Что делать в случае задержания по подозрению в мошенничестве?

Мой знакомый хотел купить машину, занял денег без расписки, машину оформил на займодавца. Был договор купли-продажи, что мой знакомый купил у займодавца машину. Мой знакомый ездил на машине со всеми документами, отдавал деньги частями, опять-таки без расписок. Потом пошел в ГИБДД и на основании договора купли-продажи оформил машину на себя. Теперь займодавец написал заявление, что машину украли, незаконно оформили. Моего знакомого задержали и хотят повесить кучу дел по кражам автомобилей, говорят, что он мошенничеством зарабатывал. А он просто хотел себе купить машину, а сам попал на мошенников.

Здравствуйте!

Коротко: задержать по подозрению в мошенничестве могут не более чем на 48 часов, продлить этот срок до 72 часов вправе только суд (статья 94 УПК РФ). С первой минуты требуйте защитника и пользуйтесь статьей 51 Конституции РФ: сам по себе долг без расписок состава статьи 159 УК РФ не образует.

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.

Что происходит при задержании и сколько оно может длиться?

Задержание — это краткосрочное лишение свободы человека, которого подозревают в преступлении, наказуемом лишением свободы. Его применяют орган дознания, дознаватель или следователь без предварительного судебного решения, но только по основаниям, прямо названным в законе. Отсчет всех сроков идет не от подписания бумаг в кабинете, а от момента фактического лишения свободы передвижения (пункт 15 статьи 5 УПК РФ): если человека привезли «для беседы» утром, а протокол оформили вечером, срок течет с утра.

Основания задержания перечислены в статье 91 УПК РФ и расширительному толкованию не подлежат:

• человек застигнут при совершении преступления или непосредственно после него;
• потерпевшие или очевидцы прямо указали на него как на совершившего преступление;
• на нем, на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления;
• есть иные данные, дающие основание подозревать человека, и при этом он пытался скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо его личность не установлена, либо в суд уже направлено ходатайство о заключении под стражу.

Порядок описан в статье 92 УПК РФ: после доставления в орган дознания или к следователю не более чем за 3 часа составляется протокол задержания с отметкой о разъяснении прав, предусмотренных статьей 46 УПК РФ. В протоколе фиксируются дата, время, место, основания и мотивы задержания, результаты личного обыска и другие обстоятельства. Прокурору о задержании сообщают письменно в течение 12 часов, а если защитник уже участвует в деле с момента фактического задержания, его участие в составлении протокола обязательно.

Освободить подозреваемого обязаны и раньше 48 часов, если подозрение не подтвердилось, отсутствуют основания для заключения под стражу или задержание произведено с нарушением статьи 91 УПК РФ (статья 94 УПК РФ). При освобождении выдается справка о том, кем, когда, где и по каким основаниям человек был задержан и освобожден, — ее стоит сохранить для обжалования. Условия содержания в изоляторе временного содержания определяет Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Механику этой стадии мы разбирали в материале Задержание подозреваемого по уголовному делу: основания, порядок и права.

Какие права есть у задержанного по подозрению в мошенничестве?

Права подозреваемого закреплены в статье 46 УПК РФ, а право не давать показания против себя и близких — в статье 51 Конституции РФ. Практический смысл этих норм простой: до появления защитника разумно ограничиться сообщением своих данных и отказом от дачи показаний. Отказ от показаний — законное процессуальное поведение, он не является ни признанием, ни доказательством вины и не может ухудшить положение человека.

• знать, в чем именно его подозревают, и получить копию протокола задержания;
• давать объяснения и показания либо отказаться от них — с предупреждением, что показания могут быть использованы как доказательство;
• пользоваться помощью защитника с момента фактического задержания и встречаться с ним наедине и конфиденциально до первого допроса (статьи 46 и 49 УПК РФ);
• заявлять отводы и ходатайства, представлять доказательства, знакомиться с протоколами следственных действий и подавать на них замечания;
• участвовать в следственных действиях по своему ходатайству или по ходатайству защитника, приносить жалобы на действия следователя, дознавателя, прокурора и суда;
• пользоваться бесплатной помощью переводчика, если человек не владеет языком производства.

