Заявление о мошенничестве подается в орган внутренних дел — в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления или по месту Вашего жительства, участковому уполномоченному, а также через официальный сайт МВД России или портал Госуслуг. Форма заявления — письменная (с подписью и датой) либо устная, которая заносится сотрудником в протокол принятия устного заявления о преступлении. Любой орган полиции обязан принять сообщение независимо от того, относится ли дело к его подследственности: если это не его компетенция, он передает материал по подследственности сам, без отказа заявителю. Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.
Куда подавать заявление: подследственность, дежурная часть, Госуслуги
Заявление о преступлении, предусмотренном ст. 141 УПК РФ, может быть подано в любой территориальный орган внутренних дел — не обязательно именно там, где произошло хищение. Дежурная часть отдела (управления) МВД России обязана круглосуточно принимать, регистрировать и разрешать сообщения о преступлениях независимо от места и времени их совершения, а также полноты сообщаемых сведений и подследственности. Если заявление подано не по адресу, сотрудники сами направляют материал в компетентный орган в порядке ст. 151 УПК РФ, а Вам об этом сообщают. Обращаться можно также к участковому уполномоченному полиции на приеме граждан либо оформить заявление дистанционно — через личный кабинет на портале Госуслуг или через официальный сайт МВД России в разделе приема обращений; при таком способе к заявлению стоит сразу приложить сканы и скриншоты доказательств.
Подследственность по делам о мошенничестве определяется формой предварительного расследования и тяжестью содеянного. Дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ по общему правилу расследуются в форме дознания, а по квалифицированным составам — ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по ст. 159.6 УК РФ при отягчающих признаках — предварительное следствие ведут следователи органов внутренних дел или Следственного комитета РФ в зависимости от субъекта и обстоятельств хищения. Заявителю не требуется самостоятельно определять, кто именно будет вести проверку и расследование: эту оценку дает орган, принявший заявление, на основании собранного материала. Территориально дело, как правило, расследует орган по месту совершения преступления, а применительно к хищению безналичных денежных средств — по месту совершения виновным действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием, направленных на незаконное изъятие средств, что прямо разъяснено в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
Как составить заявление: обязательные реквизиты и ответственность за ложный донос
В заявлении необходимо указать: наименование органа, куда оно подается, Ваши фамилию, имя, отчество, адрес и контакты для связи, подробное изложение обстоятельств — когда, где и каким образом были совершены обманные действия или злоупотребление доверием, в чем выразился обман (ложные сведения, поддельный сайт, фиктивный договор, звонок от лица банка и т.п.), сумму причиненного ущерба и, если известны, данные лица, в отношении которого подается заявление. К заявлению целесообразно приложить все имеющиеся доказательства: переписку, чеки, выписки по счету, скриншоты объявлений и переводов. Заявление подписывается и датируется; устное заявление заносится в протокол, который подписывает заявитель и принявшее его должностное лицо в соответствии со ст. 141 УПК РФ.
Перед принятием заявления Вас обязаны предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по ст. 306 УК РФ — об этом делается отдельная отметка, которую Вы удостоверяете своей подписью. Это не формальность для отпугивания заявителей, а гарантия достоверности исходных данных доследственной проверки: ответственность наступает именно за заведомую, то есть осознанную ложность сообщения, а не за добросовестное заблуждение относительно оценки произошедшего как преступления. Если Вы искренне считаете себя пострадавшим от обмана, наличие в дальнейшем гражданско-правового, а не уголовного характера спора само по себе не образует состава ст. 306 УК РФ.
Что происходит после подачи: КУСП и доследственная проверка
Каждое заявление в течение суток регистрируется в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП), а заявителю выдается талон-уведомление с номером регистрации, датой приема и подписью принявшего сотрудника — этот талон стоит сохранить, он подтверждает сам факт и дату обращения. С момента регистрации начинается доследственная проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ: дознаватель, орган дознания, следователь или руководитель следственного органа обязаны проверить сообщение и принять по нему решение в пределах своей компетенции.
Срок принятия решения по ст. 144 УПК РФ — не позднее трех суток со дня поступления сообщения. Этот срок может быть продлен руководителем следственного органа или начальником органа дознания по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов либо оперативно-разыскных мероприятий — до 30 суток с обязательным письменным уведомлением заявителя о продлении и причинах. По результатам проверки в соответствии со ст. 145 УПК РФ принимается одно из трех решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения — в суд. О принятом решении заявителю сообщают, разъясняя право на обжалование.
Отказ в возбуждении уголовного дела: как обжаловать
При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела выносится постановление об отказе в соответствии со ст. 148 УПК РФ. Копия постановления в течение 24 часов направляется заявителю и прокурору, с разъяснением права обжаловать это решение и порядка обжалования. Отказной материал не закрывает вопрос окончательно: постановление может быть отменено прокурором или руководителем следственного органа, а проверка — возобновлена, в том числе повторно, если появятся новые сведения или будет установлена неполнота ранее проведенной проверки.
