г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.619
+7 (846) 212-99-71

Приговором Выборгского городского суда Ленинградской области ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей. Руководствуясь требованиями ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 суд постановил основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, в течение которого ФИО2 должен своим поведением доказать свое исправление

  • Главная
  • Профессиональные новости
  • Приговором Выборгского городского суда Ленинградской области ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей. Руководствуясь требованиями ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 суд постановил основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, в течение которого ФИО2 должен своим поведением доказать свое исправление

ПРИГОВОР 

Именем Российской Федерации

 

гор. Выборг Ленинградская область 

26 апреля 2021 года 

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе: председательствующего судьи Мазурова Д.Н., при секретаре Возвышаевой Е.С., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника Выборгского городского прокурора ФИО1, 

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, защитников адвокатов ФИО7, Антонова А.П., ФИО8, ФИО9, ФИО10, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДАТА1 года рождения, уроженца гор.ГОРОД1, зарегистрированного по адресу:АДРЕС1, проживающего по адресу: АДРЕС2, гражданина РФ, трудоустроенного директором ООО «НАЗВАНИЕ1», женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, несудимого, содержащегося под стражей с 17.05.2017 по 11.10.2017 и под домашним арестом с 12.10.2017 по 16.05.2018, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО4, ДАТА2 года рождения, уроженца гор.ГОРОД1, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС3, гражданина РФ, трудоустроенного директором ООО «НАЗВАНИЕ2», женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, не судимого, содержащегося под стражей с 18.05.2017 по 20.05.2017, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО3, ДАТА3 года рождения, уроженца гор.ГОРОД3, зарегистрированного по адресу: АДРЕС4, проживающего по адресу: АДРЕС5, гражданина РФ, трудоустроенного директором ООО «НАЗВАНИЕ1», женатого, имеющего несовершеннолетних детей, несудимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО5, ДАТА4 года рождения, уроженки с.ГОРОД4, гражданки РФ, с русским родным языком, зарегистрированной по адресу: АДРЕС6, проживающей по адресу: АДРЕС7, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, не трудоустроенной, несудимой, под стражей не содержащейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 совершили контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, а именно: 

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, не позднее ноября 2016 года, находясь на территории Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, вступили в преступный сговор на совершение контрабанды стратегически важных товаров — серебра в полуобработанном виде, то есть на незаконное перемещение стратегически важных товаров – серебра в полуобработанном виде, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, без надлежащего таможенного декларирования и без уплаты таможенных платежей. 

Реализуя преступный сговор ФИО2, ФИО3 и ФИО4 действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору не позднее 08.11.2016 у компании «НАЗВАНИЕ3» «НАЗВАНИЕ3» (Испания) в интересах коммерческого предприятия ООО «НАЗВАНИЕ1», подконтрольного ФИО2, ФИО3 и ФИО4, для доставки в складское помещение по адресу: АДРЕС8, арендованное ООО «НАЗВАНИЕ1», заказали поставку коммерческой партии товара по проформе инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016, разделенного на 2 инвойса: 1) №11.659\ex\16 от 14.11.2016; 2) №11.669\ex\16 от 16.11.2016, содержащего серебро в полуобработанном виде — серебросодержащий припой марки: «НАЗВАНИЕ4 15» массой 500 кг; «НАЗВАНИЕ4 49» массой 10 кг; «НАЗВАНИЕ4 30T» массой 50 кг; «L-AG5P, 2,0Х2,0х500ММ» массой 300 кг; «НАЗВАНИЕ4 30T RFC 2,0Х500ММ» массой 50 кг; «L-AG15Р, 2,0Х2,0Х500ММ» массой 70 кг; «НАЗВАНИЕ4 30T, RFC 2,0х500MM MARKED» массой 20 кг; «НАЗВАНИЕ4 40T» массой 40 кг; «НАЗВАНИЕ4 5» массой 250 кг; «НАЗВАНИЕ4 40T RFC 2,0х500ММ» массой 50 кг; «НАЗВАНИЕ4 56» массой 20 кг; «НАЗВАНИЕ4 40Т, 1,5Х500ММ» массой 25 кг; «НАЗВАНИЕ4 45T» массой 25 кг; «НАЗВАНИЕ4 49NIMN» массой 30 кг, всего 1440 килограмм, на общую сумму 7806926 рублей 53 копейки, который, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. №923, классифицируется кодом ЕТН ВЭД ТС 7106920000 – «серебро в полуобработанном виде» и отнесен к категории стратегически важных товаров, подлежит таможенному декларированию с уплатой таможенных платежей. 

Данный товар в период с 08.11.2016 по 10.12.2016 по инвойсу №11.659\ex\16 от 14.11.2016 с использованием транспортной компании «НАЗВАНИЕ5» («НАЗВАНИЕ5») был доставлен на склад компании «НАЗВАНИЕ6» («НАЗВАНИЕ6») по адресу: АДРЕС9, подконтрольного ФИО14, не осведомленного о преступном умысле ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, а по инвойсу №11.669\ex\16 от 16.11.2016 был доставлен на склад компании «НАЗВАНИЕ7» («НАЗВАНИЕ7») в АДРЕС10, а затем был доставлен на склад указанной компании «НАЗВАНИЕ6: («НАЗВАНИЕ6») по указанному адресу, а затем доставлен на склад, арендованный ФИО5, по неустановленному адресу в АДРЕС9. 

Во исполнение общего преступного умысла ФИО5, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в период с 14.11.2016 по 17.01.2016 для контрабанды вышеуказанного товара по частям мелкими партиями приискали ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, и иных неустановленных следствием лиц, не уведомляя их о своем преступном умысле. 

После чего, ФИО5, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 во исполнение общего преступного умысла, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, совершили контрабанду, незаконно, без таможенного декларирования, без уплаты таможенных платежей, в нарушение требований Соглашения от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», заключенным между Правительством Российской Федерации, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан (далее Соглашение), устанавливающего льготу по уплате таможенных платежей для товаров личного пользования, переместили 10.12.2016 года около 12 часов 45 минут через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по направлению из Финляндской Республики в Российскую Федерацию через таможенный пост МАПП «Брусничное» Выборгской таможни по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км автомобильной дороги Зверево-Малиновка, в грузовом отделении транспортного средства марки «Тойота» государственный регистрационный знак НОМЕР1 под управлением ФИО8, разделив на товарные партии, не превышающие весовые ограничения в 50 килограмм, между ФИО8, ФИО9 и ФИО10, не подававших в таможенный орган пассажирские таможенные декларации, а также сведения о наличии в транспортном средстве каких-либо товаров, часть коммерческой партии товара, содержащего серебро в полуобработанном виде, массой 132,42 килограмма, припоя в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3 15» (серебро содержащий припой марки: «НАЗВАНИЕ4 15»), который по своему характеру и количеству, в соответствии со ст. 3 Соглашения, не относится к категории товаров для личного пользования, является серебром в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава с содержанием серебра более 2 мас% (14,7-15,2 мас.%), классифицируется кодом ЕТН ВЭД ТС 7106920000 и согласно постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923, отнесен к категории стратегически важных товаров, стоимостью 1 485 500 рублей, то есть в крупном размере. 

Указанная часть коммерческой партии товара, содержащего серебро в полуобработанном виде, в виде твердого припоя в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3 15» 10.12.2016 должностными лицами таможенного поста МАПП «Брусничное» Выборгской таможни в ходе таможенного досмотра у ФИО8, весом 44,7 кг, у ФИО9, весом 44,6 кг, и ФИО10, весом 43,12 кг, была изъята. 

Оставшаяся часть указанной коммерческой партии товара, содержащего серебро в полуобработанном виде, по проформе инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016, разделенного на 2 инвойса: 1) №11.659\ex\16 от 14.11.2016; 2) №11.669\ex\16 от 16.11.2016, в период с 14.11.2016 по 17.01.2016 была частично реализована при неустановленных следствием обстоятельствах, частично перемещена через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Финляндской Республики в Российскую Федерацию через таможенный пост МАПП «Брусничное» Выборгской таможни по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км автомобильной дороги Зверево-Малиновка, лично ФИО5, а также в автомобиле государственный регистрационный знак НОМЕР2 под управлением ФИО11 с разделением части товара на партии, не превышающие весовые ограничения в 50 килограмм, между ФИО11, ФИО12 и неустановленным следствием лицом, а также ФИО13 и иным неустановленным следствием лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, частично помещена ФИО2, ФИО3 и ФИО4 на склад по адресу: АДРЕС8, где 06.03.2017 в ходе обыска была изъята в виде твердого припоя в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3», а именно в виде серебросодержащего припоя марки «НАЗВАНИЕ4 56», содержащего серебро в полуобработанном виде — твердый припой в прутках, изготовленный из серебряного сплава с содержанием серебра более 2 масс, массой 20 кг; серебросодержащего припоя марки «НАЗВАНИЕ4 45Т», содержащего серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из серебряного сплава с содержанием серебра более 2 мас%, на поверхность которого нанесено флюсовое покрытие, массой 5 кг; серебросодержащего припоя марки «НАЗВАНИЕ4 5», массой 3 килограмма 960 граммов, и серебросодержащего припоя марки «НАЗВАНИЕ4 15», массой 1 килограмм 04 грамма, содержащего серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава с содержанием серебра более 2 мас%; серебросодержащего припоя марки «НАЗВАНИЕ4 49», содержащего серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из серебряного сплава с содержанием серебра более 2 масс, массой 1 килограмм 80 граммов. 

Таким образом, ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 в период с ноября 2016 года по 17.01.2017 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили контрабанду, то есть незаконное, без таможенного декларирования, перемещение стратегически важных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: серебросодержащего припоя с маркировкой «НАЗВАНИЕ3», общей массой 1440 килограмм на общую сумму 7806926 руб. 53 коп, классифицирующегося кодом ЕТН ВЭД ТС 7106920000 как «серебро в полуобработанном виде», являющегося стратегически важным товаром в крупном размере. 

При этом ФИО2, согласно роли, действуя в указанной группе лиц по предварительному сговору, для достижения общего преступного результата, разработал преступный план совершения контрабанды указанного стратегически важного товара (далее товара), контролировал его исполнение; подыскал источник происхождения товара; совместно с ФИО3 и ФИО4 подобрал и оплатил товар у компании «НАЗВАНИЕ3» (Испания); совместно с ФИО4 и ФИО3 использовал коммерческое предприятие «НАЗВАНИЕ1»; совместно с ФИО3 и ФИО4 подыскал и использовал для товара склад по адресу: АДРЕС8, совместно с ФИО3 и ФИО4 подыскал и привлек в преступную группу ФИО5; совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5 подыскал и использовал для товара склад компании «НАЗВАНИЕ6» по адресу: АДРЕС9 и склад компании «НАЗВАНИЕ7» в АДРЕС10; совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5 подыскал и использовал ФИО14, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13. Для совершения вышеуказанных действий; доставлял товар на склад по адресу: АДРЕС8; осуществлял его реализацию. 

При этом ФИО4, согласно роли, действуя совместно и согласованно в указанной группе лиц по предварительному сговору, для достижения общего преступного результата, исполнял разработанный ФИО2 преступный план совершения контрабанды указанного стратегически важного товара, совместно с ФИО2 и ФИО3 подобрал и оплатил товар у компании «НАЗВАНИЕ3» (Испания); совместно с ФИО2 и ФИО3 использовал коммерческое предприятие юридическое лицо ООО «НАЗВАНИЕ1»; совместно с ФИО3 и ФИО2 подыскал и использовал для товара склад по адресу: АДРЕС8, совместно с ФИО3 и ФИО2 подыскал и привлек в преступную группу ФИО5; совместно с ФИО3, ФИО2 и ФИО5 подыскал и использовал Для товара склад компании «НАЗВАНИЕ6» по адресу: АДРЕС9 и склад компании «НАЗВАНИЕ7» в АДРЕС10; совместно с ФИО3, ФИО2 и ФИО5 подыскал и использовал ФИО14, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 Для совершения вышеуказанных действий; доставлял товар на склад по адресу: АДРЕС8; осуществлял его реализацию. 

