Здравствуйте! Заключил договор на выполнение строительных работ, как исполнитель. Взял под расписку денежные средства на покупку материалов. Эти деньги ушли не по назначению. Заказчик написал заявление в полицию. От возврата денег я не отказываюсь, но сейчас нет возможности их сразу вернуть. Это мошенничество с моей стороны?
Здравствуйте!
Само по себе неисполнение обязательства не образует состав мошенничества: ключевое значение имеет не то, вернули Вы деньги или нет, а был ли у Вас умысел не исполнять обязательство уже в момент получения денежных средств от заказчика. Мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса РФ) — это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то есть заведомый обман заказчика относительно намерения выполнить работу и потратить деньги по целевому назначению. Если же на момент получения денег Вы действительно намеревались купить материалы и выполнить работы, а деньги были потрачены не по назначению или работа не выполнена уже после получения средств — из-за нехватки денег, срыва поставок, личных обстоятельств или иных объективных причин — это гражданско-правовой спор о неисполнении договора подряда, а не преступление.
Когда неисполнение договора становится мошенничеством
Разграничение мошенничества и гражданско-правового неисполнения обязательства подробно разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Пленум прямо указывает: о наличии умысла на хищение, а не о добросовестном намерении исполнить договор, могут свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной возможности выполнить обязательство (нет ни материалов, ни техники, ни работников, ни денег на их приобретение), сокрытие данных о себе или о своем реальном финансовом положении, использование фиктивных документов, а также распоряжение полученными средствами явно не в соответствии с целью их передачи сразу после получения — без какой-либо попытки приступить к исполнению. Если же исполнитель приступал к работе, закупал часть материалов, вел переговоры с заказчиком о сроках и обстоятельствах — это указывает на гражданско-правовой характер отношений, даже если в итоге деньги были потрачены не строго по назначению.
Иными словами, следствие и суд должны установить умысел именно на момент заключения договора и получения денег под расписку, а не оценивать задним числом сам факт последующего срыва обязательства. Предпринимательский и бытовой риск — то, что стройка не задалась, поставщик подвел, деньги пришлось направить на неотложные нужды, — сам по себе к уголовной ответственности не ведет.
Признание долга и готовность вернуть деньги
То, что Вы не отказываетесь от возврата денег и признаете долг, — важный довод в пользу гражданско-правовой природы спора: он свидетельствует об отсутствии у Вас намерения безвозвратно присвоить чужое имущество, что является обязательным признаком хищения. Однако само по себе признание долга не является гарантией того, что уголовное дело не будет возбуждено или что проверка завершится без последствий: сотрудники полиции и впоследствии суд оценивают всю совокупность обстоятельств — переписку и договоренности сторон, наличие и содержание договора подряда, то, на что реально были потрачены полученные средства, поведение исполнителя после получения заявления заказчика (скрывался ли он, отвечал ли на обращения, предлагал ли варианты урегулирования).
Отдельно стоит зафиксировать, на что фактически ушли деньги. Если часть средств действительно потрачена на материалы или связанные со стройкой нужды (пусть не в полном объеме и не так, как планировалось изначально), документы об этом — чеки, накладные, переписка с поставщиками, банковские выписки — станут веским доказательством отсутствия умысла на хищение. Если же деньги полностью ушли на личные нужды, не связанные ни со стройкой, ни с исполнением обязательств перед заказчиком, риск уголовно-правовой квалификации по статье 159 Уголовного кодекса РФ существенно выше.
Как вести себя при проверке по заявлению заказчика
По заявлению заказчика полиция проводит доследственную проверку в порядке статей 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ и по ее итогам либо возбуждает уголовное дело, либо выносит постановление об отказе в возбуждении. На этой стадии имеет смысл: дать последовательные, честные объяснения о том, как заключался договор, куда фактически направлялись полученные деньги и почему выполнение работ или возврат средств задерживается; предоставить сам договор подряда, расписку, переписку с заказчиком, документы о частичном или полном расходовании денег по назначению — все, что подтверждает Ваши реальные намерения исполнить обязательство на момент его заключения; не уклоняться от вызовов и не игнорировать обращения дознавателя или участкового — уклонение само по себе воспринимается как косвенное подтверждение недобросовестности.
Полезно заранее, до вызова на объяснение, направить заказчику письменное предложение о графике возврата денежных средств или завершения работ — с указанием конкретных сроков и сумм, пусть и не полностью в срок изначального договора. Такой документ, приложенный к материалам проверки, дополнительно подтверждает, что Вы не отказываетесь от обязательства, а испытываете временные объективные трудности с его исполнением. Участие адвоката на стадии доследственной проверки, до дачи объяснений, снижает риск процессуальных ошибок и некорректной фиксации Ваших слов.
Риск гражданского иска независимо от исхода проверки
Даже если по итогам проверки в возбуждении уголовного дела будет отказано, это не освобождает Вас от гражданско-правовой ответственности перед заказчиком. Заказчик по договору подряда вправе отказаться от исполнения договора при нарушении подрядчиком сроков (статья 715 Гражданского кодекса РФ) либо в любое время до сдачи ему результата работы (статья 717 Гражданского кодекса РФ), потребовать возврата уплаченного аванса, не отработанного встречным исполнением, как неосновательного обогащения (статья 1102 Гражданского кодекса РФ), а также взыскать убытки, причиненные просрочкой или ненадлежащим исполнением (статья 393 Гражданского кодекса РФ) и проценты за пользование чужими денежными средствами за период просрочки возврата (статья 395 Гражданского кодекса РФ). Добровольное урегулирование — возврат денег полностью или частями, письменное соглашение о рассрочке, выполнение хотя бы части работ — снижает и сумму возможных требований, и общий градус конфликта, что в совокупности работает и на исход доследственной проверки.
Таким образом, факт неисполнения договора подряда и задержки с возвратом денег сам по себе не образует состава мошенничества по статье 159 Уголовного кодекса РФ — решающим является умысел не исполнять обязательство, сформировавшийся уже в момент получения денег, а не последующие объективные трудности. Признание долга и готовность его вернуть — весомый, но не абсолютный аргумент в пользу гражданско-правовой природы спора: важно подтвердить документами, на что фактически были потрачены средства, дать последовательные объяснения на проверке и по возможности предложить заказчику письменный график возврата денег или завершения работ. Параллельно стоит быть готовым и к гражданскому иску о взыскании аванса, убытков и процентов — независимо от исхода проверки по заявлению в полицию.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
