г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.614
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, оф.29
г. Санкт-Петербург, Спасский пер., д. 14/35, лит. А, офис 1304
АНТОНОВ
И ПАРТНЁРЫ
АДВОКАТСКОЕ БЮРО

Советский районный суд г.Самары признал Доверителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 3 (три) года в исправительной колонии общего режима

Р Е Ш Е Н И Е

ПРИГОВОР 

Именем Российской Федерации 

г.Самары Советский районный суд 

18 марта 2022 года 

г. Самара Советский районный суд г.Самары в составе: председательствующего судьи Лысенко Т.В.,  при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи, секретарями судебного заседания с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Советского района г.Самары , подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Гурко Н.В., представителя потерпевшего ФИО2., рассмотрев уголовное дело НОМЕР в отношении:  ФИО1, родившегося ДАТА года в пос. Комсомольский Советского района Тюменской области, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: АДРЕС, проживающего по адресу: АДРЕС, имеющего высшее образование, женатого, самозанятого, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 на основании трудового договора о НОМЕР от ДАТА, приказа (распоряжения) о приеме на работу НОМЕР от ДАТА был трудоустроен в должности менеджера по активным продажам в обособленном подразделении г. Самары НАИМЕНОВАНИЕ1, зарегистрированном в межрайонной инспекции МНС России НОМЕР по г. Москве, по адресу: АДРЕС и осуществлявшем деятельность по адресу: АДРЕС

Согласно должностной инструкции менеджера по активным продажам от ДАТА, в обязанности ФИО1 входило: поиск потенциальных клиентов и работа с входящими обращениями клиентов; планирование работы (звонки, встречи, посещения, заказы, отгрузки) с существующими новыми клиентами, подготовка плановых отчетов и отчетов план-факта, проведения переговоров с клиентами по сделкам купли-продажи, заключение договоров от имени компании, обеспечение выполнения планов продаж; обеспечение своевременной оплаты принятых заказов, своевременное взаимодействие с клиентами по оплате и контроль выполнения назначенных сроков по оплатам заказов клиентов; совершение сделок купли-продажи, организация исполнение обязанностей компании по заключенным договорам (отгрузка доставка товаров, подготовка документов, расчеты, обеспечения должного уровня товарных запасов и составление заказов на межфилиальные перемещения и проч.); контроль за исполнением клиентами своих обязательств по договорам купли-продажи (своевременной оплатой, приемкой товаров, предоставление документов, пр.), выявление причин нарушения клиентами обязательств, принятых мер по их устранению и предупреждению, занесение заказов клиентов в соответствии с инструкциями и поддержание актуальной информации в базе 1С УПП и ведение соответствующей документации в программе Директум, предоставление ежедневных отчетов по продажам (база потенциальных клиентов\ количество контактов результаты, плана продаж, планы отгрузок, планы оплат, отчеты План-факт), заказам и дебиторской задолженности клиентов в установленной форме. 

Согласно договора о полной материальной ответственности от ДАТА работник ФИО1 принял на себя материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относится к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имуществу; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, в неустановленное время, но не позднее ДАТА у ФИО1 в ходе исполнения им своих трудовых обязанностей возник преступный умысел на присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а именно присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 полученных им от контрагентов за реализацию товара НАИМЕНОВАНИЕ1, путем введения в заблуждение контрагентов относительно своих полномочий на проведение финансовых операций по приему наличных денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, при этом намеренно утаивая от бухгалтерии НАИМЕНОВАНИЕ1 о способе и произведенных оплатах товара контрагентами. 

Реализуя свой преступный умысел на присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 вверенных виновному, полученных от контрагентов указанной организации, в качестве оплаты поставленного товара, действуя в рамках единого преступного умысла, ФИО1 ДАТА, не позднее 09 часов 47 минут, находясь по адресу: АДРЕС получил для реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2 товар по товарной накладной НОМЕР, а именно филе лосося трим Дсім 1,4-1,8 Чили 121 кг, стоимостью 125 356 рублей (с учетом НДС); по товарной накладной НОМЕР, а именно филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили, 82 кг, стоимостью 84 952 рублей (с учетом НДС); по товарной накладной НОМЕР, а именно филе лосося трим дсм 1,4-1,8 Чили 362 кг, стоимостью 375 032 рублей (с учетом НДС), с которым с целью дальнейшей реализации и получения оплаты приехал по адресам: АДРЕС, намеренно сообщив представителям указанного выше НАИМЕНОВАНИЕ2 несоответствующие действительности сведения о наличии у него полномочий на получение оплаты за поставленный товар. Представители НАИМЕНОВАНИЕ2, получив товар, поставили подписи в товарных накладных НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, и, заблуждаясь относительно наличия у ФИО1 полномочий по получению оплаты за поставленный товар, передали ФИО1 наличными денежные средства в общей сумме 585 340 рублей за фактически реализованный и подлежащий оплате товар (с учетом НДС), полагая, что добросовестно исполняют свои обязательства перед НАИМЕНОВАНИЕ по оплате. ФИО1 получив от представителей НАИМЕНОВАНИЕ2 денежные средства в размере 585 340 рублей, вверенные ему для передачи НАИМЕНОВАНИЕ1 по адресу: АДРЕС в качестве оплаты за поставленный товар в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2, действуя умышленно, с корыстной личной заинтересованностью, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 их не внес. путем присвоения похитил их, причинив своими умышленными преступными действиями 

НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб в сумме 585 340 рублей, распорядившись в дальнейшем данными денежными средствами по своему усмотрению. 

Он же, действуя единым преступным умыслом, реализуя свой преступный умысел на присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 вверенных виновному, полученных от контрагентов указанной организации, в качестве оплаты поставленного товара, действуя в рамках единого преступного умысла, ДАТА, не позднее 12 часов 05 минут, находясь по адресу: АДРЕС получил для реализации НАИМЕНОВАНИЕ3 товар по товарной накладной НОМЕР филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили 102 кг стоимостью 105 672 рубля (с учетом НДС), по товарной накладной НОМЕР филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили, 304 кг, стоимостью 314 944 рублей (с учетом НДС), с которым с целью дальнейшей реализации и получения оплаты приехал по адресам: АДРЕС намеренно сообщив представителям указанного выше НАИМЕНОВАНИЕ3 несоответствующие действительности сведения о наличии у него полномочий на получение оплаты за поставленный товар. Представители НАИМЕНОВАНИЕ3, получив товар, поставили подписи в товарных накладных NoNo НОМЕР, НОМЕР и забЈ относительно наличия у ФИО1 полномочий по получению оплаты за поставленный товар, передали ФИО1 наличными денежные средства в общей сумме 420 616 рублей, за фактически реализованный и подлежащий оплате товар (с учетом НДС), полагая, что добросовестно исполняют свои обязательства перед НАИМЕНОВАНИЕ1 по оплате. ФИО1, получив от представителей НАИМЕНОВАНИЕ3 денежные средства в размере 420 616 рублей, вверенные ему для передачи НАИМЕНОВАНИЕ1 по адресу: АДРЕС в качестве оплаты за поставленный товар (с учетом НДС) в адрес НАИМЕНОВАНИЕ3, действуя умышленно, с корыстной личной заинтересованностью, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 их не внес, путем присвоения похитил их, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 420 616 рублей, распорядившись в дальнейшем данными денежными средствами по своему усмотрению. 

Он же, действуя единым преступным умыслом, реализуя свой преступный умысел на присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 вверенных виновному, полученных от контрагентов указанной организации, в качестве оплаты поставленного товара, действуя в рамках единого преступного умысла, ДАТА, не позднее 10 часов 43 минут, находясь по адресу: АДРЕС получил для реализации НАИМЕНОВАНИЕ2 товар по товарной накладной НОМЕР филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили 101 кг стоимостью 104 636 рублей (с учетом НДС), с которым с целью дальнейшей реализации и получения оплаты приехал по адресу: АДРЕС, намеренно сообшив представителям указанного выше НАИМЕНОВАНИЕ2 несоответствующие действительности сведения о наличии у него полномочий на получение оплаты за поставленный товар. Представители НАИМЕНОВАНИЕ2, получив товар, поставили подписи в товарных накладных НОМЕР, и, заблуждаясь относительно наличия у ФИО1 полномочий по получению оплаты за поставленный товар, передали ФИО1 наличными денежные средства в общей сумме 104 636 рублей, полагая, что добросовестно исполняют свои обязательства перед НАИМЕНОВАНИЕ1 по оплате. ФИО1 получив от представителей НАИМЕНОВАНИЕ2 денежные средства в размере 104 636 рублей, вверенные ему для передачи НАИМЕНОВАНИЕ1 по адресу: АДРЕС в качестве оплаты за поставленный товар (с учетом НДС) в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2, действуя умышленно, с корыстной личной заинтересованностью, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 их не внес, путем присвоения похитил их, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб в сумме 104 636 рублей, распорядившись в дальнейшем данными денежными средствами по своему усмотрению. 

Придавая законность своим действиям, ФИО1 предоставил в адрес руководства обособленного подразделения НАИМЕНОВАНИЕ1 отчет по доставке продукции указанным контрагентам, при этом намеренно скрыв факт того, что оплата НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 фактически была произведена наличными лично ему. 

Таким образом, в период времени с 17.10.2018 по 22.10.2018 ФИО1, действуя единым преступным умыслом, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 1 110 592 рублей, переданных НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 в качестве оплаты товара НАИМЕНОВАНИЕ1 путем их присвоения, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на указанную выше сумму, то есть в особо крупном размере, распорядившись данными денежными средствами по своему усмотрению. 

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, в неустановленное время, но не позднее 23.10.2018 у ФИО1 в ходе исполнения им своих трудовых обязанностей возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно под предлогом реализации товара контрагентам НАИМЕНОВАНИЕ1 совершить хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих вышеуказанной организации, в крупном размере. 

Так ФИО1, имея умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 23.10.2018, не позднее 09 часов 19 минут, находясь по адресу: АДРЕС, действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: лосось атл. 7-8 с\г Чили industrial 57,94 кг стоимостью 31 228 рублей 68 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ4. После чего, не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4, полученный лосось атл. 7-8 сіг Чили industrial 57,94 кг стоимостью 31 228 рублей 68 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведения о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ4. Похищенным товаром: лосось атл 7-8 сг Чили industrial 57,94 кг, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 31 228 рублей 68 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно- материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 23.10.2018, не позднее 09 часов 19 минут, находясь по адресу: АДРЕС действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили 20 кг стоимостью 17 559 рублей 32 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4, полученный филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили 20 кг стоимостью 17 559 рублей 32 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ4. Похищенным товаром: филе лосося трим Дсім 1,4-1,8 Чили 20 кг, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 17 559 рублей 32 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно- материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 25.10.2018, не позднее 09 часов 35 минут, находясь по адресу: АДРЕС действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: форель морская охлажденная 4-5 потр cг SUPER Мурманск, 21,60 кг, лосось атл. Охлажденный 5-6 с\г SUPER Фарерские о ва, 21,70 кг, лосось атл. охлажденный 6-7 с\г SUPER Фарерские о-ва, 57,66 кг общей стоимостью 64 081 рублей 16 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего, не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5 полученные форель морская охлажденная 4-5 потр с\г SUPER Мурманск, 21,60 кг, лосось атл. охлажденный 5-6 cir SUPER Фарерские о-ва, 21,70 кг, лосось атл. охлажденный 6-7 сіr SUPER Фарерские о ва, 57,66 кг общей стоимостью 64 081 рублей 16 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ5. Похищенным товаром: форель морская охлажденная 4-5 потр cr SUPER Мурманск, 21,60 кг, лосось атл. охлажденный 5-6 с\г SUPERФарерские о ва, 21,70 кг, лосось атл. охлажденный 6-7 с\г SUPERФарерские о-ва, 57,66 кг ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 64 081 рублей 16 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 29.10.2018, не позднее 11 часов 20 минут, находясь по адресу: АДРЕС действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: лосось атл. с\г Чили premium 51,40 кг стоимостью 27 529 рублей 49 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 полученный лосось атл. сіг Чили premium 51,40 кг стоимостью 27 529 рублей 49 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ6. Похищенным товаром: лосось атл. с\г Чили premium 51,40 кг ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 27 529 рублей 49 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 01.11.2018, не позднее 09 часов 13 минут, находясь по адресу: АДРЕС действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: лосось атл. охлажденный 6-7 cг SUPER Фарерские о-ва 56,50 кг, лосось атл. охлажденный 5-6 SUPER Фарерские о-ва 43,50 кг, стоимостью 63 300 рублей 85 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 полученный лосось атл. охлажденный 6-7 с\г SUPER Фарерские о-ва 56,50 кг, лосось атл. охлажденный 5-6 SUPER Фарерские о-ва 43,50 кг, стоимостью 63 300 рублей 85 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ6. Похищенным товаром: лосось атл. охлажденный 6-7 сіг SUPER Фарерские о-ва 56,50 кг, лосось атл. охлажденный 5-6 SUPER Фарерские о ва 43,50 кг, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действия НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 63 300 рублей 85 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 01.11.2018 не позднее 09 часов 14 минут, находясь по адресу: АДРЕС, действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: филе лосося трим Дc\м 1,4-1,8 Чили 20 кг стоимостью 17 559 рублей 32 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 полученный : филе лосося трим Дсім 1,4-1,8 Чили 20 кг стоимостью 17 559 рублей 32 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ6. Похищенным товаром: Филе лосося трим Дсім 1,4-1,8 Чили, 20 кг, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 17 559 рублей 32 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно- материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 02.11.2018, не позднее 09 часов 51 минут, находясь по адресу: АДРЕС действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: филе лосося трим Дсм 1,4-1.8 Чили 143 кг стоимостью 125 306 рублей 78 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2 полученный филе лосося трим Дc\м 1,4-1.8 Чили 143 кг стоимостью 125 306 рублей 78 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение АНАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ2. Присвоенным товаром: филе лосося трим Дсім 1,4-1.8 Чили 143 кг, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 125 306 рублей 78 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно- материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ7, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 08.11.2018, не позднее 09 часов 56 минут, находясь по адресу: АДРЕС действуя путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ7 товара, получил по товарной накладной НОМЕР товар: лосось атл. охлажденный 6-7 сіг SUPER Фарерские о-ва, 57,70 кг, форель морская охлажденная 4-5 порт с\г SUPER Мурманск, 21,77 кг стоимостью 50 119 рублей 96 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ7, полученный: лосось атл. охлажденный 6-7 clr SUPER Фарерские о-ва, 57,70 кг, форель морская охлажденная 4-5 порт сіг SUPER Мурманск, 21,77 кг стоимостью 50 119 рублей 96 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ7. Похищенным товаром: лосось атл. охлажденный 6-7 с\г SUPER Фарерские о-ва, 57,70 кг, форель морская охлажденная 4-5 порт с\г SUPER Мурманск, 21,77 кг ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 50 119 рублей 96 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно- материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 09.11.2018 не позднее 10 часов 21 минут, находясь по адресу: АДРЕС путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8, получил по товарной накладной НОМЕР товар: филе лосося трим Дсім 1,4-1,8 Чили 103 кг стоимостью 90 255 рублей 93 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ1, полученный филе лосося трим Д см 1,4-1,8 Чили 103 кг стоимостью 90 255 рублей 93 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ8. Похищенным товаром: филе лосося трим Дсім 1,4-1,8 Чили 20 кг, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 90 255 рублей 93 копеек. 

Он же, действуя единым преступным умыслом на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1 путем обмана, совершенное в крупном размере, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, 09.11.2018 не позднее 10 часов 35 минут, находясь по адресу: АДРЕС путем обмана, под предлогом реализации в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8, получил по товарной накладной НОМЕР товар: лосось атл 7-8 с\г Чили premium 28,30 кг стоимостью 15 421 рублей 10 копеек (без учета НДС), принадлежащий НАИМЕНОВАНИЕ1. После чего, не имея намерения на добросовестное исполнение своих обязательств по реализации товара, достоверно зная об отсутствии в НАИМЕНОВАНИЕ1 заказа на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8, полученный лосось атл 7-8 с\г Чили premium 28,30 кг стоимостью 15 421 рублей 10 копеек (без учета НДС) похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарную накладную НОМЕР, с содержащимися в документе недостоверными сведениями о реализации товара НАИМЕНОВАНИЕ1. Похищенным товаром: лосось атл 7-8 с\г Чили premium 28,30 кг, ФИО распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действия НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 15 421 рублей 10 копеек. 

