Жалоба на бездействие полиции по делу о мошенничестве в особо крупном размере при продаже автомобиля (образец)

Прокурору Хорошевской межрайонной прокуратуры г. Москвы

Р.Г.И.

адрес: ИНДЕКС, АДРЕС

от адвоката АБ “Антонов и партнеры” Антонова А.П., рег. № 63/2099 в реестре адвокатов 

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 192, оф. 614, тел. 8-987-928-31-80

адрес эл.почты: 2717371@gmail.com

представляющего интересы:

Г.А.Р.

Паспорт гражданина РФ: СЕРИЯ НОМЕР, выдан ДАТА Отделом УФМС России по АДРЕС.

Адрес регистрации: АДРЕС.

тел.: НОМЕР

ЖАЛОБА

на бездействие сотрудника уголовного розыска 

ОМВД России по … 

Уважаемый Г.И.!

Г.А.Р. (– далее Заявитель) ДАТА обратился в ОМВД России по … с заявлением о совершении в отношении него преступления, а именно мошеннических действий в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

I. В ноябре 2025г. Г.А.Р. с целью приобретения автомобиля для личных нужд обратился в автосалон (дилеру), интересы которого представлял менеджер, фигурирующий в переписке как «Д.V.» (телефон НОМЕР, Г.Д., он же доверенное лицо и бенефициар).

Изначально сделка позиционировалась как продажа автомобиля юридическим лицом. В подтверждение намерения совершить сделку с коммерческой организацией, Заявителю был направлен проект Договора купли-продажи № НОМЕР от ДАТА, сторонами которого являлись:

• Продавец: ООО «Ю.» (ИНН НОМЕР, КПП НОМЕР), в лице Г.Д.А., действующего на основании Доверенности № НОМЕР от ДАТА.
• Покупатель: Г.А.Р.
• Предмет: Автомобиль Porsche MACAN GTS, VIN НОМЕР, ДАТА г.в., 
• Цена: 9 650 000 рублей.

Наличие данного проекта договора (направленного менеджером Д.) является неопровержимым и объективным доказательством того, что Г.А.Р. вступал в правоотношения с профессиональным участником рынка (автодилером), а не с частным лицом.

II. Реализация схемы уклонения от налогов и ответственности (Замена на «номинала») Непосредственно перед подписанием, по инициативе Продавца (подтверждается перепиской в мессенджере НАИМЕНОВАНИЕ), схема сделки была изменена. Менеджер «Д.V.» предложил оформить договор купли-продажи не от ООО «Ю.», а от физического лица — Х.С.И. Данное действие было мотивировано Продавцом как способ оптимизации расходов («чтобы не платить лишние 3% налогов» и снизить издержки на оформление). 

Заявитель, будучи введенным в заблуждение относительно безопасности такой схемы и полагаясь на добросовестность дилера, согласился на подписание договора с физическим лицом, полагая, что фактическим гарантом сделки остается автосалон.

III. Структура сделки и роль аффилированных лиц (ООО «С.») ДАТА сделка была юридически оформлена через цепочку взаимосвязанных договоров, подтверждающих, что Х.С.И. является номинальным лицом («дропом»), а реальным бенефициаром (выгодоприобретателем) выступает группа юридических лиц:

• Договор № 1 (Покупка Porsche): Подписан Договор купли-продажи № НОМЕР от ДАТА между Г.А.Р. и Х.С.И. Цена автомобиля: 9 650 000 рублей.
• Договор № 2 (Trade-In / Зачет стоимости): В этот же день, ДАТА, был подписан Договор купли-продажи № НОМЕР, согласно которому Заявитель передал свой автомобиль Audi Q8 (VIN НОМЕР) в счет частичной оплаты за Porsche. 

Однако Покупателем Audi выступил не Х.С.И., а ООО «С.» (ИНН НОМЕР), зарегистрированное по адресу: АДРЕС.

• Оплата дополнительного оборудования (Шины): В качестве бонуса и части сделки, ООО «С.» выдало Гарантийное письмо № НОМЕР, обязавшись оплатить комплект зимних шин (Yokohama) стоимостью 121 000 рублей. Фактическая поставка шин была осуществлена через ООО «С.» (УПД № НОМЕР от ДАТА), Плательщиком и Грузополучателем указано ООО «С.».

