Куда следует передать заявление, если виновное лицо проживает за пределами РФ?

Здравствуйте, столкнулся с мошенничеством от физического лица, проживающего в другой стране. Куда следует передать заявление после его написания в районное ОВД?

Здравствуйте!

Коротко: Никуда специально передавать заявление не нужно — его обязаны принять и зарегистрировать в любом отделе полиции, куда Вы обратились, и дальше движение документа обеспечивает уже сама полиция. Место расследования определяет ст. 152 УПК РФ: если мошенник действовал из-за рубежа, по ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ дело расследуется по месту Вашего жительства или пребывания в России.

Ниже приведён подробный разбор: куда фактически подаётся заявление и что Вам обязаны выдать при его приёме, по каким правилам определяется место производства предварительного расследования, в какие сроки полиция должна принять решение, можно ли привлечь к ответственности иностранца, находящегося за пределами России, как работают механизмы выдачи и заочного приговора и что делать потерпевшему, если дело не движется.

Куда подавать заявление о мошенничестве, если виновный живёт за границей?

В ситуации, когда предполагаемый мошенник находится в другой стране, у заявителя чаще всего возникает опасение, что «его» отдел полиции заявление не примет и отправит искать нужный орган самостоятельно. Это опасение беспочвенно. Инструкция, утверждённая приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, обязывает принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях круглосуточно в любом территориальном органе МВД России, независимо от места и времени совершения преступления и от полноты содержащихся в заявлении сведений. Отказ в приёме заявления по мотиву «это не наша территория» незаконен сам по себе. Определять, кому дело подследственно и где оно будет расследоваться, — обязанность правоохранительного органа, а не потерпевшего: заявление, поданное «не по адресу», передаётся по подследственности силами полиции, а не заявителем.

Практический порядок действий выглядит так:

1. Составьте письменное заявление и подпишите его — анонимное сообщение поводом для возбуждения уголовного дела не является (ст. 141 УПК РФ). Опишите обстоятельства без правовых оценок: когда и с кем контактировали, что Вам обещали, какую сумму и каким способом перевели, какие сведения о человеке Вам известны.
2. Приложите всё, что подтверждает перевод и переписку: чеки и выписки по счёту, скриншоты переписки и объявлений, номера телефонов, аккаунтов, кошельков и карт получателя, реквизиты платежей.
3. Подайте заявление в дежурную часть районного отдела полиции по месту Вашего жительства. При приёме Вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ — это штатная процедура, отметка о предупреждении делается в самом заявлении (ст. 141 УПК РФ).
4. Обязательно получите талон-уведомление о регистрации сообщения о преступлении с номером и датой — по названной Инструкции МВД он выдаётся заявителю при приёме заявления. Этот талон — Ваше единственное доказательство того, что обращение зарегистрировано, и по нему Вы отслеживаете судьбу материала.
5. Дальше ничего «передавать» не требуется. Если материал окажется неподследственным этому отделу, орган дознания или следователь проведёт неотложные следственные действия и направит материал по подследственности через прокурора или руководителя следственного органа (ч. 5 ст. 152 УПК РФ, ст. 145 УПК РФ).

Подробнее о том, как формулировать заявление и какие механизмы возврата денег работают параллельно с уголовным делом, мы разбирали в материале «Заявление в полицию о мошенничестве: возможности возврата средств и правовые механизмы защиты».

Какой орган и по какому месту будет расследовать дело?

Место производства предварительного расследования регулирует ст. 152 УПК РФ. Общее правило закреплено в ч. 1 ст. 152 УПК РФ: расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Из этого правила есть несколько исключений, и для трансграничного мошенничества они как раз и являются рабочими. Если преступление начато в одном месте, а окончено в другом, дело расследуется по месту окончания преступления (ч. 2 ст. 152 УПК РФ). Для обеспечения полноты, объективности и соблюдения сроков расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого, большинства свидетелей или большинства потерпевших (ч. 4 ст. 152 УПК РФ). Наконец, ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ прямо посвящена преступлениям, совершённым вне пределов Российской Федерации: такое дело расследуется по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в России, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или пребывания обвиняемого в России.

Где именно считается совершённым дистанционное мошенничество — вопрос не праздный. В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснено, что хищение безналичных денежных средств следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счёта их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу причинён ущерб. Там же указано, что местом совершения такого мошенничества, исходя из особенностей предмета и способа преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. Проще говоря, если обманные действия совершались из другой страны, «место совершения» находится за пределами России — и тогда включается именно ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ, то есть Ваш город.

Что касается конкретного органа, то по делам о мошенничестве работают органы внутренних дел, а не Следственный комитет: по ч. 1 ст. 159 УК РФ проводится дознание, по ч. 2–4 ст. 159 УК РФ — предварительное следствие следователями органов внутренних дел (ст. 150, ст. 151 УПК РФ). Следственный комитет подключается лишь тогда, когда преступление совершено лицом особой категории, о которой говорится в ст. 151 УПК РФ, — для бытовой ситуации с дистанционным обманом это нетипично.