Таким образом, ФИО1, в период времени с 23.10.2018 по 09.11.2018, действуя единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, противоправно завладел товаром, принадлежащим НАИМЕНОВАНИЕ1 общей стоимостью 502 362 рублей 59 копеек, распорядившись им по своему усмотрению в личных корыстных интересах, причинив своими умышленными действиями НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на общую сумму 502 362 рублей 59 копеек, то есть в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал в полном объеме. Показал, что денежные средства, принадлежащие НАИМЕНОВАНИЕ1 он не похищал, весь товар он передавал по накладным, а принятые деньги вносил в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 наличным или безналичным способами, либо путем оформления виртуального возврата. В НАИМЕНОВАНИЕ1 проработал с 2017 по 2018 года менеджером по активным продажам. в его обязанности входило: заключение договора, контроль за исполнением заявок и приемом товаров, взаимодействие с клиентами по оплате, контроль за своевременной оплатой. Он не обладал полномочиями подписывать договора. Он находил клиентов, сообщал им свои контакты, с ним согласовывались все условия, затем договор согласовывался со службой безопасности, в случае одобрения, договор подписывала руководитель филиала, после договор передавали клиенту, а второй экземпляр отправляли в Москву, бухгалтерия заносила сведения о договоре в программу 1С. Что касается взаиморасчетов, в НАИМЕНОВАНИЕ1 было несколько способов. Первый: предоплата на расчетный счет компании, во втором случае – отсрочка, которая согласовывалась со службой безопасности. После заключения договора, клиенты направляли заявки, он сообщал операционисту о необходимости подготовки заказа, после определялись о способе доставки. Он забирал документы у операциониста и передавал их на склад, после чего забирал товар со склада и отвозил клиенту. При этом накладные печатались в трех экземплярах, один оставался у клиента. Перед получением товара он писал операционисту расписку о получении товара, который затем вез к месту доставки. Получив от него товар, клиенты в накладных ставили подпись о том, что они претензии к товару не имеют. Весь товар принимали работники клиентов, которые находились непосредственно на точке. Оплата происходила безналичным либо наличным способами с определенным ограничением, а именно, в рамках одного договора поставки – не более 100 000 рублей. Если он получал от клиента более 100 000 рублей, он не мог их наличными внести. Он клал деньги на банковскую карту, затем вносил на счет организации. В НАИМЕНОВАНИЕ1 денежные средства могли быть внесены в кассу посредством виртуального возврата, то есть на счет ККА, при этом физически товар от контрагента никуда не перемещался, а по бухгалтерии задолженность должна была быть снята с агента. Пояснил, что факт передачи им товара клиентам подтверждается ветеринарными свидетельствами системы «Меркурий». Если бы товар был некачественный, была бы претензия от клиента. Пояснил, что с клиентами переписку вел с личной почты, так как это было гораздо удобнее, корпоративная почта плохо работала. 

Относительно инкриминируемых ему сделок пояснил, что для НАИМЕНОВАНИЕ2 он (ФИО1) получил товар на складе, отвез его клиенту, деньги от НАИМЕНОВАНИЕ2 внес в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 посредством виртуального возврата, так как сумма превышала размер лимита. Аналогичная ситуация была с НАИМЕНОВАНИЕ3. По НАИМЕНОВАНИЕ6 договор ему прислала ФИО3, заказы на поставку продукции также были, товар получил, передал его ответственному лицу в НАИМЕНОВАНИЕ6. Возможно деньги он от этой организации не получал, так как им предоставлена была отсрочка. По НАИМЕНОВАНИЕ5 пояснил, что договор поставки они заключали, однако им дали отрицательную оценку по отсрочке. Товар получил, передав в НАИМЕНОВАНИЕ5. Скорее всего, денежные средства он не получал, так как в момент оплаты он уже не работал, возможно товар не был оплачен, но претензии должны быть к НАИМЕНОВАНИЕ5. По ФИО4 – договор заключали, она направляла пакет документов с электронной почты, переговоры вели в социальной сети с человеком, который представился ФИО4. Товар в складе НАИМЕНОВАНИЕ1 он (ФИО1) получал, отвез покупателю. Скорее всего, денежные средства он не получал, так как в момент оплаты он уже не работал. По НАИМЕНОВАНИЕ7, также товар он получал, доставил покупателю, оплату не получал, так как на момент оплаты с отсрочкой он уже не работал. Аналогичная ситуация с НАИМЕНОВАНИЕ8. Предположил, что свидетели отрицали заключение договоров с НАИМЕНОВАНИЕ1, так как не хотели выставлять тот факт, что расплачиваются наличкой и наличие виртуального возврата. 

Исковые требования не признает, так как не имеет задолженности перед НАИМЕНОВАНИЕ1 все денежные средства за весь полученный товар внес. 

Вина подсудимого ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ, подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании участников процесса: 

Показаниями представителя потерпевшего — ФИО2., из которых следует, что подсудимый работал в филиале в г. Самара НАИМЕНОВАНИЕ1 с 2018 года, в его обязанности входило: заключение договоров с потенциальным покупателем. Он искал покупателей, заключал договоры, данные заводил в 1С, отгрузкой занимался, получал документы на руки и еще он по личной инициативе развозил продукцию напрямую клиентам. В компании за каждым менеджером закреплены его же клиенты, которые приобретают продукцию по ранее заключенному договору. Договор заключает менеджер, то есть в данном случае ФИО1, у него есть полномочия на заключение договоров поставки до 100 000 рублей, на большую сумму уже подписания происходит руководителем филиала или коммерческим директором. Заявки как правило поступают на корпоративную почту, там же ведется переписка, у каждого менеджера имеется свой электронный ящик, однако ФИО1 вел переписку со своей личной почты. Без ведома контрагентов, подсудимый получал товар и реализовывал его, на основании заключенных заранее договоров, но фактически поставку товара не осуществлял. Есть специальная база, где указаны все договора, операционисты вносят в программу данные о заявках по переданным им менеджерами товарным накладным. Оплачивается товар путем перевода на расчетный счет, если сумма менее 100 000 рублей, то возможно внесение наличными. Оплата по договору должна поступать в течение 7-14 дней, задолженность появляется не сразу, это отслеживается в программе 1С. Просрочку проверяет сам менеджер, так как это влияет на его зарплату. К тому времени, когда у ФИО1 была обнаружена дебиторская задолженность, он перестал отвечать на звонки и выходить на работу. Вскоре, они начали проводить инвентаризацию и выяснялось, что ряд покупателей даже не знают их фирму и никогда не заключали договоров с ними, и им неизвестно, что они якобы покупают, хотя весь товар, как менеджер, получал ФИО1. Так ФИО1 получены денежные средства за поставленный товар и не внесены в НАИМЕНОВАНИЕ1 1 172 752 рублей, получено товара и не доставлено до получателей, не внесены денежные средства на сумму 590 816 рублей 44 копейки, указанные суммы просит взыскать с ФИО1, причем именно с НДС, так как в случае надлежащего проведения сделки с контрагентами, денежные средства именно с НДС поступили бы в НАИМЕНОВАНИЕ1. Пояснил, что внесенные в ККА денежные средства направляются на конкретные поставки, безразборное внесение денежных средств в кассу не допускается, иначе образовались бы неучтенные денежные средства. Показал, что ФИО1 сообщал о своем намерении уволиться, заявлений об увольнении от ФИО1 в адрес НАИМЕНОВАНИЕ1, в том числе в электронный адрес, не поступало. 

Свидетель ФИО5 показала, что является региональным руководителем филиала НАИМЕНОВАНИЕ1 в г. Самара, подсудимый ей знаком в связи с трудовыми отношениями. В обязанности ФИО1 входило: поиск клиентов, заключение договоров, сопровождение сделок, внесение данных о поставках, заявки на поставку, последующий контроль поставки. Менеджер делает заявку в 1С, указывает способ доставки: самовывоз или доставка, это отмечается в накладной, товар выдает кладовщик. У менеджера нет права подписывать договор с клиентом, договор подписывает она. Есть типовая утвержденная форма на предоплату, если клиент новый, то предоплата составляет 100 процентов, возможна отсрочка оплаты. Все деньги от реализованного товара принимает кассир-операционист. Оплата может также происходит через терминал, который имеется в офисе. Сдача денег день в день не была обязательной, менеджер мог привезти их на следующий день. У них не запрещено брать деньги у клиента и от его имени вносить в кассу, но это не регламентировано, менеджеры так делали на свое усмотрение. Осенью 2018 года ФИО1 не вышел на работу, перед этим накануне получал товар на складе и должен был внести за него деньги либо вернуть товар, он не явился на работу. Служебные записки о возврате пишутся в том случае, если пошло что-то не так. Чтобы не возвращать физически товар на склад и чтобы правильно оформить документ, менеджер пишет служебную записку на возврат товара, товар возвращается виртуально на склад, и уже со склада выписывается на другого клиента. Все это отслеживается по базе и бухгалтерия это видит. Начали проводить проверку, выяснилось, что по ряду клиентов не было поставок товара. Пояснила, что заявление об увольнении ей ФИО1 не передавал.

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что она является главным бухгалтером в НАИМЕНОВАНИЕ1, подсудимый ей знаком в связи с трудовыми отношениями, поскольку работал менеджером в их компании, осуществлял поиск клиентов, работу с ними, продажу и отгрузку товара, получение денежных средств за товар. Взаимосвязь менеджера с клиентами происходит посредством телефона и корпоративной почты. Оплата товара могла быть безналичной на счет организации, наличными либо картой. ФИО1 сам мог доставить товар, получал его, взамен писал расписку. ФИО1 мог Внести деньги за клиента, об этом делается отметка в программе, и за данным контрагентом нет задолженности. В момент когда происходит отгрузка товара, кладовщики формируют перечень продукции, после комплектации товара, они передают информацию операционисту. На основании данных они указывают отгруженный товар, кому отгружается, а также кому передается первичный документ. При заключении договоров есть внутренняя система согласования договоров. При проведении проверки, после невыхода ФИО1. на работу, установлено, что ряд клиентов сообщили, что они с НАИМЕНОВАНИЕ1 не работали, продукцию не получали. Белинский и Головин говорили, что получали товар, но он был оплачен через ФИО1. По поводу условий договора, по каждому документу отсрочка предоставляется индивидуально, у одного 100 процентов предоплата может быть, или 40 дней может быть отсрочка, оплата налом и безналом. Для оплаты безналом, какие-либо документы не предоставлялись. Оплата наличными никак не регламентируется, ограничений по сумме нет, при этом от юридического лица оплату не принимают свыше 100 000 рублей по одному договору. При этом бухгалтерия не могла принять денежные средства без привязки к кассовому чеку. Хочет пояснить, что виртуальный возврат – это обратная реализация, если заказчик отказался принимать товар, менеджер забирал товар, тогда вносятся корректировки в программу, этот товар продавался другому клиенту. Пояснила, что имеющиеся в материалах дела проекты служебных записок от ФИО1 в бухгалтерию НАИМЕНОВАНИЕ1 не поступали и соответственно не были учтены. Показала, что внесенные в ККА (контрольно-кассовый аппарат) НАИМЕНОВАНИЕ1 денежные средства, могут быть приняты только при сообщении плательщиком реквизитов поставки, суммы по конкретным накладным, чтобы все сходилось. После, поступившие через ККА денежные средства направляются на погашение задолженностей контрагентов по конкретным накладным. Внесение денежных средств в ККА безразборно, без указания реквизитов поставки, не допускается, в противном случае образовались бы неучтенные денежные средства. 

Показаниями свидетеля ФИО7, о том, что он является руководителем службы безопасности в НАИМЕНОВАНИЕ1, подсудимый ему знаком в связи с трудовыми отношениями. В октябре-ноябре 2018 года ему позвонила ФИО23, сказала, что один из сотрудников некоторое время не появляется на работе. Стали созваниваться с клиентами, выяснять причины дебиторской задолженности по договорам этого менеджера, кто-то говорил, что они вообще не работали с НАИМЕНОВАНИЕ1, кто-то говорил, что отдавали наличку менеджеру. Служба безопасности НАИМЕНОВАНИЕ1 осуществляет проверку контрагентов, когда встает вопрос о предоставлении им отсрочек в оплате, по ним запрашивали документы. Следить за возвратом задолженности — это обязанность менеджера, так как от этого зависит его зарплата. Менеджер сам находит клиента, собирает документы, предоставляет договор на подпись руководителя филиала, служба безопасности не проверяет контрагента до заключения договора. Он знает, что ФИО1 забирал товар на складе и отвозил его клиенту, писал расписки о получении товара на складе. ФИО1 должен был вернуть товар или внести деньги за товар, но не явился на работу. ФИО1 искали дома, в институте, поняли, что он с деньгами уехал. Заявлений об увольнении от ФИО. в адрес НАИМЕНОВАНИЕ1, в том числе по электронной почте, не поступало. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля ФИО8 (том 5 л.д.41-46), из которых следует, что при принятии денежных средств от менеджера ФИО 1 ему выдавались фискальный чек и чек с Эквайринга, в филиале г. Самара установлен кассовый аппарат согласно действующему законодательству, все чеки пробиты по кассе сразу уходили по системе ОФД в налоговый орган (соблюдение требований 54 ФЗ).. Ему на обозрение следователем предоставлены Выписки от 24.11.2018 банка НАИМЕНОВАНИЕ19 по картам No НОМЕР и No НОМЕР, по карте No НОМЕР за период с 01.01.2018 по 09.09.2018, за период с 09.09.18 по 24.10.2018, за период с 24.10.2018 по 30.11.2018, выписка от банка НАИМЕНОВАНИЕ20 банк по карте НОМЕР, согласно которым денежные средства указанные в данных выписках действительно перечислялись НАИМЕНОВАНИЕ1 и отражены в учете организации и сверке расчетов по накладным клиентов ответственного менеджера ФИО1 оплаченные платежными картами и задолженности по накладным. Данными денежными средствами менеджер ФИО1 расплачивался за товар отписанный по накладным, при этом отгрузок на его клиентов были на большую сумму, данное сопоставление указано в сверке расчетов от 03.12.2018 по накладным клиентов ответственного менеджера ФИО1 оплаченным платежными картами и задолженности по накладным. По указанным выше выпискам можно сделать вывод, что действительно денежные средства от ФИО1 поступали в НАИМЕНОВАНИЕ, но не в полном объеме, это подтверждается актами сверок с контрагентами, указанными в справке от 19.12.2019 года. При этом представители контрагентов утверждают, что передавали ФИО1 наличные денежные средства в счет оплаты за поставленную продукцию, но денежные средства в компанию не поступили. Задолженность НАИМЕНОВАНИЕ2 перед НАИМЕНОВАНИЕ1 составляет 837 838,00 руб. В ходе общения с НАИМЕНОВАНИЕ2. стало известно, что по данным контрагента задолженность отсутствует — денежные средства клиент передал менеджеру ФИО1, деньги в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 не поступили. По накладной НОМЕР от 02.11.2018 г. на сумму 147 862,00 руб., клиент товар не получал. При выяснении обстоятельств почему денежные средства были переданы менеджеру, а не в кассу организации НАИМЕНОВАНИЕ2 пояснил, что ФИО1 проинформировал, что более ездить самим и платить в кассу организации не надо и что денежные средства теперь необходимо отдавать ему как представителю Общества, для оперативности проведения расчетов. Задолженность НАИМЕНОВАНИЕ3 перед НАИМЕНОВАНИЕ1 составляет 490 598,40 руб., из них за поставленную продукцию 482 776,00 руб., пени за нарушения условий оплаты в размере 7 822,40 руб. В ходе общения с НАИМЕНОВАНИЕ3 стало известно, что по данным контрагента задолженность отсутствует — денежные средства за поставленный товар клиент передал менеджеру ФИО1, деньги в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 не поступили. При выяснении обстоятельств почему денежные средства были переданы менеджеру, а не в кассу организации НАИМЕНОВАНИЕ3 пояснил, что ФИО1 проинформировал что более ездить самим и платить в кассу организации не надо и что денежные средства теперь необходимо отдавать ему как представителю Общества, для оперативности проведения расчетов. При общении с клиентами НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ6 им стало известно, что они с НАИМЕНОВАНИЕ1 в 2018 не работали и продукцию у них не покупали, документы не подписывали. НАИМЕНОВАНИЕ7 сообщил что не приобретает у них товар с июля 2018, документы с июля 2018 не подписывали. НАИМЕНОВАНИЕ8 сообщили, что с 7 апреля 2018 y НАИМЕНОВАНИЕ1 товар не приобретали, документы после 7 апреля 2018г не подписывали. Однако в учетной системе НАИМЕНОВАНИЕ1 отражены финансово-хозяйственные операции между НАИМЕНОВАНИЕ8, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ7. При этом доставка товара до указанных контрагентов осуществлялась менеджером ФИО1 самостоятельно. Проверив все отгрузки и оплату по клиентам стало известно, что оплата производилась банковской картой, через систему эквайринг. Владельцем банковских карт, которыми были произведены оплаты является ФИО1 Также стало известно, что по данным поставкам товар со склада забирал ФИО1 лично, расписывался в бухгалтерских документах в получении товара, а также писал расписку, что получил товар и обязуется доставить товар и предоставить оформленные документы. Таким образом, вследствие неправомерных действий ФИО1 НАИМЕНОВАНИЕ1 причинен ущерб на общую сумму 1 763 568 рублей 44 копейки. В справке, предоставленной НАИМЕНОВАНИЕ1 от 19.12.2019 в графе дата и время, стоит фактическое время создание и проведение в учетной записи НАИМЕНОВАНИЕ1 первичной бухгалтерской документации. В настоящее время ФИО1 числится официально менеджером. по активным продажам НАИМЕНОВАНИЕ1, в связи с тем, что им не подписан приказ об увольнении, нет заявлении о том, куда необходимо отправить его трудовую книжку. Фактически ФИО1 работал менеджером по активным продажам НАИМЕНОВАНИЕ с 18.10.2017 по 13.11.2018. Время работы менеджеров активных продаж, в частности ФИО1 начинался 08 часов до 12-13 часов, он должен был находится в офисе делать текущую работу, после этого уезжал по контрагентам. Если менеджер заранее предупреждал своего руководителя, то мог не возвращаться в офис. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО8 показал, что подтверждает показания данные в ходе предварительного расследования, противоречия связаны с давностью событий. 