При этом ФИО3, согласно роли, действуя совместно и согласованно в указанной группе лиц по предварительному сговору, для достижения общего преступного результата, исполнял разработанный ФИО2 преступный план совершения контрабанды указанного стратегически важного товара, совместно с ФИО4 и ФИО2 подобрал и оплатил товар у компании «НАЗВАНИЕ3» (Испания); совместно с ФИО4 и ФИО2 использовал коммерческое предприятие юридическое лицо ООО «НАЗВАНИЕ1»; совместно с ФИО4 и ФИО2 подыскал и использовал для товара склад по адресу: АДРЕС8 выступил его арендатором, совместно с ФИО4 и ФИО2 подыскал и привлек в преступную группу ФИО5; совместно с ФИО4, ФИО2 и ФИО5 подыскал и использовал для товара склад компании «НАЗВАНИЕ6» по адресу: АДРЕС9 и склад компании «НАЗВАНИЕ7» в гор. АДРЕС10; совместно с ФИО4, ФИО2 и ФИО5 подыскал и использовал ФИО14, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 для совершения вышеуказанных действий; доставлял товар на склад по адресу: АДРЕС5; осуществлял его реализацию. 

При этом ФИО5, согласно роли, действуя совместно и согласованно в указанной группе лиц по предварительному сговору, для достижения общего преступного результата, исполняла разработанный ФИО2 преступный план совершения контрабанды указанного стратегически важного товара, совместно с ФИО4, ФИО2 и ФИО3 подыскала и использовала для товара склад компании «НАЗВАНИЕ6» по адресу: АДРЕС9 и склад в АДРЕС9, выступала его арендатором; совместно с ФИО4, ФИО2 и ФИО3 подыскала и использовала ФИО14, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 для совершения вышеуказанных действий; лично перемещала товар через таможенную границу при указанных выше обстоятельствах. 

Подсудимые ФИО3, ФИО4 свою вину в совершенном преступлении признали частично, показали об обстоятельствах преступления, как они установлены обвинением. Подсудимая ФИО5 свою вину в совершенном преступлении не признала, показала, что действовала в рамках разрешенных правил. Подсудимый ФИО2 свою вину в совершенном преступлении не признал, показал, что действовала в рамках разрешенных правил, занимался бизнесом, ФИО3, ФИО4 его оговаривают. 

По существу, предъявленного обвинения ФИО4 показал, что вступил в преступный сговор с ФИО2, ФИО3, направленный на незаконное перемещение серебросодержащего припоя с территории Евросоюза на территорию Российской Федерации для реализации на внутреннем рынке через ООО «НАЗВАНИЕ2», два общества с одинаковым названием — ООО «НАЗВАНИЕ1», ООО «НАЗВАНИЕ5», ООО «НАЗВАНИЕ6». Он наладил контакты с иностранными компаниями по поставкам серебросодержащего припоя на территорию Российской Федерации. Для перемещения товара на территорию Российской Федерации ФИО3 подыскал ФИО5, которая организовывала его перемещение с привлечением физических лиц — жителей гор. Выборга. Товар поступал на склад компании «НАЗВАНИЕ6» в Финляндии. Номенклатура товара определялась ФИО2. По доставке товара на территорию Российской Федерации, товар принимали он и ФИО3, также за товаром ездил ФИО2 Всю их деятельность контролировал ФИО3, и он же распределил между ними роли, отведя каждому из них определенную деятельность, связанную с организацией перемещения товара. О незаконном порядке перемещения товара знали все, они между собой обсуждали, что серебросодержащий припой от 2% подлежит декларированию в Центральной акцизной таможне, однако, решили, что декларировать его не будут. ФИО2 занимался распределением прибыли. ФИО2 называл ему номенклатуру товара, которую необходимо было заказать иностранным поставщикам, и указывал ему конкретные сроки для доставки на территорию Российской Федерации. Им (ФИО4) в адрес поставщиков направлялись заказы, организовывалась оплата данного товара. ФИО3 получал товар в гор. Выборге и привозил его в Санкт-Петербург на арендованные ими склады. ФИО2 контролировал все эти процессы, поручал ему получать выписки по движению денежных средств, которые он просматривал, контролируя процесс расходования денежных средств. Процесс контрабанды был организован для минимизации расходов, увеличения прибыли. Он (ФИО4) и ФИО2 встречались с представителем компании «НАЗВАНИЕ3», где были достигнуты договоренности с компанией «НАЗВАНИЕ3» по поставке товара. По возвращению в Российскую Федерацию его (ФИО4) ФИО2 попросил начать взаимодействие с компанией «НАЗВАНИЕ3», при этом дал ему конкретный список товара, необходимый к заказу. Он в процессе электронной переписки организовал заключение контракта между компанией «НАЗВАНИЕ3» и компанией «НАЗВАНИЕ6», для последующего ввоза в РФ. С согласия ФИО14, владельца компании «НАЗВАНИЕ6», продукция компании «НАЗВАНИЕ3» стала поступать на склад компании «НАЗВАНИЕ6» в Финляндии, где припой получала ФИО5 и привлеченные ею лица, после чего ФИО5 осуществляла его ввоз на территорию Российской Федерации. Денежные средства поступали на компанию «НАЗВАНИЕ6», а затем ФИО14 перечислял на счет компании «НАЗВАНИЕ3». Компанию «НАЗВАНИЕ3» предложил ФИО2 как поставщика припоя. ФИО2 подыскал ООО «НАЗВАНИЕ8» как организацию, которая будет содействовать в перемещении товара и транзита денежных средств. ФИО2 договорился с ООО «НАЗВАНИЕ8», которой была предоставлена компания «НАЗВАНИЕ7» как иностранная компания от лица, которой необходимо было заключить контракт на поставку товара. Вся корреспонденция по средствам электронной почты при начальном этапе взаимодействия с ООО «НАЗВАНИЕ8» поступала ФИО2, который, в свою очередь, пересылал ее ему (ФИО4). Товар в РФ поступал на склад, расположенный по АДРЕС8. Для заключения, контракта между компаниями «НАЗВАНИЕ3» и «НАЗВАНИЕ7» ФИО2 дал ему соответствующее распоряжение, которое им было выполнено, в результате чего был заключен контракт от 01.05.2016. По ноябрь 2016 года в адрес компании «НАЗВАНИЕ3» были направлены предварительные заказы им (ФИО4) и ФИО2 08.11.2016 ФИО2 направил в адрес компании «НАЗВАНИЕ3» окончательный заказ на выборку, на основании которого компанией «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») была изготовлена проформа инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016, состоящая из 20 позиций номенклатуры товара – серебросодержащего припоя, который в последующем, в ходе переговорного процесса посредством электронной переписки между ФИО2 и представителем компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3»), был разделен на 2 инвойса: 1) №11.659\ex\16 от 14.11.2016 состоящий из 3 позиций; 2) №11.669\ex\16 от 16.11.2016 состоящий из 17 позиций. В то же время, им (ФИО4) и ФИО5, были произведены действия, направленные на оплату Евро» незаконно ввозимого товара, они (ФИО4, ФИО3) произвели несколько платежей на расчетный счет, предоставленной сотрудниками ООО «НАЗВАНИЕ8» организаций. При этом, он составил валютную заявку на сумму ука занную в проформе инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016 и наряду с ФИО3, обладая ключами системы удаленного управления расчетными счетами «Банк Клиент», произвели платежи. После того, как действия по оплате товара, предполагаемого к незаконному ввозу были произведены, ФИО2 посредством электронной переписки достиг договоренности с компанией «НАЗВАНИЕ3» о доставке товара указанного в инвойсе №11.659\ex\16 от 14.11.2016 с использованием транспортной компании «НАЗВАНИЕ5» (НАЗВАНИЕ5) в АДРЕС9 на склад компании «НАЗВАНИЕ6». 

Он (ФИО4) в свою очередь достиг договоренности с компанией «НАЗВАНИЕ3 Ев ро» о доставке товара указанного в инвойсе №11.669\ex\16 от 16.11.2016 на склад компании «НАЗВАНИЕ7» в АДРЕС8. При этом, ФИО3 ему поручил уведомить ФИО5 о необходимости принятия товара, указанного в инвойсе №11.659\ex\16 от 14.11.2016, на складе компании «НАЗВАНИЕ6» и его доставке на территорию Российской Федерации. Кроме того, ФИО3 дал ему указание об уведомлении представителей компании ООО «НАЗВАНИЕ8», «НАЗВАНИЕ7» о необходимости принятия товара, указанного в инвойсe от 16.11.2016. При поступлении товара, указанного в инвойсе №11.659\ex\16 от 14.11.2016, на склад компании «НАЗВАНИЕ6», ФИО5, сообщила об этом ему (ФИО4), он в свою очередь получил распоряжение от ФИО2 о том, чтобы он довел до ФИО5 информацию о скорейшем его ввозе на территорию Российской Федерации. После того, как ФИО5 ввезла на территорию Российской Федерации товар, указанный в инвойсе №11.659\ex\16 от 14.11.2016, ФИО2 направился на собственном автомобиле в гор. Выборг, где получил товар от ФИО5. После этого припой по инвойсу №11.669\ex\16 от 16.11.2016 не позднее 29.11.2016 поступил на склад компании «НАЗВАНИЕ7», ФИО2 было принято решение о транспортировке товара по инвойсу от 16.11.2016 на склад компании «НАЗВАНИЕ6», которое он довел до него (ФИО4) и ФИО3 Он (ФИО4) о данном решении уведомил ФИО14 и ФИО5, при этом данным лицам он сообщил сведения о стоимости инвойса, массе и габаритах товара, подлежащего приему на складе компании «НАЗВАНИЕ6», при этом он (ФИО4) направил в адрес ФИО14 и ФИО5 упаковочный лист и инвойс №11.669\ex\16 от 16.11.2016. Одновременно с этим, он (ФИО4) направил в адрес ФИО14 информацию об адресе и времени работы склада компании «НАЗВАНИЕ7» с целью организации забора товара. ФИО14 от лица компании «НАЗВАНИЕ6» организовал перемещение товара со склада компании «НАЗВАНИЕ7» на склад компании «НАЗВАНИЕ6». ФИО5 была уведомлена о необходимости организации перемещения товара по инвойсу от 16.11.2016 со склада компании «НАЗВАНИЕ6» на территорию Российской Федерации. ФИО2 возложил на ФИО3 обязанность по передаче денежных средств ФИО5 за незаконное перемещение товара, а также получение у ФИО5 на территории гор. Выборга данного товара. В начале декабря 2016 г. ФИО5 его уведомила о том, что товар поступил на склад компании «НАЗВАНИЕ6», он в этом ФИО2 и ФИО3 ФИО5 достоверно было известно о номенклатуре товара и о незаконном порядке его ввоза на территорию Российской Федерации. Для конспирации при разговорах посредством телефонной связи с ФИО5 последняя называла припой в соответствии с наименованием производителя и процентным соотношением серебра. ФИО2 ему сообщил, что в первую очередь необходимо переместить в Российскую Федерацию припой с содержанием серебра 15%. Он довел эти сведения до ФИО5, которая организовала его перемещение 10.12.2016 с привлечением физических лиц, один автомобиль пересек границу и доставил товар массой около 125 кг на территорию гор. Выборга. Один автомобиль с товаром был задержан сотрудниками таможни, а автомобиль, в котором ехала ФИО5 вернулся в Финляндию с товаром. ФИО3 в гор. Выборге забрал незаконно перемещенный товар, привез на склад, расположенный по АДРЕС8. Через несколько дней ФИО3 и ФИО2 направились в гор. Выборг для беседы с ФИО5 Затем ФИО2 принял решение подыскать иное лицо для перемещения оставшегося груза с территории Финляндии на территорию Российской Федерации. ФИО2 подыскал ФИО13, который оставшийся товар в два этапа (в конце декабря 2016 и в начале января 2017) вывез из Финляндии, товар поступил на склад, расположенный по АДРЕС8, и ФИО2 принялся его реализовывать. Для подтверждения факта вывоза товара по указанным инвойсам из Финляндии он направил декларации в адрес ФИО14, которые ранее требовали от него данные документы. О требованиях ФИО14 он (ФИО4) сообщил ФИО2, который ему и переслал данные экспортные декларации. 

