Разграничение мошенничества и причинения имущественного ущерба путём обмана при неисполнении договора подряда

Коротко: Мошенничество (ст. 159 УК РФ) от причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) отличают два признака: умысел на хищение возник до получения денег и обман служил способом завладения ими. По ст. 165 УК РФ дело возможно только при ущербе свыше 1 000 000 рублей.

Ниже приведён подробный разбор критериев разграничения, актуальных порогов ущерба, порядка действий заказчика и типовых ситуаций, в которых срыв договора подряда остаётся гражданско-правовым спором.

Чем мошенничество отличается от причинения имущественного ущерба?

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) — это ущерб собственнику или иному владельцу имущества при отсутствии признаков хищения. Хищением, согласно п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ, признаются совершённые с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Именно наличие или отсутствие этих признаков и определяет, по какой статье будут оценены действия подрядчика.

Когда неисполнение договора подряда становится мошенничеством?

Уголовное дело о мошенничестве возможно, когда доказано, что подрядчик изначально не собирался выполнять работы и использовал договор как способ получить деньги. В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» перечислены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о таком умысле:

• заведомое отсутствие у подрядчика реальной возможности исполнить обязательство на условиях договора — нет работников, техники, материалов, производственной базы;
• отсутствие лицензии или иного разрешения, без которого работы выполнить невозможно;
• использование при заключении договора поддельных или фиктивных документов, в том числе уставных;
• сокрытие сведений о наличии задолженностей и залогов имущества;
• распоряжение полученными деньгами в личных целях вопреки условиям договора.

Важное уточнение того же пункта: каждое из этих обстоятельств само по себе доказательством мошенничества не является. Суд обязан по всей совокупности обстоятельств установить, что подрядчик заведомо не намеревался исполнять обязательство. Если стороны договора — индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, а неисполнение было преднамеренным, действия оцениваются по частям 5–7 ст. 159 УК РФ. Отдельная ст. 159.4 УК РФ о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности утратила силу с 12 июня 2015 года после постановления Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П и была исключена из кодекса Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ — ссылаться на неё в документах нельзя.

Когда действия подрядчика подпадают под ст. 165 УК РФ?

Статья 165 УК РФ применяется, когда подрядчик намеревался исполнить договор, но обманом скрыл неисполнение или уклонился от расчётов, а признаков хищения нет. В п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 прямо указано, что от мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения: здесь нет в совокупности или по отдельности противоправного, совершённого с корыстной целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в пользу виновного. Типичный пример — подрядчик сообщает заказчику ложные сведения о ходе работ, чтобы не платить неустойку, или обманом добивается отсрочки, из-за чего заказчик несёт потери.

Ключевое практическое ограничение: уголовная ответственность по ч. 1 ст. 165 УК РФ наступает только при причинении ущерба в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 165 УК РФ, введённому Федеральным законом от 12.06.2024 № 133-ФЗ, крупным размером здесь признаётся стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, а особо крупным — 4 000 000 рублей. Ущерб меньше этого порога уголовного состава по ст. 165 УК РФ не образует, каким бы очевидным ни выглядел обман, — спор остаётся гражданско-правовым.

Какой размер ущерба нужен для возбуждения уголовного дела?

Пороги ущерба для двух составов различаются принципиально, и именно на них чаще всего ошибаются при подаче заявления. Ниже — действующие значения.

Обратите внимание: части 5–7 ст. 159 УК РФ применяются только тогда, когда сторонами договора выступают индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если заказчик — гражданин, заказавший ремонт квартиры или строительство дома для личных нужд, действуют части 1–4 ст. 159 УК РФ с общими порогами из примечаний к ст. 158 УК РФ.

Как разграничение выглядит на практике?

Ситуация первая, признаки мошенничества. Подрядчик заключил договор на ремонт квартиры и получил аванс 300 000 рублей. На момент подписания договора у него не было ни бригады, ни материалов, ни намерения выходить на объект, а полученные деньги он в тот же период потратил на личные нужды и перестал выходить на связь. Умысел на хищение возник до получения денег, договор использован как способ завладеть ими, аванс обращён в пользу виновного — содеянное оценивается по ст. 159 УК РФ, а сумма свыше 250 000 рублей образует крупный размер (п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ).

Ситуация вторая, признаки состава по ст. 165 УК РФ. Строительная организация приступила к работам по договору, закупила часть материалов, но из-за нехватки оборотных средств стройку остановила. Руководитель, зная реальное положение дел, несколько месяцев уверял заказчика, что работы идут по графику и задержка вызвана погодой, чтобы избежать расторжения договора и требований о неустойке. Хищения здесь нет: деньги шли на исполнение договора, а ущерб возник из-за неисполнения. Уголовное дело по ст. 165 УК РФ возможно, только если причинённый обманом ущерб превысил 1 000 000 рублей; при меньшей сумме заказчик защищает интересы в гражданском порядке.

Когда срыв подряда остаётся гражданско-правовым спором?

Само по себе неисполнение договора преступлением не является. По ст. 702 ГК РФ подрядчик обязуется выполнить работу и сдать результат заказчику, сроки начала и окончания работ определяются договором (ст. 708 ГК РФ). Если подрядчик не приступает к работе своевременно или выполняет её настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст. 715 ГК РФ). При недостатках результата работ применяется ст. 723 ГК РФ: безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшение цены или возмещение расходов на устранение. Убытки возмещаются по общим правилам ст. 15 и ст. 393 ГК РФ.

Гражданско-правовой спор остаётся гражданским, если подрядчик реально вёл работы, закупал материалы, привлекал субподрядчиков, предлагал перенести сроки или вернуть часть денег, а срыв объясняется просчётами в планировании, ростом цен или потерей финансирования. В таких случаях следственные органы отказывают в возбуждении уголовного дела и разъясняют право обратиться в суд — и это соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48, требующим доказать именно заведомое отсутствие намерения исполнять обязательство.