Показаниями свидетеля ФИО9. о том, что он работает как НАИМЕНОВАНИЕ2 в сфере общепита, под брендом НАИМЕНОВАНИЕ9 с напарником ФИО10. ФИО11. их бухгалтер. С НАИМЕНОВАНИЕ1 были заключены договоры поставки. Бухгалтер сообщил, что деньги собрал с их ИП экспедитор и до НАИМЕНОВАНИЕ1 не довез, в связи с чем НАИМЕНОВАНИЕ1 предъявили им претензию на сумму около 1 600 000 рублей. Отгрузка товара происходила с отсрочкой оплаты, формировалась отчетность, они расплачивались за привезенную рыбу наличкой. Деньги отдавали кассиры, не знает проверяли ли они полномочия менеджера. Товар фактически был привезен, кто расписался в накладных он не знает. Привозят товар с накладной, накладную берет человек, например, повар, смотрит список, затем либо бракует товар, либо забирает, после расписывается в накладной. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля НАИМЕНОВАНИЕ2 в части суммы, переданной НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 3 л.д.178-180), из которых следует, что ему стало известно, что у НАИМЕНОВАНИЕ1 имеются к нему финансовые претензии, а именно по накладной No НОМЕР от 17.10.2018 на сумму 125 356,00 руб., НОМЕР от 17.10.18 на сумму 84 952 руб., НОМЕР от 17.10.18 на сумму 375 032,00 руб., НОМЕР от 22.10.18 на сумму 104 636,00 руб. Ими просмотрены документы, и Выяснено, что работники торговых точек эти деньги передали сотруднику НАИМЕНОВАНИЕ ФИО1. Таким образом, переданные от НАИМЕНОВАНИЕ2 денежные средства на общую сумму 689 976 руб. в счет оплаты товара путем обмана присвоены сотрудником НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1. Тот ставил свои подписи в бланках кассового отчета с указанием суммы, названия организации и номера накладной. Данные документы предоставлены в ходе доследственной проверки. При этом корешки приходных ордеров ФИО1 им так и не принес. Была проведена сверка с НАИМЕНОВАНИЕ1, данные финансовые претензии ими не признаны в связи с совершением противоправных действий сотрудником НАИМЕНОВАНИЕ1. Кроме того, по накладной НОМЕР от 02.11.2018 на сумму 147 862,00 руб. ими товар не получался, денежные средства не передавались, таким образом данный товар Возможно был похищен при неизвестных ему обстоятельствах. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО8 показал, что подтверждает показания данные в ходе предварительного расследования, противоречия связаны сдавностью событий. Добавил, что претензия НАИМЕНОВАНИЕ1 от 02.11.2018, «Меркурий» на тот момент только внедрялся, с июня-июля 2018 начал в России функционировать, штрафных санкций не было. ФИО12, их бывший сотрудник, проявив халатность, просто проставил галочки в программе о погашении ветеринарных свидетельств. Пояснил, что галочка в «погашено» в программе «Меркурий» не подтверждает получение товара. 

Показаниями свидетеля ФИО10. о том, что он работает как НАИМЕНОВАНИЕ3 в сфере общепита, под брендом НАИМЕНОВАНИЕ9 с напарником ФИО9. ФИО10, это их бухгалтер. С НАИМЕНОВАНИЕ1 у них был заключен договор на поставку рыбы, они работали с системой отсрочки до 2 недель, им в компанию привозили товар, принимали старшие точки, ставили подпись. Бывало представитель от компании забирал наличку, расписывался, что получил деньги, бывали безналичные платежи. НАИМЕНОВАНИЕ1 выставило им претензию, что они должны денег больше миллиона, однако за товар представитель НАИМЕНОВАНИЕ1 получил деньги и не донес до предприятия. Со слов бухгалтерии ФИО1 подписывал документы о получении денег. 

В соответствии со ст.281 УГК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля ФИО10 в части суммы, переданной НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 6 л.д.78-79), из которых следует, что стало известно, что у НАИМЕНОВАНИЕ1 имеются к нему финансовые претензии, а именно по накладной No НОМЕР от 18.10.2018 на сумму 105 672,00 руб., НОМЕР от 18.10.18 на сумму 314 944 руб. Им просмотрены документы, и выяснено, что работники торговых точек эти деньги передали сотруднику НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1 01.11.2018 и 27.10.2018 соответственно. Таким образом, переданные от НАИМЕНОВАНИЕ3 денежные средства на общую сумму 420 616 руб. в счет оплаты товара путем обмана похищены сотрудником НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1. Тот ставил свои подписи в бланках кассового отчета с указанием суммы, названия организации и номера накладной. Данные документы предоставлены в ходе доследственной проверки. При этом корешки приходных ордеров ФИО1 им так и не принес. Была проведена сверка с НАИМЕНОВАНИЕ1, данные финансовые претензии ими не признаны в связи с совершением противоправных действий сотрудником НАИМЕНОВАНИЕ1. По накладной No НОМЕР от 19.10.2018 на сумму 62 160 руб. платеж осуществлен безналичным переводом. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО10 показал, что подтверждает показания данные в ходе предварительного расследования, противоречия связаны с давностью событий. 

Показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым, она является бухгалтером в НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 ФИО1, являясь сотрудником НАИМЕНОВАНИЕ1 — менеджером по поставкам, привозил им товар — рыбу, часть оплачивали наличным путем, часть безналичным. Как оказалось, ФИО1 до НАИМЕНОВАНИЕ1 не довез деньги в 2018 году, с ними проводилась сверка. Обычно у них есть специалист, который собирает со всех точек НАИМЕНОВАНИЕ9 сведения, что нужно докупить. На каждую точку отдельно привозили товар, каждый раз за поставку расписывалась она. Кассир передавал деньги за поставку товара на каждой точке. В то время программа «Меркурий» или не велась, или велась в тестовом режиме, отметки о погашении ветеринарного свидетельства могли проставить автоматически независимо от того был ли фактически поставлен товар или нет. 

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО13 (т. 3 л.д.187-189) и свидетеля ФИО14. (т. 3 л.д.190-192), аналогичными по содержанию, согласно которым они работали в должности операторов-кассиров НАИМЕНОВАНИЕ3 НАИМЕНОВАНИЕ9. В должностные обязанности входило: прием и выдача заказов, также оплата поставки товара в НАИМЕНОВАНИЕ3, только если оплата идет наличными средствами. ФИО13 работает в филиале, расположенном по адресу: АДРЕС. ФИО14. работает в филиале, расположенном по адресу: АДРЕС. К ним в филиалы поступают продукты от разных поставщиков, в том числе и от НАИМЕНОВАНИЕ1. От данной организации приезжал менеджер, который привозил товар, они передавали ему денежные средства согласно накладным переданным им для их организации. Порядок передачи денежных средств был таким, что когда приезжал менеджер (поставщик) шеф повар их филиалов принимал товар и ставил на накладной свою подпись, а они передавали денежные средства менеджеру и ставили печать их организации на накладной. Оплаты за поставки от НАИМЕНОВАНИЕ1происходили как наличным, так и безналичным способом. Менеджер НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1 им лично не знаком, но менеджеры по поставкам приезжали в основном одни и те же. Когда они передавали наличные денежные средства за поставки товара, то у них не возникало сомнений в правомерности действий менеджера НАИМЕНОВАНИЕ1 и что денежные средства, переданные ими, пойдут в счет оплаты поставки товара в НАИМЕНОВАНИЕ3 НАИМЕНОВАНИЕ9.

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО15 (т. 3 л.д.184-186) и свидетеля ФИО16. (т. 3 л.д.181-183), аналогичными по содержанию, согласно которым они работали в должности операторов-кассиров НАИМЕНОВАНИЕ2 НАИМЕНОВАНИЕ9. В должностные обязанности входило: принимать и отдавать заказы, также оплачивать поставки товара в НАИМЕНОВАНИЕ2, только если оплата идет наличными средствами, прием и обработка входящих звонков. Расчёт курьерской службы, внесение сведений в журнал учета накладных. ФИО15. работала в филиале, расположенном по адресу: АДРЕС. ФИО16. работала в филиале, расположенном по адресу: АДРЕС. К ним в филиалы поступали продукты от разных поставщиков, в том числе и от НАИМЕНОВАНИЕ1, от которой приезжал менеджер, привозивший товар, они передавали ему денежные средства согласно накладным переданным им для их организации. Порядок передачи денежных средств был таким, что когда приезжал менеджер (поставщик), шеф повар их филиала принимал товар и ставил на накладной свою подпись, а они, то есть кассиры, передавали денежные средства менеджеру и ставили печать организации на накладной. Оплаты за поставки от НАИМЕНОВАНИЕ1 происходили, как наличным, так и безналичным способом. Менеджер НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1 им лично не знаком, возможно на лицо они его узнают, так как менеджеры по поставкам приезжали в основном одни и те же. Когда они передавали наличные денежные средства за поставки товара, то у них не возникало сомнений в правомерности действий менеджера НАИМЕНОВАНИЕ1 и что денежные средства, переданные ему пойдут в счет оплаты поставки товара в НАИМЕНОВАНИЕ2 НАИМЕНОВАНИЕ9. 

Показаниями свидетеля ФИО17. о том, что она является начальником отделения бухгалтерских экспертиз экспертно-криминалистического отдела ГУ МВД России по г.Самаре, по настоящему уголовному делу ею было составлено экспертное заключение, выводы которого она поддерживает. Ей были представлены все необходимые для проведения экспертизы документы, исследовались отчеты о транзакциях, были учтены взаиморасчеты между организациями. Пояснила, что денежные средства пришли на транзакционный счет организации, они приходят на счет банка, далее деньги перечисляются на расчетный счет организации. Банк их сложил, а потом общую сумму перечислил на счет организации. Показала, что б миллионов рублей, поступившие от ФИО1 относились к конкретным контрагентам, видно, как распределяются денежные средства с карты ФИО1. Все указанное учтено при проведении экспертизы и выявлена недостача по определенным поставкам. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается, помимо показаний вышеуказанных представителя потерпевшего и свидетелей, показаниями участников процесса: 

Показаниями свидетеля ФИО5, из которых следует, что она имеет ИП, которое занимается доставкой и изготовлением продуктов питания — роллов и пиццы. Ей стало известно при допросе следователем, что некий ФИО1, якобы, сделал накладные на ее компанию. Пояснила, что с НАИМЕНОВАНИЕ1 у нее не было договоров, но велась переписка с ФИО1 по электронной почте о возможности заключить договор, возможно кто-то из сотрудников зашел на ее почту с общего компьютера. Однако, договор с НАИМЕНОВАНИЕ1 она не заключала, кроме нее договор от ее имени никто заключить не мог. Обращает внимание на то, что в договоре с НАИМЕНОВАНИЕ1 ее отчество указано неверно. Сама она не стала бы подписывать договор с ошибкой в ее отчестве. В документах подписи ставились за нее. Пояснила, что когда к ним поступает товар, а ее нет на месте, за товар могут расписаться повара, но в имеющихся в деле накладных не их подписи. Оплата за поставленный товар происходит по расчетному счету, безналичным путем, наличными они не расплачиваются. 

Показаниями свидетеля ФИО18 о том, что ранее у него было НАИМЕНОВАНИЕ5, с НАИМЕНОВАНИЕ1 был заключен договор на поставку рыбы. Когда заканчивалась рыба, он звонил менеджеру ФИО1 и заказывал рыбу, взаимодействовали на основании договора. При получении рыбы, на накладной он ставил печать. Товар всегда принимал именно он и он же расписывался в документах. Программой «Меркурий» он на тот момент не пользовался. Уверен, что за товар всегда деньги переводил на расчетный счет организации, наличными не рассчитывался. НАИМЕНОВАНИЕ1 товар им поставляла до апреля 2018, претензий не было. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству защитника с согласия участников процесса в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля ФИО18. в полном объеме (том 6 л.д.1-3), согласно которым в должности директора НАИМЕНОВАНИЕ5 он состоит приблизительно с 2013 года. Юридический адрес организации: АДРЕС Основной вид деятельности организации общественного питания, а именно кафе, расположенное по адресу: АДРЕС, 31.01.2018 года между НАИМЕНОВАНИЕ5 и НАИМЕНОВАНИЕ1 был заключен договор поставки  НОМЕР, где НАИМЕНОВАНИЕ1 является покупателем, а НАИМЕНОВАНИЕ1 поставщиком. Предметом данного договора является поставка морепродуктов и рыбы свежемороженой и охлажденной. В рамках указанного договора последняя поставка была 6 апреля 2018. в представленных ему на обозрение товарных накладных НОМЕР от 09.11.2018 года, НОМЕР от 09.11.2018 года стоят не его подписи и не сотрудников НАИМЕНОВАНИЕ5. В кафе НАИМЕНОВАНИЕ10 товар всегда принимает ФИО19., а также он (ФИО18) в ежедневном режиме просматривает все накладные с последующей передачей в бухгалтерию. Из НАИМЕНОВАНИЕ1 за период их работы они продукцию получали последний раз 6 апреля 2018. Предоставленные ему на обозрение товарные накладные являются сфальсифицированными. ФИО1 ему знаком, но с момента последней поставки они не общались. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО18 показал, что подтверждает показания данные в ходе предварительного расследования, противоречия связаны с давностью событий. После обозрения товарных накладных, имеющихся в материалах дела, показал, что подпись не его, печать их организации. Добавил, что про ФИО19 забыл, но доступа к печати у ФИО19 не было. 

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО20 (том 3 л.д. 206-208), согласно которым в должности старшего повара 0НАИМЕНОВАНИЕ6 состоит приблизительно с декабря 2017 года. Юридический адрес организации: АДРЕС. Основной вид деятельности организации общественного питания, кафе «Кулинарная Лавка Петра Булкина» расположенная по адресу: АДРЕС. Организация НАИМЕНОВАНИЕ1 ей не знакома и никаких с данной организацией договоров не заключали, так как в их пекарни рыбная продукция не представлена. Гражданин ФИО1 ей не знаком. 

Показаниями свидетеля ФИО21. о том, что через менеджера с НАИМЕНОВАНИЕ1 его компания НАИМЕНОВАНИЕ7 заключала договор на поставку рыбы. По коммерческим причинам ни одной отгрузки не состоялось, поскольку не устраивала упаковка товара, объем. По прошествии какого-то времени после заключения договора поступил звонок от службы безопасности по поводу того, почему не гасится задолженность, в накладных присутствовала их печать, но сотрудники, указанные в накладных, никогда у них не работали, доверенности он не выдавал. При этом им якобы поставили семгу, форель, но они такую продукцию не реализуют. Его организаци занималась производством полуфабрикатов для поставки другим предприятиям общественного питания. Сам процесс закупки товара происходит так: поступают предложения от торговых представителей, заключается договор. Договор подписывает директор. Происходит выборка, принимает все доставленное шеф-повар или заведующий на складе. После обозрения товарных накладных, имеющихся в материалах дела, показал, что печать не их организации, расписывались неизвестные люди. 