Из показаний ФИО3 по существу, предъявленного обвинения следует, что он совместно с ФИО4 и ФИО2 организовал предприятия и занимался продажей расходных материалов в сфере холодильного оборудования, в том числе, необходимого в холодильной промышлености серебросодержащего припоя, они назвали компании ООО «НАЗВАНИЕ2», где учредитель, генеральный директор, главный бухгалтер — ФИО4, ООО «НАЗВАНИЕ9», где учредитель, генеральный директор, главный бухгалтер он (ФИО3), и ООО «НАЗВАНИЕ5», где учредитель, генеральный директор, главный бухгалтер — ФИО2 В первое время деятельность была легальной, товары от иностранных поставщиков проходили таможенную очистку на центральной акцизной таможне состоялись в соответствии с законодательством Российской Фе дерации, но некоторые фирмы конкуренты, стали снижать цены, и торговать товаром при уплате таможенных платежей, становилось невыгодно. В 2015 году он передал часть своих полномочий ФИО4 и ФИО2 Юридически это никак не оформлялось. ФИО2 с конца 2015 года вел практически все переговоры с покупателями от лица его компании ООО «НАЗВАНИЕ9», а также осуществлял деятельность от лица своей компании ООО «Паяльные техно логии». Осенью 2016 года один из основных клиентов — покупателей выразил намерения разорвать контракт с ООО «НАЗВАНИЕ9» в связи с не конкурентными ценами на припой. Он (ФИО3), ФИО4 и ФИО2 собрались и обсудили сложившуюся ситуацию, рец трабандой, без уплаты таможенный платежей. ФИО4 предложил им минимизировать затраты на ввоз товарной партии припоя путем ее деления на более мелкие. ФИО4 описал им схему ввоза припоя через границу Российской Федерации, в соответствии с которой припой должен был ввозиться специально. ФИО4 также пояснил, что каждому физическому лицу можно будет дать только по две коробки с припоем, в каждой из которой примерно по 25 килограмм. По словам ФИО4, при данной схеме ввоза на территорию Российской Федерации, нет необходимости уплачивать таможенные пошлины. ФИО4 также сообщил ему и ФИО2, что у него есть человек, которой может организовать данные поставки припоя — ФИО5. С начала сентября 2016 года ФИО4 и ФИО2 провели переговоры с производителем припоя — испанской фирмой «НАЗВАНИЕ3» на поставку товара (припоя содержащего серебро массой около 2 000 кг) транзитом через Эстонию на Финляндию и в Россию. Данную партию товара предполагалось завозить на территорию Российской Федерации контрабандным путем, то есть путем уклонения от выплат таможенных платежей. Вопрос оплаты припоя обсуждался им, ФИО4 и ФИО2 По итогам обсуждения ими принято решение о переводе общих денежных средств по средствам банк-клиента, находящихся на счетах ООО «НАЗВАНИЕ9», в которой он (ФИО3) является единственным участником и генеральным директором и ООО «НАЗВАНИЕ5», в ко торой участниками являлись он и ФИО4, генеральным директором ФИО2 Денежные средства, находившиеся на расчетных счетах данных организаций, были получены в результате совместной коммерческой деятельности, связанной с ранее завезенным на территорию Российской Федерации припоя серебра, таким образом, правами на данные денежные средства обладали они втроем. ФИО2 и ФИО4 подыскали организацию для того, чтобы перечислить денежные средства на счет зарубежной организации «НАЗВАНИЕ3» в счет оплаты поставки припоя. Незаконно ввезенный припой серебра был реализован от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» и ООО «НАЗВАНИЕ5» в адрес коммерческих структур на территории Российской Федерации, данные организации являлись давними контрагентами. Денежные средства, поступившие на счета ООО «НАЗВАНИЕ1» и ООО «НАЗВАНИЕ5» расходовались по текущей деятельности данных организаций, со счетов на личные нужды не снимались денежные средства, планировалось развитие бизнеса уже в рамках законной деятельности по ввозу припоя. В случае возможных проверок со стороны контролирующих государственных структур в целях подтверждения легального источника приобретения, незаконно ввезенного припоя, им (ФИО3), ФИО4 и ФИО2 было принято решение об изготовлении фиктивных договоров купли-продажи припоя, согласно которым товар был приобретен на внутреннем российском рынке. На поставку товара компанией «НАЗВАНИЕ3» был заключен контракт с эстонской компанией, заключением данного контракта занимался ФИО4. Закупка товара была осуществлена по контракту от 01.05.2016 между компанией «НАЗВАНИЕ3» и компанией «НАЗВАНИЕ7», которая была подконтрольна ООО «НАЗВАНИЕ8». Контракта с финской стороной не заключалось, припой был просто перевезен на склад компании «НАЗВАНИЕ6» в Финляндию из Эстонии. Ответственным за склад в Финляндии был ФИО14 Припой от «НАЗВАНИЕ3» с содержанием серебра 2% и более был получен ФИО5 и разделен на несколько физических лиц, в том числе на свою дочь ФИО8, на складе в Финляндии и перевезен ими через Выборгскую таможню на территорию Российской Федерации. Первый автомобиль прошел через таможню благополучно. ФИО5 сообщила ему по телефону о том, что он может приехать и забрать груз. Он (ФИО3) приехал в г. Выборг и встретился с ФИО5, которая ждала его с грузом в гараже. ФИО5 передала ему шесть коробок с припоем марки «НАЗВАНИЕ3» с содержанием серебра 15% массой около 125 кг и он уехал в Санкт-Петербург. Второй автомобиль с тремя физическими лицами, провозившими припой в количестве 6 коробок, был задержан таможенной службой и груз помещен на склад временного хранения. Третий автомобиль, находясь на территории Финляндии, не доезжая до таможенного пост узнав о том, что второй автомобиль задержали. ФИО2 решил отказаться от услуг ФИО5 и найти нового человека, который организует контрабанду уже имеющегося припоя через границу. Примерно в течение месяца ФИО2 нашел такого человека – ФИО13, и оставшийся товар – около 1 700 кг припоя, был ввезен в РФ, помещен на их склад в г. Санкт-Петербурге, был реализован их покупателям. За контрабанду оставшейся части товара он вместе с ФИО3 передал ФИО13 5 700 евро. Товар перемещался по инвойсам №11.659\ex\16 от 14.11.2016, состоящий из 3 позиций и №11.669\ex\16 от 16.11.2016, состоящий из 17 позиций. Он (ФИО3) передал ФИО5 денежные средства в размере чуть более 1 тыс. евро по оплате услуг, оказанных ею и ФИО14 по перемещению товара. ФИО2 в конце ноября в начале декабря 2016 г. ездил в гор. Выборг для забора партии товара, перемещенного ФИО5 по инвойсу №11.659\ex\16 от 14.11.2016, состоящий из 3 позиций. 

По существу, предъявленного обвинения ФИО5 показала, что в конце ноября — начале декабря 2016 г. ФИО4, ФИО2 и ФИО3 поручили ей привезти из Финляндии электроды, о том, что это серебросодержащий припой, подлежащий таможенному декларированию, она осведомлена не была. Она совместно с ФИО14 выехала в Финляндию на склад ФИО14 компании «НАЗВАНИЕ6» в АДРЕС9, где они переместили товар всего около 2000 кг на арендованный ею склад-ангар в том же городе, вы в пределах разрешенной к вывозу без пошлин для физического лица до 50 кг на каждого. ФИО2 велел ей срочно вывезти в первую очередь электроды в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3 15» в количестве около трехсот килограммов, для чего она для вывоза физическими лицами электродов до 50 килограмм на каждого, задействовала свою дочь ФИО8, которая привлекла ФИО9 и ФИО12, задействовала ФИО11, которая привлекла своего сына ФИО12 10 декабря 2016 года она поехала в Финляндию совместно с ФИО14. на его автомобиле марки «Ниссан», ФИО8 поехала со своими знакомыми на автомобиле «Тойота РАВ 4», а ФИО11 с сыном на автомобиле «Тойота Камри». Они все проследовали снова на тот же склад «НАЗВАНИЕ6», загрузили автомобили электродами, ФИО11 с сыном на автомобиле «Тойота Камри» смогли проехать границу через таможенный пункт МАПП «Брусничное» Выборгской таможни, но ФИО8 и её знакомых там же таможенники задержали, товар изъяли, а она, получив звонок-предупреждение от ФИО8, возвратилась на склад, выгрузила товар. Товар, перемещенный ФИО11 забрал на следующий день ФИО3 Оставшийся в Финляндии товар вывозился ФИО4, ФИО2 и ФИО3 через ФИО13, она его не вывозила. 

Из показаний ФИО2 по существу, предъявленного обвинения следует, что в организациях ФИО4 и ФИО3 он трудился менеджером. Основным видом деятельности являлась продажа материалов для пайки и сварки. В конце 2016 года он, ФИО3, ФИО4 стали обсуждать вопросы относительно того, что для понижения себестоимости припоя серебра 2% и более, необходимо оптимизировать расходы по приобретению и доставке на территорию Российской Федерации данного товара, путем уклонения от уплаты таможенных платежей. В это время цены на продажу этого товара резко понизились в результате действий иной фирмы. Было принято решение ввозить товар через границу Российской Федерации и Финляндской Республики без уплаты таможенных платежей, используя услуги физических лиц, которые коммерческую партию ввозили частями без таможенного декларирования сокрытием таможенных платежей, путем разделения коммерческой партии весом до 50 кг ФИО4 пояснил, что у него есть специалист в регионе деятельности Выборгской таможни, данным лицом являлась ФИО5. ФИО4 пояснил, что ФИО5 самостоятельного организует физических лиц для незаконного перемещения товара. Он предложил закупить медно фосфористый припой фирмы «НАЗВАНИЕ3» с содержанием серебра 15%. Данное предложение было поддержано ФИО3 и ФИО4 Для оплаты использо вались финансы их организаций: ООО «НАЗВАНИЕ5», ООО «НАЗВАНИЕ1». Для перечисления денежных средств на счет поставщика ФИО4 было предложено обратиться в ООО «НАЗВАНИЕ8», в свою очередь задача по общению с ООО «НАЗВАНИЕ8» была возложена на ФИО2). Сотрудниками ООО «НАЗВАНИЕ8» были предоставлены подконтрольные им юридические лица, на которые ФИО4 перечислил денежные средства. ФИО4 составил инвойс по компании «НАЗВАНИЕ7» и направил его ООО «НАЗВАНИЕ8». В ответ компания «НАЗВАНИЕ8» направила реквизиты подконтрольных организаций, на которые ФИО4 перевел денежные средства. Общая партия товара составила около 2 тонн. Доставкой из Испании в Финляндию занималась ООО «НАЗВАНИЕ8». Адрес склада на территории Финляндии был переписке с ООО «НАЗВАНИЕ8». По прибытию товара менеджер ООО «НАЗВАНИЕ8» об этом сообщил. ФИО4 организовал перевозку товара при услугах ФИО5 ФИО4 также ему дал абонентский номер, используемый ФИО5 Он с ней также созванивался по техническим, организационным вопросам. Товар был помещен в Финляндии на склад компании «НАЗВАНИЕ6» ФИО13. ФИО5 вывезла часть товара, организовала перемещение припоя со склада компании «НАЗВАНИЕ6», на арендованный ею склад, так как на выходных днях склад компании «НАЗВАНИЕ6» не работал, а припой требовался срочно. Товар был передан в их распоряжение в городе Выборге через супруга ФИО5 – ФИО6, который передал около 5 коробок, массой около 125 кг, с припоем серебра 15%. 10.12.2016 ФИО5 перевозила часть товара вместе с привлеченными ею физическими лицами, но товар был задержан на территории таможенного пункта «Брусничное». Он сообщил ФИО5 о том, что с ней работа прекращается. В день задержания одного из автомобилей ФИО5, один автомобиль пересек границу Российской Федерации и доставил товар в г. Выборг, где ФИО3 забрал его и привез его на их склад в Санкт-Петербург. Привезенный ФИО3 товар был им (ФИО2) реализован на территории Российской Федерации. Оставшаяся часть товара на территории Финляндской Республики в количестве около 1900 кг необходимо было переместить на территорию Российской Федерации, в связи с чем им (ФИО2) был подыскан ФИО13, кандидатура которого была согласована с ФИО4 и ФИО3 о механизме перемещения припоя ФИО13 он осведомлен не был. ФИО13 успешно перевез остаток товара в РФ. Припой был доставлен на склад в АДРЕС8, его доставлял водитель ФИО15. Он (ФИО2) получил от ФИО4 денежную сумму эквивалентную 5700 евро, которую конвертировал в евро и передал 5700 евро ФИО13 у АДРЕС15, при передаче денежных средств, также присутствовал ФИО3 На поступивший товар им были подысканы организации, в адрес которых был реализован данный товар. Данный товар складировался по адресу: АДРЕС8. На складе присутствовал грузчик-кладовщик ФИО16.

Обстоятельства преступления и причастность к нему ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 подтверждаются следующими доказательствами, представленными стороной обвинения. 

Актом таможенного осмотра №10206030\101216\ФО00045 от 10.12.2016, coгласно которого 10.12.2016 в период времени с 14 час. 05 мин. до 14 час. 18 мин. В присутствии ФИО8 проведен таможенный осмотр незадекларированных товаров, перемещаемых ФИО8, прибывшей из Финляндии на автомашине «Тойота РАВ 4» с регистрационным номером НОМЕР1 (том 3 л.д. 47-48). 

