Какая мера пресечения будет назначена, если человек украл более 2 000 000 рублей путем мошенничества в бизнесе?

Здравствуйте. Какая мера пресечения будет назначена, если человек украл более 2 000 000 рублей путем мошенничества в бизнесе?

Добрый день! Точно назвать конкретную меру пресечения, которую изберет суд именно по Вашему делу, заранее нельзя — это решение суд принимает индивидуально, оценивая обстоятельства конкретного обвинения. Но можно точно сказать, какие меры пресечения вообще доступны суду в делах о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и на что суд будет ориентироваться при выборе. Ниже — подробный разбор.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАПРЕТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Согласно части 5 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Согласно части 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения (при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой этой же статьи — отсутствие постоянного места жительства, неустановленная личность, нарушение ранее избранной меры пресечения, побег) не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частями первой–четвертой, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса РФ, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также статьями 159 частями пятой–седьмой, 171, 171.1, 171.3–172.3, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4 и 190–199.4 Уголовного кодекса РФ.

Важное уточнение: это исключение работает только тогда, когда преступление совершено именно в связи с предпринимательской деятельностью или управлением коммерческой организацией, — то есть распространяется не на любое мошенничество, которое условно можно назвать «связанным с бизнесом», а конкретно на деяния индивидуального предпринимателя, действовавшего как предприниматель, либо руководителя (члена органа управления) коммерческой организации, действовавшего в этом качестве. Если лицо, о котором идет речь, не имело статуса индивидуального предпринимателя и не занимало должности в органах управления юридического лица, либо мошеннические действия не связаны с фактическим ведением предпринимательской или управленческой деятельности, это исключение не применяется, и заключение под стражу как мера пресечения по общим основаниям части 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ не исключено.

КАК СУД ВЫБИРАЕТ КОНКРЕТНУЮ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Когда заключение под стражу исключено законом, суд выбирает одну из оставшихся мер пресечения, оценивая два блока обстоятельств. Первый — риски, перечисленные в статье 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ: скроется ли обвиняемый от следствия и суда, может ли он продолжить заниматься преступной деятельностью, будет ли угрожать участникам уголовного судопроизводства (потерпевшему, свидетелям), уничтожать доказательства или иным путем препятствовать производству по делу. Второй блок — данные о личности обвиняемого, которые суд обязан учитывать в силу статьи 99 Уголовно-процессуального кодекса РФ: наличие семьи и иждивенцев, постоянное место жительства и регистрация, наличие постоянной работы или иного законного источника дохода, состояние здоровья, возраст, наличие или отсутствие судимостей, поведение на предварительном следствии (в частности, признание вины, содействие следствию, добровольное возмещение ущерба).

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ РЕАЛЬНО ПРИМЕНЯЮТСЯ

Из мер пресечения, остающихся доступными суду при исключении заключения под стражу, на практике по экономическим составам чаще всего применяются следующие.

• Домашний арест — избирается, когда суд считает необходимым существенно ограничить свободу передвижения обвиняемого (запрет покидать жилое помещение, общаться с определенными лицами, пользоваться средствами связи и интернетом без разрешения следователя), но при этом видит у обвиняемого устойчивые социальные связи — постоянное жилье, семью, — снижающие риск скрыться. На практике по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности домашний арест избирается достаточно часто именно в силу наличия у обвиняемого места жительства и имущества.
• Залог — состоит во внесении на депозит суда денег, ценных бумаг или иных ценностей в размере, определяемом судом с учетом характера обвинения, данных о личности и имущественном положении залогодателя. Залог рассматривается судами как реальная альтернатива более строгим мерам именно в делах о мошенничестве в бизнесе, поскольку у обвиняемых по таким делам, как правило, есть активы, за счет которых залог может быть внесен.
• Запрет определенных действий — предполагает точечные ограничения (например, запрет выходить из дома в определенное время, запрет общаться с конкретными лицами или посещать определенные места, запрет отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи), без полной изоляции обвиняемого; применяется, когда суд считает риски по статье 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ умеренными.
• Подписка о невыезде и надлежащем поведении — наименее строгая мера, применяется при незначительных рисках уклонения от следствия и суда, обязывает не покидать место жительства без разрешения следователя (дознавателя) или суда и являться по вызову.

Выбор конкретной меры из этого перечня зависит от совокупности обстоятельств: масштаба предполагаемого ущерба, количества эпизодов и потерпевших, наличия у обвиняемого имущества, которое может быть предметом залога, готовности возместить ущерб добровольно, поведения на первых допросах и позиции следствия. Чем выше у обвиняемого шанс скрыться или продолжить аналогичную деятельность (например, если бизнес продолжает работать в прежнем виде), тем более строгую из доступных мер — как правило, домашний арест — выберет суд; при устойчивых социальных связях и готовности к сотрудничеству со следствием шансы на залог или запрет определенных действий выше.

Таким образом, если обвинение по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предъявлено в связи с предпринимательской деятельностью, заключение под стражу законом прямо исключено при отсутствии обстоятельств, перечисленных в пунктах 1–4 части первой статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Суд изберет одну из оставшихся мер — домашний арест, залог, запрет определенных действий или подписку о невыезде, — оценивая риски по статье 97 и данные о личности по статье 99 Уголовно-процессуального кодекса РФ. На практике по такого рода делам чаще всего избирается домашний арест или залог, поскольку у обвиняемых, как правило, есть постоянное жилье и имущество; более мягкая мера возможна при отсутствии данных о намерении скрыться и при активном сотрудничестве со следствием.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.