки по статье 144 УПК РФ. Уже на этой стадии следователь и руководитель следственного органа вправе получать объяснения, истребовать и изымать документы, назначать документальные проверки, ревизии и экспертизу — часть доказательственной базы формируется ещё до возбуждения дела. Общий порядок такой проверки в отношении предпринимателей — в статье «Каков порядок возбуждения уголовного дела в сфере предпринимательства».
Какие сроки установлены для доследственной проверки?
| Срок | Кто продлевает | Условие продления |
|---|---|---|
| до 3 суток | дознаватель, следователь | базовый срок со дня регистрации заявления (статья 144 УПК РФ) |
| до 10 суток | начальник органа дознания, руководитель следственного органа, прокурор | по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя |
| до 30 суток | руководитель следственного органа, прокурор | нужны документальные проверки, ревизии, экспертизы или ОРМ |
Какие права есть у компании и её представителей на стадии проверки?
- пользоваться услугами адвоката с самого начала проверки, до возбуждения дела (часть 1.1 статьи 144 УПК РФ)
- представлять документы, письменные пояснения и возражения по существу заявления контрагента
- получить копию постановления об отказе в возбуждении дела с разъяснением дальнейших прав (статья 148 УПК РФ)
- обжаловать действия и решения дознавателя или следователя прокурору либо руководителю следственного органа (статья 124 УПК РФ)
- обжаловать те же действия и решения в суд, если досудебное обращение не помогло (статья 125 УПК РФ)
Истребование документов оформляется запросом; что вправе требовать ОЭБиПК и как на это отвечать — в материале «Запрос ОЭБиПК о предоставлении документов: что обязательно, что нет, как отвечать».
Чем может закончиться доследственная проверка?
| Решение | Норма | Что это означает для компании |
|---|---|---|
| отказ в возбуждении дела | статья 148 УПК РФ, статья 24 УПК РФ | дело не заводится; копия постановления направляется заявителю и проверяемому лицу |
| возбуждение уголовного дела | статья 146 УПК РФ | материалы передаются следователю или дознавателю, начинается расследование |
| передача по подследственности | статья 145 УПК РФ | проверку продолжает другой орган, срок по статье 144 УПК РФ считается заново |
Какие ошибки чаще всего допускает компания на этой стадии?
- игнорировать вызов или запрос дознавателя — это лишь ускоряет принудительное истребование документов
- передавать документы без описи и расписки, из-за чего потом сложно доказать состав и объём переданного
- давать письменные пояснения без консультации с адвокатом
- откладывать обращение к адвокату до возбуждения дела, хотя позиция формируется уже на стадии проверки
- пропускать сроки обжалования, рассчитывая, что проверка сама закончится отказом
Частые вопросы
Обязана ли компания давать объяснения по заявлению контрагента?
Ответственности за отказ от объяснений на этой стадии закон не устанавливает. Но истребованные документы лучше представить: отказ проверку не остановит, а проигнорированное требование приведёт к принудительному изъятию по статье 144 УПК РФ.
Может ли следователь изъять документы компании ещё до возбуждения уголовного дела?
Да, статья 144 УПК РФ прямо разрешает истребовать и изымать документы и предметы при проверке сообщения о преступлении, не дожидаясь возбуждения уголовного дела.
Что делать, если проверка затягивается дольше 30 суток?
Такое бездействие обжалуется прокурору или руководителю следственного органа по статье 124 УПК РФ, а без результата — в суд по статье 125 УПК РФ.
Получит ли компания копию постановления, если в возбуждении дела откажут?
Да, копия постановления об отказе направляется заявителю и лицу, в отношении которого проводилась проверка, с разъяснением права на обжалование — статья 148 УПК РФ.
Нужен ли адвокат уже на стадии доследственной проверки?
Да: участие адвоката на этой стадии прямо допускает часть 1.1 статьи 144 УПК РФ, и именно объяснения и документы, представленные в ходе проверки, обычно определяют исход — отказ в возбуждении дела или его возбуждение.
Краткая сводка: доследственная проверка по заявлению контрагента
- поводом служит заявление контрагента, зарегистрированное по статье 140 УПК РФ
- базовый срок — 3 суток, с продлением до 10 и до 30 суток по статье 144 УПК РФ
- компания вправе привлечь адвоката и обжаловать действия должностных лиц по статье 124 УПК РФ и статье 125 УПК РФ
- итог — отказ в возбуждении дела (статья 148 УПК РФ, статья 24 УПК РФ), возбуждение дела (статья 146 УПК РФ) или передача по подследственности (статья 145 УПК РФ)
- ошибки на этой стадии трудно исправить после возбуждения дела
Таким образом, доследственная проверка по заявлению контрагента — не формальность, а стадия, где закладываются доказательства. Компании стоит с первого запроса фиксировать передачу документов, привлекать адвоката и использовать права по статье 124 УПК РФ и статье 125 УПК РФ, а не ждать возбуждения дела.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