Актом таможенного досмотра №10206030\101216\Ф000047 от 10.12.2016, coгласно которому в период времени с 16 час. 40 мин. до 17 час. 10 мин. 10.12.2016 проведен таможенный досмотр товаров, перемещаемых ФИО8, прибыввшей из Финляндии на автомашине с регистрационным номером НОМЕР1, в результате таможенного досмотра транспортного средства обнаружен багаж из двух мест весом брутто 44,6 кг, представляющий собой: припой в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3 15» (НАЗВАНИЕ3 15). Всего 42 упаковки общим весом нетто 43,74 кг перемещались в двух коробках по 25 упаковок и 17 упаковок общим весом брутто 44,70 кг Всего две коробки (42 упаковки) общим весом брутто 44,6 кг (том 3, л.д. 49-50). 

Актом таможенного досмотра №10206030\101216\Ф000046 от 10.12.2016, co гласно которому в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 10.12.2016 проведен таможенный досмотр товаров, перемещаемых ФИО9, прибы 

шего из Финляндии на автомашине с регистрационным номером НОМЕР1, в результате таможенного досмотра транспортного средства обнаружен багаж из двух мест весом брутто 44,7 кг, представляющий собой: припой в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ315». Всего 42 упаковки общим весом нетто 43,84 кг перемещались в двух коробках по 25 упаковок и 17 упаковок общим весом брутто 44,70 кг.

Всего две коробки (42 упаковки) общим весом брутто 44,7 кг (том 3, л.д. 52-53). 

Актом таможенного досмотра №НОМЕР3 от 10.12.2016, coгласно которому в период времени с 17 час. 20 мин. до 18 час. 00 мин. 10.12.2016 проведен таможенный досмотр товаров, перемещаемых ФИО10, при бывшей из Финляндии на автомашине с регистрационным номером НОМЕР1, в результате таможенного досмотра транспортного средства обнаружен багаж из двух мест весом брутто 43,12 кг, представляющий собой: припой в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ315». Всего 41 упаковка общим весом нетто 42,62 кг Перемещались в одной коробке по 25 упаковок и 16 упаковок общим весом брутто 42,12 кг Всего 17 грузовых мест (41 упаковка) общим весом брутто 43,12 кг (том 3 л.д. 55 56). 

Вещественным доказательством — оптический диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения таможенного поста МАПП «Брусничное» Выборгской таможни в зоне паспортного и таможенного контроля на въезд в Российскую Федерацию по состоянию на 10.12.2016 с фиксацией факта пересечения таможенного и паспортного контроля на въезд в Российскую Федерацию автомобиля «Тойота Раф 

4» государственный регистрационный знак НОМЕР1 под управлением ФИО8 (том 31 л.д. 138-152, 153-154). 

Протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении №10206000-3263\2016 от 10.12.2016, согласно которому в присутствии ФИО8 был изъят товар, выгруженный из багажного отделения транспортного средства «Тойота» с регистрационным знаком НОМЕР1, а именно: 2 коробки (42 упаковки) припоя в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3; BRAZINGALLOS; ART. 448; ALLOY: НАЗВАНИЕ4 15; ESPECIFICATION: ISO 17672 Cup 284; BATCH: J-6251-CSIZE: (050 Х1\8 Х20) (MARKED); WEIHT 1KGSpain». Всего 42 упаковки общим весом нетто 43,74 кг Перемещались в двух коробках по 25 упаковок и 17 упаковок общим весом брутто 44,70 кг Маркировка на коробках «НАЗВАНИЕ3; BRAZINGALLOS; ART. 448; ALLOY: НАЗВАНИЕ4 15 ESPECIFICA TION: ISO 17672 Cup 284; BATCH: J-6251-C SIZE: (050 Х1\8 Х20) (MARKED); WEIHT 25KG. Всего две коробки (42 упаковки) общим весом брутто 44,6 кг (том 3, л.д. 82-85). 

Протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении №10206000-3264\2016 от 10.12.2016, согласно которому в присутствии ФИО9 был изъят товар, выгруженный из багажного отделения транспортного средства «Тойота» с регистрационным знаком НОМЕР1, а именно: 2 коробки (42 упаковки) припоя в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3; №; ART. 448; ALLOY: НАЗВАНИЕ4. 15; ESPECIFICATION: ISO 17672 Cup 284; BATCH: J-6251-CSIZE: (050 Х1\8 Х20) (MARKED); WEIHT 1KG Spain». Всего 42 упаковки общим весом нетто 43,84 кг Перемещались в двух коробках по 25 упаковок и 17 упаковок общим весом брутто 44.70 кг Маркировка на коробках «НАЗВАНИЕ3: №: ART: 448: ALLOY: НАЗВАНИЕ4 15 ESPECIFICATION: ISO 17672 Cup 284; BATCH: J-6251-C SIZE: (050 Х1\8 Х20) (MARKED); WEIHT 25KG. Всего две коробки (42 упаковки) общим весом брутто 44,7 кг (том 3, л.д. 86-89). 

Протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении №10206000-3265\2016 от 10.12.2016, согласно которому в присутствии ФИО10 был изъят товар, выгруженный из багажного отделения транспортного средства «Тойота» с регистрационным знаком НОМЕР1, а именно: 41 упаковка припоя в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ315». Перемещался в упаковке с маркировкой «НАЗВАНИЕ3; №; ART. 448; ALLOY: НАЗВАНИЕ4 15; ESPECIFICATION: ISO 17672 Cup 284; BATCH: J-6251-C SIZE: (050 X1\8 Х20) (MARKED); WEIHT 1KG Spain». Всего 41 упаковка общим весом нетто 42,62 кг Перемещались в одной коробке по 25 упаковок и 16 упаковок общим ве сом брутто 42,12 кг Маркировка на коробках «НАЗВАНИЕ3; №; ART. 448; ALLOY: НАЗВАНИЕ4 15 ESPECIFICATION: ISO 17672 CuP 284; BATCH: J 6251-C SIZE: (050 Х1\8 Х20) (MARKED); WEIHT 25KG. Всего 17 грузовых мест (41 упаковка) общим весом брутто 43,12 кг (том 3, л.д. 90-93). 

Заключением эксперта №12402003\046843 от 10.02.2017, согласно которому свободная рыночная стоимость товара, являющегося предметом административного правонарушения №номер4 по состоянию на 10.12.2016, на внутреннем рынке Российской Федерации, определена в размере 499 128 рублей. Исследованные образцы товара идентифицированы как серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава с содержанием серебра более 2 мас.% (14,7-15,2 мас%). (том 3 л.д. 105-112). 

Заключением эксперта №12402003\046844 от 10.02.2017, согласно которому свободная рыночная стоимость товара, являющегося предметом административного правонарушения №10206000-3265\2016 по состоянию на 10.12.2016, на внутреннем рынке Российской Федерации, определена в размере 487 244 рублей. Исследованные образцы товара идентифицированы как серебро в полуобработанном виде — твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава с содержанием серебра более 2 мас.% (14,7-15,2 мас%) (том 3 л.д. 113-120) 

Заключением эксперта №12402003\046845 от 10.02.2017, согласно которому свободная рыночная стоимость товара, являющегося предметом административного правонарушения №10206000-3264\2016 по состоянию на 10.12.2016, на внутреннем рынке Российской Федерации, определена в размере 499 128 рублей. Исследованные образцы товара идентифицированы как серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава с содержанием серебра более 2 мас.% (14,7-15,2 мас%) (том 3 л.д. 121-128). 

Вещественными доказательствами — шесть коробок с серебром в поле обработанном виде — твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава марки «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») «НАЗВАНИЕ4 15» с содержанием серебра более 2% (14,7-15,2 мас%), общей массой 132 кг 42 гр., который осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства, приобщен к материалам уголовного дела и сдан на ответственное хранение на СвХ ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области (складское помещение ООО «НАЗВАНИЕ15» по адресу: АДРЕС16) (том 22 л.д. 10-17). 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО10 о том, что 09. 2016 года вечером ей предложили съездить в Финляндию «подзаработать», перевезти товар и она согласилась. 10.12.2016 года около 05 часов 00 минут, они втроем (она, ФИО8 и ФИО9) выехали из г. Выборга в сторону Финляндии на автомашине «Тойота Рав 4», черного цвета, гос. номер: НОМЕР1, под управлением ФИО8 Далее, на указанном автомобиле, они пересекли границу Российской Федерации по направлению в Финляндию через MAПП «Брусничное» Выборгской таможни. Они прибыли в АДРЕС9, где припарковались на парковке. По дороге в сторону Финляндии они не обсуждали, за каким товаром едут в Финляндию. На указанной парковке они стояли около двух часов, со слов ФИО8, ей стало известно, что они ждут кого-то. Также, со слов ФИО8 ей стало известно, что с ними на парковке за аналогичным товаром приехали еще две автомашины. ФИО8 передала ей бланк квитанции, который она (ФИО10) самостоятельно заполнила под диктовку ФИО8, в наименовании товара она написала «припой в прутках марки «НАЗВАНИЕ3 15», весом менее 50 кг» сумму указала 490 евро. ФИО8 и ФИО9 заполнили аналогичные квитанции. ФИО8 пояснила, что это электроды для сварки, о том, что это стратегически важный товар, ей известно не было. ФИО8 сообщила ей, что они весь товар, находящийся в коробках (электроды для сварки) делят на три части, так как их находилось в автомобиле трое, для того, чтобы их вес для перевоза через границу не превышал 50 кг, в связи с тем, что физическое лицо не может перевезти через таможню любой незапрещенный товар, превышающий общей массой 50 кг Затем, они поехали к финской границе в сторону Российской Феде рации. Они пересекли финскую границу, остановились на парковке около туалетов, где их ждал автомобиль светлого цвета, в котором находилась мать ФИО8 – ФИО5 Здесь ФИО9 и еще один мужчина загрузили в багажник автомобиля «Тойота Рав 4» 5 картонных коробок. Затем они продолжили путь в сторону России. ФИО8 всю дорогу созванивалась со своей матерью, с телефонного разговора (со слов ФИО8) она (ФИО10) поняла, что весь путь координирует ее мама. Она поняла, что таможню пересекла первая автомашина, которая была также с ними на парковке, автомашина «Тойота Рав4» ехала второй, за ними ехала автомашина, в которой находилась ФИО5. Далее, 10.12.2016 они прибыли на МАПП «Брусничное» Выборгской таможни для прохождения паспортного контроля, где пограничники сказали им отъехать в сторону и подождать. Когда они отъехали в указанное место, ФИО8 сразу позвонила ФИО5 и сказала, что их остановили, чтобы мать не ехала в сторону таможенного контроля. Сотрудник таможни, велел проехать в бокс, что ФИО8 и сделала. В боксе сотрудники таможни, которые попросили их выйти из ав томашины, достать весь товар из багажника и салона. Когда сотрудники таможни досматривали коробки, она (ФИО10) увидела, что в них находились маленькие коробки с содержащимися в них длинными тонкими металлическими пластинами (электродами). Затем, их повели в здание, для дачи объяснений. По дороге ФИО8 подошла к ней (ФИО10) и тихо продиктовала, что она (ФИО10) должна говорить. А именно, что указанные электроды, по квитанции, она везет для личного использования, для дачи, для сварки металла. А так же, она должна была сказать, что на парковке в АДРЕС9, они встретились с ранее знакомой Еленой, которая передала ей, ФИО8 и ФИО9 коробки с припоями в прутах, 3 чека на сумму 490 евро, в каждом чеке вес товара не превышал 50 кг Она, ФИО8 и ФИО9 якобы заплатили Елене по 490 евро. Весь товар, который у них изъяли сотрудники таможни, был осмотрен в их присутствии и при понятых. После оформления всех документов, им вернули их документы, удостоверяющие личность, и отпустили (том 4, л.д.61-65, том 86, л.д. 35-36) 

Показаниями свидетеля ФИО9 о том, что 10.12.2016 года он с ФИО8 и ФИО10 выезжал в Финляндию за электродами. Утром они выехали из г. Выборга в сторону Финляндии на автомашине «Тойота Рав 4», под управлением ФИО8, пересекли границу Российской Федерации через МАПП «Брусничное» Выборгской таможни. Они прибыли в Финляндию в АДРЕС9, где около магазина припарковались на парковке. ФИО8 передаоа квитанцию с указанием, что они перемещают электроды «припой в прутках марки «НАЗВАНИЕ3 15» весом менее 50 кг» на 490 евро. О том, что припой это стратегически важный товар, ему известно не было. Прибыла ФИО5, в багажник автомобиля ФИО8 были загружены коробки с электродами, и они поехали в сторону России. В тот же день на МАПП «Брусничное» Выборгской таможни они были задержаны сотрудниками таможенной службы, а товар у них был изъят. 

