Адвокатов обязали предупреждать клиентов, что они могут на них донести

Главная Профессиональные новости Адвокатов обязали предупреждать клиентов, что они могут на них донести

Совет Адвокатской палаты Московской области дал разъяснения о том, в каких случаях адвокаты должны сообщать в госорганы о сомнительных клиентах, а когда это может оказаться необоснованным разглашением адвокатской тайны.

В феврале Росфинмониторинг установил требования к идентификации клиентов адвокатами, нотариусами и предпринимателями, оказывающими юруслуги, приведя их в соответствие с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Совет АП, в свою очередь, указал, что поскольку в законе содержится исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, то в общем случае закон «О противодействии легализации…» не распространяется ни на адвокатов, ни на адвокатские образования. Вместе с тем осуществление адвокатами определенных видов деятельности подпадает под действие закона. К такого рода деятельности относятся подготовка или осуществление операций, перечисленных в п. 1 ст. 7.1 закона «О противодействии легализации…»: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.

Как подчеркнул Совет АП, адвокатам следует исходить из того, что в случаях, когда адвокат лично осуществляет или готовится лично осуществлять в интересах доверителя любую из этих операций, он осознанно выходит за рамки статуса независимого профессионального советника по правовым вопросам, защищенного адвокатской тайной. Личное участие адвоката в осуществлении в интересах доверителя действий, относящихся к общегражданскому обороту, не должно служить основанием для неразглашения по мотиву сохранения адвокатской тайны такой информации о представляемом, которая могла бы стать известной контрагентам доверителя, если бы эти действия совершались доверителем самостоятельно. В подобных случаях ссылка адвоката на необходимость сохранения профессиональной тайны является злоупотреблением статусом адвоката и подрывом доверия к институту адвокатуры.

Вместе с тем в случаях, когда юридическая помощь доверителю оказывается по вопросам, указанным в п. 1 ст.7.1 закона, но не предполагает личного осуществления адвокатом конкретных видов операций – например, адвокат консультирует клиента, готовит проекты документов, сопровождает доверителя при реализации правоотношения лично доверителем, – то полученная адвокатом информация относится к охраняемой законом адвокатской тайне и не подлежит разглашению. При этом уведомление адвокатами Росфинмониторинга в случаях, не предусмотренных законом «О противодействии легализации…», является необоснованным разглашением адвокатской тайны и дисциплинарным нарушением.

Уведомлять Росфинмониторинг о возможном отмывании доходов адвокаты, проводящие операции, которые перечислены в п. 1 ст. 7.1 закона, обязаны без уведомления об этом доверителя. Указание на это должно быть включено в соглашение об оказании юридической помощи. Отсутствие такого условия в соглашении также считается злоупотреблением доверием и подрывом доверия к адвокатуре.

Источник

Дата актуальности материала: 26.06.2019

Чтобы записаться на консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Подписывайтесь на наши новости в Телеграмме
Telegram-канал
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Оплата по QR-коду
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал

КонсультантПлюс: "Горячие" документы

Проект Приказа Минэкономразвития России "О внесении изменений в требования к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. N 142"

ПРАВО.RU

ГАРАНТ: Новости

Свежие комментарии

s-top-menu--fixed