Свидание с защитником наедине до допроса — не формальность, а самостоятельное право: его продолжительность не может быть менее 2 часов, а ограничить свидание сверх этого следователь вправе лишь при необходимости производства процессуальных действий и с предварительным уведомлением подозреваемого и адвоката (статья 92 УПК РФ). Полномочия адвоката перечислены в статье 53 УПК РФ, порядок приглашения и назначения защитника — в статье 50 УПК РФ, а общие требования к обеспечению права на защиту разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве». Подробнее — в материале Право подозреваемого на свидание с защитником: сколько, как долго и что делать.

Отдельное право — сообщить о себе близким. По статье 96 УПК РФ подозреваемому не позднее 3 часов с момента доставления предоставляется один телефонный разговор для уведомления родственников или близких лиц о задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе. Если человек отказался от звонка или не может его совершить, уведомление делает дознаватель или следователь не позднее 12 часов. Не уведомлять вовсе разрешено лишь в порядке исключения — по мотивированному постановлению с согласия прокурора и никогда в отношении несовершеннолетнего.

Чем гражданский спор о долге отличается от мошенничества?

Это ключевой вопрос описанной ситуации. Мошенничество по статье 159 УК РФ — хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Хищение всегда безвозмездно и корыстно: виновный изначально не собирается ничего отдавать взамен. Неисполненное или исполненное не полностью денежное обязательство имеет совсем другую правовую природу — это гражданско-правовой спор, который разрешается иском о взыскании долга, а не уголовным делом.

Разграничение проводится по постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Из его разъяснений следует, что обман — это сознательное сообщение заведомо ложных сведений либо умолчание об истинных фактах, а злоупотребление доверием — использование с корыстной целью доверительных отношений, в том числе принятие на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их исполнить. Если человек получил имущество или право на него, не намереваясь исполнять связанные с этим обязательства, содеянное может быть квалифицировано как мошенничество только тогда, когда умысел на хищение возник до получения имущества или права. Верховный Суд РФ прямо ориентирует суды на то, что отдельные внешние обстоятельства сами по себе не предрешают вывод о виновности: в каждом деле нужно установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять обязательство.

В описанной Вами ситуации признаки гражданского спора налицо: был реальный договор купли-продажи, машина передавалась вместе с документами, платежи вносились частями, приобретатель не скрывался и открыто обратился в подразделение ГИБДД. Заявление о краже автомобиля противоречит существованию письменного договора: похищенная вещь не отчуждается собственником по договору. А обвинение по совокупности эпизодов требует доказательств по каждому из них отдельно — мнение заявителя о том, что человек «зарабатывал мошенничеством», доказательством не является.

Почему отсутствие расписок само по себе не создает состава?

Отсутствие расписок — это порок формы сделки, а не признак преступления. По статье 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительности сделки: оно лишь лишает сторону права ссылаться в гражданском споре на свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства. В уголовном же процессе таких ограничений нет вовсе: доказательства оцениваются по правилам статей 17 и 88 УПК РФ, и показания свидетелей здесь допустимы наравне с документами.

Второй важный момент — право собственности на автомобиль. По статьям 223 и 224 ГК РФ право собственности на движимую вещь у приобретателя по договору возникает с момента ее передачи, если законом или договором не предусмотрено иное. Регистрация транспортного средства в органах ГИБДД носит учетный, административный характер и сама по себе право собственности не создает и не прекращает. Поэтому обращение в подразделение ГИБДД на основании действительного договора купли-продажи — это реализация права, а не «незаконное оформление».

Наконец, действует презумпция невиновности: по статье 14 УПК РФ подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания лежит на стороне обвинения, а все сомнения толкуются в его пользу. Обвинительный вывод не может строиться на предположениях. Именно поэтому линия защиты в таком деле строится вокруг двух тезисов: договор был реальным, а платежи фактически производились.

Как доказать, что деньги возвращались частями?

Расписка — не единственное и даже не главное доказательство передачи денег. Собирать нужно все следы отношений сторон, и как можно быстрее: переписка удаляется, номера меняются, детализация у оператора хранится ограниченное время. Каждый документ имеет смысл заявлять следователю письменным ходатайством о приобщении к материалам дела — тогда отказ будет виден и его можно обжаловать.