Что делать заказчику, если подрядчик не выполнил работы?

1. Зафиксируйте состояние дел: составьте акт осмотра объекта, сохраните переписку, платёжные документы, сметы и графики работ.
2. Направьте подрядчику письменную претензию с требованием завершить работы или вернуть аванс, указав разумный срок.
3. При явном отставании от графика заявите отказ от исполнения договора и потребуйте возмещения убытков (ст. 715 ГК РФ); при недостатках работ — воспользуйтесь правами по ст. 723 ГК РФ.
4. Соберите сведения о том, была ли у подрядчика реальная возможность исполнить договор и куда ушли деньги, — это ключ к разграничению составов.
5. Если есть признаки преступления, подайте заявление в полицию (ст. 141 УПК РФ). Решение по нему принимается в срок до 3 суток, который может быть продлён до 10 и до 30 суток (ст. 144 УПК РФ), а виды решений перечислены в ст. 145 УПК РФ.
6. Параллельно заявите гражданский иск: в рамках уголовного дела — по ст. 44 УПК РФ, вне его — в суд по общим правилам.

Какие доказательства исследуются при разграничении составов?

• документы по сделке: договор подряда, техническое задание, сметы, акты выполненных работ, платёжные поручения, переписка сторон;
• движение денежных средств по счетам подрядчика и назначение платежей — расходовался ли аванс на исполнение договора;
• сведения о ресурсах подрядчика на дату заключения договора: работники, техника, материалы, допуски и разрешения;
• показания заказчика, работников подрядчика, субподрядчиков и поставщиков;
• заключения экспертов, в том числе строительно-технической экспертизы об объёме и качестве фактически выполненных работ;
• поведение подрядчика после срыва сроков: попытки урегулировать спор и вернуть деньги либо, напротив, смена адреса, ликвидация организации, уклонение от общения.

Частые вопросы

Можно ли возбудить дело по ст. 165 УК РФ, если ущерб меньше миллиона рублей?

Нет. По ч. 1 ст. 165 УК РФ ответственность наступает только при ущербе в крупном размере — свыше 1 000 000 рублей (примечание к ст. 165 УК РФ). При меньшей сумме остаётся гражданско-правовой путь: отказ от договора и взыскание убытков по ст. 715, ст. 723, ст. 393 ГК РФ. Проверить наличие признаков мошенничества это не мешает.

Действует ли статья 159.4 УК РФ о предпринимательском мошенничестве?

Нет, эта норма утратила силу с 12 июня 2015 года после постановления Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П и исключена из кодекса Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ. Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в предпринимательской сфере оценивается по частям 5–7 ст. 159 УК РФ, если сторонами договора являются предприниматели или коммерческие организации.

Помешает ли уголовному делу частичное выполнение работ?

Частичное исполнение — сильный довод против версии о хищении: оно показывает, что подрядчик намеревался исполнять договор. Но само по себе оно не исключает состав, если работы велись формально, для видимости. Оценивается совокупность обстоятельств, как того требует п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.

Как вернуть деньги, если уголовное дело уже возбуждено?

Заказчик признаётся потерпевшим и вправе заявить гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ) — государственная пошлина при этом не уплачивается. Для подрядчика добровольное возмещение имущественного ущерба является смягчающим обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и учитывается судом при назначении наказания.

Что делать, если в возбуждении уголовного дела отказали?

Постановление об отказе можно обжаловать прокурору или руководителю следственного органа, а также в суд (ст. 124 и ст. 125 УПК РФ). Параллельно имеет смысл вести гражданский процесс: судебное решение о взыскании убытков и установленные им обстоятельства усиливают позицию при повторной проверке заявления.

Краткая сводка: как разграничить составы

• Мошенничество — хищение путём обмана (ст. 159 УК РФ); признаки хищения раскрыты в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ.
• Ст. 165 УК РФ применяется при отсутствии признаков хищения: ущерб возникает из неполучения должного, включая упущенную выгоду (п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).
• Решающий признак — момент возникновения умысла: до получения денег (мошенничество) или после заключения договора (ст. 165 УК РФ).
• Признаки умысла на хищение — отсутствие реальной возможности исполнить договор, поддельные документы, расходование аванса на личные нужды (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).
• Пороги ущерба: значительный ущерб гражданину — от 5 000 рублей, крупный — свыше 250 000 рублей (примечания к ст. 158 УК РФ); по ст. 165 УК РФ уголовный состав начинается с 1 000 000 рублей (примечание к ст. 165 УК РФ в редакции Федерального закона от 12.06.2024 № 133-ФЗ).
• Если умысел на хищение не доказан, спор разрешается по нормам о подряде: ст. 702, ст. 708, ст. 715, ст. 723 ГК РФ и правилам о возмещении убытков (ст. 15, ст. 393 ГК РФ).

Таким образом, чтобы разграничить мошенничество (ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путём обмана (ст. 165 УК РФ) при неисполнении договора подряда, устанавливают четыре обстоятельства: был ли умысел на хищение в момент заключения договора, для чего использовался обман — для завладения деньгами или для сокрытия просрочки, есть ли признаки хищения, и как подрядчик вёл себя после срыва сроков. Отдельно проверяется размер ущерба: по ст. 165 УК РФ уголовная ответственность возможна лишь при крупном размере. Правильная квалификация одинаково важна и для заказчика, и для добросовестного подрядчика, которого пытаются привлечь к уголовной ответственности за обычный коммерческий риск. При этом даже при возбуждении уголовного дела заказчик вправе требовать возмещения убытков в гражданском порядке.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Защита по уголовным делам
• Уголовно-правовая защита бизнеса