Таким образом, денежные средства и активы (автомобиль Audi Q8) от Заявителя поступили в распоряжение коммерческой структуры (ООО «С.»), в то время как ответственность по договору купли-продажи Porsche была формально возложена на физическое лицо (Х.С.И.). 

Это классическая схема «притворной сделки», прикрывающая фактическую дилерскую продажу.

IV. «Серая» схема ввоза (Параллельный импорт) Анализ документов (Выписка из ЭПТС № НОМЕР, Таможенный приходный ордер № НОМЕР/НОМЕР/НОМЕР) показывает следующую цепочку движения автомобиля:

• Первичный импортер: Гражданин РФ Д.Н.О. (паспорт СЕРИЯ НОМЕР, адрес: АДРЕС). Он ввез автомобиль на территорию … через …, оформив таможенные документы и СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции ТС) № ТС RU НОМЕР от ДАТА.
• Передача «номиналу»: Далее автомобиль был формально передан/продан Х.С.И. (зарегистрирован в АДРЕС), который выступил продавцом для конечного потребителя (Заявителя).
• Использование физических лиц на этапе ввоза и перепродажи направлено на разрыв цепочки НДС и уклонение от исполнения обязательств импортера по Закону о защите прав потребителей.

V. Выявление криминального происхождения автомобиля ДАТА Заявитель обратился в 8 НАИМЕНОВАНИЕ 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по … (МФЦ) для регистрации автомобиля. В ходе осмотра инспектором были выявлены признаки подделки маркировки. 

Согласно Решению об отказе в проведении регистрационного действия № НОМЕР и последующей Справке об исследовании № НОМЕР от ДАТА (ЭКЦ УВД по СЗАО):

• Идентификационный номер (VIN) НОМЕР является вторичным и нанесен кустарным способом после удаления (спиливания) оригинального слоя металла.
• Заводские таблички демонтированы и заменены на поддельные.
• Методом химического травления восстановлен фрагмент оригинального (первичного) VIN: «НОМЕР».

ДАТА старшим дознавателем ОД ОМВД России по … возбуждено Уголовное дело № НОМЕР по ч. 1 ст. 326 УК РФ. Автомобиль изъят у добросовестного приобретателя (Заявителя) и признан вещественным доказательством.

Согласно экспертизе № НОМЕР от ДАТА, проведенной в рамках указанного уголовного дела, установлено следующее:

• Идентификационный номер (VIN) представленного на экспертизу автомобиля Porsche Macan GTS, черного цвета, без пластин государственных регистрационных знаков, подвергался изменению, путем удаления (уничтожения) верхнего (информационного) слоя металла с лицевой поверхности маркировочной площадки кузова со знаками первоначального идентификационного номера (VIN), путем внешнего механического воздействия и последующего нанесения на должном месте знаков вторичного идентификационного номера (VIN) «НОМЕР» самодельным способом, а также путем удаления (демонтажа) маркировочных табличек с первоначальным идентификационным номером (VIN) с последующим закреплением на должные места маркировочных табличек с обозначением вторичного идентификационного номера (VIN) «НОМЕР», выполненных самодельным способом. Первоначальный идентификационный номер (VIN) представленного на экспертизу автомобиля Porsche Macan GTS, черного цвета, без пластин государственных регистрационных знаков, имел следующее содержание «НОМЕР».

Учитывая вышеизложенное, Заявителю был передан товар, который является предметом преступления, что прямо следует из обстоятельств дела.

В результате преступных действий виновных лиц Г.А.Р. причинен реальный имущественный ущерб в размере 9 650 000 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Лица, причастные к совершению указанных противоправных деяний, отказываются в добровольном порядке возместить причиненный Г.А.Р. материальный ущерб, что свидетельствует об их умышленных преступных намерениях.

Таким образом в отношении Г.А.Р. совершено преступление, а именно мошеннические действия в особо крупном размере.

Совершение вышеуказанных гражданско-правовых сделок с имуществом, являющимся предметом преступления, осуществляется участниками противоправной схемы с прямой и осознаваемой целью — придания видимости законности (легитимации) своим действиям, направленным на отчуждение указанного имущества и сокрытие его происхождения.

Данные действия образуют состав самостоятельного преступления, квалифицируемого как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и подпадают под признаки деяния, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Указанное обращение зарегистрировано ДАТА, ему присвоен номер КУСП № НОМЕР. 