В какие сроки полиция обязана принять решение по заявлению?

Сроки проверки сообщения о преступлении установлены ст. 144 УПК РФ. По общему правилу решение принимается в течение 3 суток со дня поступления сообщения. Этот срок может быть продлён руководителем следственного органа или начальником органа дознания по мотивированному ходатайству — до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов и предметов, а также оперативно-разыскных мероприятий — до 30 суток с обязательным указанием конкретных обстоятельств, послуживших основанием для продления. По трансграничным делам о хищениях с банковских счетов проверка почти всегда идёт по «длинному» сценарию: нужны ответы банков и операторов связи, а это время.

По итогам проверки принимается одно из решений, перечисленных в ст. 145 УПК РФ: возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении либо передача сообщения по подследственности. О принятом решении заявителя обязаны уведомить и разъяснить право и порядок его обжалования. С момента возбуждения дела Вы вправе быть признанным потерпевшим и получаете весь объём прав, перечисленных в ст. 42 УПК РФ, — знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз, заявлять ходатайства, получать копии ключевых процессуальных решений.

Можно ли привлечь к ответственности иностранца, который находится за пределами России?

Да, само по себе нахождение виновного за границей не выводит его из-под действия российского уголовного закона. Пределы действия УК РФ по кругу лиц, совершивших преступление вне пределов России, определяет ст. 12 УК РФ. Если преступник — гражданин России или постоянно проживающее в России лицо без гражданства, он отвечает по УК РФ при условии, что в отношении него по данному преступлению не имеется решения суда другой страны (ч. 1 ст. 12 УК РФ). Если же это иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно в России не проживающие, они подлежат ответственности по УК РФ в случаях, когда преступление направлено против интересов Российской Федерации либо против гражданина России или постоянно проживающего в России лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, — если они не были осуждены за это деяние за рубежом и привлекаются к ответственности на территории России (ч. 3 ст. 12 УК РФ).

Для Вашей ситуации это означает следующее: хищение денег у гражданина России — это преступление против гражданина Российской Федерации, поэтому формальных препятствий для уголовного преследования нет, где бы обманщик ни жил. Трудность здесь не правовая, а фактическая: следствие должно установить личность человека, а часть доказательств находится за границей и добывается через механизм международной правовой помощи. Запросы о производстве допросов, осмотров, выемок и иных процессуальных действий за рубежом направляются в порядке ст. 453 УПК РФ — на основании международного договора или принципа взаимности. Для стран СНГ базовым документом остаётся Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993. Общие правила взаимодействия российских органов с иностранными мы разбирали в материале «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства».

Как добиваются выдачи обвиняемого и когда возможен заочный приговор?

Выдача (экстрадиция) — это не то, о чём просит потерпевший, и не то, что решает следователь районного отдела. Запрос о выдаче лица, находящегося за рубежом, направляется в порядке ст. 460 УПК РФ — через Генеральную прокуратуру Российской Федерации, на основании международного договора с этим государством или письменного обязательства о взаимности. Условия, при которых государства выдают лиц друг другу, задаёт ст. 13 УК РФ: граждане России, совершившие преступление на территории другой страны, выдаче ей не подлежат (ч. 1 ст. 13 УК РФ), а иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выданы в соответствии с международным договором (ч. 2 ст. 13 УК РФ). Практический вывод простой: перспектива выдачи целиком зависит от того, есть ли у России действующий договор о правовой помощи с конкретной страной и как эта страна относится к выдаче собственных граждан — большинство государств своих граждан не выдаёт.

Есть и второй, самостоятельный путь: если лицо совершило преступление и находится за рубежом, материалы уголовного дела могут быть направлены для осуществления уголовного преследования в компетентный орган страны его пребывания (ст. 458 УПК РФ). Обратный механизм — исполнение поступивших извне запросов об уголовном преследовании на территории России — описан в ст. 459 УПК РФ.

Заочный приговор возможен, но не по любому делу. Согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство в отсутствие подсудимого допускается в исключительных случаях по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, когда подсудимый находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности за рубежом по данному уголовному делу. Категория преступления определяется по ст. 15 УК РФ: к тяжким относятся мошенничество по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, тогда как ч. 1 ст. 159 УК РФ — преступление небольшой тяжести, а ч. 2 ст. 159 УК РФ — средней тяжести. Значит, заочное рассмотрение реально только при крупном или особо крупном размере хищения либо при иных квалифицирующих признаках, дающих часть 3 или 4. По остальным делам, пока обвиняемый не установлен или недоступен, производство приостанавливается по правилам ст. 208 УПК РФ, а розыск объявляется в порядке ст. 210 УПК РФ.

Что делать потерпевшему, если дело не движется?

Пассивная позиция по таким делам почти всегда заканчивается отказным материалом. Поэтому потерпевшему разумно действовать самому в рамках предоставленных ему прав.