Из показаний ФИО22 (до брака другая фамилия) следует, что она была учредителем и директором компании НАИМЕНОВАНИЕ8, с июля 2018 года. С НАИМЕНОВАНИЕ1 она не работала, с данной компанией работала предыдущий директор ФИО23. ФИО23 помогала ее дочь — ФИО24, которая на основании доверенности подписывала внутренние документы и ряд накладных. На момент приема ею (ФИО22) компании НАИМЕНОВАНИЕ8 все задолженности перед поставщиками были закрыты под ноль. Сама она (ФИО22) после покупки компании сменила поставщиков, сама же отвечала полностью за договора, поставку, оплату, более никто. Она не направляла бывшим поставщикам уведомления о прекращении работы, если бы с ними продолжалась работа, то она (ФИО22) отправила бы новые реквизиты, заключила бы новый договор на свое ИМЯ. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, оглашены показания свидетеля ФИО25. в части предоставления товарных накладных (том 3 л.д.123-124), согласно которым в ходе допроса ей на обозрение представлены копии товарных накладных No НОМЕР от 23.10.2018 и НОМЕР от 23.10.2018. После просмотра документов, может с уверенностью сказать, что подписи в этих накладных ни ей, никому-либо из работников кафе не принадлежат, так как их подписи ей хорошо известны. В кафе весь товар принимает повар ФИО26, а также она в ежедневном режиме просматривает все накладные с последующей передачей в бухгалтерию. Из НАИМЕНОВАНИЕ1 за период их работы они продукцию ни разу не заказывали. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО22. показала, что подтверждает показания данные в ходе предварительного расследования, противоречия связаны с давностью событий. Добавила, что кроме ФИО23 и ее никто не мог пописывать накладные. 

Свидетель защиты ФИО27. показал, что с 11.12.2017 по 31.05.2018 работал в НАИМЕНОВАНИЕ1 менеджером по активным продажам, уволился по собственному желанию, так как не было высокой зарплаты. Во время работы использовался виртуальный возврат в НАИМЕНОВАНИЕ1, суть в том, что клиент, если он не хотел оплачивать безналичным способом, но хотел купить рыбу в рассрочку, ему поставлялась рыба, оформлялись документы, фактически клиент рыбу принимал и расписывался в накладной, когда приходило время платить по рассрочке, клиент отдавал им наличные, деньги привозились в их офис на ФИО28, поле чего оформлялся возврат, как будто рыбу вернули и в этот день пробивали так, как будто эту рыбу купили снова. Отсрочку согласовывал центральный офис. В задачи менеджера входил поиск клиентов, они обзванивали холодные и теплые базы клиентов и заключали договора, договор подписывал руководитель филиала ФИО29. Клиенты заказ оформляли по телефону, по электронной почте, в соцсетях, можно было заехать на точку к клиенту. После, при наличии товара, он бронировался, согласовывалась дата доставки, распечатывали документы, они брали рыбу, писали ФИО29 расписку, что берут рыбу. К вечеру должны были деньги привезти или накладную, если безналом платили. Если они брали под расписку товар, им нужно было вернуть либо товар либо деньги в этот же день. Работников НАИМЕНОВАНИЕ1 никто не уполномочивал на получение денег, но так по Бывало, когда он понимал, что не успеет до 6 вечера в офис сдать деньги, он на карту клал деньги, звонил, что бы списывали деньги с его карты. Когда отвозили клиенту товар, всегда есть лицо, которое принимает товар, звонили руководителю, он говорил, что сейчас придет кто-то и примет товар. Полномочия приемщиков не проверялись. 

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Заявлением ФИО7. от 21.11.2018 (том 1 л.д. 4) о привлечении к уголовной ответственности менеджера по активным продажам обособленного подразделения г. Самары НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1, который, используя свое служебное положение, нанес материальный ущерб компании в сумме 1 646 691 рублей 94 копейки. 

Протоколом осмотра места происшествия от 23.11.2018 года (том 2 л.д. 54-58), в ходе которого у ФИО11. изъяты документы: бланки кассовых отчетов: от 27.10.2018 в графах сумма под пунктом 5 указано 375 032, пояснение НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР от 17.10, в графе подпись указана фамилия ФИО1 и его подпись; от 29.10.2018 в графах сумма под пунктом 4 указано 125 356, пояснение НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР от 17.10, в графе подпись указана фамилия ФИО1 и его подпись; от 29.10.2018 в графах сумма под пунктом 1 указано 84 952, пояснение НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР от 17.10, в графе подпись указана фамилия ФИО1 и его подпись; от 01.11.2018 в графе сумма под пунктом 3 указано 105 672, пояснение НАИМЕНОВАНИЕ1 НОМЕР от 18.10.18, в графе подпись указана фамилия ФИО1 и его подпись; от 05.11.2018 в графах сумма под пунктом 5 указано 104 636, пояснение НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР, подпись схожая с подписью ФИО1; от 27.10.2018 в графах сумма под пунктом 1 указано 314 944, пояснение НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР (18.10), в графе подпись указана фамилия ФИО1 и подпись. 

Протоколом осмотра места происшествия от 15.01.2019 (том 3 л.д. 69-72), в ходе которого у представителя НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО8. изъяты документы: расписки ФИО1. в получении товара от 09.11.2018, 23.10.2018, 01.11.2018, 08.11.2018, 25.10.2018, 22.10.2018, 19.10.2018, 02.11.2018, универсальные передаточные документы в количестве 12 штук, а именно: счет-фактуры No НОМЕР от 09.11.2018, НОМЕР от 09.11.2018, НОМЕР от 23.10.2018, НОМЕР от 23.10.2018, НОМЕР от 01.11.2018, НОМЕР от 01.11.2018, НОМЕР от 08.11.2018, НОМЕР от 25.10.2018, НОМЕР от 29.10.2018, НОМЕР от 22.10.2018, НОМЕР от 19.11.2018, НОМЕР от 02.11.2018. 

Протокол осмотра места происшествия от 16.01.2019 (том 3 л.д. 73-77), в ходе которого в отделе кадров СГЭУ изъяты документы ФИО1, содержащие личные подписи. 

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 20.08.2019 (том 4 Л.д. 65-67) – у ФИО1 не получены образцы подписи и почерка, в связи с отказом в их предоставлении, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Протокол обыска от 28.08.2019 (том 4 л.д. 79-82) по месту жительства ФИО1. АДРЕС, в ходе следственного действия изъяты два ноутбука, планшет, сотовые телефоны, жесткий диск, СД карта. 

Протокол обыска от 28.08.2019 (том 4 л.д. 83-86) по адресу АДРЕС в ходе следственного действия изъят ноутбук. 

Протоколом выемки от 12.02.2020 (том 6 л.д. 5-7) у главного бухгалтера НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО30. копий счетов фактуры НОМЕР от 17.10.2018, НОМЕР от 22.10.2018, No НОМЕР от 17.10.2018, НОМЕР от 22.10.2018, НОМЕР от 18.10.2018, No НОМЕР от 18.10.2018, No НОМЕР от 19.10.2018. 

Протоколами осмотра места происшествия от 12.02.2020 и от 15.02.2020 (том 6 л.д. 63-65, 6972, 73-76, 80, 82, 83-85) — точки самовывоза НАИМЕНОВАНИЕ9 по адресу: АДРЕС, нежилого помещения кафе НАИМЕНОВАНИЕ9 по адресу: АДРЕС, лого помещения кафе НАИМЕНОВАНИЕ9 по адресу: АДРЕС, офиса производственного помещения НАИМЕНОВАНИЕ9 по адресу: АДРЕС, офиса производственного помещения НАИМЕНОВАНИЕ9 по адресу: АДРЕС в ходе которых производилась фотосъемка, зафиксировано расположение рабочих мест, мест осуществления расчетов с поставщиками. 

Протоколами осмотра места происшествия от 13.02.2020 (том 6 л.д. 86-88, 89-91) — офиса, кассовой зоны и холодильной камеры НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Протоколом осмотра документов от 13.02.2020 (том 6 л.д. 92-96) — кассовых документов от 27.10.2018, 29.10.2018, 05.11.2018, 01.11.2018; расписок от 09.11.2018, 23.10.2018, 01.11.2018, 08.11.2018, 25.10.2018, 22.10.2018, 19.10.2018, 02.11.2018; счетов фактур No НОМЕР от 09 ноября 2018, НОМЕР от 09 ноября 2018, НОМЕР от 23 октября 2018, НОМЕР от 23 октября 2018, НОМЕР от 01 ноября 2018; НОМЕР от 01 ноября 2018; НОМЕР от 08 ноября 2018; НОМЕР от 25 октября 2018; НОМЕР от 29 октября 2018; НОМЕР от 22 октября 2018; No НОМЕР от 19 ноября 2018; НОМЕР от 02 ноября 2018; справки от 30.11.2018, копий счетов-фактур No НОМЕР от 17.10.2018, НОМЕР от 22.10.2018, НОМЕР от 17.10.2018, НОМЕР от 22.10.2018, НОМЕР от 18.10.2018, НОМЕР от 18.10.2018, НОМЕР от 19.10.2018, справки суммы нанесенного ущерба от 19.12.2019, сверки расчетов по накладным клиентов ответственного ФИО1. оплаченные платежными картами и задолженности по накладным от 03.12.2018. 

Протоколами осмотра предметов от 20.12.2020, 22.12.2020 (том 7 л.д. 25, 33) . Выписки по лицевому счету ФИО1., справки 1НАИМЕНОВАНИЕ от 19.12.2020, 22.12.2020, справки расчетов по накладным клиентов, копий чеков эквайринга, фискальных чеков ОФД НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Протоколами выемки от 13.04.2021 и от 19.05.2021 (том 7 л.д. 131-133, 192-194) у представителя потерпевшего НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО7. CD-R диска и первичной документации общества. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.04.2021 (том 7 л.д. 135-159) — сведений о банковских счетах физического лица ФИО1; CD-R диски, на котором содержатся файлы с выписками банков по счетам НАИМЕНОВАНИЕ1 с 08.09.2017 по 31.12.2018, папки с наименованием «договор эквайринга», «карточка счетов 51 и 57», «карточка счета 62» по контрагентам НАИМЕНОВАНИЕ3, НАИМЕНОВАНИЕ2, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ8, папка с наименованием «ОСВ по счета 51, 57, 50, 62» с оборотно-сальдовыми ведомостями по контрагентам указанным выше, папка с наименованием «УПД, касса, карточка 50, договора, платежные документы» со сведениями и документами по указанным выше контрагентам, папка с наименованием «юр документы», файлы «акты сверки» по контрагентам, файлы с наименованием «Чеки под выписку»; 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.05.2021 (том 7 л.д. 197-205) — универсальных передаточных документов НАИМЕНОВАНИЕ1 в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ3, НАИМЕНОВАНИЕ2, НАИМЕНОВАНИЕ4. и счетов-фактур; сшивов отчетов кассира и кассовой книги KKA НОМЕР (Филиал г. Самара) НАИМЕНОВАНИЕ1 за периоды с 01.09.2017 по 31.12.2018 по месяцам, оборотно-сальдовой ведомости по счетам 30.01, 51, 57.03 НАИМЕНОВАНИЕ1 за период с 08.09.2017 по 31.12.2018, карточки счета 51 НАИМЕНОВАНИЕ1 за период с 08.09.2017 по 31.12.2018, сшив с отчетом НАИМЕНОВАНИЕ21 о транзакциях по терминалам НАИМЕНОВАНИЕ1 за период с 01.01.2017 по 09.01.2019; чеков НАИМЕНОВАНИЕ1 по терминалу НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ21.

Заключением эксперта No НОМЕР от 07.02.2020 (том 4 л.д. 111-118), согласно которому не представилось возможным ответить на вопрос «Кем, ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1 в представленных на исследование документах», по причинам, изложенным в исследовательской части заключения, а именно установлены совпадения и различия признаков, объем и значимость которых не достаточны Для определенного вывода. Исследуемые краткие рукописные записи от имени ФИО1 в кассовых документах от 27.10.2018, от 27.10.2018, от 29.10.2018, от 29.10.2018, от 01.11.2018, вероятно, выполнены ФИО1. Рукописные записи от имени ФИО1 в расписках от 09.11.2018, 23.10.2018, 01.11.2018, 08.11.2018, 25.10.2018, 22.10.2018, 19.10.2018, 02.11.2018 выполнены самим ФИО1

Заключением эксперта No НОМЕР от 24.05.2021 (том 8 л.д. 2-64), согласно выводам которого: 

установлены расхождение между суммой отгрузки товаров и суммой оплаты, поступившей от указанного контрагента, отраженных в бухгалтерском учете НАИМЕНОВАНИЕ: 

с НАИМЕНОВАНИЕ8 за период с 19.02.2018 по 31.12.2018 — 57 569,94 рублей; с НАИМЕНОВАНИЕ7 с 31.01.2018 по 31.12.2018 — 124 698,90 рублей; НАИМЕНОВАНИЕ7 с 16.11.2017 по 31.12.2018 — 58 144,10 рублей; с НАИМЕНОВАНИЕ6 с 27.02.2018 по 31.12.2018 — 127 899,80 рублей; с НАИМЕНОВАНИЕ5 с 05.12.2017 по 31.12.2018 — 74 641,80 рублей; с НАИМЕНОВАНИЕ3. с 28.09.2017 по 31.12.2018 — 482 776,00 рублей; с НАИМЕНОВАНИЕ2. с 08.09.2017 по 31.12.2018 — 837 838,00 рублей; 

в выписке по счету клиента НАИМЕНОВАНИЕ1 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ22 и карточке счета 51 Отбор: Банковские счета НАИМЕНОВАНИЕ22 за период с 08.09.2017 по 31.12.2018 поступления денежных средств с расчетных счетов ФИО1. не отражены; 

в отчете о транзакциях, проведенных НАИМЕНОВАНИЕ21 для НАИМЕНОВАНИЕ1 и карточке счета 57.03 за период с 08.09.2017 по 31.12.2018 отражена оплата, поступившая в НАИМЕНОВАНИЕ21по договору от 12.11.2015 No НОМЕР помощью карт ФИО1, имеющих реквизиты: НОМЕР, НОМЕР. НОМЕР, НОМЕР для перечисления в НАИМЕНОВАНИЕ1 в сумме 6 263 711,30 рублей, из них по целевому назначению: 

1. НАИМЕНОВАНИЕ3 в сумме 1 101 439,00 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 757 907,00 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 43 470,00 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 300 062,00 рубля;
2. НАИМЕНОВАНИЕ11 по карте НОМЕР в сумме 154 367,06 рублей; 

3. НАИМЕНОВАНИЕ4 по карте НОМЕР в сумме 219 386,95 рублей; 

4. KKA Самара в сумме 3 730 432,18 рубля, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 2 353 270,02 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 790 835,66 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 408 063,50 рубля; — по карте НОМЕР в сумме 178 263,00 рубля; 

5. НАИМЕНОВАНИЕ5 в сумме 107 799,10 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 35 521,60 рубль; — по карте НОМЕР в сумме 40 237,50 рублей: — по карте НОМЕР в сумме 32 040,00 рублей; 

6. НАИМЕНОВАНИЕ12 в сумме 213 871,60 рубль, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 189 372,16 рубля; — по карте НОМЕР в сумме 24 499,44 рублей; 

7. НАИМЕНОВАНИЕ6 в сумме 78 647,95 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 54 568,00 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 24 079,95 рублей; 

8. НАИМЕНОВАНИЕ7 в сумме 54 288,00 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 32 588,00 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 21 700,00 рублей; 

9. НАИМЕНОВАНИЕ13 по карте НОМЕР в сумме 80 763,70 рубля; 

10. НАИМЕНОВАНИЕ14 по карте НОМЕР в сумме 50 782,99 рубля; 

11. НАИМЕНОВАНИЕ15 в сумме 56 095,75 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 32 396,60 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 14 940,00 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 8 759,15 рублей; 

12. НАИМЕНОВАНИЕ16 в сумме 82 445,80 рублей, в том числе: 2 445.80 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 64 874,80 рубля; — по карте НОМЕР в сумме 17 571,00 рубль; 

13. НАИМЕНОВАНИЕ17 в сумме 139 465,80 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 122 509,80 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 16 956,00 рублей; 

14. НАИМЕНОВАНИЕ8 в сумме 153 848,42 рублей, в том числе: — по карте НОМЕР в сумме 78 698,32 рублей; — по карте НОМЕР в сумме 75 150,10 рублей; 

15. НАИМЕНОВАНИЕ18 по карте НОМЕР в сумме 40 077,00 рублей;  в приходных кассовых ордерах, отчетах кассира, кассовой книге, карточке счета 50.01 Отбор: Кассы = Самара НАИМЕНОВАНИЕ1 за период с 08.09.2017 по 31.12.2018 поступления денежных средств от имени ФИО1, не отражены. 