Показаниями свидетеля ФИО8 о том, что у отца в собственности имеется автомобиль «Тойота Рав 4», которым она управляет, 9 декабря 2016 года ее мама — ФИО5 предложила съездить в Финляндию за электродами. Она (ФИО8) согласилась, привлекла к поездке ФИО9 и ФИО10 Утром 10 декабря 2016 года на автомобиле «Тойота Рав 4» они выехали с Российской Федерации через MAПП «Брусничное» в Финляндию. Прибыв в Финляндию к ним подъехал автомобиль «Ниссан Кашкай», в котором находилась ФИО5 В ее автомобиль в багажник без какого-либо сокрытия загрузили 5 коробок с электродами, о том, что это стратегически важный товар, содержащий серебро, ей известно не было, в чеках на вывозимый товар, переписали название и массу с коробок. Отправились в обратный путь через тот же таможенный пост, но были задержаны сотрудниками таможни, а товар у них был изъят. 

Показаниями свидетеля ФИО11 о том, что в начале декабря 2016 г. ФИО5 привлекла её к вывозу из Финляндской Республики товара – электродов, о том, что это стратегически важный товар, содержащий серебро, ей известно не было. Она по доверенности управляет автомобилем «Тойота Камри», данный автомобиль принадлежит ее мужу. Утром 10 декабря 2016 г. она совместно со своим сыном — ФИО12 на автомобиле «Тойота Камри» выехала в Финляндскую Республику, где встретилась с ФИО5, которая подсадила к ней еще одного пассажира и загрузила в багажник ее автомобиля товар в коробках из расчета до 50 кг на каждого человека. В тот же день она вернулась, через МАПП «Брусничное» благополучно пересекла российскую границу, вывезла товар из Финляндии, доставила его в гор. Выборг, товар забрал на следующий день, прибывший от ФИО5 ранее неизвестный ей мужчина. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО12 о том, что 10.12.2016 вме сте с матерью – ФИО11 на ее автомобиле «Тойота Камри» г.н.з. НОМЕР2 он посещал Финляндию, где ФИО5 поместила в их автомобиль пассажира и товар 5 коробок с надписью «НАЗВАНИЕ3 15», затем им передали чеки с описанием товара и его цены, которые по пояснению ФИО5, в случае необходимости, они должны будут предъявить сотрудникам таможенной службы, пояснив, что приобрели данный товар в Финляндии, они должны были ехать первыми в колонне, другой автомобиль будет ехать вторым в колонне, а она (ФИО5) будет ехать третьей в колонне. Затем они выдвинулась в сторону российской границы, на таможенном посту МАПП «Брусничное» Выборгской таможни около 12 часов 00 минут 10.12.2016, они прошли паспортный и таможенный контроль, сотрудник таможни попросил открыть багажник и дверь салона автомобиля, при этом, у сотрудника таможни вопросов к коробкам с маркировкой «НАЗВАНИЕ3 15» не было. После этого они с товаром направились в гор. Выборг. Его матери позвонила ФИО5 и спросила, пересекли ли они границу, на что его мать ответила утвердительно. Затем еще несколько раз его мать созванивалась с ФИО5, в ходе разговоров ФИО5 сказала его матери, что одна из машин задержана сотрудниками таможни. Они в гор. Выборге высадили незнакомую ему женщину, которую посадила пассажиром в их автомобиль ФИО5, и направились домой. Со слов матери ему известно, что товар она отдала, а кому именно и при каких обстоятельствах он не знает (том 5, л.д. 226-228). 

Заключением судебной товароведческой судебной экспертизы №2881\11-1 от 23.10.2017, согласно которому по состоянию на 17.01.2017 рыночная стоимость припоя марки «НАЗВАНИЕ3»: НАЗВАНИЕ4 15, 050X1\8X20 MАRKЕD, массой 500 кг составляет 591207,98 руб.; НАЗВАНИЕ4 49MM, 1,5Х500 MM MARKED, мас сой 10 кг составляет 201914,91 руб.; НАЗВАНИЕ4 30T, RFC 2,0х500ММ MARKED, массой 50 кг составляет 509039,56 руб.; L-AGSP, 2,0Х2,0х500ММ, В CIHEN 1 kg массой 300 кг составляет 783050,23 руб.; НАЗВАНИЕ4 30T, RFC 2,0Х500MM MARKED, CIHEN 1 kg, массой 50 кг составляет 514350,94 руб.; L AG5P, 2,0Х2,0х500MM, CiHЕN 1 kg массой 70 кг составляет 458726,81 руб.; НАЗВАНИЕ4 30T, RFC 2,0Х500MM MARKED, массой 20 кг составляет 158620, 78 руб.: НАЗВАНИЕ4 40T, RFC 2.0x500MM MARKED, массой 40 кг составляет 403994, 23 руб.; НАЗВАНИЕ4 5, 050X1\8X20 MАRKЕD, массой 250 кг составляет 518176,41 руб.; НАЗВАНИЕ4 40T, RFC 2,0Х500MM MARKED, CIHEN 1 kg массой 50 кг составляет 662058,09 руб.; НАЗВАНИЕ4 56, 2,5Х500 MM MARKED, массой 20 кг составляет 328812,81 руб.; НАЗВАНИЕ4 40Т, 1,5Х500ММ MARKED, массой 25 кг составляет 344908,21 руб.; НАЗВАНИЕ4 45T, RFC 2,0Х500MM MARKED, массой 25 кг составляет 302907,15 руб.; НАЗВАНИЕ4 49NIMN, 1,0Х500 ММ, массой 30 кг составляет 543658,42 руб. (том 31 л.д. 219 228). 

Протоколом обыска от 06.03.2017, согласно которому в период времени с 14 час. 55 мин. до 21 час. 30 мин. 06.03.2017 в складском помещении, арендуемом ООО «НАЗВАНИЕ1», по адресу: АДРЕС8, в ходе производства обыска были обнаружены и изъяты: 11 (одиннадцать) упаковок с маркировкой «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ42 артикул 101 массой 25 кг каждая. В каждой упаковке содержится 25 коробок по 1 кг; 1 (одна) упаковка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ42 артикул 101. В данной упаковке содержится по 19 коро бок, массой 1 кг каждая; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ42 артикул 101, массой 1 кг; 1 (одна) упаковка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ456 артикул 2282, в кото рой находится 20 упаковок, общей массой 20 кг; 5(пять) коробок с маркировкой НАЗВАНИЕ445T артикул 2378 по 1 кг каждая; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ45 артикул 1416, массой 3 кг 960 гр.; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ415 артикул 448, массой 1 кг 04 гр.; 2 (две) коробки НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ449 артикул 2270 общей массой 1 кг 80 гр., которые осмотрены, при знаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовно го дела и сданы на ответственное хранение на СвХ ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области (складское помещение ООО «НАЗВАНИЕ15» по адресу: АДРЕС16). (том 22 л.д. 20-29, 37-40, 44-99). 

Протоколом осмотра, изъятого на складе товара, о том, что это часть незаконно ввезенного на территорию Российской Федерации товара – серебросодержащий припой (производитель «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») по проформе инвойса №254\PRO\16 от 10.11.2016, который был разделен на два инвойса – 1) инвойс №11.659\EX\16 от 14.11.2016, состоящий из трех позиций номенклатуры товара; 2) инвойс№11.669\EX\16 от 16.11.2016, состоящий из 17 позиций номенклатуры то вара (том 22, л.д. 41-43). 

Заключением физико-химической экспертизы №12402003\0038376 от 24.11.2017, согласно которой, изъятый в ходе обыска в складском помещении по адресу: АДРЕС8, товар идентифицирован как: 1) 1 (одна) упаковка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ456 артикул 2282, в которой находится 20 упаковок, общей массой 20 кг серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из серебряного сплава с содержанием серебра более 2 мас.%; 2) 2 (две) коробки «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ449 артикул 2270 общей массой 1 кг 80 гр. — серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготовленный из серебряного сплава с содержанием серебра более 

2 мас.%; 3) 5(пять) коробок с маркировкой НАЗВАНИЕ445T артикул 2378 по 1 кг каждая — серебро в полуобработанном виде – твердый припой в прутках, изготов ленный из серебряного сплава с содержанием серебра более 2мас% на поверхность которого нанесено флюсовое покрытие; 4) 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ45 артикул 1416, массой 3 кг 960 гр; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ415 артикул 448, массой 1 кг 04 гр.- серебро в полуобработанном виде- твердый припой в прутках, изготовленный из медно-фосфорного сплава с содержанием серебра более 2мас%. (том 31 л.д. 243-246). 

Сведениями из Центральной акцизной таможни Российской Федерации о том, что товар по инвойсам №11.659\EX\16 от 14.11.2016 и №11.669\EX\16 от 16.11.2016 не декларировался. 

Экспортными декларациями в подтверждение о вывозе товара с территории Евросоюза по инвойсу №11.669\EX\16 от 16.11.2016, предъявленные таможенным органам Республики Финляндия (том 18, л.д. 128-250, том 19 л.д. 1-139). 

Справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», согласно которой в период с 29 ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года абоненты +79119778856 – ФИО2, +79312303403 — ФИО3, +79219670180 – ФИО4, +79217457741 – ФИО5, +79214051050 — ФИО8 ведут переговоры о перемещении из Финляндии в Россию двух тонн груза припоя фирмы «НАЗВАНИЕ3» физическими лицами мелкими партиями, обсуждают задержание ФИО8 на границе, возникшее подозрение о производстве в отношении них прослушивания (том 3, л.д. 160-164). 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО18 о том, что он является генеральным директором и учредителем ООО «НАЗВАНИЕ18». Складские помещения ООО «НАЗВАНИЕ18» располагаются по адресу: АДРЕС8. По данному адресу ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО3 арендовало до января 2017 года складское помещение. Договор аренды он подписывал непосредственно с ФИО3 (том 4, л.д. 1-3). 

Показаниями свидетеля ФИО13 о том, что в декабре 2016 г. с ним связался ФИО2 и попросил оказать содействие по доставке припоя для сварки. ФИО2 сообщил ему (ФИО13) о том, что у него в Финляндской Республике сконцентрировано около 2 тонн товара. ФИО2 уверял его, что товар не запрещен к ввозу. ФИО2 дал ему телефон ФИО5, пояснил, что ему необходимо получать товар у ФИО5 в АДРЕС9. Для вывоза товара он обратился к ФИО19, последний должен был составить таможенные декларации на вывоз с Финляндской Республики указанного товара, в данных декларациях отправителем значилось эстонская фирма «НАЗВАНИЕ7», получателем значилось компания «НАЗВАНИЕ24», но по сути получателем было ООО «НАЗВАНИЕ2», об этом ему (ФИО13) было известно со слов ФИО2, который озвучил адрес доставки в Санкт-Петербурге. ФИО19 должен был организовать физических лиц для вывоза товара из Финляндии до деревни Торфяновка в Ленинградской области, данные лица ему (ФИО13) неизвестны, их организовывал и контролировал ФИО19 Для доставки товара из дер. Торфяновка до г. Санкт-Петербурга ФИО19 предложил ему воспользо ваться услугами ФИО20. ФИО20 доставлял товар в Санкт-Петербург и передавал его ФИО15 для доставки на склад ООО «НАЗВАНИЕ2». В период с декабря 2016 по середину января 2017 г. товар с территории Финляндской Республики на территорию Российской Федерации был вывезен. В конце января он (ФИО14) встретился с ФИО2 и ФИО3, которые передали ему за услуги в наличной форме 5700 евро, которые он через ФИО20 передал ФИО19 С ФИО5 он несколько раз созванивался по средствам телефонной связи с целью уточнения адреса места нахождения товара в АДРЕС9, затем сообщал ФИО19 об этом. Он (ФИО13) состыковал ФИО19 и ФИО5 на предмет забора груза и водитель ФИО19 забрал груз у ФИО5 в АДРЕС9 и отвез его на склад ФИО19 — склад компании «НАЗВАНИЕ20». Кто был водителем, при перемещении товара из АДРЕС9 он не знает. Когда возникла необходимость составления экспортных деклараций о вывозе товара с территории Евросоюза, ФИО19 его попросил направить в его — ФИО19 адрес инвойс, о чем он (ФИО13) сообщил ФИО2, который в свою очередь направил ему (ФИО13) инвойс, в свою очередь он (ФИО13), не читая его и не изучая, направил его в адрес ФИО19, компания которого составила экспортные декларации, в которых указан номер инвойса 11.801\EX/16\1 от 20.12.2016. Именно данный номер инвойса был указан в инвойсе, который направлял ему ФИО3. 

