Здравствуйте, меня сегодня кинул посредник: я перевела деньги, а она меня заблокировала. Посредник должен был отправить товар в Самару из Москвы. Что делать?
Добрый день!
Из изложенных обстоятельств следует, что после перевода денежных средств посредник прекратил общение и заблокировал Вас. Такие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков мошенничества — то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, — ответственность за которое предусмотрена статьёй 159 УК РФ. Однако окончательная правовая квалификация действий лица относится к компетенции правоохранительных органов и может быть дана только по результатам проверки всех обстоятельств.
Сам по себе факт перевода денежных средств и последующего прекращения контакта не позволяет автоматически утверждать, что имело место именно мошенничество. Вместе с тем подобные обстоятельства могут указывать на хищение денежных средств путём обмана.
Важно учитывать, что согласно примечанию к статье 159 УК РФ, хищение денежных средств на сумму не более 2 500 рублей при отсутствии квалифицирующих признаков признаётся административным правонарушением, а не уголовным преступлением.
В сложившейся ситуации целесообразно сохранить все имеющиеся доказательства:
- документы, подтверждающие перевод денежных средств;
- выписки по банковскому счёту;
- переписку с посредником;
- скриншоты объявлений;
- сведения о товаре;
- иные материалы, подтверждающие достигнутые договорённости.
В соответствии со статьями 144–145 УПК РФ Вы вправе обратиться с заявлением в органы внутренних дел. Заявление может быть подано в любое подразделение полиции. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении.
Размер причинённого ущерба сам по себе не определяет наличие либо отсутствие состава преступления. Поэтому возможность возбуждения уголовного дела зависит не только от суммы перевода, но и от наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Помимо обращения в правоохранительные органы, после установления лица, получившего денежные средства, возможно использование гражданско‑правовых способов защиты. В зависимости от конкретных обстоятельств могут быть заявлены требования:
- о возврате уплаченной суммы;
- о взыскании убытков;
- о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ (проценты начисляются с первого дня просрочки до даты фактического исполнения обязательства);
- о возврате неосновательного обогащения на основании статьи 1102 ГК РФ (с учётом общего срока исковой давности — три года).
Следует учитывать, что по общему правилу, установленному статьёй 28 ГПК РФ, иск предъявляется по месту жительства ответчика. Если место жительства ответчика неизвестно, применяются положения части 1 статьи 29 ГПК РФ, допускающие предъявление иска:
- по последнему известному месту его жительства;
- по месту нахождения принадлежащего ему имущества.
Обратите внимание: в декабре 2025 года Конституционный Суд РФ постановлении от 22 декабря 2025 года №47-П признал статью 28 ГПК РФ частично не соответствующей Конституции РФ в части, которая не обеспечивает достаточной доступности судебной защиты для потерпевших от преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковского счёта. Это может повлиять на практику применения норм о подсудности в подобных случаях.
При отсутствии сведений о лице, получившем денежные средства, их установление может осуществляться правоохранительными органами в рамках проверки сообщения о преступлении. Согласно ч. 1 ст. 57 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд вправе истребовать необходимые доказательства в ходе рассмотрения гражданского дела — но только при наличии следующих условий:
- в ходатайстве указаны конкретное доказательство, его значение для дела, причины невозможности получения и место нахождения (ч. 2 ст. 57 ГПК РФ).
- сторона заявила ходатайство об истребовании доказательства;
- сторона доказала, что самостоятельное получение доказательства затруднительно;
Таким образом, в сложившейся ситуации целесообразно:
- После установления получателя денежных средств — при наличии оснований — рассмотреть вопрос о предъявлении гражданско‑правовых требований о возврате денежных средств и возмещении причинённых убытков.
- Сохранить все имеющиеся доказательства.
- Обратиться с заявлением в полицию для проведения проверки по признакам возможного мошенничества.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Г)
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
С дополнительной информацией по вопросу Вы можете ознакомиться по указанным ниже ссылкам:
Делимся опытом на Rutube
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