К имеющим значение при рассмотрении дела документам, суд относит: 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(том 1 л.д. 17) НАИМЕНОВАНИЕ1 ОГРН НОМЕР;  копию устава НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 1 л.д. 18-32), выписка ЕГРЮЛ НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 1 л.д. 38-81), из которых следует, что основным видом деятельности организации является торговля оптовая рыбой и морепродуктами, имеется филиал в г. Самара по адресу: АДРЕС, копию приказа о приеме работника на работу от 18.10.2017 (том 1 л.д. 99) ФИО1 в обособленное подразделение г. Самара НАИМЕНОВАНИЕ1 менеджером по активным продажам; 

копию трудового договора от 18.10.2017 (том 1 л.д. 100-102) между НАИМЕНОВАНИЕ1 и ФИО1, согласно которому работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором и должностными инструкциями, бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщать генеральному директору или непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества работодателя; в случае причинения работодателю материального ущерба в результате неисполнения работником своих обязанностей работодатель вправе требовать возмещения убытков в размере прямого действительного ущерба, при осуществлении трудовой деятельности работнику в отношениях с третьими лицами запрещается действовать от имени работодателя, создавать или прекращать гражданские и иные права и обязанности для работодателя при отсутствии надлежащим образом оформленных полномочий, по таким действиям ответственность для работодателя исключается; 

копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 18.10.2017 (том 1 л.д. 103-104) между НАИМЕНОВАНИЕ1 и ФИО1; 

должностную инструкцию менеджера по активным продажам (том 1 л.д. 106-108), утвержденную 20.07.2017, с которой ознакомлен ФИО1 17.07.2018, согласно которой в обязанности менеджера по активным продажам входит: поиск потенциальных клиентов и работа с входящими обращениями клиентов; планирование работы (звонки, встречи, посещения, заказы, отгрузки) с существующими новыми клиентами, подготовка плановых отчетов и отчетов план-факта, проведения переговоров с клиентами по сделкам купли-продажи, заключение договоров от имени компании, обеспечение выполнения планов продаж; обеспечение своевременной оплаты принятых заказов, своевременное взаимодействие с клиентами по оплате и контроль выполнения назначенных сроков по оплатам заказов клиентов; совершение сделок купли-продажи, организация исполнение обязанностей компании по заключенным договорам (отгрузка доставка товаров, подготовка документов, расчеты, обеспечения должного уровня товарных запасов и составление заказов на межфилиальные перемещения и проч.); контроль за исполнением клиентами своих обязательств по договорам купли-продажи (своевременной оплатой, приемкой товаров, предоставление документов, пр.), выявление причин нарушения клиентами обязательств, принятых мер по их устранению и предупреждению, занесение заказов клиентов в соответствии с инструкциями и поддержание актуальной информации в базе 1С УПП и ведение соответствующей документации в программе Директум, предоставление ежедневных отчетов по продажам база потенциальных клиентов, количество контактов результаты, плана продаж, планы отгрузок, планы оплат, отчеты план-факт), заказам и дебиторской задолженности клиентов в установленной форме; 

копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2018 по 13.11.2018 между НАИМЕНОВАНИЕ1 и НАИМЕНОВАНИЕ8 по договору поставки НОМЕР от 19.02.2018 (том 1 л.д. 82), согласно которому по сведениям НАИМЕНОВАНИЕ1 задолженность НАИМЕНОВАНИЕ8 составила 58 820 рублей 96 копеек; 

копию справки от 21.11.2018 (том 1 л.д. 83) директора НАИМЕНОВАНИЕ8 ФИО16 об отсутствии взаимоотношений между НАИМЕНОВАНИЕ8 и НАИМЕНОВАНИЕ1 в 2018 году; 

копию справки от 26.11.2018 (том 2 л.д. 128) директора НАИМЕНОВАНИЕ7 ФИО14. об отсутствии взаимоотношений между НАИМЕНОВАНИЕ7 и НАИМЕНОВАНИЕ1 с 07.04.2018 года; 

копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2018 по 13.11.2018 между НАИМЕНОВАНИЕ1 и НАИМЕНОВАНИЕ2 по договору поставки НОМЕР от 08.09.2017 (том 1 л.д. 84), согласно которому по сведениям НАИМЕНОВАНИЕ1 задолженность НАИМЕНОВАНИЕ2 составляет 837 838 рублей, по данным НАИМЕНОВАНИЕ задолженность составляет 0 рублей, а именно продукция по НОМЕР от 02.11.2018 не поступала, на сумму 689 976 рублей произведена оплата наличными; 

копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2018 по 13.11.2018 между НАИМЕНОВАНИЕ1 и НАИМЕНОВАНИЕ3 по договору поставки НОМЕР от 28.09.2017 (том 1 л.д. 85), согласно которому по сведениям НАИМЕНОВАНИЕ1 задолженность НАИМЕНОВАНИЕ3 составляет 490 598 рублей 40 копеек, по данным НАИМЕНОВАНИЕ3задолженность составляет 0 рублей, а именно на сумму 482 776 рублей произведена оплата наличными, документы на штрафные санкции в сумме 7 822 рублей 40 копеек; 

копию справки от 19.11.2018 (том 1 л.д. 86) от НАИМЕНОВАНИЕ4. об отсутствии взаимоотношений между НАИМЕНОВАНИЕ4 и НАИМЕНОВАНИЕ1 в 2018 году; 

копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2018 по 13.11.2018 между НАИМЕНОВАНИЕ1 и НАИМЕНОВАНИЕ4. по договору поставки НОМЕР от 27.02.2018 (том 1 Л.д. 87), согласно которому по сведениям НАИМЕНОВАНИЕ1 задолженность НАИМЕНОВАНИЕ4 к НАИМЕНОВАНИЕ1 составила 130 765 рублей 37 копеек; 

копии актов сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2018 по 19.11.2018 между НАИМЕНОВАНИЕ1 и НАИМЕНОВАНИЕ6 по договору поставки НОМЕР от 16.11.2017 (том 1 л.д. 88, 89), согласно которому по сведениям НАИМЕНОВАНИЕ1 задолженность НАИМЕНОВАНИЕ6 составила 58 144 рублей 10 копеек, по сведениям директора НАИМЕНОВАНИЕ6 ФИО1 задолженность отсутствует; 

копии актов сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2018 по 19.11.2018 между НАИМЕНОВАНИЕ1 и НАИМЕНОВАНИЕ5 по договору поставки НОМЕР от 05.12.2017 (том 1 л.д. 88, 89), согласно которому по сведениям НАИМЕНОВАНИЕ1 задолженность НАИМЕНОВАНИЕ5 составила 76 041 рублей 41 копеек, по сведениям директора НАИМЕНОВАНИЕ5 ФИО7 задолженность отсутствует; 

справку об ущербе НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 1 л.д. 92) на сумму 1 646 691 рублей 94 копейки, складывающемся из задолженностей контрагентов НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ3, НАИМЕНОВАНИЕ2; (том 5 л.д. 48-50, том 7 л.д. 28-30) на сумму 1 763 568 рублей 44 копейки — из поставок тем же контрагентам, 

справку о поступлении оплаты через эквайринг в НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 1 л.д. 93-94) по отдельным операциям с НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ4 через карту ФИО1 с 13.09.2018 по 30.10.2018; 

документы к договору поставки НОМЕР от 05.12.2017, включающие сам договор (том 1 л.д. 119-123) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ5 в лице директора ФИО7. — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов к акту взаимных расчетов, в том числе копия счета фактуры НОМЕР от 25.10.2018 (том 1 л.д. 135-136) о поставке рыбной продукции на сумму 74 641 рублей 80 копеек; копии документов по оплатам к акту взаимных расчетов; 

документы к договору поставки НОМЕР от 19.02.2018, включающие сам договор (том 1 л.д. 145-149) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ7 в лице директора ФИО1. — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов какту взаимных расчетов, в том числе копии счета фактуры НОМЕР от 23.10.2018 и счета фактуры НОМЕР от 23.10.2018 (том 1 л.д. 163-164, 165-166) о поставке рыбной продукции на сумму 20 720 рублей 00 копеек и 36 849 рублей 84 копейки соответственно; копии документов по оплатам какту взаимных расчетов; копия расписки ФИО1 (том 1 л.д. 167) о получении товара по накладной НОМЕР, который обязуется доставить и возвратить документы; 

документы к договору поставки НОМЕР от 27.02.2018, включающие сам договор (том 1 л.д. 172-173) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ4 — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов к акту взаимных расчетов, в том числе копия счета фактуры НОМЕР от 29.10.2018, счета фактуры НОМЕР от 01.11.2018, счета фактуры НОМЕР от 01.11.2018 (том 1 л.д. 197-198, 199-200, 201 202) опоставке рыбной продукции на сумму 32 484 рублей 80 копеек, 74 695 рублей 00 копеек, 20 720 рублей 00 копеек соответственно; копии документов по оплатам какту взаимных расчетов; 

документы к договору поставки НОМЕР от 08.09.2017, включающие сам договор (том 1 л.д. 210-213) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ2 — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов какту взаимных расчетов, в том числе копия счета фактуры НОМЕР от 22.10.2018, счета фактуры НОМЕР от 17.10.2018, счета фактуры НОМЕР от 17.10.2018, счета фактуры НОМЕР от 17.10.2018, счета фактуры НОМЕР от 02.11.2018 (том 1 л.д. 221-222, 224-225, 228 229, 230-231, 234-235) о поставке рыбной продукции на сумму 104 636 рублей 00 копеек, 125 356 рублей 00 копеек, 84 952 рублей 00 копеек, 375 032 рублей 00 копеек, 147 862 рублей 00 копеек соответственно; копии документов по оплатам какту взаимных расчетов; копии расписок ФИО1 (том 1 л.д. 223, 236) о получении товара по накладной НОМЕР, НОМЕР, который обязуется доставить и возвратить документы; товарно-транспортные накладные; документы к договору поставки НОМЕР от 28.09.2017, включающие сам договор (том 1 л.д. 239-243) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ3 — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов какту взаимных расчетов, в том числе копия счета фактуры НОМЕР от 18.10.2018, счета фактуры НОМЕР от 18.10.2018 (том 1 л.д. 250-251, 254-255) о поставке рыбной продукции на сумму 314 944 рублей 00 копеек, 105 672 рублей 00 копеек соответственно; копия счета фактуры НОМЕР от 18.10.2018 (том 1 л.д. 253-254), копии документов по оплатам какту взаимных расчетов; документы к договору поставки НОМЕР от 16.11.2017, включающие сам договор (том 2 л.д. 1-4) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ7 в лице директора ФИО31 — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов к акту взаимных расчетов, в том числе копия счета фактуры НОМЕР от 08.11.2018 (том 2 Л.д. 20-21) о поставке рыбной продукции на сумму 58 144 рублей 10 копеек; документы к договору поставки о НОМЕР от 31.01.2018, включающие сам договор (том 2 л.д. 132-136) между НАИМЕНОВАНИЕ1 — поставщик и НАИМЕНОВАНИЕ8 в лице директора ФИО12 — покупатель на поставку морепродуктов и (или) рыбы свежемороженой и (или) охлажденной; акт сверки взаиморасчетов; копии передаточных документов к акту взаимных расчетов, в том числе копия счета фактуры НОМЕР от 09.11.2018, счета фактуры НОМЕР от 09.11.2018 (том 1 л.д. 174-175, 176-177) о поставке рыбной продукции на сумму 106 502 рублей 00 копеек, 18 196 рублей 90 копеек соответственно; копии документов по оплатам к акту взаимных расчетов; копии расписки ФИО1 (том 2 л.д. 178) о получении товара по накладной НОМЕР, НОМЕР, который обязуется доставить и возвратить документы, товарно транспортные накладные; 

копию инвентаризационной описи НОМЕР от 21.11.2018 (том 2 л.д. 33), согласно которой произведено фактическое снятие остатков ценностей НАИМЕНОВАНИЕ1, установлено количество единиц товара, его наименование, объем хранения, стоимость; 

платежное поручение N НОМЕР от 29.10.2018 (том 2 л.Д. 48) об оплате 62 160 рублей по счету фактуре НОМЕР от 19.10.2018 НАИМЕНОВАНИЕ3: 

сведения о банковских счетах ФИО1. (том 2 л.д. 62-65); 

выписки по банковским счетам ФИО1 (том 4 л.д. 190-192, 193-245, том 5 л.д. 1-30); 

сверки расчетов от 03.12.2018 (том 5 л.д. 51-55) по накладным клиентов ответственного ФИО1 оплаченные платежными картами, из которых следует, что имеются задолженности по накладным НОМЕРА; 

выписку из программы о поступлении денежных средств в НАИМЕНОВАНИЕ1 через эквайринг в счет оплаты товара от покупателей (том 2 л.д. 130-131), из которой следует, что оплата по счетам фактурам НОМЕРА не поступала; 

копии чеков эквайринга НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 5 л.д. 56-123); копии фискальных чеков ОФД (том 5 л.д. 124-265); 

копию счета фактуры No НОМЕРА от 17.10.2018 (том 1 л.д. 224-225) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ2 на сумму 125 356 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры НОМЕР от 17.10.2018 (том 1 л.д. 228-229) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ2 на сумму 84 952 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 17.10.2018 (том 1 л.д. 231-232) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ2 на сумму 375 032 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 22.10.2018 (том 1 л.д. 221-222) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ2 на сумму 104 636 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 02.11.2018 (том 1 л.д. 234-235) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ2 на сумму 147 862 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

— копия счета фактуры No НОМЕР от 18.10.2018 (том 1 л.д. 254-255) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ3 на сумму 105 672 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 18.10.2018 (том 1 л.д. 250-251) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ3 на сумму 314 944 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 19.10.2018 (том 1 л.д. 252-253) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ3 на сумму 62 160 рублей 00 копеек с учетом НДС; — 

копию счета фактуры No НОМЕР от 09.11.2018 (том бл.д. 31-32) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ6 на сумму 106 502 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 09.11.2018 (том бл.д. 33-34) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ6 на сумму 18 196 рублей 90 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 23.10.2018 (том 1 л.д. 165-166) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ7 на сумму 20 720 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

— копию счета фактуры No НОМЕР от 23.10.2018 (том 1 л.д. 163-164) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ7 на сумму 36 849 рублей 84 копейки с учетом НДС; 

копию счета фактуры НОМЕР от 01.11.2018 (том 1 л.д. 199-200) o поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ4. на сумму 74 695 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 01.11.2018 (том 1 л.д. 201-202) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ4. на сумму 20 720 рублей 00 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 29.10.2018 (том 6 л.д. 47-48) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ4 на сумму 32 484 рублей 80 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 08.11.2018 (том 6 л.д. 43-44) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ8 на сумму 58 144 рублей 10 копеек с учетом НДС; 

копию счета фактуры No НОМЕР от 25.10.2018 (том 6 л.д. 45-46) о поставке НАИМЕНОВАНИЕ1 рыбной продукции НАИМЕНОВАНИЕ5 на сумму 74 641 рублей 80 копеек с учетом НДС; 

— копия расписки от 02.11.18 (том 6 л.д. 23) о получении ФИО1. товара по накладной НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР; 

копию расписки от 22.10.18 (том 6 л.д. 16) о получении ФИО1. товара по накладной НОМЕР

копию расписки от 02.11.18 (том 6 л.д. 25) о получении ФИО1 товара по накладной НОМЕР, НОМЕРА; 

копию расписки от 08.11.18 (том 6 л.д. 26) о получении ФИО1 товара по накладной НОМЕР; 

копию расписки от 25.10.18 (том 6 л.д. 27) о получении ФИО1 товара по накладной НОМЕР; 

копию расписки от 22.10.18 (том бл.д. 28) о получении ФИО1 товара по накладной НОМЕР

копию расписки от 19.10.18 (том 6 л.д. 29) о получении ФИО1 товара по накладной НОМЕР; 

копию расписки от 02.11.18 (том 6 л.д. 30) о получении ФИО товара по накладной НОМЕР; 

скриншоты страниц переписки в социальной сети НАИМЕНОВАНИЕ13 между ФИО32 и ФИО33 13.02.2018 по вопросу заключения договора с НАИМЕНОВАНИЕ1 (том 8 л.д. 311-312); 

выписку из ЕГРЮЛ НАИМЕНОВАНИЕ8 (том 3 л.д. 130-139), директором которого является ФИО10., согласно выписке ОКВЭД деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; 

