Возражения на исковое заявление прокурора о взыскании денежных средств (образец)

В Новотроицкий городской суд Оренбургской области

От: Ответчика К.Е.А.

адрес: …

в лице представителя —  адвоката Тихоновой Анны Робертовны

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 192, оф. 614, тел. …

Дело №  …

ВОЗРАЖЕНИЯ 
на исковое заявление прокурора г. Новотроицка 
о взыскании денежных средств

В производстве Новотроицкого городского суда находится гражданское дело по иску прокурора г. Новотроицка, заявленному в порядке ст. 45 ГПК РФ, о взыскании с К.Е.А., денежных средств в размере … рубля.

Ознакомившись с текстом искового заявления и приложенными к нему документами, считаю заявленные требования необоснованными, противоречащими вступившим в законную силу судебным актам по делу № … и действующему законодательству по следующим основаниям.

1. Исковые требования прокурора фактически направлены на повторное применение меры ответственности за одно и то же предполагаемое нарушение, что недопустимо.

Решением Новотроицкого городского суда от … по делу № …, оставленным без изменения апелляционным и кассационным определениями, уже были рассмотрены требования прокурора в отношении имущества, приобретённого К.Е.А. и членами его семьи. Предметом указанного спора были, в том числе, вопросы законности происхождения денежных средств, включая средства, поступившие банковские счета К.Е.А.. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций дали оценку всем финансовым операциям и приняли решение об обращении в доход государства двух квартир и автомобиля, что и было исполнено.

В своем новом иске прокурор, по сути, ссылается на те же обстоятельства — поступление денежных средств от Ц. Х., Л. Б. и иных лиц, которые уже были предметом исследования и оценки в рамках рассмотренного дела. Удовлетворение данного иска приведёт к тому, что имущество (квартиры и автомобиль) уже изъято в доход государства, и с К.Е.А. дополнительно взыскиваются денежные средства, которые, по версии истца, также являются неподтверждённым доходом. Такое правоприменение противоречит legal certainty (правовой определённости) и недопустимости двойной ответственности за одно и то же деяние.

Кроме того, в силу ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ   суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

Ввиду того, что имеются судебные акты по делу № …, принятые по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, то Ответчик ходатайствует о прекращении производства по делу в связи с наличием по данному спору судебных акта, вступившего в законную силу.

2. Отсутствие правовых оснований для самостоятельного взыскания денежных средств как объекта контроля.

Статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и подпункт 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ предусматривают в качестве специальной меры государственного принуждения обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства приобретения на законные доходы. Возможность взыскания денежной суммы предусмотрена законом только в случае, если обращение самого имущества невозможно (например, если имущество уже отчуждено, утрачено и т.п.). В данном случае никакого самостоятельного имущества в виде денежной суммы в размере … рубля не существует. Взыскание с К.Е.А. этих денежных средств сверх уже изъятого имущества не основано на нормах антикоррупционного законодательства и является незаконным обогащением государства за его счёт.

3. Нарушение прокурором порядка обращения в суд.

В нарушение требований части 2 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации только того имущества, в отношении которого не представлено сведений. Денежные средства на банковском счете, даже если бы они сохранились, не являются тем имуществом, которое может быть самостоятельным предметом такого иска в отрыве от сделок, на которые они были направлены. Прокурор, по сути, пытается подменить установленную процедуру контроля за расходами произвольным взысканием денежных сумм, что не входит в его компетенцию.

На основании изложенного и руководствуясь положениями действующего законодательства, 

ПРОШУ:

Прекратить производство по делу № …  в связи с наличием по данному спору судебных актов по делу № … , вступивших в законную силу.

Адвокат                                                                                                                   А.Р. Тихонова

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры» (С).

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.