Уголовная ответственность по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств)

Коротко: По статье 174.1 УК РФ отвечает тот, кто сам совершил преступление и затем провёл финансовую операцию с его доходами, чтобы придать им законный вид, — но только при сумме в крупном размере. Наказание — от штрафа до лишения свободы, строже по частям 2–4.

Ниже — разбор состава преступления, отличий статьи 174.1 УК РФ от статьи 174 УК РФ, порогов крупного размера, наказания по частям статьи и оснований освобождения от ответственности.

Что представляет собой легализация денежных средств по статье 174.1 УК РФ?

Состав преступления образуют финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, которые виновный сам приобрёл в результате совершения преступления, если цель этих операций — придать владению, пользованию и распоряжению данным имуществом правомерный вид. Ответственность наступает и при совершении всего одной такой операции или сделки — например, при заключении договора купли-продажи недвижимости, преступное происхождение которой маскируется подложными документами о праве собственности.

Чем статья 174.1 УК РФ отличается от статьи 174 УК РФ?

Разница — в происхождении легализуемого имущества. По статье 174.1 УК РФ отвечает тот, кто отмывает средства, добытые им же самим преступным путём: сначала совершил основное преступление, затем — операцию по легализации его доходов. По статье 174 УК РФ отвечает тот, кто помогает отмыть чужие преступные доходы, сам к основному преступлению отношения не имевший. Подробное сравнение обеих статей — в материале «Уголовная ответственность за отмывание денежных средств: чем отличаются статьи 174 и 174.1 УК РФ».

Какая сумма считается крупным и особо крупным размером по статье 174.1 УК РФ?

Уголовная ответственность по статье 174.1 УК РФ наступает только при совершении финансовых операций и сделок в крупном размере — это обязательный признак состава, а не только отягчающее обстоятельство. Пороговые суммы крупного и особо крупного размера установлены примечанием к статье 174 УК РФ, которое распространяется и на статью 174.1 УК РФ. Если сумма операции ниже установленного порога, состав преступления по статье 174.1 УК РФ отсутствует — но сами действия могут получить самостоятельную правовую оценку по другим основаниям.

Когда преступление по статье 174.1 УК РФ считается оконченным?

Правила определения момента окончания преступления разъяснены постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 и одинаковы для статей 174 и 174.1 УК РФ:

• При финансовой операции — с момента, когда виновный использовал преступно полученные деньги для расчётов за товары, размена либо предъявил (передал) банку распоряжение о переводе денежных средств.
• При сделке — с момента фактического исполнения виновным хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав по сделке, например с момента передачи полученных преступным путём денег или имущества другой стороне — независимо от того, получено ли встречное исполнение.

Какое наказание грозит по частям статьи 174.1 УК РФ?

Статья 174.1 УК РФ состоит из нескольких частей, наказание по которым ужесточается в зависимости от квалифицирующих признаков:

Когда суд отказывает в обвинении по статье 174.1 УК РФ?

Обязательный признак состава — цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом. Если эта цель не доказана, обвинительный приговор по статье 174.1 УК РФ невозможен. Так, в одном из дел судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда изменила приговор нижестоящего суда, поскольку сторона обвинения не доказала направленность умысла именно на легализацию, а не на иные цели.

Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», о направленности умысла на легализацию не свидетельствует распоряжение имуществом в целях личного потребления — например, покупка продуктов питания, товаров первой необходимости или оплата бытовых услуг.

Можно ли избежать уголовной ответственности по статье 174.1 УК РФ?

Как и по большинству преступлений небольшой и средней тяжести, при соблюдении условий статьи 75 УК РФ (деятельное раскаяние: явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причинённого вреда) возможно освобождение от уголовной ответственности. Кроме того, законом предусмотрено специальное основание освобождения от ответственности, закреплённое примечанием к статье 174 УК РФ и распространяющееся на статью 174.1 УК РФ. Подробнее о механизме деятельного раскаяния — в материале «Адвокат по уголовным делам: прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием».

Частые вопросы

Распространяется ли статья 174.1 УК РФ на легализацию не только денег, но и другого имущества?

Да. Закон прямо говорит о финансовых операциях и сделках как с денежными средствами, так и с иным имуществом — недвижимостью, транспортом, ценными бумагами и другими активами, приобретёнными преступным путём.

Отвечает ли лицо по статье 174.1 УК РФ отдельно от наказания за основное преступление?

Да. Легализация — самостоятельный состав преступления. Если у виновного есть признаки и основного преступления, и легализации его доходов, наказание назначается по совокупности преступлений.

Обязательно ли доказывать цель придания правомерного вида имуществу?

Да, это обязательный субъективный признак состава. Без доказанной цели легализации сами по себе операции с имуществом состав по статье 174.1 УК РФ не образуют.

Можно ли конфисковать имущество, полученное в результате легализации?

Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате преступлений, предусмотренных статьёй 174.1 УК РФ, подлежат конфискации по статье 104.1 УК РФ — независимо от того, назначено ли по делу дополнительное наказание в виде штрафа.

Есть ли срок давности привлечения к ответственности по статье 174.1 УК РФ?

Да, как и по другим преступлениям. Конкретный срок зависит от категории тяжести той части статьи, по которой квалифицированы действия, — от преступления небольшой тяжести до тяжкого (статья 78 УК РФ).

Краткая сводка: ответственность по статье 174.1 УК РФ

• Статья 174.1 УК РФ карает легализацию имущества, добытого самим виновным преступным путём, — в отличие от статьи 174 УК РФ, где легализуется чужое имущество.
• Ответственность наступает только при сумме операций в крупном размере (примечание к статье 174 УК РФ).
• Обязательный признак состава — цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32).
• Наказание ужесточается по частям 2–4 статьи — за группу лиц по предварительному сговору, особо крупный размер, использование служебного положения и организованную группу.
• Возможно освобождение от уголовной ответственности при деятельном раскаянии (статья 75 УК РФ и примечание к статье 174 УК РФ).
• Имущество, полученное в результате легализации, подлежит конфискации по статье 104.1 УК РФ.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Ю)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Защита по уголовным делам
• Уголовно-правовая защита бизнеса
• Защита по уголовным делам по налоговым преступлениям