выписку из ЕГРИП НАИМЕНОВАНИЕ4. (том 3 л.д. 140-143), ОКВЭД — деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; 

выписку из ЕГРЮЛ НАИМЕНОВАНИЕ5 (том 3 л.д. 144-150), директором является ФИО8, ОКВЭД – деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 

выписку из ЕГРИП НАИМЕНОВАНИЕ2 (том 3 л.д. 152-157), ОКВЭД — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 

выписку из ЕГРИП НАИМЕНОВАНИЕ3 (том 3 л.д. 158-162), ОКВЭД — деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; 

выписку из ЕГРЮЛ НАИМЕНОВАНИЕ6 (том 3 л.д. 163-169), директором является ФИО22, ОКВЭД — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 

Выписку из ЕГРЮЛ НАИМЕНОВАНИЕ7 (том 3 л.д. 170-176), директором является ФИО12, ОКВЭД — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

документы о расходах ресторана по НАИМЕНОВАНИЕ3 (том 4 л.д. 20) за 27.10.2018 с указанием 314 994 НАИМЕНОВАНИЕ1 .No НОМЕР (18.10.2018) подпись расшифровка – ФИО1, за 01.11.2018 с указанием 105 672 НАИМЕНОВАНИЕ1 НОМЕР от 18.10.18 подпись расшифровка — ФИО1; 

документы о расходах ресторана по  НАИМЕНОВАНИЕ2 (том 4 л.д. 22-23) за 05.11.2018 с указанием 104 636 НАИМЕНОВАНИЕ1 НОМЕР подпись, за 29.10.2018 с указанием 125 356 НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР от 17.10 подпись расшифровка – ФИО1, за 27.10.2018 с указанием 375 032 НАИМЕНОВАНИЕ No НОМЕР от 17.10 подпись расшифровка – ФИО1; за 

с указанием 84952 НАИМЕНОВАНИЕ1 No НОМЕР от 17.10 подпись расшифровка – ФИО1; 

сведения о сроках и лимитах отсрочки платежей в рамках договоров поставки (том 10 л.д. 37) согласно которым, НАИМЕНОВАНИЕ1 были предоставлены отсрочки платежей 14 дней НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ8, НАИМЕНОВАНИЕ2, НАИМЕНОВАНИЕ3; 

акты об отсутствии ФИО1 на рабочем месте без уважительных причин (том 10 л.д. 40-73) в период с 13.11.2018 по 29.12.2018; 

ветеринарные справки с отметкой «погашено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ2 No НОМЕР, No НОМЕР, No НОМЕР от 17.10.2018, No НОМЕР от 22.10.2018, No НОМЕР от 02.11.2018 (том 9 л.д. 112, 113, 114, 115, 130); 

ветеринарное свидетельство No НОМЕР от 18.10.2018 с отметкой «погашено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ3 (том 9 л.д. 116); 

ветеринарную справку No НОМЕР от 18.10.2018 с отметкой «погашено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ3 (том 9 л.д. 117); 

ветеринарные справки No НОМЕР, No НОМЕР, No НОМЕР от 25.10.2018 с отметкой «оформлено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ5 (том 9 л.д. 118, 119, 120); 

ветеринарные справки No НОМЕР, No НОМЕР от 08.11.2018 с отметкой «оформлено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ6 (том 9 л.д. 121, 122); 

ветеринарные справки No НОМЕР от 29.10.2018, No НОМЕР, No НОМЕР от 01.11.2018 с отметкой «оформлено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ4(том 9 л.д. 123, 124, 125); 

ветеринарные справки No НОМЕР, No НОМЕР от 09.11.2018 с отметкой «оформлено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ8 (том 9 л.д. 126, 127); 

ветеринарные свидетельства No НОМЕР, No НОМЕР от 23.10.2018 с отметкой «погашено» об отправлении НАИМЕНОВАНИЕ1 продукции НАИМЕНОВАНИЕ7 (том 9 л.д. 128, 129). 

Суд признает указанные выше доказательства относимыми, поскольку относятся к рассматриваемому делу, допустимыми поскольку получены с соблюдением требований закона, достоверными, поскольку согласуются между собой, дополняют друг друга, и достаточными в своей совокупности для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора, поскольку подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений. 

Сам подсудимый фактические обстоятельства получения товара со склада НАИМЕНОВАНИЕ1 и денежных средств в кассах НАИМЕНОВАНИЕ3 и НАИМЕНОВАНИЕ2 оспаривает, отрицая присвоение продукции и денежных средств за продукцию, ссылаясь на передачу товара клиентам и внесение денежных средств в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Показания подсудимого в части получения им рыбной продукции со склада НАИМЕНОВАНИЕ1 и денежных средств в кассах НАИМЕНОВАНИЕ3 и НАИМЕНОВАНИЕ2, данные в ходе судебного следствия, суд находит правдивыми, так как показания в этой части объективно подтверждаются показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, иными исследованными доказательствами. В остальном показания подсудимого суд считает избранным способом защиты, направленным на избежание ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. 

Показания представителя потерпевшего ФИО2, а также свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО5. об особенностях работы менеджера в НАИМЕНОВАНИЕ1 и об обстоятельствах выявления преступлений суд находит достоверными и считает возможным положить в основу выводов по рассматриваемому делу. Показания указанных лиц подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше, в том числе должностной инструкцией, с которой ознакомлен ФИО1, справкой специалиста-ревизора, заключением эксперта No НОМЕР, основанных на исследовании документов об операциях по счетам НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Указанные лица, дали показания только по событиям, свидетелями которых они были. Незначительные неточности в показаниях допрошенных лиц суд связывает с давностью событий преступлений, устранены путем оглашения показаний указанных лиц, данных в ходе предварительного следствия. Какой-либо заинтересованности в исходе дела либо причин для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено, при даче показаний представитель потерпевшего и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст.307-308 УК РФ. Их показания как согласуются между собой, так и подтверждаются материалами уголовного дела по всем юридически значимым обстоятельствам, а поэтому их необходимо положить в основу обвинительного приговора. 

Суд не усматривает оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО13, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО20, ФИО15 относительно заключения (не заключения договора с НАИМЕНОВАНИЕ1, взаимоотношений с менеджером этой организации ФИО1, получения (не получения) рыбной продукции от указанного поставщика, взаиморасчетов с НАИМЕНОВАНИЕ1. Указанные свидетели в дружеских отношениях с подсудимым не находились, неприязненное отношение к нему не испытывали, дали последовательные и подробные показания, которые полностью согласуются с совокупностью других исследованных доказательств, показаниями иных допрошенных лиц. 

Доводы о неправдивости показаний представителя потерпевшего, ФИО13 и ФИО11. относительно взаиморасчетов, во избежание административной ответственности за наличные расчеты с поставщиками, не убедительны, поскольку указанные лица, допрошенные в судебном заседании, поясняли о существующей системе взаиморасчетов как наличным, так и безналичным способом, полностью осознавая возможность осуществления сделок в определенном лимите, не влекущем какой-либо ответственности. 

Показания свидетелей ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе рассмотрения дела, суд находит достоверными. При допросе в ходе предварительного следствия свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, им разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ и ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Судом не установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого. Судом оглашены показания свидетелей ФИО12., ФИО14, ФИО15, ФИО16 с учетом общего согласия участников процесса, показания ФИО17 оглашены по объективным причинам, поскольку меры принятые к доставлению в судебное заседание указанного свидетеля, не привели к положительным результатам. При этом, следует отметить, что стороной защиты в ходе предварительного следствия не заявлялось ходатайства о необходимости проведения очной ставки ни с одним из свидетелей, показания которых оглашены. 

Показания свидетеля защиты ФИО18. не опровергают и не подтверждают вину подсудимого в совершении преступления, принимаются судом по обстоятельствам согласующимся с иными доказательствами относительно сложившегося порядка работы менеджеров в НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Оценивая показания эксперта, суд не усматривает противоречий в них с заключением экспертизы. Начальник отделения бухгалтерских экспертиз экспертно криминалистического отдела ГУ МВД России по г.Самаре ФИО33, проводившая судебно-бухгалтерскую экспертизу по делу, ранее знакома с участниками производства по делу не была, до допроса и дачи заключения предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, показаний, при таких обстоятельствах суд не усматривает оснований не доверять показаниям эксперта. 

Исследовав заключение, проведенной по делу экспертизы No НОМЕР от 24.05.2021 года, сопоставив результаты с другими исследованными судом письменными доказательствами и показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, эксперта, суд считает, что оно может быть положено в основу приговора, поскольку выводы, содержащиеся в нем мотивированны, обоснованы, даны экспертом, имеющим соответствующую квалификацию и достаточный стаж работы. Заключение экспертизы соответствуют требованиям УПК РФ, то есть, представлено в письменном виде, содержит необходимую информацию об исследованиях и выводах по поставленным вопросам. Оснований сомневаться в обоснованности заключения эксперта у суда не имеется, оно принимается судом в части согласующейся с установленными по делу обстоятельствами. 

Также не установлено нарушений при проведении почерковедческих экспертиз, поскольку они проведены в соответствующих учреждениях, лицами, обладающими необходимыми специальными познаниями, выводы экспертов мотивированы, научно обоснованы, в них даны обоснованные ответы на поставленные вопросы, перед проведением экспертиз экспертам разъяснена ст. 57 УПК РФ и ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. 

Оснований сомневаться в достоверности выводов проведенных по делу экспертиз не имеется, в экспертизах изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы. При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовным делам не допущено, заключения экспертов соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, каких-либо неясностей не содержат. 

Суд учитывает, что в заключении эксперта от 07.02.2020 вывод о наличии подписи ФИО1 в кассовых документах носит вероятностный характер, и не представилось возможным установить кем выполнены подписи в ряде иных документов, однако, с учетом совокупности исследованных по делу доказательств, показаний свидетелей, самого подсудимого, конкретных выводов по другим вопросам, оснований для исключения указанного заключения из числа доказательств по делу суд не находит. При этом суд принимает во внимание, что категорических выводов о том, что подписи в исследованных экспертом документах сделаны не ФИО1, заключение не содержит. 

Суд не усматривает процессуальных нарушений при сборе доказательств органами следствия, доказательства по уголовному делу получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Следственные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, их ход зафиксирован в соответствующих протоколах и удостоверен подписями участвовавших в его производстве лиц. Таким образом, протоколы процессуальных и следственных действий составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сомнений в правомочности должностных лиц в собирании доказательств по делу не усматривается. 

Какие-либо не устраненные противоречия в доказательствах, требующие их истолкование в пользу подсудимого, в том числе в показаниях допрошенных участников процесса, которые могли повлиять на доказанность вины подсудимого или на квалификацию его действий, по делу отсутствуют. 

На основании совокупности исследованных доказательств, признанных относимыми, допустимыми и достоверными, давая юридическую оценку действиям ФИО1, суд приходит к следующему. 

В силу п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О Судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, cудам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. 

— Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. 

Сущность присвоения состоит в том, что имущество, правомерно вверенное виновному, экономически перемещается из владения собственника, теряющего над ним в силу этого свою власть, в незаконное физическое обладание виновного, который получает фактическую возможность распоряжаться и пользоваться им по своему усмотрению. 

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый ФИО1 в период с 17.10.2018 по 22.10.2018, будучи трудоустроенным в НАИМЕНОВАНИЕ1, воспользовавшись тем, что ему на основании должностной инструкции и договора о полной материальной ответственности доверялось осуществление обеспечения своевременной оплаты принятых заказов, своевременное взаимодействие с клиентами по оплате и контроль выполнения назначенных сроков по оплатам заказов клиентов; совершение сделок купли-продажи, организация исполнение обязанностей компании по заключенным договорам (отгрузка доставка товаров, подготовка документов, расчеты, обеспечения должного уровня товарных запасов и составление заказов на межфилиальные перемещения и прочее), заведомо зная, что несет ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, путем введения в заблуждение контрагентов относительно своих полномочий на проведение финансовых операций по приему наличных денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, при этом намеренно утаивая от бухгалтерии НАИМЕНОВАНИЕ1 о способе и произведенных оплатах товара контрагентами, получил денежные средства 585 340 рублей переданных НАИМЕНОВАНИЕ2 и 525 252 рублей переданных НАИМЕНОВАНИЕ3, а всего в сумме 1 110 592 рублей в качестве оплаты товара НАИМЕНОВАНИЕ1, присвоил их и не внес на расчетный счет НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Наличие трудовых отношений подсудимого ФИО1 и НАИМЕНОВАНИЕ1 на момент совершения преступления подтверждается трудовым договором No НОМЕР  приказом (распоряжением) о приеме на работу НОМЕР от 18.10.2017, согласно которому ФИО1 был трудоустроен менеджером по активным продажам в обособленное подразделение г. Самара НАИМЕНОВАНИЕ1. В рамках исполнения должностных полномочий ФИО1 нес полную материальную ответственность, что подтверждается договором от 18.10.2017. Согласно должностной инструкции менеджера по активным продажам, с которой ФИО1 ознакомлен лично, на него были возложены ряд обязанностей, перечисленных выше, а также предусмотрена ответственность за неисполнение данных обязанностей. 

Вопреки доводам стороны защиты на момент инкриминируемых деяний ФИО1 уволен не был. Не нашли подтверждения обстоятельства, на которые ссылается сторона защиты, что заявление о намерении уволиться ФИО1 заблаговременно направил на адрес электронной почты НАИМЕНОВАНИЕ1, а также передал сотруднику этой организации ФИО19. Свидетель ФИО19. показала, что осенью 2018 года ФИО1 не вышел на работу, хотя накануне получал товар и должен был внести деньги за него, но не явился на работу, заявление об увольнении ей не передавал. Представитель потерпевшего показал, что ФИО1 сообщал о своем намерении уволиться, в связи с чем, с учетом особенностей работы удаленно, в главном офисе НАИМЕНОВАНИЕ1, расположенном в г. Москва, были внесены отметки об увольнении ФИО1 в трудовую книжку, эта трудовая книжка была направлена в г. Самара, однако, ввиду не поступления заявления об увольнении от ФИО1, запись в трудовой книжке об увольнении была аннулирована. Представитель потерпевшего, свидетели ФИО4, ФИО5. показали, что заявлений об увольнении от ФИО1 в адрес НАИМЕНОВАНИЕ1, в том числе в электронный адрес, не поступало. 

Факт получения ФИО1 продукции для последующей реализации НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 по товарным накладным НОМЕРА не оспаривался подсудимым в ходе рассмотрения дела, о неполучения товара по указанным накладным заявлено подсудимым лишь в последнем слове, что суд относит к способу защиты. То обстоятельство, что товар по ряду накладных мог быть доставлен иными лицами (водителями), при условии, что НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 работали с НАИМЕНОВАНИЕ1 через менеджера ФИО1, не свидетельствует о непричастности ФИО1 к получению и поставке товара по указанным накладным. Полученная для реализации продукция передана менеджером НАИМЕНОВАНИЕ1 представителям индивидуальных предпринимателей, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО10, ФИО9, ФИО11, следует их оглашенных показаний свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 В свою очередь представители НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 передали менеджеру НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1 110 592 рублей за поставленный товар, что также следует из показаний вышеуказанных свидетелей и подтверждается подписями ФИО1 в соответствующих графах ведущейся индивидуальными предпринимателями документации. Из представленных документов следует, что ФИО1 от НАИМЕНОВАНИЕ3 по накладной 3231 получено 314 944 рублей, по накладной 3230 – 105 672 рублей, от НАИМЕНОВАНИЕ2 по накладной 3277 получено 104 636 рублей, по накладной 3221 — 125 356 рублей, по накладной 3223 – 375 032 рублей, по накладной 3222 — 84 952 рублей. Таким образом, ФИО1 в кассах НАИМЕНОВАНИЕ3 и НАИМЕНОВАНИЕ2 получено в сумме 1 110 592 рублей, что установлено также бухгалтерской экспертизой. То обстоятельство, что подписи в расписках о получении денежных средств принадлежат ФИО1 подтверждаются проведенной по делу почерковедческой экспертизой. Несмотря на то, что выводы эксперта в указанной части носят вероятностный характер, принимая во внимание совокупность исследованных по делу доказательств, показаний свидетелей, самого подсудимого о сложившейся практике работы с указанными организациями, учитывая, что свободные образцы подписи ФИО1 представить отказался, суд считает установленным факт получения ФИО1 денежных средств от НАИМЕНОВАНИЕ3 и НАИМЕНОВАНИЕ2 по вышеуказанным накладным. 