• банковские переводы, квитанции, чеки, выписки по счету и карте, в том числе переводы по номеру телефона;
• переписка в мессенджерах, СМС и электронная почта, где обсуждались суммы, сроки и остаток долга, — со скриншотами и осмотром носителя;
• договор купли-продажи, акт приема-передачи, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации, страховой полис на имя приобретателя;
• показания свидетелей, присутствовавших при передаче денег или слышавших, как стороны обсуждали расчеты;
• документы о фактическом владении автомобилем: оплата ремонта, техобслуживания, штрафов, топливные чеки;
• доказательства открытого поведения: обращение в ГИБДД, отсутствие попыток скрыться, готовность вернуть остаток долга.

Чем полнее картина исполнения договора, тем очевиднее отсутствие безвозмездности, без которой хищения нет. Даже частичная оплата опровергает версию о том, что человек изначально не собирался платить, — а именно этот заведомый умысел обвинение обязано доказать по разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.

Что делать при задержании: пошаговый порядок

1. Спокойно назовите свои данные и заявите, что пользуетесь статьей 51 Конституции РФ и будете давать показания только в присутствии защитника. Требование адвоката внесите в протокол собственноручно.
2. Зафиксируйте момент фактического задержания: где, во сколько и кто ограничил свободу передвижения. От этого времени, а не от времени протокола, отсчитываются 48 часов (пункт 15 статьи 5 и статья 94 УПК РФ).
3. Воспользуйтесь правом на телефонный разговор не позднее 3 часов с момента доставления (статья 96 УПК РФ) и попросите близких немедленно приглашать адвоката.
4. Внимательно прочитайте протокол задержания: основания и мотивы, время, перечень изъятого. Возражения вписывайте в графу замечаний до подписи — «с задержанием не согласен», «время задержания указано неверно, фактически задержан в такое-то время».
5. Получите копию протокола задержания — это прямое право подозреваемого по статье 46 УПК РФ.
6. До допроса используйте свидание с защитником наедине и конфиденциально, чтобы согласовать позицию (статья 92 УПК РФ).
7. На допросе говорите только по согласованной с адвокатом позиции, вычитывайте протокол и требуйте уточнений, если Ваши слова записаны иначе.
8. Готовьтесь к рассмотрению ходатайства о заключении под стражу: соберите документы о регистрации и месте жительства, работе, доходе, семье, здоровье, характеристики и предложите суду альтернативу — домашний арест, запрет определенных действий или залог (статья 108 УПК РФ).
9. Через защитника заявляйте письменные ходатайства о приобщении договора, платежных документов и переписки, о допросе свидетелей и об осмотре телефона.
10. Незаконность задержания и решений следователя обжалуйте руководителю следственного органа, прокурору и в суд в порядке статьи 125 УПК РФ; постановление о мере пресечения — в апелляционном порядке в течение 3 суток.

Отдельно готовьтесь именно к судебному заседанию по мере пресечения. Практика применения статьи 108 УПК РФ разъяснена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий», а порядок рассмотрения жалоб — в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Что именно исследует суд и как проходит заседание, мы разбирали в материале Заключение под стражу подозреваемого: как проходит процедура по закону.

Чего делать нельзя при задержании?

• Подписывать не прочитанные бланки, «объяснения» и протоколы и соглашаться на разговор «без протокола» — такой разговор все равно будет использован против Вас.
• Давать показания без адвоката, надеясь «все объяснить и уехать домой»: именно первые объяснения обвинение считает самыми искренними.
• Отказываться от защитника по совету сотрудников или подписывать отказ от адвоката, которого пригласили родственники.
• Придумывать удобную версию, менять показания, подгонять даты и суммы: любое противоречие обвинение использует как доказательство обмана.
• Уничтожать переписку, менять телефон и SIM-карту, избавляться от документов на автомобиль, скрываться и не приходить по вызовам — это работает и против позиции защиты, и как довод за заключение под стражу.
• Пытаться «договориться» с заявителем через посредников или предлагать деньги сотрудникам — риск получить самостоятельное обвинение выше любой мнимой выгоды.