Согласно предоставленной информации из ОМВД России … производство по указанному материалу доследственной проверки осуществляется оперативным уполномоченным отдела уголовного розыска подразделения, С.В. (отчество не известно).

На текущую дату какое-либо процессуальное решение по результатам доследственной проверки, инициированной на основании заявления Г.А.Р., не принято и Заявителю в установленном законом порядке не сообщено, в нарушение ч. 2 ст. 145 УПК РФ.

Фактически, осуществить реализацию своего права на получение информации о действиях, предпринятых в рамках проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, а также установить контакт с ответственным сотрудником, уполномоченным на её проведение (оперативным уполномоченным С.В.), Заявителю и представителю Заявителя, адвокату Ч.А.А., не удалось. Так, в ходе посещения ОМВД … ДАТА и ДАТА, указанное должностное лицо отсутствовало на месте несения службы.

Кроме того, оставленные представителем Заявителя, адвокатом Ч.А.А., обращения с просьбой об осуществлении связи по предоставленным контактным данным были оставлены о/у С.В. без ответа и рассмотрения, т.е. проигнорированы, что свидетельствует о бездействии со стороны должностного лица и неисполнении им прямых обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Особое Ваше внимание обращаю на то, что в ходе мониторинга общедоступной информации установлены обстоятельства, указывающие на возможные активные действия со стороны причастных к преступлению лиц, направленные на сокрытие следов противоправной деятельности и уклонение от ответственности.

А именно, установлено, что автосалон «V.», выступавший в качестве структурного элемента преступной схемы, по всей видимости, прекратил свою деятельность. Данный факт подтверждается совокупностью следующих обстоятельств:

• Полное отсутствие общедоступной информации о его функционировании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На интернет-ресурсе Яндекс.Карты указано, что автосалон «V.» прекратил свою работу;
• Удаление официальных страниц и каналов указанного автосалона в социальных сетях («НАИМЕНОВАНИЕ») и мессенджерах («НАИМЕНОВАНИЕ»).
• Деактивация раздела, посвященного автосалону «V.», на интернет-ресурсе, аффилированном с его китайским учредителем.

Таким образом, совокупное бездействие должностного лица, выраженное в непринятии своевременных и достаточных мер в рамках проверки, а также чрезмерная процессуальная затянутость привели к созданию реальных условий, при которых лица, предположительно причастные к совершению инкриминируемого преступления в отношении Г.А.Р., получили возможность:

• Скрыться от органов предварительного расследования и суда;
• Реализовать или скрыть имущество, приобретенное преступным путем, либо которое может быть подвергнутым взысканию;
• В целом, уклониться от уголовной ответственности, чем грубо нарушаются права потерпевшего на доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба, а также создается угроза интересам правосудия.

Учитывая вышеизложенное, а также, что в действиях указанных лиц имеются признаки целого ряда преступных и противоправных действий, 

ПРОШУ:

1. Принять незамедлительные меры прокурорского реагирования в связи с описанными в  настоящем обращении обстоятельствами; 
2. Оказать содействие в установлении и привлечении к надлежащей ответственности лиц, совершивших мошеннические действия в отношении Г.А.Р.; 
3. Обязать оперативного уполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России …, С.В.:

3.1. устранить бездействие, выраженное в непринятии своевременных и достаточных мер в рамках проверки по данному заявлению, а также устранить чрезмерную процессуальная затянутость необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий;

3.2. установить и опросить лиц, совершивших мошеннические действия в отношении Г.А.Р.;

3.3. Истребовать или изъять документы и предметы ООО «Ю.» (ИНН НОМЕР, КПП НОМЕР), связанных с реализацией автомобилей на территории РФ, в том числе бухгалтерскую документацию;

3.4. Истребовать или изъять документы и предметы ООО «С.» (ИНН НОМЕР), связанных с реализацией автомобилей на территории РФ, в том числе бухгалтерскую документацию;

3.5. Запросить информацию из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о деятельности ООО «Ю.» (ИНН НОМЕР, КПП НОМЕР), ООО «С.» (ИНН НОМЕР).

3.5. Истребовать документы финансовой деятельности Х.С.И., в том числе для проверки соблюдения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

3.6. Истребовать документы финансовой деятельности Д.Н.О., в том числе для проверки соблюдения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

4. Оказать содействие и принять иные меры по восстановлению моих прав и законных интересов; 

                                           адвокат  ____________________ /А.П. Антонов/

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры» (И).

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.