— Суд считает необходимым исключить из объема обвинения указание на хищение ФИО1 денежных средств, полученных в качестве оплаты поставленного товара НАИМЕНОВАНИЕ3 по накладной НОМЕР на сумму 62 160 рублей, поскольку органами следствия и государственным обвинителем в суде не представлено доказательств, подтверждающих получение ФИО1 денежных средств от индивидуального предпринимателя в указанной сумме. Более того, согласно платежному поручению НОМЕР от 29.10.2018 (том 2 л.д. 48) НАИМЕНОВАНИЕ3 по счету фактуре НОМЕР от 19.10.2018 оплачено 62 160 рублей. Таким образом суд приходит к выводу, что обвинение в части хищения ФИО1 денежных средств НАИМЕНОВАНИЕ1 полученных от НАИМЕНОВАНИЕ3 в сумме 62 160 рублей предъявлено необоснованно. 

То обстоятельство, что денежные средства, полученные от НАИМЕНОВАНИЕ3 и НАИМЕНОВАНИЕ2 за поставленную от НАИМЕНОВАНИЕ1 продукцию ФИО1 не внесены на счета НАИМЕНОВАНИЕ1 установлено в ходе рассмотрения дела. Экспертным путем на основе анализа совокупности представленной НАИМЕНОВАНИЕ1 документации, в том числе правоустанавливающих документов НАИМЕНОВАНИЕ1, выписок банков НАИМЕНОВАНИЕ1, договоров эквайринга, карточек счетов 51, 57, 50, 62, актов сверок, чеков на выписку, универсальных передаточных документов, счетов-фактур, чеков по терминалу, отчетов кассира, кассовой книги, отчетов кассира ККА, установлено, что расхождение между суммами отгрузки товаров НАИМЕНОВАНИЕ1 и суммой оплаты, поступившей от контрагента, отраженных в бухгалтерском учете НАИМЕНОВАНИЕ1 в период с 28.09.2017 по 31.12.2018 по НАИМЕНОВАНИЕ3 составляет 483 776 рублей, в период с 08.09.2017 по 31.12.2018 по НАИМЕНОВАНИЕ2 составляет 837 838 рублей. 

Доводы защиты о внесении ФИО1, полученных от контрагентов денежных средств в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 какими-либо объективными доказательствами не подтверждаются, являются ничем иным, как отрицанием вины, с целью избежать ответственности за содеянное. 

Утверждения стороны защиты о перечисление денежных средств, полученных от НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3, на свою карту ФИО1, а впоследствии внесение этих денежных средств в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 не подтверждаются объективными доказательствами, на выписках по счетам ФИО1 (том 4 л.д. 190-192, 193-245, том 5 л.д. 1-30) не имеется сведений, подтверждающих банковские операции как по внесению сумм в указанных размерах в конкретный период, так и по снятию либо перечислению на счет НАИМЕНОВАНИЕ1 этих денежных сумм. Из выписок следует, что с карт ФИО1 по 22 октября 2018 года производились уплаты за такси, аренду автомобилей, доставки стов питания, а также перечисления в НАИМЕНОВАНИЕ1. Каждая из сумм, указанных в Выписках по банковским счетам ФИО1, нашла отражение в сведениях о суммах оплаты, поступившей в НАИМЕНОВАНИЕ22 с помощью карт ФИО1 (том 8 л.д. 118-127), которые содержат информацию о датах и номерах накладных поставок, наименования контрагентов, суммы, также отражена информация о суммах, поступивших на ККА. Анализ указанных документов в совокупности свидетельствует о том, что за указанный выше период оплаты по накладным НОМЕРА не поступали. 

Ряд служебных записок, представленных в материалы дела стороной защиты, являются ничем иным как фотографией печатных текстов от имени менеджера ФИО1, при этом не содержат ни подписей в их получении, ни сведений о направлении в НАИМЕНОВАНИЕ1 любым доступным способом. Указанные проекты служебных записок не были учтены бухгалтерией НАИМЕНОВАНИЕ1, что следует из изученных материалов, при этом из показаний бухгалтера НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО7. следует, что в случае предоставления этих служебных записок в бухгалтерию, соответствующие корректировки были бы внесены. 

Из показаний потерпевшего, а также свидетеля ФИО7, следует, что денежные средства, внесенные в ККА (контрольно-кассовый аппарат) НАИМЕНОВАНИЕ1, принимаются исключительно при сообщении плательщиком реквизитов поставки, на основании чего внесенные денежные средства направляются на погашение задолженностей контрагентов по конкретным накладным. По накладным НОМЕРА денежные средства в ККА НАИМЕНОВАНИЕ1 не поступали. Внесение денежных средств в ККА безразборно, без указания реквизитов поставки, не допустимо и невозможно, что установлено в ходе судебного следствия из показаний свидетеля ФИО7, представителя потерпевшего, в обратном случае имелись бы неучтенные денежные средства. При этом, при реализации продукции розничному покупателю предоставление отгрузочных документов покупателю не требовалось, что установлено в судебном заседании из показаний представителя потерпевшего. Сшивы же с отчетами ККА НАИМЕНОВАНИЕ1 за период с сентября 2017 по декабрь 2018 года являлись предметом исследования экспертом, по результатам экспертного исследования не установлено поступлений от ФИО1 платежей посредством ККА в счет погашения задолженностей по вышеуказанным поставкам. 

Доводы подсудимого о получении им денежных средств с последующим внесением в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1 с использованием схемы виртуального возврата, не нашли подтверждения. По результатам экспертных исследований в том числе кассовых документов, сведений о движении денежных средств на счетах, не установлено внесения сумм ФИО1 в счет произведенных поставок либо в том же размере. Экспертом установлено внесение денежных средств с банковских карт ФИО1 на счет НАИМЕНОВАНИЕ1 с 08.09.2017 по 31.12.2018 в сумме 6 263 711 рублей 30 копеек, из них часть денежных средств внесена на счет KKA. При этом, вопреки утверждениям стороны защиты, по каждому из поступивших платежей имеется информация о номере и дате передаточных документов, в состав указанной суммы не входят денежные средства по поставкам НОМЕРА. Выписки по счетам банковских карт подсудимого, также не содержат информации о внесении сумм в указанных выше размерах на его счета для дальнейшей выплаты в НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Квалифицирующий признак преступления, как присвоение чужого имущества в особо крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании по совершенному ФИО1 преступлению. Размер ущерба установлен на основании совокупности исследованных доказательств. 

Установленная в судебном заседании, реально причиненная НАИМЕНОВАНИЕ1 по обстоятельствам хищения денежных средств, вверенных ФИО1, путем присвоения переданных ему НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 в сумме ущерба 1 10 592 рублей, превышает 1 000 000 рублей, а поэтому согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ. 

Совокупность исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу, что подсудимый действовал с прямым умыслом, так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Его действия были выражены в стремлении противоправно, безвозмездно завладеть имуществом потерпевшего и обратить его в свою пользу с целью незаконного обогащения за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей, что свидетельствует о корыстном мотиве совершенного преступления. 

Доводы подсудимого, что прием от клиентов наличных денежных средств обусловлен указанием руководства НАИМЕНОВАНИЕ1, опровергается показаниями представителя потерпевшего, свидетелями ФИО6, ФИО5. Кроме того, согласно должностной инструкции, на менеджера НАИМЕНОВАНИЕ1 не возлагались обязанности по получению наличных денежных средств от покупателей, для дальнейшего внесения в кассу НАИМЕНОВАНИЕ1. Фактические действия ФИО1 по получению от НАИМЕНОВАНИЕ2 и НАИМЕНОВАНИЕ3 денежных средств, с приданием видимости о наличии у него полномочий на получение оплаты за поставленный товар, обоснованно расценены следствием как намеренное сообщение несоответствующих действительности сведений. Указанные действия направлены на совершение преступления. 

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, то есть по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

Согласно ст. 159 УК РФ мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ под хищением в статьях УК РФ ПОнимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

ул. Органами предварительного следствия действия ФИО1 при совершении преступления по факту хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ1, полученных по товарным накладным НОМЕРА, квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере. 

Предложенная органами предварительного следствия и поддержанная государственным обвинителем в судебном процессе квалификация соответствует установленным по делу обстоятельствам. 

Судом установлено, что подсудимый ФИО1, будучи трудоустроенным в НАИМЕНОВАНИЕ1, в период с 23.10.2018 по 09.11.2018, воспользовавшись тем, что ему на основании должностной инструкции и договора о полной материальной ответственности доверялось осуществление организации исполнения обязанностей компании по заключенным договорам (отгрузка\доставка товаров, подготовка документов, расчеты, обеспечения должного уровня товарных запасов и составление заказов на межфилиальные перемещения и прочее), заведомо зная, что несет ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ8, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ2, с корыстной целью, действуя путем обмана, под предлогом реализации товарно-материальных ценностей, получил: 23.10.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 31 228 рублей 68 копеек, по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 17 559 рублей 32 копеек якобы на поставку в адрес НАИМЕНОВАНИЕ7; 25.10.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 64 081 рублей 16 копеек якобы на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5; 29.10.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 27 529 руб 49 копеек, 01.11.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 63 300 рублей 85 копеек, по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 17 559 рублей 32 копейки якобы на поставку в адрес НАИМЕНОВАНИЕ4; 02.11.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 125 306 рублей 78 копеек якобы на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2; 08.11.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 50 119 рублей 96 копеек якобы на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6; 09.11.2018 по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 90 255 рублей 93 копеек, по товарной накладной НОМЕР товар стоимостью 15 421 рублей 10 копеек якобы на поставку товара в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8. Полученный товар похитил, при этом в целях придания правомерного вида получению и реализации данного товара, предоставил в обособленное подразделение НАИМЕНОВАНИЕ1 товарные накладные с содержащимися в них недостоверными сведениями о реализации товара. Похищенным имуществом ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действия НАИМЕНОВАНИЕ1 материальный ущерб на сумму 502 362 рублей 59 копеек. 

Исходя из смысла уголовного закона, способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со ст.159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.). направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, стоимости услуг, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Подсудимый совершил с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия чужого имущества в свою пользу, причинив ущерб собственнику. Товарно-материальные ценности подсудимый похищал путем введения в заблуждение представителей НАИМЕНОВАНИЕ1 относительно правомерности своих действий в интересах НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ8, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ2 на получение товара, сообщал представителям НАИМЕНОВАНИЕ1 о необходимости передачи ему товарно-материальных ценностей по договорам поставки, при фактическом отсутствии заявок от указанных выше организаций на поставку товара, то есть преступления совершены путем обмана. 

Представители потерпевшего добровольно передали товарно-материальные ценности подсудимому, не осознавая преступный характер его действий, так как они были обмануты подсудимым относительно отсутствия противоправного характера его действий. 

Тот факт, что товарно-материальные ценности по накладным НОМЕРА получены именно ФИО1 подтверждается расписками о получении товара от 09.11.2018, 23.10.2018, 01.11.2018, 08.11.2018, 25.10.2018, 02.11.2018 (том 6 л.д. 23, 25, 26, 27, 30). Почерковедческой экспертизой достоверно установлено, что рукописные записи и подписи в указанных расписках выполнены самим ФИО1 Факт получения товарно-материальных ценностей по вышеуказанным накладным и по накладной No НОМЕР не оспаривался ФИО1 в ходе рассмотрения дела, признается судом установленным. 

То обстоятельство, что полученный ФИО1 товар не доставлен получателям, указанным в накладных, подтверждается показаниями свидетелей ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО23, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО26.

Доводы защиты о том, что на накладных о доставке продукции в НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ8 имеются оттиски печатей организаций, аналогичных печатям на договорах поставки, не убедительны, опровергаются показаниями представителей указанных организаций, приведенными выше. В частности, ФИО23 показала, что никогда не работала с НАИМЕНОВАНИЕ1, договор поставки с ними не заключала; ФИО13 показал, что продукцию с НАИМЕНОВАНИЕ1 в НАИМЕНОВАНИЕ8 с апреля 2018 года не поставлялась, подпись в накладной не его; свидетель ФИО26 сообщила, что НАИМЕНОВАНИЕ5 не сотрудничала с НАИМЕНОВАНИЕ1 и не получали от них продукцию; ФИО21 показал, что несмотря на заключение договора поставки, ни одной поставки в их адрес НАИМЕНОВАНИЕ1 не производил, а оттиск печати НАИМЕНОВАНИЕ6 на накладной не соответствует оригиналу их печати, подписи не принадлежат его сотрудникам; ФИО21 показала, что НАИМЕНОВАНИЕ7, под ее руководством, то есть с июля 2018 не являлось клиентом НАИМЕНОВАНИЕ1, договор поставки не заключало, по старым договорам деятельность не осуществляло. 

Ссылки стороны защиты, что по обстоятельствам обвинения с действиями в отношении НАИМЕНОВАНИЕ5 не был допрошен директор юридического лица ФИО23 на предмет заключения договора поставки с НАИМЕНОВАНИЕ1, не свидетельствуют о недоказанности обвинения в части хищения товарно-материальных ценностей. Материально-ответственное лицо НАИМЕНОВАНИЕ5 ФИО26 показала, что продукция от НАИМЕНОВАНИЕ1 их организацию не поставлялась. Вопреки утверждениям ФИО1 наличие предыдущих отгрузок от НАИМЕНОВАНИЕ1 в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5, не свидетельствует о фактической поставке по накладной от 25.10.2018. 

Переписка в социальной сети с ФИО27, а также посредством личной электронной почты с ФИО23, не свидетельствует о факте заключения договора поставки с НАИМЕНОВАНИЕ1 и подписания его ФИО21 Скриншоты страниц переписки в социальной сети НАИМЕНОВАНИЕ11 между ФИО27 и ФИО28 13.02.2018 по вопросу заключения договора с НАИМЕНОВАНИЕ1, в том числе в совокупности с показаниями свидетеля ФИО21, не подтверждают факт заключения договора между указанными контрагентами. При этом, неверное указание отчества Евсютиной в договоре также ставит под сомнение заключение ею договора. Вся указанная Выше переписка не свидетельствует о фактически производимых поставках, а также не подтверждают получение товара по товарным накладным НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР представителями НАИМЕНОВАНИЕ4. 

Аналогично не свидетельствует о заключении договора поставки ФИО22 с НАИМЕНОВАНИЕ1 переписка с бывшим владельцем НАИМЕНОВАНИЕ6 ФИО29 либо ФИО30. То обстоятельство, что ФИО29 и ФИО30 не допрашивались в ходе рассмотрения дела, на что в прениях указывает сторона защиты, никоим образом не является подтверждением фактического действия договора поставки и получения товара по товарным накладным НОМЕР, НОМЕР, в период когда они в указанной организации не работали. 

— То обстоятельство, на которое в прениях указано стороной защиты, что по делу не проводились экспертизы на предмет принадлежности подписей и печатей в договорах поставки представителям организаций и организациям, не свидетельствуют о недоказанности преступных действий ФИО1 по хищению Вверенного ему имущества имущества. В ходе рассмотрения дела проведена почерковедческая экспертиза на предмет установления принадлежности подписи в отгрузочных документах. Кроме того, не доверять показаниям свидетелей суд не усматривает оснований, судом не установлено заинтересованности свидетелей в оговоре подсудимого. Показания свидетелей в равной степени с иными доказательствами принимаются судом. В своей совокупности с иными доказательствами показания допрошенных лиц, суд считает достаточными для выводов в части установления действий подсудимого, а доводы в этой части расцениваются судом как желание затягивания рассмотрения дела. 

Вопреки доводам стороны защиты сам факт заключения договоров поставки между НАИМЕНОВАНИЕ1 и контрагентами не свидетельствует о получении ими продукции по вышеуказанным накладным. То обстоятельство, что до заключения договора поставки и принятия решения о предоставлении отсрочки платежа, служба безопасности НАИМЕНОВАНИЕ1 проверяет документы контрагентов, в сложившихся условиях, что документы на контрагентов и их оплатах предоставлялись менеджером, заключение договоров происходило без непосредственного участия представителей контрагентов, не свидетельствует о том, что перечисленные выше договора поставки были реальными и действующими. 

Вопреки доводам защиты, не свидетельствует о передаче товара также отметки в программе Меркурий о погашении ветеринарных справок и свидетельств. 

Согласно материалам дела, НАИМЕНОВАНИЕ1 является пользователем Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, введенной в действие в Российской Федерации с июля 2018 года. По всем поставкам в указанной системе сотрудники НАИМЕНОВАНИЕ1 проставили статус «оформлено», а сотрудниками НАИМЕНОВАНИЕ2, НАИМЕНОВАНИЕ7 был зафиксирован факт гашения электронных ветеринарных сертификатов на товар по поставкам от 23.10.2018 в НАИМЕНОВАНИЕ7, от 02.11.2018 НАИМЕНОВАНИЕ2. Данные обстоятельства выявлены в ходе проведения мониторинга электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», однако, по данным обстоятельствам проверка контролирующим органом не проводилась, факт хранения и реализации продукции не проверялся, товар не осматривался. 