Показаниями свидетеля ФИО15 о том, что у него имеется автомобиль «Пежо Боксер», на котором он занимается перевозками грузов. В декабре 2016 года ФИО13 привлек его к перевозке груза, который называли «припоем». Он в гор. Санкт-Петербурге забирал груз у ФИО20 с автомобиля «Фиат Дукато» с финскими номерными знаками. При встрече ФИО20 и он выгрузили из его автомобиля и погрузили в его (ФИО15) автомобиль 15-20 однотипных коробок. Некоторые из них были разорваны, он видел в них продолговатые цилиндрические предметы из металла, внешне напоминающие электроды для сварки. Каждая коробка весила по 20 — 25 килограммов. ФИО2 указал по телефону место встречи на перекрестке АДРЕС8, куда подъехал человек от ФИО2 и проводил его до склада по АДРЕС8, где он выгрузил товар. После этого, также в декабре 2016 года он вновь перегружал с автомобиля ФИО20 груз «припоя», было при мерно 15 коробок, с такими же, что и в первый раз предметами. Он (ФИО15) позвонил ФИО2, договорившись с последним о встрече на том же месте. От ФИО2 приехал пожилой человек – ФИО4, который управлял автомобилем «Шкода Октавия», проводил его на тот же склад, где он выгрузил товар. В третий раз в декабре 2016 года ФИО20 в г. Санкт-Петербурге перегрузил ему ещё 15 коробок, с такими же, что и в первый раз предметами. Он (ФИО15) позвонил ФИО2, договорившись с последним о встрече на том же месте. В этот раз его встречал и провожал на тот же склад ФИО2 От ФИО13 за перевозку получил около 5000 рублей вознаграждения (том 4, л.д. 124-127). 

Показаниями свидетеля ФИО20 о том, что он управляет автомобилем «Ситроен Джампер», данный автомобиль зарегистрирован на территории Финляндии, осуществляет перевозки на территории Евросоюза и в РФ. В конце 2016 г. к нему обратился ФИО19 с просьбой перевести товар, складированный в помещении, расположенном в пос. Торфяновка Выборгского района Ленинградской области. ФИО19 передал ему абонентский номер для связи с ФИО15, ко торому надо было перегрузить товар в Санкт-Петербурге. Он в несколько рейсов в Торфяновке забирал товар в коробках по 0,5 куб. метров, по 200-300 кг, при этом о характеристиках товара не осведомлялся, забирал у незнакомого мужчины, доставлял товар в Санкт-Петербург к месту встречи с ФИО15, которому перегружал товар. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 о том, что в ООО «НАЗВАНИЕ2», он работает начальником склада. Складские помещения ООО «НАЗВАНИЕ2» расположены по адресу: АДРЕС8. В период с начала декабря 2016 года по начало января 2017 года, на склад было завезено серебро в полуобработанном виде — припой в прутках с маркировкой «НАЗВАНИЕ3» общим объемом около 2 тонн. Доставку данного припоя «НАЗВАНИЕ3» осуществляли ФИО2 на своем автомобиле марки «БМВ Х5», ФИО3 на своем автомобиле марки «Джип Гранд Чероки» и ФИО4 с неизвестным ему мужчиной на автомобиле «Пежо Боксер». Общее руководство деятельностью по учету и отпуску данного припоя «НАЗВАНИЕ3» осуществлял ФИО2 Ему на электронную почту ФИО2 направлял электронные письма, содержащие в себе документы относительно отправок припоя серебра (товарная накладная, счет, счет-фактура), в которых содержались сведения о номенклатуре товара, покупателе, количестве — массе товара, стоимости товара. Согласно данным документам от правителем товара значились ООО «НАЗВАНИЕ1», ООО «НАЗВАНИЕ5», ООО «НАЗВАНИЕ21». Если товар подлежал направлению в другой регион Российской Федерации, то в данном случае он отправлялся по средствам транспортной компании «Деловые Линии», если же товар подлежал направлению по г. Санкт-Петербургу, то он лично его перевозил на своем автомобиле — «Рено Логан», либо на автомобиле «Ситроен Берлинго», который был зарегистрирован на ФИО3 Поставщиками товара значились компании «НАЗВАНИЕ3», «Фелдер», «НАЗВАНИЕ23», каким образом товар ввозился на территорию Российской Федерации он не знает. Товар поступал как с содержанием серебра, так и с его отсутствием — медно фосфористый, но основное количество припоя содержало в себе серебро. По товару по проформе инвойса №254/PRO/16 от 10.11.2016 из 20 кг товара с артикулом 2282 им было принято на склад 20 кг; из 500 кг товара с артикулом 101 им было принято на склад 434 кг; — из 90 кг товара с артикулом 2341 им было принято на склад 90 кг; — из 120 кг товара с артикулом 2340 мною было принято на склад 70 кг; — из 250 кг товара с артикулом 1416 им было принято на склад 250 кг; — из 25 кг товара с артикулом 2283 им было принято на склад О кг; — из 25 кг товара с артикулом 2378 им было принято на склад 25 кг; — из 45,4 кг товара с 2407 им было принято на склад О кг; — из 44,9 кг товара с артикулом 2406 им было принято на склад О кг; — из 45,4 кг товара с артикулом 856 им было принято на склад О кг; — из 70 кг товара с артикулом 128 им было принято на склад 70 кг; — из 300 кг товара с артикулом 118 им было принято на склад 300 КГ; — из 10 кг товара с артикулом 2270 им было принято на склад 9 кг; — из 500 кг товара с артикулом 448 им было принято на склад 370 кг; — из 88,120 шт. товара с артикулом 2453 им было принято на склад 0 шт.; — из 30 кг товара с артикулом 2269 было принято на склад 30 кг В складском учете отсутствует около 300 кг товара с различным со держанием серебра по проформе инвойса №254/PRO/16 от 10.11.16. Это может быть связано с тем, что часть этого товара была направлена покупателям без складского учета на складе. Данные отправки происходили в том случае, когда приходящий товар в тот же день отправлялся покупателям. Такой товар не учитывался на приход в таблице, так как сразу покидал территорию склада (том 4, л.д. 134-136, 137 140, 150-152). 

Вещественным доказательством и протоколом его осмотра, согласно которым на ноутбуке «FUCTSU», изъятом в ходе выемки у свидетеля ФИО16, имеются сведения складского учета по приему товара на складе по адресу: АДРЕС8 и о его отправках в адрес покупателей по партии товара незаконно ввезенного на территорию Российской Федерации марки «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») по инвойсу №11.659\EX\16 от 14.11.2016 и по инвойсу №11.669\EX\16 от 16.11.2016 (том 4, л.д. 146-149, том 20, л.д. 3-99). 

Оглашенными показаниями свидетелей ФИО21, ФИО22, государственных таможенных инспекторов Выборгской таможни на МАПП «Брусничное», о том, что 10.12.2016 г. в обеденное время на линию таможенного контроля по въезду в Российскую Федерацию из Финляндии прибыло транспортное средство «Тойота Рав 4», Г.Н.з. НОМЕР1. На указанном автомобиле следовали ФИО9 и ФИО10 При таможенном контроле на линии осмотра, данные граждане о каком-либо перемещаемом товаре не заявляли. Но имелась оперативная информация о том, что в данном транспортном средстве может перемещаться товар, сокрытый от таможенного контроля. Транспортное средство было направлено в бокс углубленного досмотра, где в нише для запасного колеса было обнаружено 4 коробки с надписью «НАЗВАНИЕ3 15», и одна коробка была обнаружена спереди у пассажира – ФИО9 в ногах. После обнаружения товара лица, следовавшие в данном автомобиле, дали пояснения, что они перемещали товар-электроды для личных целей, что это не является коммерческой партией. После чего данное транспортное средство было направлено в отдел таможенного досмотра, для проведения 100% таможенного досмотра, были составлены акты таможенного досмотра, товар был изъят (том 4 л.д. 154-156, том 5 л.д. 215-217). 

Показаниями свидетеля ФИО14 о том, что он состоит в должности директора компании «НАЗВАНИЕ6». Основным видом деятельности является покупка, продажа, хранение, экспорт, логистическое оформлен 

мление товаров строительной и интерьерной группы. Вся работа осуществляется в соответствии с законодательством Финляндии, по лицензиям, выданным Финляндской таможней и под ее постоянным контролем и наблюдением. В конце ноября 2016 к нему обратилась ФИО5 Для принятия складами фирмы «НАЗВАНИЕ6» трех поддонов электродов, припоя для сварки общим весом около 2200 кг ФИО5 пояснила, что товар находится на складе компании «НАЗВАНИЕ7» в Республике Эстония, она его попросила переместить — организовать перевозку товара со склада компании «НАЗВАНИЕ7» на склад «НАЗВАНИЕ6», после чего она его получит у него складе и вывезет на территорию Российской Федерации. По тому же поводу в конце ноября он через ФИО5 встречался с ФИО4, с которым говорил стоимость предполагаемых услуг. Транспортная организация, с которой он связался, выполнила заказ, переместив его из Эстонии на склад «НАЗВАНИЕ6», расположенный по адресу АДРЕС9. ФИО5 09.12.2016 организовала перемещение груза на другой склад, он изготовил 6 евросоюзовских деклараций для завершения экспорта из Евросоюза за его пределы, то есть для предъявления Финляндской таможне на границе с Российской Федерацией. В соответствии с финансовыми документами, декларации были выполнены от Эстонской компании «НАЗВАНИЕ7» как экспортера на российскую компанию «НАЗВАНИЕ24 ллс». Компания «НАЗВАНИЕ24» была указана в инвойсе, полученном вместе с грузом от компании «НАЗВАНИЕ7» по инвойсу11.669 \EX 16, согласно которому отправителем груза является компания «НАЗВАНИЕ3», а получателем компания «НАЗВАНИЕ7». Затем ФИО5 сообщила, что у нее проблемы по данному грузу, что одна машина была задержана сотрудниками российской таможни. Он проверил по средствам электронной таможенной системы Финляндской Республики статус, изготовленных им 6 деклараций, и увидел, что из 6 деклараций на Финской границе в направлении границы с Российской Федерации была предъявлена только одна декларация на 440 кг, датой предъявления декларации значи лось 10.12.2016. В начале января 2017 ему поступил запрос из таможенных органов Финляндской Республики по поводу выполненных фирмой «НАЗВАНИЕ6» 6 деклараций, из которых для таможенного контроля на Финской границе была предъявлена только одна. Ему было предложено указать предполагаемое место нахожде ние невывезенного груза, таможенная служба произвела осмотр склада компании «НАЗВАНИЕ6» и удостоверилась, что груз со склада вывезен и предложило в кратчайшие сроки предоставить либо адрес места нахождения груза, либо альтернативные экспортные документы. После чего он сообщил об этом ФИО5 и ФИО4 Затем ему на электронную почту от ФИО4 поступили электронные письма, содержащие в себе около 70 экспортных деклараций с подтверждением вывоза груза из Финляндской Республики. Полученные декларации были изготовлены неизвестной ему компанией «НАЗВАНИЕ21», согласно данным декларациям отправителем значилось эстонская компания «НАЗВАНИЕ5», получателем «НАЗВАНИЕ24», эти декларации он предъявил финляндской таможни и вопросов к нему более не поступало. Часть припоя массой около 60 кг, перед тем, как он организовал вывоз из Республики Эстония поддонов, была осуществлена авиадоставкой от компании «НАЗВАНИЕ3» в адрес компании «НАЗВАНИЕ6» ФИО5 получала его от него и вывезла. 

Счетом на оплату №03228559, выставленный транспортно-логистической компанией ТНТ в адрес компании «НАЗВАНИЕ6» (НАЗВАНИЕ6) о доставке товара по инвойсу №11.669\EX\16 от 16.11.2016 массой брутто 2252 кг со склада компании «НАЗВАНИЕ7» (Респ. Эстония) на склад компании «НАЗВАНИЕ6» (Респ. Финляндия), предоставленный свидетелем ФИО14 в подтверждение данных им показаний (том 4 л.д. 186). Перевод с финского на русский язык данного документа (том 5, л.д. 71). 