Обжаловать отказ можно двумя параллельными способами. Первый — подать жалобу прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ; она подлежит рассмотрению в течение 3 суток со дня получения, а в исключительных случаях, когда для проверки доводов жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, — до 10 суток с уведомлением заявителя о продлении срока. Второй — обратиться в районный суд по месту производства проверки в порядке ст. 125 УПК РФ. Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, судья обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о преступлении, а также предусмотренные законом права заинтересованных лиц, не предрешая при этом вопросы о виновности конкретного лица, о доказанности деяния и о квалификации содеянного — эти вопросы разрешаются исключительно в рамках самого расследования и последующего судебного разбирательства. Оба способа можно использовать последовательно: жалоба прокурору не лишает права затем обратиться в суд.
Особенности при мошенничестве в интернете и онлайн-переводах
Хищение денежных средств с использованием интернета, мобильного банка или поддельных сайтов не всегда квалифицируется по ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48, если хищение чужого имущества совершается путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» — например, через создание поддельных сайтов интернет-магазинов, благотворительных организаций, использование фиктивной электронной почты, — такое мошенничество квалифицируется по ст. 159 УК РФ, а не по ст. 159.6 УК РФ. По ст. 159.6 УК РФ содеянное квалифицируется лишь тогда, когда хищение достигается именно вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей — то есть техническим воздействием на серверы, компьютеры, программное обеспечение (п. 20 того же постановления). А хищение путем использования чужих учетных данных без такого технического вмешательства — например, если злоумышленник узнал код из смс и вошел в мобильный банк потерпевшего от его имени, — по общему правилу квалифицируется как кража, а не как мошенничество. Для Вас как заявителя эта тонкость важна не для самостоятельной квалификации (ее дает следствие), а для понимания того, что орган может переквалифицировать деяние в ходе проверки, и это не свидетельствует об ошибке или отказе от Вашего заявления.
Если предполагаемый мошенник действует анонимно, использует подставные аккаунты, зарубежные сервисы или трансграничные платежные системы, заявление все равно подается по общим правилам — в орган внутренних дел по месту Вашего жительства либо по месту, где Вы обнаружили пропажу денег; установление личности виновного и его местонахождения — задача следствия, а не условие принятия заявления. В таких делах решающее значение имеет сохранность доказательств: скриншоты переписки в мессенджерах и на торговых площадках, записи телефонных разговоров при их наличии, банковские выписки и платежные поручения о переводе средств, реквизиты счета или карты получателя, адреса сайтов и профилей, IP-адреса и данные о доменных именах, если они доступны. Чем раньше подано заявление, тем выше вероятность, что банк и оператор связи еще располагают историей операций и соединений и смогут предоставить их по запросу следствия — эти данные хранятся ограниченный срок и с течением времени становятся недоступны. Срок давности привлечения к уголовной ответственности исчисляется по правилам ст. 78 УК РФ в зависимости от категории тяжести содеянного, определяемой по правилам ст. 15 УК РФ применительно к конкретной части ст. 159 или ст. 159.6 УК РФ, — от двух лет для преступлений небольшой тяжести до пятнадцати лет для особо тяжких составов; впрочем, откладывать обращение до истечения этого срока не стоит именно из-за риска утраты доказательств.
Краткая сводка
Заявление о мошенничестве подается в дежурную часть полиции, участковому уполномоченному или дистанционно через Госуслуги либо сайт МВД России — в письменной или устной форме, с обязательным предупреждением об ответственности по ст. 306 УК РФ. Любой орган внутренних дел обязан принять и зарегистрировать сообщение в КУСП независимо от подследственности, передав его при необходимости по адресу самостоятельно. Доследственная проверка по ст. 144–145 УПК РФ длится по общему правилу 3 суток с возможностью продления до 10, а при документальных проверках, ревизиях и экспертизах — до 30 суток. Отказ в возбуждении дела по ст. 148 УПК РФ можно обжаловать прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ либо в районном суде в порядке ст. 125 УПК РФ, причем оба пути не исключают друг друга. При мошенничестве в интернете определяющее значение для квалификации по ст. 159 или ст. 159.6 УК РФ имеет способ хищения — обман через сеть или техническое вмешательство в компьютерные системы, а для успешного расследования — своевременное сохранение переписки, платежных документов и данных о переводах.
Таким образом, заявление о мошенничестве следует подавать в дежурную часть полиции по месту жительства или по месту совершения преступления, участковому уполномоченному либо дистанционно через Госуслуги или сайт МВД России — в письменной форме или устно с занесением в протокол. С момента регистрации в КУСП начинается доследственная проверка по ст. 144–145 УПК РФ сроком от 3 до 30 суток, а отказ в возбуждении дела по ст. 148 УПК РФ можно обжаловать прокурору по ст. 124 УПК РФ или в суде по ст. 125 УПК РФ. При мошенничестве в интернете особенно важно как можно раньше сохранить переписку, платежные документы и данные о переводах — это напрямую влияет на исход доследственной проверки.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Б-Ю)
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