Помните, что показания подозреваемого — полноценное доказательство, и оспорить их потом сложнее, чем не дать сразу. Показания, полученные с нарушением закона, в том числе данные в отсутствие защитника и не подтвержденные в суде, признаются недопустимыми доказательствами по пункту 1 части 2 статьи 75 УПК РФ. Но добиваться такого признания в суде всегда сложнее, чем изначально не подписывать протокол допроса без защитника.

Частые вопросы

Могут ли задержать повторно по тому же подозрению?

Повторное задержание по тем же обстоятельствам без новых оснований недопустимо: задержание применяется при наличии условий статьи 91 УПК РФ, а освобожденный по статье 94 УПК РФ не может задерживаться заново лишь потому, что следствию не хватило времени. Появление действительно новых данных ситуацию меняет, но каждое новое задержание требует самостоятельного основания и нового протокола.

Что будет, если следователь не уложился в 48 часов?

По истечении 48 часов подозреваемый подлежит освобождению, если суд не избрал заключение под стражу либо не продлил срок задержания по пункту 3 части 7 статьи 108 УПК РФ. Если судебное постановление не поступило в течение 48 часов, начальник места содержания освобождает человека немедленно и уведомляет об этом следователя и прокурора (статья 94 УПК РФ).

Можно ли требовать компенсации за незаконное задержание?

Да. Если задержание признано незаконным, а уголовное преследование прекращено по реабилитирующему основанию либо вынесен оправдательный приговор, человек имеет право на реабилитацию — возмещение имущественного вреда, компенсацию морального вреда и восстановление в правах в порядке главы 18 УПК РФ (статьи 133–139 УПК РФ). Требование о моральном вреде заявляется в порядке гражданского судопроизводства.

Что делать с гражданским спором о долге, пока идет проверка?

Гражданский спор стоит переводить в правовое русло, не дожидаясь исхода уголовной проверки: зафиксировать остаток долга, предложить письменный график погашения, при уклонении второй стороны — внести деньги в депозит нотариуса. Действия, направленные на исполнение обязательства, прямо опровергают версию о заведомом отсутствии намерения платить, ключевую для состава статьи 159 УК РФ.

Краткая сводка: задержание по подозрению в мошенничестве

• Задержание возможно только по основаниям статьи 91 УПК РФ и только по подозрению в преступлении, за которое может быть назначено лишение свободы.
• Протокол задержания составляется в срок не более 3 часов после доставления, прокурор уведомляется в течение 12 часов (статья 92 УПК РФ).
• Предельный срок — 48 часов; продлить его до 72 часов вправе только суд по пункту 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, иначе следует немедленное освобождение (статья 94 УПК РФ).
• Защитник допускается с момента фактического задержания, свидание с ним наедине до допроса — не менее 2 часов (статьи 46, 49 и 92 УПК РФ); право на телефонный звонок близким — не позднее 3 часов (статья 96 УПК РФ).
• Мошенничество по статье 159 УК РФ требует доказанного умысла на хищение, возникшего до получения имущества, обмана и безвозмездности — так разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.
• Отсутствие расписок не создает состава преступления: по статье 162 ГК РФ это лишь порок формы сделки, а бремя доказывания вины лежит на обвинении (статья 14 УПК РФ); незаконное задержание и отказы следователя обжалуются прокурору и в суд в порядке статьи 125 УПК РФ.

Таким образом, задача защиты здесь двойная: оспорить законность самого задержания по статьям 91, 92 и 94 УПК РФ и доказать, что автомобиль был отчужден собственником по действительному договору купли-продажи, а деньги за него передавались, — то есть речь идет о гражданско-правовом споре о долге, а не о хищении по статье 159 УК РФ. Действовать нужно немедленно и через адвоката: с первых часов пользоваться статьей 51 Конституции РФ, требовать копию протокола задержания, собирать переводы, переписку и показания свидетелей и заявлять их письменными ходатайствами.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Адвокат по уголовным делам
• Защита по уголовным делам в Самаре и Самарской области