Адвокат Антонов А.П.

Исполнительный лист, содержащий требования о взыскании денежных средств или об их аресте, может быть направлен взыскателем в банк или иную кредитную организацию, в которой должнику открыт счет (ст. 8 Закона N 229-ФЗ).
Вместе с оригиналом исполнительного листа в банк предъявляется заявление, в котором указываются:
— реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;
— фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
— наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя — юридического лица.
Исполнительный лист и заявление могут быть предъявлены также представителем взыскателя. В таком случае представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и отражает в заявлении вышеуказанные сведения о взыскателе и о себе.
Получив исполнительный лист, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном листе требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информируют взыскателя (ч. 5 ст. 70 Закона N 229-ФЗ).
Вместе с тем в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного листа или сомнений в достоверности представленных взыскателем (представителем взыскателя) сведений банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности указанных документов (сведений) задержать его исполнение, но не более чем на семь дней. При этом банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию (ч. 6 ст. 70 Закона N 229-ФЗ).
Если взыскателю неизвестно, в какой кредитной организации у должника имеются счета, то указанные сведения могут быть получены в налоговом органе (ч. 8 ст. 69 Закона N 229-ФЗ).
Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган (Письмо ФНС России от 29.04.2016 N ГД-4-14/7818 «О представлении взыскателю сведений о банковских счетах должника»).
Одновременно с заявлением о предоставлении информации о счетах должника взыскатель должен предъявить в налоговый орган подлинник или заверенную в установленном порядке копию исполнительного листа. Информация о счетах должника представляется налоговым органом в течение семи дней со дня получения запроса (п. 5 Письма ФНС России от 11.06.2009 N МН-22-6/469@ «О предоставлении информации»).

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Дата актуальности материала: 25.03.2021