• Через 3–10 суток после подачи заявления запросите в отделе сведения о принятом решении по номеру талона-уведомления (ст. 144, ст. 145 УПК РФ).
• Получив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, обжалуйте его: жалоба руководителю следственного органа или прокурору рассматривается в порядке ст. 124 УПК РФ, жалоба в суд — в порядке ст. 125 УПК РФ.
• Заявляйте письменные ходатайства о конкретных действиях: истребовании выписок по счетам получателя денег, установлении владельца карты и абонентского номера, направлении запроса в банк и оператору связи. Право заявлять ходатайства закреплено в ст. 42 УПК РФ.
• Не пропускайте параллельные меры: обращение в банк-эмитент и банк получателя платежа, а также гражданский иск о возмещении вреда, который может быть заявлен и в рамках уголовного дела.
• Фиксируйте всё в письменном виде и оставляйте себе копии с отметкой о принятии — устные обращения по таким материалам не работают.

Частые вопросы

Обязаны ли принять заявление, если я не знаю ни настоящего имени, ни адреса мошенника?

Да. Неполнота сведений о лице, совершившем преступление, не является основанием для отказа в приёме заявления: Инструкция, утверждённая приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, требует принимать сообщения независимо от полноты содержащихся в них данных. Установление личности — задача проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, а не условие её начала.

Можно ли подать заявление онлайн или из другого города?

Да, обращение можно направить через официальный сайт МВД России или почтой, а лично — в любой территориальный орган независимо от места совершения преступления. Учтите: письменное обращение должно быть подписано, поскольку анонимное заявление поводом для возбуждения уголовного дела не служит (ст. 141 УПК РФ). Талон-уведомление при личной подаче надёжнее подтверждает регистрацию.

Что делать, если мне отказали в приёме заявления в дежурной части?

Такой отказ незаконен. Направьте заявление почтой заказным письмом с уведомлением, а на действия сотрудника подайте жалобу прокурору или руководителю органа в порядке ст. 124 УПК РФ либо в суд по правилам ст. 125 УПК РФ. Отдельно зафиксируйте дату и время обращения и данные сотрудника — это пригодится при рассмотрении жалобы.

Смогу ли я вернуть деньги, если виновный так и останется за границей?

Уголовное дело само по себе денег не возвращает: возмещение идёт через гражданский иск в уголовном деле или отдельный иск, а также через обращение в банк по поводу спорной операции. Поэтому меры по установлению счетов и имущества получателя денег стоит инициировать ходатайствами с первых недель — позже средства обычно уже выведены.

Может ли дело в итоге вести не мой городской отдел, а другой?

Может. Если выяснится, что обманные действия совершались на территории России или что большинство свидетелей и эпизодов находится в другом регионе, дело передадут по подследственности по правилам ч. 2–4 ст. 152 УПК РФ и ч. 5 ст. 152 УПК РФ. Вас об этом обязаны уведомить, а поручение отдельных следственных действий другому органу допускается на срок до 10 суток по ч. 1 ст. 152 УПК РФ.

Краткая сводка: куда подавать заявление и как пойдёт дело

• Заявление подаётся и регистрируется в любом территориальном органе МВД России независимо от места совершения преступления — Инструкция, утверждённая приказом МВД России от 29.08.2014 № 736; заявление подписывается лично (ст. 141 УПК РФ), при приёме выдаётся талон-уведомление.
• Место расследования определяет ст. 152 УПК РФ, а не какая-либо иная норма: общее правило — место совершения деяния (ч. 1 ст. 152 УПК РФ), для преступлений, совершённых вне пределов России, — место жительства или пребывания потерпевшего в России (ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ).
• Место дистанционного мошенничества определяется по п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48: как правило, это место, где совершались обманные действия, а окончено хищение с момента изъятия денег со счёта владельца.
• Решение по заявлению принимается в срок 3 суток, продлеваемый до 10 и до 30 суток (ст. 144 УПК РФ); варианты решений и порядок уведомления — ст. 145 УПК РФ.
• Иностранец, обманувший гражданина России, отвечает по УК РФ на основании ч. 3 ст. 12 УК РФ; доказательства за рубежом собираются запросами о правовой помощи (ст. 453 УПК РФ), выдача запрашивается через Генеральную прокуратуру (ст. 460 УПК РФ) с учётом ст. 13 УК РФ.
• Заочный приговор допустим только по тяжким и особо тяжким преступлениям (ч. 5 ст. 247 УПК РФ), то есть по мошенничеству — при квалификации по ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ с учётом категорий из ст. 15 УК РФ.

Таким образом, передавать заявление куда-либо самостоятельно Вам не нужно: его обязаны принять в районном отделе полиции по месту Вашего жительства, выдать талон-уведомление и дальше сами решить вопрос подследственности. Расследование при обмане, совершённом из-за рубежа, будет вестись по месту Вашего жительства или пребывания в России на основании ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ, а не по правилам о защитнике, на которые иногда ошибочно ссылаются. Ваша задача — контролировать сроки по ст. 144 УПК РФ, вовремя обжаловать отказ по ст. 124 и ст. 125 УПК РФ и письменными ходатайствами добиваться установления получателя денег, пока средства не выведены.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Защита потерпевшего
• Адвокат по уголовным делам