Ходатайство о допросе свидетелей, установлении номинального и фактического руководства и исследовании движения денежных средств (образец)

Старшему следователю СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан

капитану юстиции

И.И.Ш.

от адвоката АБ “Антонов и партнеры” Антонова А.П., рег. № 63/2099 в реестре адвокатов Самарской области

адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, дом 1192, офис 614

действующего в интересах обвиняемого по уголовному делу № НОМЕР К.Р.А.

ХОДАТАЙСТВО

В ходе расследования уголовного дела  26 февраля 2025 года обвиняемый К.Р.А. дополнительно допрошен по уголовному делу и сообщил в своих показаниях, что несмотря на то обстоятельство, что в 2012 году он являлся фактическим создателем и руководителем ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”, но уже с 2019 года уже не имел отношения к управленческой деятельности данной организации. С 2012 года и до 2022 года директором организации являлась его родственница С.А.А., а фактическим руководителем уже с 2019 года И.А.С. К.Р.А. не осуществляя административно-хозяйственную деятельность в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”, не распоряжался поступившими денежными средствами.

Несмотря на подробные и обстоятельные объяснения К.Р.,А. о причинах его частичного участия в деятельности ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” с 2019 по 2022г.г. (ввиду того, что С.А.А. продолжала там числиться директором для ее финансовой безопасности) следствием не берутся в расчет и никак не проверяются. Работники ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” не устанавливаются и не допрошиваются.

Из тех же показаний К.Р.А. следует, что одним из сотрудников ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” с 2020 года числилась Н.Г.Ш., банковская карта которой передавалась И.А.С., а И.А.С. использовала данную банковскую карту в личных целях, для вывода денежных средств и для оплаты личных покупок, в том числе используя ее за пределами территории РФ. 

Также одним из работников ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”  являлся Л.А.Н., который с его же слов числился в организации, но фактически работу не осуществлял. Л.А.Н. также передал свою банковскую карту в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” и с данной карты обналичивались денежные средства через банкоматы.

Данные обстоятельства следствием никак не проверяются, хотя имеют прямое доказательственное значение по расходованию и списанию денежных средств со счетов ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” за период времени в который совершилось преступление.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 53, 119-120  УПК РФ, прошу:

1. Допросить в качестве свидетеля Н.Г.Ш., прож.: АДРЕС, по вопросам работы и трудоустройства в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”, получении заработной платы, передачи ею своих банковских карт третьим лицам, о роли руководства ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” и иные значимые для расследования вопросы.
2. Принять меры к установлению и допросе в качестве свидетелей всех лиц, которые числились в период с 2019 года по 2023 год в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” по следующим вопросам:

• при каких обстоятельствах устроились работать в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”, осуществляли ли в нем фактически трудовую деятельность?
• получали ли заработную плату, в каком объеме, кто устанавливал и согласовывал заработную плату в организации?
• работая в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ” числилось ли лицо в другой организации, например в ФБУ “НАИМЕНОВАНИЕ”, осуществляя там трудовую деятельность (указать конкретно период)?
• кто являлся фактическим руководителем в ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”, а кто являлся номинальным руководителем, кто именно определял вид необходимых выполняемых работ, давал указания и т.д. в конкретный период времени?
• какую роль в организации занимали: И.А.С., К.Р.А., К.А.Ю., М.Л.С., У.Р.Ф., в каких отношениях данные лица состояли друг с другом?

3. Запросить выписки по банковским картам в ПАО “НАИМЕНОВАНИЕ” зарегистрированных на Н.Г.Ш., Л.А.Н. с целью установления объеме денежных средств, которые были перечислены на счета указанных банковских карт. 
4. Запросить сведения о детализации телефонных соединений с привязкой с базовым станциям по номерам телефонов, которые использовали в период с 2020 по 2023 гг. И.А.С., К.А.Ю., У.Р.Ф.
5. Проанализировав расчеты движения денежных средств по картам Н.Г.Ш. и Л.А.Н. сопоставить с данными о месте нахождения        И.А.С., К.А.Ю., У.Р.Ф. полученными из детализации телефонных соединений, сведений о пересечении границы РФ.
6. Запросить и проанализировать движение денежных средств по ООО “НАИМЕНОВАНИЕ”, переводе и распоряжении денежными средствами в интересах всех заинтересованных лиц.
7. Ответ на ходатайство в установленные сроки прошу направить по адресу: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 192, оф. 614 

Адвокат Антонов А.П.________________

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (И)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.