Из показаний представителя потерпевшего и свидетелей следует, что в 2018 году ФГИС «Меркурий» только начала работу, за достоверность внесенных сведений ответственность не наступала, по «непогашенным» ветеринарным справкам и свидетельствам сверка не производилась, поскольку факт получения и неполучения товара фиксируется в передаточных документах. Кроме того, в ходе рассмотрения дела ФИО15 пояснял, что товар 02.11.2018 года от НАИМЕНОВАНИЕ1 в действительности ему не поставлялся, сотрудник его организации ошибочно погасил свидетельство спустя значительный период времени. Свидетель ФИО22, являвшаяся директором НАИМЕНОВАНИЕ7, показала, что с НАИМЕНОВАНИЕ1 она договор поставки не заключала, товар от указанной организации ей не поступал. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что вопреки утверждениям подсудимого, само по себе «погашение» ветеринарной справки либо ветеринарного свидетельства в ФГИС «Меркурий» не может свидетельствовать о получении товара, его хранении и реализации, без надлежащей проверки данных обстоятельств. 

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что полученный ФИО1 товар не доставлен в НАИМЕНОВАНИЕ7, НАИМЕНОВАНИЕ5, НАИМЕНОВАНИЕ4, НАИМЕНОВАНИЕ2, НАИМЕНОВАНИЕ6, НАИМЕНОВАНИЕ8, каких либо доказательств, ставящих под сомнение данные обстоятельства, не представлено. Рассуждение стороны защиты о вероятности поставки товара менеджером ФИО1 потребителям, и отсутствием с его стороны контроля за оплатой Ввиду действия отсрочки платежа и его последующим увольнением, при отсутствии объективных доказательств получения товара контрагентами, выводы суда не опровергает. Наличие дополнительных соглашений к договорам поставки о предоставлении отсрочки платежа, не свидетельствует о том, что контрагенты НАИМЕНОВАНИЕ1 воспользовались отсрочкой. 

Следует отметить, что на выписках по счетам ФИО1 (том 4 л.д. 190-192, 193-245, том 5 л.д. 1-30) не имеется сведений, подтверждающих банковские операции по перечислению на счет НАИМЕНОВАНИЕ1 сумм в указанных размерах в конкретный период. Из выписок следует, что скарт ФИО1 с 23 октября по 09 ноября 2018 года производились уплаты за такси и аренду автомобилей, доставку продуктов, а также имелись платежи в НАИМЕНОВАНИЕ1. Каждая из сумм, указанных в выписках по банковским счетам ФИО1, нашла отражение в сведениях о суммах оплаты, поступившей в НАИМЕНОВАНИЕ12 с помощью карт ФИО1 (том 8 л.д. 118-127), которые содержат информацию о датах и номерах накладных поставок, наименования контрагентов, суммы, также отражена информация о суммах, поступивших на ККА. Анализ указанных документов в совокупности свидетельствует о том, что за указанный выше период оплаты по накладным НОМЕРА не поступали. 

Суд приходит к выводу, что в судебном разбирательстве нашел свое объективное подтверждение квалифицирующий признак мошенничества «путем обмана», о чем свидетельствует целенаправленный характер действий ФИО1, охваченный умыслом, направленным на достижение цели, на хищение денежных средств НАИМЕНОВАНИЕ1. ФИО1 в ходе исполнения им своих трудовых обязанностей, достоверно зная об отсутствии заказов на поставку товара, принадлежащего НАИМЕНОВАНИЕ1 в адрес НАИМЕНОВАНИЕ7 на сумму 48 788 рублей, в адрес НАИМЕНОВАНИЕ5 на сумму 14 081 рублей 16 копеек, в адрес  НАИМЕНОВАНИЕ4 на сумму 108 389 рублей 66 копеек, в адрес НАИМЕНОВАНИЕ2 на сумму 125 306 рублей 78 копеек, в адрес НАИМЕНОВАНИЕ6 на сумму 50 119 рублей 96 копеек, в адрес НАИМЕНОВАНИЕ8 на сумму 105 677 рублей 03 копейки, а всего на сумму 502 362 рублей 59 копеек. 

При этом, размер ущерба по преступлению стороной обвинения определен верно исходя из стоимости товара без учета НДС, что соответствует реальной стоимости товара, что следует из представленных накладных. 

Не обращение НАИМЕНОВАНИЕ1 в арбитражный суд с требованиями о взыскании сумм за поставки с указанных выше контрагентов, с учетом того, что НАИМЕНОВАНИЕ1 вправе воспользоваться любым способом защиты своих прав, при наличии достаточных доказательств, приведенных выше, что поставки не были произведены, не свидетельствует о недоказанности обвинения либо невиновности ФИО1.

Установленная в судебном заседании, реально причиненная НАИМЕНОВАНИЕ1 сумма ущерба в размере 502 362 рублей 59 копеек, превышает 250 000 рублей, а поэтому согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ признается крупным размером в статьях главы 21 УК РФ. 

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, то есть по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

То обстоятельство, на которое обращает внимание сторона защиты, что ФИО1, находясь за границей Российской Федерации, зная, что в отношении него возбуждено уголовное дело, возвратился в Россию, не свидетельствует о его невиновности в совершении преступлений. 

Таким образом, суд пришел к выводам, что ФИО1 совершено присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление, условия жизни семьи, на достижение иных целей наказания. 

Так, ФИО1 не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства на территории Самарской области, регистрацию в Российской Федерации, женат, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, оказывает финансовую помощь матери, проживающей в Ханты-Мансийском Автономном округе. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по двум преступлениям суд признает — положительные характеристики с места проживания, оказание финансовой помощи матери, а также то обстоятельство, что ФИО1 является сторонником Всемирного фонда дикой природы, за что имеет благодарности, что следует из сертификата, наличие грамот и благодарственных писем с предыдущего места работы, наличие спортивного разряда, а также то, что обучаясь в аспирантуре писал научные работы. 

Иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, не установлено, о наличии заболеваний у себя и близких родственников подсудимый не сообщал. 

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется. Обстоятельства, смягчающие наказание, как в отдельности, так и в своей совокупности, не являются исключительными, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения ФИО1 наказания с учетом ст. 64 УК РФ. 

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, совершение умышленных преступлений, мотив, цель совершения деяний, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, которые могли бы свидетельствовать о меньшей степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений. 

При назначении конкретного вида и срока наказания суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, тяжесть, цели и мотивы, личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступлений, также учитывает совокупность смягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, и, руководствуясь принципами справедливости и целесообразности, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания ФИО1 в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений. 

При этом, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого, суд полагает невозможным назначение ФИО1 иного альтернативного вида наказания, в том числе штрафа, поскольку более мягкое наказание, по мнению суда, не будет способствовать достижению целей, указанных в ст. 43 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для применения положений, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ, как основного либо как альтернативного вида наказания. 

С учетом обстоятельств уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, материального положения подсудимого, который является самозанятым, имеет кредитные обязательства и задолженности по исполнительным документам, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что назначение основного наказания будет достаточным для исправления подсудимого. 

Окончательное наказание подсудимому подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, используя принцип частичного сложения назначенных наказаний. 

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 13 УК РФ дают право на назначение виновному условного наказания, суд не усматривает, полагая, что институт условного осуждения в данном случае не сможет в полной мере обеспечить достижения целей наказания. При этом суд учитывает, что подсудимым совершено два тяжких корыстных преступления, личность виновного, который по месту регистрации не проживает, условия жизни семьи ФИО1 – супруга имеет самостоятельный заработок, иждивенцев не имеется, обстоятельства смягчающие наказание. 

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния. 

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 по настоящему уголовному делу в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживался. 

С учетом принятого решения о назначении наказания в виде лишения свободы мера пресечения в отношении ФИО1 – подписка о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на содержание под стражу в целях обеспечения исполнения приговора суда. 

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказание назначается в исправительной колонии общего режима. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей в период с даты провозглашения настоящего приговора и до вступления его в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В ходе предварительного расследования уголовного дела и при рассмотрении дела в суде НАИМЕНОВАНИЕ1 был заявлен гражданский иск (том 9 л.д. 41-42) о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 763 568 рублей 44 копейки, из которых за товар, получение которого контрагентами не подтверждено, на сумму 590 826 рублей 44 копейки, за денежные средства, не переданные в НАИМЕНОВАНИЕ1, на сумму 1 172 752 рублей. При этом, гражданский истец просит взыскать с гражданского ответчика ФИО1 сумму ущерба по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, включающую НДС. 

По смыслу ст. 307 УПК РФ, предусматривающей обоснование принятых решений по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ, при принятии решения по гражданскому иску суд должен мотивировать вывод о полном или частичном удовлетворении гражданского иска, привести соответствующие расчеты размера удовлетворенных исковых требований, указать закон, на основании которого разрешен гражданский иск. 

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Заявленный НАИМЕНОВАНИЕ1 гражданский иск подлежит удовлетворению в части реально причиненного ущерба по преступлениям, всего в сумме 1 612 954 рублей 59 копеек. Так по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ, сумма реального ущерба, нашедшая подтверждение в ходе рассмотрения дела, составляет 1 110 592 рублей, поскольку нашло подтверждение в ходе рассмотрения дела, что именно эту сумму ФИО1 получил от НАИМЕНОВАНИЕ3 и НАИМЕНОВАНИЕ2 и не довеҙ до НАИМЕНОВАНИЕ1. предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, сумма реального ущерба, нашедшая подтверждение в ходе рассмотрения дела, составляет 502 362 рублей 59 копеек. Сумма НДС по товару не относится к реальному ущербу по преступлению, связанному с фактической не поставкой товара. По вопросу о возмещении ущерба в части упущенной выгоды НАИМЕНОВАНИЕ1 вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

По уголовному делу наложены аресты на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых на имя ФИО1: 

в НАИМЕНОВАНИЕ14 No НОМЕР (дата открытия 30.08.2017); 

в НАИМЕНОВАНИЕ12 No НОМЕР (открыт 08.06.2018); 

в НАИМЕНОВАНИЕ14 No НОМЕР (дата открытия 30.09.2014), No НОМЕР (дата открытия 28.10.2018), No НОМЕР (дата открытия 07.03.2018), No НОМЕР(дата открытия 30.03.2017)

в НАИМЕНОВАНИЕ15 No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015), No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015), No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015), No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015); 

в НАИМЕНОВАНИЕ16 Самарское отделение No НОМЕР No НОМЕР (дата открытия 29.01.2018), No НОМЕР (дата открытия 29.01.2018), 

в НАИМЕНОВАНИЕ17, Нижегородский о НОМЕР (дата открытия 24.03.2016); 

в НАИМЕНОВАНИЕ18 филиал No НОМЕР No НОМЕР (дата открытия 22.06.2018), No НОМЕР (дата открытия 22.06.2018), No НОМЕР (дата открытия 22.06.2018); 

в НАИМЕНОВАНИЕ16 в г. Москве No НОМЕР (дата открытия 13.07.2018), No НОМЕР (дата открытия 19.08.2015); 

в НАИМЕНОВАНИЕ16 в г. Москве No НОМЕР (дата открытия 22.12.2015); 

в НАИМЕНОВАНИЕ13 No НОМЕР (дата открытия 23.01.2018). 

с целью исполнения приговора суда в части иных имущественных взысканий – обеспечения исполнения гражданского иска, суд полагает необходимым наложенные по уголовному делу аресты на имущество сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.ст. 81 УПК РФ. 

Потерпевшими по данному уголовному делу является НАИМЕНОВАНИЕ1, от представителей которого в соответствии с п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ поступило ходатайство о получении информации в отношении подсудимого. Препятствий для удовлетворения данного ходатайства суд не усматривает. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П РИ Г О В О Р И Л

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание: 

по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и нали поведении изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей в период с даты провозглашения настоящего приговора 18.03.2022 года и до вступления его в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания. 

Взыскать с ФИО1 в пользу НАИМЕНОВАНИЕ1 в счет возмещения причиненного преступлениями ущерба 1 612 954 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рублей 59 копеек. 

Аресты на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых на имя ФИО1: 

в НАИМЕНОВАНИЕ14 No НОМЕР (дата открытия 30.08.2017); 

в НАИМЕНОВАНИЕ12 No НОМЕР (открыт 08.06.2018); 

в НАИМЕНОВАНИЕ12 No НОМЕР (дата открытия 30.09.2014), No НОМЕР (дата открытия 28.10.2018), No НОМЕР (дата открытия 07.03.2018), No НОМЕР (дата открытия 30.03.2017)

в НАИМЕНОВАНИЕ15 No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015), No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015), No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015), No НОМЕР (дата открытия 10.12.2015); 

в НАИМЕНОВАНИЕ16 Самарское отделение No НОМЕР No НОМЕР (дата открытия 29.01.2018), No НОМЕР (дата открытия 29.01.2018), 

в НАИМЕНОВАНИЕ15, Нижегородский НОМЕР (дата открытия 24.03.2016): 

в НАИМЕНОВАНИЕ17 филиал No НОМЕР No НОМЕР (дата открытия 22.06.2018), No НОМЕР (дата открытия 22.06.2018), No НОМЕР (дата открытия 22.06.2018); 

в НАИМЕНОВАНИЕ15 в г. Москве No НОМЕР (дата открытия 13.07.2018), No 40817810906219993661 (дата открытия 19.08.2015); 

в НАИМЕНОВАНИЕ15 в г. Москве No НОМЕР (дата открытия 22.12.2015); 

в НАИМЕНОВАНИЕ13 No НОМЕР (дата открытия 23.01.2018) — сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Вещественные доказательства, в числе которых: CD-R диск буквенно-цифровое обозначение посадочного кольца LH3156 YC24155492 D2», выписки по лицевому счету, справки НАИМЕНОВАНИЕ1 от 19.12.2019, справки расчетов по накладным клиентов, копии чеков эквайринга, фискальные чеки ОФД НАИМЕНОВАНИЕ1, кассовые документы от 27.10.2018, от 29.10.2018, от 05.11.2018, от 01.11.2018; расписки от 09.11.2018, 23.10.2018, 01.11.2018, 08.11.2018, 25.10.2018, 22.10.2018, 19.10.2018, 02.11.2018; счет-фактуры No НОМЕР от 09 ноября 2018, No НОМЕР от 09 ноября 2018, No НОМЕР от 23 октября 2018, No НОМЕР от 23 октября 2018, No НОМЕР от 01 ноября 2018, No НОМЕР от 01 ноября 2018, No НОМЕР от 08 ноября 2018, No НОМЕР от 25 октября 2018, No НОМЕР от 29 октября 2018, No НОМЕР от 22 октября 2018, No НОМЕР от 19 ноября 2018. НОМЕР  от 02 н 30.11.2018, копии счет — фактуры No НОМЕР от 17.10.2018, No НОМЕР от 22.10.2018, No НОМЕР от 17.10.2018, No НОМЕР от 22.10.2018, No НОМЕР от 18.10.2018, No НОМЕР от 18.10.2018, No НОМЕР от 19.10.2018, справку суммы нанесенного ущерба от 19.12.2019, сверку расчетов по накладным клиентов ответственного ФИО1 оплаченные платежными картами и задолженности по накладным от 03.12.2018 — хранить при материалах дела до истечения срока его хранения; 

предметы и документы, признанные по делу вещественными доказательствами и возвращенные 03.06.2021 представителю НАИМЕНОВАНИЕ1 ФИО17, оставить в распоряжении НАИМЕНОВАНИЕ1. 

Уведомлять потерпевшего НАИМЕНОВАНИЕ1, г. Москва, АДРЕС о прибытии ФИО1 к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также извещать о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Разъяснить потерпевшим необходимость своевременного информирования органа или учреждения, исполняющих наказание, об изменении указанных выше сведений (адреса места жительства, телефона, адреса электронной почты) или отказе от дальнейшего получения информации. 

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке путем подачи жалобы или представления в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать в ней о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Дата актуальности материала: 18.03.2022

Оставить комментарий

Добавить комментарий
Ваш email не будет опубликован.

Готовы доверить решение проблемы нам?

Ваше сообщение успешно отправлено.
Наши сотрудники свяжутся с Вами в ближайшее время.

Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.

Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!

Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии

Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Отзывы

Получить консультацию юриста
Наверх
x
Полезная информация
Сторонние сайты