Коротко: заключить предпринимателя или руководителя компании под стражу по делу об экономическом преступлении, совершённом в связи с бизнесом, можно только если нет постоянного места жительства в России, нарушена ранее избранная мера пресечения или он скрылся от следствия и суда — часть 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Без этих обстоятельств суд обязан избрать более мягкую меру.
Ниже приведен подробный разбор того, на кого распространяется это ограничение, что считается «предпринимательской деятельностью» для целей статьи 108 УПК РФ, когда следствие всё же может настаивать на страже и как защите правильно ссылаться на эту норму в суде.
Когда действует запрет на заключение под стражу для предпринимателей?
Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ выделяет отдельную группу составов — в основном преступления против собственности и преступления в сфере экономической деятельности из главы 22 Уголовного кодекса РФ: мошенничество, присвоение и растрата, причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, незаконное предпринимательство, легализация доходов, незаконное получение кредита, нарушения в сфере корпоративных отношений и использования товарных знаков, налоговые преступления и ряд смежных составов. Условие для применения льготного режима одно: деяние должно быть совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности либо управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в этой деятельности, либо членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.
Если это условие выполняется, заключение под стражу по перечисленным статьям применяется не на общих основаниях статьи 97 УПК РФ, а только при наличии одного из трёх обстоятельств, прямо названных в части 1.1 статьи 108 УПК РФ.
Кого защищает часть 1.1 статьи 108 УПК РФ — только ИП или и директоров компаний?
Норма прямо называет две категории: индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческой организации — директоров, членов правления, управляющих. Наёмный менеджер, который не входит в орган управления и не принимал значимых решений по сделке, формально выходит за периметр льготного режима, и следствию проще доказывать его заключение под стражу на общих основаниях. Поэтому на практике важно, чтобы защита с первого допроса фиксировала должностной статус доверителя и его полномочия по уставу и доверенности — это прямое доказательство применимости части 1.1 статьи 108 УПК РФ.
В каких случаях суд всё же может заключить предпринимателя под стражу?
Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ исчерпывающе называет три обстоятельства, при наличии хотя бы одного из которых мера пресечения в виде содержания под стражей всё же может быть применена:
- у подозреваемого или обвиняемого нет постоянного места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации;
- им нарушена ранее избранная в отношении него мера пресечения;
- он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
Эти обстоятельства должны быть подтверждены конкретными материалами дела, а не предположением следователя. Отсутствие регистрации по месту жительства само по себе не равно отсутствию постоянного места жительства — суды проверяют, живёт ли человек фактически по известному адресу, работает ли, есть ли у него семья и имущество в регионе. Общий порядок избрания этой меры пресечения на иных основаниях разобран в материале «Основания применения меры пресечения в виде заключения под стражу».
Кто должен доказывать связь преступления с предпринимательской деятельностью?
Часть 3.1 статьи 108 УПК РФ возлагает эту обязанность на сторону обвинения: если следователь считает, что преступление, перечисленное в части 1.1, совершено не в связи с предпринимательской деятельностью, в ходатайстве о заключении под стражу и приложенных материалах должны быть конкретные сведения, подтверждающие это. Молчание по этому вопросу или общая ссылка на тяжесть обвинения недостаточны. На практике следствие нередко пытается обойти льготный режим, указывая, что сделка изначально задумывалась как обман и не имела признаков реальной предпринимательской деятельности — то есть была «мнимой». Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 19.12.2013 № 41 обращает внимание судов на то, что вывод о связи или отсутствии связи деяния с предпринимательством должен быть мотивирован со ссылкой на конкретные доказательства, а не на формальную фабулу обвинения.
Как защите ссылаться на запрет заключения под стражу в суде?
На заседании по избранию или продлению меры пресечения защите стоит выстраивать позицию по трём направлениям. Во-первых, заранее подготовить и представить суду документы, подтверждающие статус доверителя как индивидуального предпринимателя или члена органа управления компании на момент событий, — выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, устав, протоколы, доверенности. Во-вторых, прямо указать суду на отсутствие всех трёх обстоятельств из части 1.1 статьи 108 УПК РФ: подтверждённое место жительства, отсутствие нарушений ранее избранной меры пресечения (если она уже избиралась), отсутствие фактов уклонения от следствия. В-третьих, если следствие настаивает на «мнимости» сделки, требовать от суда мотивированной оценки этого довода со ссылкой на конкретные доказательства, а не на формулировку обвинения, — со ссылкой на уже упомянутое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41. Суд обязан рассмотреть возможность применения в качестве меры пресечения запрета определённых действий, залога или домашнего ареста и обосновать в постановлении, почему эти меры невозможны.
Частые вопросы
Действует ли запрет, если предпринимателя обвиняют сразу по нескольким статьям, не все из которых входят в льготный перечень?
Если хотя бы одна из статей обвинения не входит в перечень части 1.1 статьи 108 УПК РФ и по ней заключение под стражу возможно на общих основаниях, следствие обычно использует именно эту квалификацию для обоснования ходатайства. Защите важно оценивать обвинение целиком, а не только «льготный» состав, и указывать суду, какая статья фактически образует основание для избрания меры пресечения.
Можно ли применить часть 1.1 статьи 108 УПК РФ к бывшему директору, который уже не занимает должность?
Да, если на момент совершения деяния лицо занимало должность в органе управления и действовало в связи с этими полномочиями — норма привязана к статусу на момент преступления, а не к текущей занятости.
Что делать, если суд уже заключил предпринимателя под стражу без учёта части 1.1 статьи 108 УПК РФ?
Постановление об избрании меры пресечения обжалуется в апелляционном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения; в жалобе указывается на неприменение льготного режима и отсутствие доказанных обстоятельств из части 1.1 статьи 108 УПК РФ. Кроме того, вопрос о мере пресечения можно поставить повторно при продлении срока содержания под стражей.
Краткая сводка: что нужно знать о запрете заключения под стражу предпринимателей
- Льготный режим установлен частью 1.1 статьи 108 УПК РФ для ИП и членов органов управления коммерческих организаций по ряду экономических составов, если деяние связано с предпринимательской деятельностью.
- Содержание под стражей по этим статьям возможно только при одном из трёх обстоятельств: нет постоянного места жительства в РФ, нарушена ранее избранная мера пресечения, лицо скрылось от следствия или суда.
- Обязанность доказать, что преступление совершено не в связи с бизнесом, лежит на следствии — часть 3.1 статьи 108 УПК РФ.
- Разъяснения о мотивированности таких выводов даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41.
- Постановление об избрании стражи обжалуется в апелляцию в течение трёх суток.
Таким образом, запрет на заключение под стражу предпринимателей — не абсолютная гарантия свободы, а работающий правовой механизм, который защита обязана активировать сама: документально подтвердить предпринимательский статус доверителя, указать на отсутствие исключений из части 1.1 статьи 108 УПК РФ и требовать от суда и следствия мотивированной позиции по каждому доводу.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