Шестью экспортными декларациями: 1) №16FI000000974077E2, 2) о 16FI000000973465E5, 3) №16FI000000973599E2, 4) №16FI000000973986EO, 5) №16FI000000973817EO 6) №16FI000000973697E1, которые были изготовлены До сужевым В.А. в целях предоставления таможенному органу Финляндской Республики в подтверждение вывоза товара с территории Евросоюза по инвойсу №11.669\EX16 от 16.11.2016. Первая экспортная декларация на 440 кг предъявлена в таможенный орган Финляндской Республики. Оставшиеся декларации не предъявлялись. Отправителем значится компания «НАЗВАНИЕ7», получателем «НАЗВАНИЕ6» (том 4 л.д.172-181, том 5, л.д. 61-70). 

70 экспортных деклараций (непредъявлявшихся в таможенном органе Российской Федерации) на партию товара по инвойсу №11.669\EX\16 от 16.11.2016, предоставленные свидетелю ФИО14 для предоставления таможенному органу Финляндской Республики в подтверждение вывоза товара с территории Евросоюза (том 4 л.д. 187-232, том 5 л.д. 1-55, том 5, л.д. 72-172). 

Счетом компании «НАЗВАНИЕ6» от 09.12.2016 на оплату услуг по принятию товара по инвойсу №11.669\EX\16 от 16.11.2016, разгрузку и погрузку данного товара на складе «НАЗВАНИЕ6», а также экспортное оформление (изготовление шести экспортных деклараций) (том 4 л.д. 171, том 5 л.д. 60). 

Показаниями свидетеля ФИО6 о том, что его супругу ФИО5 вывезти со склада компании «НАЗВАНИЕ6» из Финляндской Республики товар — электроды, попросили ФИО4 и ФИО3 ФИО4 отправил ему на электронную почту упаковочные листы, инвойсы, в которых были указаны наименование товара и его вес, о чем он уведомил ФИО5, часть товара была доставлена к нему в гараж, товар забирал ФИО3 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО25 о том, что она оказывала бухгалтерские услуги ООО «НАЗВАНИЕ5», ООО «НАЗВАНИЕ1». Генеральными директорами данных организаций являлись ФИО3, ФИО4, ФИО3 Ей было известно о том, что данные лица продавали серебросодержащий припой, но ей не было известно о том, что они организовывали его ввоз на территорию Российской Федерации незаконно. В конце 2016 года к ней обратился ФИО2 с просьбой подыскать лицо, которое занимается перемещением товара с Финляндской Республики, и она предоставила контактный номер ФИО13, в дальнейшем обстоятельства взаимодействия с ФИО13 не отслеживала. Ей ФИО2 предоставлял посредством электронной почты реестр счетов-фактур по реализации товара от имени ООО «НАЗВАНИЕ5», ООО «НАЗВАНИЕ1», в адрес российских организаций. На основании данных реестров составлялась книга продаж. Книга покупок также составлялась на основании электронных писем, отправленных ей ФИО2, в которых были указаны номер счета-фактуры, дата и сумма (том 5, л.д. 181-183, 193-195, 197-199, 202-204). 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО26 о том, что, будучи банковским работником она консультировала ФИО2, который работал в коммерческой структуре по приобретению товара на внешнем рынке и реализацией товара на внутреннем рынке, по валютному законодательству. В начале 2015 г. К ней обратился ФИО2 с просьбой оказать содействие в перечислении денежных средств на зарубежные расчетные счета поставщиков какого-то товара, какого именно она не знала. Она свела ФИО2 с Лященко И.А., который занимался вопросами транзита денежных средств за пределы Российской Федерации, помогла им осуществлять расчеты между юридическими лицами резидентами Российской Федерации и иностранными компаниями за поставку товаров (том 5 л.д. 208-211). 

Показаниями свидетелей ФИО12 и ФИО27 о том, что компания ООО «НАЗВАНИЕ8» в интересах ФИО2, ФИО4 и ФИО3 оказывала услуги по заключению и реализации контракта через иностранную компанию «НАЗВАНИЕ7», зарегистрированную в Республике Эстония, обладающей международным транспортом и складом, расположенным в АДРЕС10, с поставщиком товара компанией «НАЗВАНИЕ3». Товар был доставлен на склады «НАЗВАНИЕ7», но далее силами компании «НАЗВАНИЕ7» на территорию Российской Федерации товар не возился, ФИО4 уведомил, что они самостоятельно произведут забор товара и переместят его. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО28 том, что она работала бухгалтером в ООО «НАЗВАНИЕ8», оказывала содействие в оплате счетов для приобретения и транзита товара с территории Евросоюза в интересах ФИО2, ФИО4 и ФИО3 по инвойсам, которые ей направлял ФИО4 на счет компании «НАЗВАНИЕ7» со складскими помещениями в Республике Эстония (том 6, л.д. 21-24, л.д. 27-29). 

Показаниями специалиста ФИО29 и его отчетом о том, что им был произведен анализ документов, по установлению соответствия массы и номенклатуры товаров, ввезенных по инвойсу №11.669/ЕХ/16/1 от 16-11-2016, содержащий 17 пунктов (наименований товара) и инвойсу №11.659/ЕХ/16/1 от 14-11-2016, co держащий 3 пункта (наименования товара), массе и номенклатуре товара реализованной на территории Российской Федерации от юридических лиц: ООО «Техно логии соединительных материалов», ООО «НАЗВАНИЕ5», «НАЗВАНИЕ1» (ИНН 7811562557), ООО «НАЗВАНИЕ1» (ИНН 7811246907). Результатом проведенного анализа документов явилось следу ющее: по инвойсу 11.669/ЕХ/16/1 от 16-11-2016: Пункт 1 (артикул 448, п. 17 в про форме) НАЗВАНИЕ4 15, 050″ x 1/8″ X20″ MARKED: ввезено 500 кг, все продано; Пункт 2 (артикул 2270, п. 16 в проформе) НАЗВАНИЕ4 49NIMN, 1,5 x 500ММ MARKED: ввезено 10 кг, все продано; Пункты 3, 7, 5: (артикул 2340, пункты 4, 12, 15 в проформе): НАЗВАНИЕ4 30T, RFC 2,0 х 500мм MARKED (пункты 3 и 7 ин войса) и аналогичное наименование с приставкой «CIHEN 1 kg» (в п.5 инвойса): ввезено 120 кг, все продано; Пункт 4 (артикул 118, п. 14 в проформе): L-AGSP, 2,0 х 2,0 х 500 ММ В CIHEN 1kg ввезено 300 кг, продано лишь 40 кг; Пункт 6 (арти кул 128, п. 13 в проформе): L-AG15Р, 2,0 X 2,0 X 500 MM CiHЕN 1kg — ввезено 70 кг, все продано; Пункты 8 и 10 (артикул 2341, п. 3 и 11 в проформе): НАЗВАНИЕ4 40T, RFC 2,0 х 500MM MARKED и аналогичное наименование с приставкой «CIHEN 1 kg» (в п.10 инвойса): ввезено 90 кг, все продано; Пункт 9 (артикул 1416, п. 5в проформе): НАЗВАНИЕ4 5, 050 x 1/8″ X20″ MARKED — ввезено 250 кг, все продано; Пункт 11 (артикул 2282, п. 1 в проформе): НАЗВАНИЕ4 56, 2,5 x 500MM MАRKЕD ввезено 20 кг, продано лишь 7 кг; Пункт 12 (артикул 2283, п. 6 в проформе): НАЗВАНИЕ4 40Т, 1,5 Х 500MM MARKED — ввезено 25 кг, все прода но; Пункт 13 (артикул 2378, п. 7 в проформе): НАЗВАНИЕ4 45T, RFC 2,0 X 500MM MARKED — ввезено 25 кг, все продано; Пункт 14 (артикул 856, п. 10 в про форме): ALLOY 170, 3/32″ X 36″ -ввезено 45 кг, продано лишь 20 кг; Пункт 15 (ар тикул 2406, п. 9 в проформе): ALLOY 170, 1/8″ X36″ — ввезено 44,9 кг, ничего не продано; Пункт 16 (артикул 2407, п. 8 в проформе): ALLOY 170, FC 1/8″ X36″ YELLOW -ввезено 45,4 кг, ничего не продано; Пункт 17 (артикул 101, п. 2 в про форме): НАЗВАНИЕ4 2, 050″ X 1/8″ X 20″ MARKED -ввезено 500 кг, продано лишь 344 кг; По инвойсу от 14-11-2016: Пункт 1 (артикул 2269 в инвойсе): НАЗВАНИЕ4 49NIMN, 1,0 X 500ММ -ввезено 30 кг, все продано; Пункт 2 и 3 (артикул 2453 в инвойсе): L-CUP8, 1,5 Х 7,0ММ ID +0/-0,2 -ввезено 14,010 и 74,110 ТН (ито го 88,120 TH), продано 107200 штук (том 31, л.д. 180-187). 

Упаковочным листом №11.692\16 от 16.11.2016; инвойс №11.669\EX\16 от 16.11.2016; международным договором дистрибьютора о расходных материалах (контракт) от 01.05.2016, заключенный между компаниями «НАЗВАНИЕ7» («НАЗВАНИЕ7») и «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») (том 7 л.д. 26-51). 

Платежным поручением №172 от 01.11.2016; счетом на оплату №741 от 24.10.2016; подтверждением заказов относительно поставки припоя по инвойсам №11.669\EX\16\1 от 16.11.2016 и №11.659\EX\16\1 от 14.11.2016; письмом от 08.11.2016 представителя компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») с таблицей, готовой к отправке товара с вложенным файлом – проформой инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016; электронная переписка ФИО2 с представителем компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») о возможности направления трех позиций по проформе инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016 на склад компании «НАЗВАНИЕ6» в Республику Финляндия; электронная переписка ФИО2 с представителем компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3»), согласно которой представитель компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») подтвердил возможность направления трех позиций по проформе инвойса №254\pro\16 от 10\10 от 10.11.2016, направив изменен ную проформу инвойса №254\pro\16 от 10.11.2016, исключив из нее три позиции, в результате чего был сформирован инвойс №11.659\EX\16 от 14.11.2016; электрон ное письмо компании «НАЗВАНИЕ5» в адрес ФИО2, согласно которому данная компания сообщает, что направляет письмо по просьбе компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») с целью уведомления о том, что информация об отгрузке была передана компании «НАЗВАНИЕ5», в данном письме имеется адрес отправки: НАЗВАНИЕ6 («НАЗВАНИЕ6») (Финляндия), АДРЕС9; электронная переписка ФИО2 с представителями компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3») о согласовании окончательного заказа; электронная переписка ФИО4 с представителями компании «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3»), согласно которой в адрес ФИО4 был направлен упаковочный лист и инвойс №11.669\EX\16 от 16.11.2016 (том 7, л.д. 144-171, л.д. 172-195). 

Показаниями свидетеля ФИО30, супруги ФИО4, о том, что ФИО4 является генеральным директором ООО «НАЗВАНИЕ2», ФИО2 и ФИО3 являются партнерами ФИО4 в деятельности, связанной с приобретением и реализацией продукции иностранной компании «НАЗВАНИЕ3», в том числе серебросодержащего припоя, который ввозился на территорию Российской Федерации, нелегально, контрабандным способом. Об этом ей известно, так как в 2016 г. она была официально трудоустроена в организацию ФИО2, ФИО3 и ФИО4 Со слов ФИО4, из ее личных контактов и наблюдений, она считает, что ФИО2 является руководителем всей деятельности, связанной с приобретением и реализацией серебросодержащего припоя. ФИО2 контролировал всю деятельность ФИО4, ФИО3 При управлении расчетным счетом СМС сообщение с кодом доступа приходила на абонентский номер, используемый ФИО2, который в свою оче редь разрешал доступ к расчетному счету ФИО4 Незаконно ввезенный товар получал на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО3, который доставлял его на склад. ФИО4 при участии ФИО2 вел переговоры с поставщиками товара, они вдвоем ездили в Испанию в компанию «НАЗВАНИЕ3», где вели переговоры с директором данной компании, но конкретные заказы с поставщиком товара и движение денежных средств контролировал ФИО3 ФИО2 лично уверял ее, что является инициатором работы с «НАЗВАНИЕ3», данный проект принадлежит ему. 

Вещественным доказательством – аудиозаписью с мобильного телефона ФИО4 (том 8 л.д. 12-16, 32-33). 

Протоколом осмотра аудиозаписи, изъятой у ФИО4 с его мобильного телефона (том 8, л.д. 17-30), в ходе которой ФИО2, ФИО3, ФИО4 высказывают осведомленность о незаконном перемещении товара, обсуждая принадлежность припоя к конкретной номенклатурной товарной группе, причисленной к стратегически важному товару. 

Кроме показаний подсудимых, судом исследованы следующие доказательства защиты: показания свидетеля ФИО31, отца ФИО2, показания свидетеля ФИО32, матери ФИО2, о том, что ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «НАЗВАНИЕ1», работал менеджером по продажам, занимался реализацией припоя на внутреннем рынке, в контрабандную деятельность не вступал, а также сведения электронной переписки ФИО4, из полного содержания которой, по мнению ФИО2, следует деятельность ФИО4 по ввозу и реализации серебросодержащего припоя без какого-либо участия в этом ФИО2. 

Исследованные судом вышеуказанные доказательства обвинения, суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, достаточными для постановления обвинительного приговора, так как доказательства обвинения, как по отдельности, так и в совокупности объективно свидетельствуют о том, что подсудимые совершили преступление, при этом установлены все необходимые обстоятельства преступления, место, время и способ его совершения. 

Заключения экспертов, представление стороной обвинения, являются допустимыми и достоверными доказательствами, так как получены в специализированном государственном экспертном учреждении, от экспертов незаинтересованных в исходе дела, их выводы мотивированы и обоснованы, согласуются с иными доказательствами по делу, оснований сомневаться в выводах экспертов, в их компетентности, у суда не имеется. Нарушений положений ст. 204 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), предъявляемых к заключениям экспертов, суд не находит. 

У суда нет оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетелей обвинения, так как они в части обстоятельств совершенного преступления последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, не противоречат им, объективно подтверждаются иными доказательствами по делу. 

Каких-либо существенных, неустранимых противоречий в вышеизложенных показаниях лиц, которые невозможно объяснить индивидуальными свойствами восприятия и памяти, суд не усматривает. Каких-либо оснований к оговору, а равно оснований для умышленного искажения фактических обстоятельств дела со стороны свидетелей обвинения, не имеется. 

Представленные стороной защиты доказательства, установленных обстоятельств совершения преступления и виновности в нем подсудимых не опровергают, в связи с чем, они не могут быть положены в основу оправдательного приговора. 

Показания подсудимого ФИО2 о занятии контрабандной деятельностью ФИО4 и ФИО3 с 2006 года, а равно показания ФИО4 о регулярной контрабандной деятельности со стороны ФИО2, а равно сведения в электрон 

ной переписке, оцененные ФИО2 в качестве сведений о длительном регулярном контрабандном ввозе товара, объективного подтверждения не находят. Иных эпизодов преступной деятельности, связанной с контрабандой, кроме указанного незаконного ввезенного серебросодержащего припоя, обвинением не предъявлено. 

Органом предварительного следствия подсудимым вменяется квалифицирующий признак «организованной группой». 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм, большая степень устойчивости, стабильность состава, наличие постоянных связей между членами, специфических методов деятельности по подготовке преступлений, наличие конспирации, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого члена в ее структуре, возможно создание специального денежного фонда. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, четкая иерархическая структура, стабильность не только состава, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация участников. 

Наличие указанных признаков организованной группы при совершении контрабанды не установлено. 

В обвинительном заключении отсутствуют и стороной обвинения не представлены убедительные доказательства, достоверно подтверждающие, что подсудимые в период, указанный в обвинительном заключении, совершали преступление устойчивой, сплоченной группой, со стабильным составом, имеющей структуру, технически оснащенную, имеющую лидера, планировавшую преступления. 

Фактически сложившиеся задолго до инкриминируемого деяния коммерческие отношения между подсудимыми не отвечают критериям создания и функционирования организованной преступной группы, установленные действия каждого из подсудимых и исследованные доказательства, также не позволяют определить в период совершения преступлений группу, как устойчивую, заранее объединившуюся и созданную для совершения указанных преступлений, в связи с чем, квалифицирующий признак «организованной группой» подлежит исключению. 

В то же время установленные фактические и конкретные обстоятельства совершенного преступления, вышеприведенные доказательства, свидетельствуют о том, что подсудимые заранее договаривались о совершении преступления при этом, выступали в качестве соисполнителей при выполнении объективной стороны преступления, их совместные действия носили согласованный характер и были направлены на достижение единой цели. 

Обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, суд признает, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. 

Уголовным законом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения контрабанды группой лиц по предварительному сговору. Вместе с тем, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является обстоятельством, отягчающим наказание. 

Своими действиями ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждый, совершили контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ. 

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о наличии психических заболеваний не заявляли, на учете у психоневролога не состоят, их поведение в судебном заседании характеризуется последовательными, осознанными действиями, носит адекватный окружающей обстановке и происходящим событиям характер, суд признает ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности на общих основаниях. 

Назначая наказание, определяя его вид и размер, суд руководствуется правилами ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает общественную опасность совершенного преступления, которое по правилам ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к тяжким преступлениям, личность подсудимых, их поведение после совершения преступления, влияние наказания на их исправление, условия их жизни и жизни их семей, имущественное положение подсудимых, их состояние здоровья, характер и обстоятельства совершенного преступления, характер и степень фактического участия каждого в совершении преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

ФИО2 не судим, имеет место жительства и регистрацию в Санкт Петербурге, где характеризуется удовлетворительно, без жалоб на поведение в быту, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, страдает тяжелым заболеванием, без утраты трудоспособности, женат, имеет малолетнего ребенка, оказывал содействие правоохранительным органам в раскрытии преступлений по иным уголовным делам. 

ФИО4 не судим, имеет место жительства и регистрацию в Санкт Петербурге, где характеризуется удовлетворительно, без жалоб на поведение в быту, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, достиг пожилого возраста, страдает тяжелыми заболеваниями, является инвалидом третьей группы, женат, несовершеннолетних детей не имеет, признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, совершил преступление в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. 

ФИО3 не судим, имеет место жительства и регистрацию в Санкт Петербурге, где характеризуется удовлетворительно, без жалоб на поведение в быту, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, страдает опасным тяжелым заболеванием, без утраты трудоспособности, женат, имеет малолетних детей, признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. 

ФИО5 не судима, имеет место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно, не трудоустроена, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, страдает тяжелым заболеванием, без утраты трудоспособности, замужем, несовершеннолетних детей не имеет, признала вину, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследова нию преступления. 

Наличие малолетнего ребенка, суд, в соответствии с требованиями п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими ФИО2 наказание. 

Раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, состояние здоровья, инвалидность, пожилой возраст, суд, в соответствии с требованиями п.п. «д, и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими ФИО4 наказание. 

Раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, суд, в соответствии с требованиями п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими ФИО3 наказание. 

Раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд, в соответствии с требованиями п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими ФИО5 наказание. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Особо активной роли, как указано в обвинительном заключении в качестве отягчающего наказания обстоятельства, в действиях ФИО2 суд не усматривает. 

Учитывая изложенное, личность каждого подсудимого, принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, роль каждого в совершении преступления, обстоятельства совершенного преступления, что часть имущества изъята, товар не является запрещенным, ввозился в РФ и предназначался для изготовления необходимых для развития промышленности товаров, суд считает, что исправление подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, но без реальной изоляции от общества с применением ст. 73 УК РФ, c помещением каждого под контроль специализированного государственного органа с возложением на каждого обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться для регистрации по установленному графику, но не реже одного раза в два месяца. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, суд не находит оснований Для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить подсудимым более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ. Вместе с тем, учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, принимая во внимание личность подсудимых, которые трудоспособности не утратили, товар перемещали в целях извлечения выгоды, суд полагает необходимым назначить ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа. 

Гражданский иск не заявлен, процессуальных издержек нет. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу необходимо разрешить по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, с учетом прав законных владельцев, требований к хранению документов, требований п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, о конфискации предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза, по преступлению, предусмотренному ст. 226.1 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

 

ПРИГОВОРИЛ:

 

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч рублей. 

Руководствуясь требованиями статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года, в течение которого ФИО2 должен своим поведением доказать свое исправление. 

Контроль за условно осужденным ФИО2 возложить на специализированный государственный орган по месту жительства осужденного. 

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться для регистрации по установленному ему графику, но не реже одного раза в два месяца. 

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и 3 (три) месяца со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч рублей. 

Руководствуясь требованиями статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО4 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев, в течение которого ФИО4 должен своим поведением доказать свое исправление. 

Контроль за условно осужденным ФИО4 возложить на специализированный государственный орган по месту жительства осужденного. 

Обязать ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться для регистрации по установленному ему графику, но не реже одного раза в два месяца. 

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и 2 (два) месяца со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч рублей. 

Руководствуясь требованиями статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев, в течение которого ФИО3 должен своим поведением доказать свое исправление. 

Контроль за условно осужденным ФИО3 возложить на специализированный государственный орган по месту жительства осужденного. 

Обязать ФИО3 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться для регистрации по установленному ему графику, но не реже одного раза в два месяца. 

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч рублей. 

Руководствуясь требованиями статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО5 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого 

ФИО5 должна своим поведением доказать свое исправление. 

Контроль за условно осужденной ФИО5 возложить на специализированный государственный орган по месту жительства осужденной. 

Обязать ФИО5 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться для регистрации по установленному ему графику, но не реже одного раза в два месяца. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 до вступления приговора в законную силу не изменять, по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

ноутбук FUCTSU — оставить в распоряжении владельца ФИО16; 

мобильный телефон «IPHONE» — оставить в распоряжении владельца фио30; 

мобильный телефон «Apple IPHONE» — оставить в распоряжении владельца ФИО4, диск аудиозаписи к нему – хранить при уголовном деле; 

11 (одиннадцать) упаковок с маркировкой «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ42 артикул 101 массой 25 кг каждая. В каждой упаковке содержится 25 коробок по 1 кг; 1 (одна) упаковка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ42 артикул 101. В данной упаковке содержится по 19 коробок, массой 1 кг каждая; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ42 артикул 101, массой 1 кг; 1 (одна) упаковка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ456 артикул 2282, в которой находится 20 упаковок, общей массой 20 кг; 5(пять) коробок с маркировкой НАЗВАНИЕ445T артикул 2378 по 1 кг каждая; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ45 артикул 1416, массой 3 кг 960 гр.; 1 (одна) коробка «НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ415 артикул 448, массой 1 кг 04 гр.; 2 (две) коробки НАЗВАНИЕ3» НАЗВАНИЕ449 артикул 2270 общей массой 1 кг 80 гр., которые сданы на ответственное хранение на СвХ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (складское помещение ООО «НАЗВАНИЕ15» по адресу: Ленинградская область, АДРЕС16), на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ – конфисковать, обратив в доход государства; 

документы, изъятые в офисе ООО «НАЗВАНИЕ2»по адресу: АДРЕС20, товарные накладные, счета на оплату, счета фактуры, инвойсы, договора, печати (штампы) с оттисками – хранить при уголовном деле; 

изъятые в ходе обыска в автомобиле ФИО3 документы — хранить при уголовном деле; 

мобильный телефон «Apple iPhone A1778» — возвратить владельцу ФИО2, диск с информацией, стенограмму с него – хранить при уголовном деле; 

документы, а также печати, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 — хранить при уголовном деле; 

ноутбук «SONY» — возвратить владельцу ФИО2, диск с информацией с него — хранить при уголовном деле; 

изъятый в ходе обыска в жилище ФИО13 мобильный телефон (смартфон) «Sony Xperia» — возвратить владельцу; 

изъятые в ходе обыска в офисе ООО «НАЗВАНИЕ8» печати и документы – хранить при уголовном деле; 

DVD диск с электронной почтой с электронного почтового ящика, используемого ФИО4 — хранить при уголовном деле; 

оптические диски сте онными переговорами за период с июля 2016 по декабрь 2016 – хранить при уголовном деле; 

оптический диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения таможенного поста МАПП «Брусничное» Выборгской таможни – хранить при уголовном деле; 

шесть коробок с серебром в полуобработанном виде — твердый припой в прутках марки «НАЗВАНИЕ3» («НАЗВАНИЕ3»), общей массой 132 кг 42 гр., который сдан на ответственное хранение на СвХ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (складское помещение ООО «НАЗВАНИЕ15» по адресу: АДРЕС16 – на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ – конфисковать, обратив в доход государства. 

Сумму штрафа необходимо перечислять получателю: УФК по Ленинградской области (Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Ленинградской области); ИНН: 7814488478; КПП: 781401001; ОКТМО: 40323000; КБК 41711621010016000140; расчетный счет: №40101810200000010022; БИК: 044106001. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции как лично, так и с помощью защитника. Об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Чтобы записаться на бесплатную консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал
Наша практика
КонсультантПлюс: "Горячие" документы
ПРАВО.RU
ГАРАНТ: Новости
Свежие комментарии