Коротко: полномочия члена совета директоров прекращаются либо решением общего собрания — всех членов совета сразу или, если это предусмотрено уставом, конкретного члена персонально (статья 66 Закона № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 04.11.2019 № 356-ФЗ), либо истечением срока полномочий до переизбрания на годовом собрании, и момент, с которого человек считается выбывшим, напрямую влияет на то, был ли соблюдён кворум при последующих заседаниях совета.
Ниже приведен подробный разбор того, как и когда прекращаются полномочия члена совета директоров в АО и ООО, почему точный момент выбытия имеет значение для действительности решений совета и что стоит прописать в уставе, чтобы не доводить это до спора.
Как прекращаются полномочия члена совета директоров в АО?
По общему правилу пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания; если это собрание не проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
До истечения этого срока общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров одновременно. Федеральный закон от 04.11.2019 № 356-ФЗ дополнил эту норму правилом, позволяющим уставу общества предусмотреть досрочное прекращение полномочий не всего совета, а отдельного его члена — по решению общего собрания об избрании нового члена совета вместо него либо отдельным решением о прекращении полномочий конкретного человека.
А если член совета директоров уходит сам — до решения собрания?
Закон не содержит отдельной нормы, прямо регулирующей добровольный отказ члена совета директоров от полномочий до решения общего собрания, в отличие, например, от института добровольной отставки единоличного исполнительного органа. На практике такую ситуацию рассматривают по аналогии с общими гражданско-правовыми принципами прекращения фидуциарных отношений: письменное заявление о сложении полномочий информирует общество о факте выбытия, но формально статус члена совета директоров сохраняется до момента, когда общее собрание примет соответствующее решение — именно поэтому устав обществ, где такие ситуации вероятны, стоит дополнять правилом о том, что полномочия члена совета, подавшего заявление, прекращаются с даты, указанной в заявлении, без ожидания следующего собрания.
Для обществ с ограниченной ответственностью, где совет директоров образуется в силу пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» только если это предусмотрено уставом, детальное регулирование порядка прекращения полномочий членов совета законом вообще не установлено — почти всё отдаётся на усмотрение устава, и отсутствие в нём чёткого правила о моменте выбытия создаёт прямой риск для будущих решений совета.
Почему момент выбытия члена совета директоров важен для кворума?
Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но по пункту 2 статьи 68 Закона № 208-ФЗ не может быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. Если в обществе формально числится, например, семь членов совета, но двое фактически выбыли — подали заявление, но решение собрания об этом ещё не принято, — расчёт кворума «от числа избранных» по-прежнему учитывает всех семерых, и заседание, на котором присутствовали четверо, может оказаться неправомочным, если устав требует простого большинства от общего состава.
Это создаёт риск оспаривания решений совета директоров, принятых в период неопределённости: пока формально не оформлено прекращение полномочий выбывшего члена, любое решение, для которого его отсутствие критично для кворума, уязвимо для последующего оспаривания в суде — и чем дольше затягивается оформление, тем больше решений оказывается под этим риском.
Что стоит закрепить в уставе, чтобы снять эту неопределённость?
Практическая рекомендация для АО и ООО — прямо прописать в уставе: момент прекращения полномочий члена совета директоров при добровольном сложении полномочий (дата, указанная в заявлении, а не дата следующего собрания); возможность досрочного прекращения полномочий отдельного члена совета, а не только всего состава целиком; и порядок уведомления остальных членов совета о таком выбытии, чтобы кворум последующих заседаний считался корректно.
Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда член совета директоров утратил необходимую правоспособность — был дисквалифицирован по статье 3.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, признан недееспособным или ограниченно дееспособным. В уставе разумно прямо указать, что в таких случаях полномочия прекращаются автоматически с момента вступления в силу соответствующего акта, без необходимости отдельного решения общего собрания. Общие вопросы компетенции и правового статуса этого органа управления разобраны в материале «Правовой статус совета директоров (наблюдательного совета)».
Частые вопросы
Можно ли вывести одного члена совета директоров без переизбрания всего состава?
Да, если устав прямо предусматривает такую возможность в соответствии со статьёй 66 Закона № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 04.11.2019 № 356-ФЗ; без этого условия в уставе общее собрание вправе прекратить полномочия только всего совета директоров сразу.
Что если устав ООО вообще не регулирует порядок прекращения полномочий членов совета директоров?
Тогда общество руководствуется только общими положениями о корпоративном управлении и аналогией закона, что увеличивает риск споров — устав стоит дополнить соответствующими правилами при первой возможности.
Учитывается ли выбывший, но формально не исключённый член совета при подсчёте кворума?
По буквальному смыслу нормы о кворуме «от числа избранных членов совета директоров» — да, пока решение о прекращении его полномочий не принято, что и создаёт риск для решений, принятых в переходный период.
Можно ли оспорить решение совета директоров из-за неверного подсчёта кворума?
Да, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с иском об оспаривании решения совета директоров, принятого с нарушением порядка созыва или кворума, установленного законом и уставом общества.
Краткая сводка: когда член совета директоров считается выбывшим
- По умолчанию полномочия всего совета директоров прекращаются решением общего собрания — статья 66 Закона № 208-ФЗ;
- Индивидуальное досрочное прекращение полномочий одного члена — только если это предусмотрено уставом (Федеральный закон № 356-ФЗ от 04.11.2019);
- Добровольное сложение полномочий членом совета до решения собрания законом прямо не урегулировано — решается уставом;
- Кворум заседания совета по умолчанию считается от числа избранных членов, включая формально не исключённых;
- Устав стоит дополнить чёткими правилами о моменте выбытия, чтобы не создавать риск оспаривания решений совета.
Таким образом, вопрос «когда член совета директоров считается выбывшим» — это не формальность, а источник риска для всех решений, принятых советом в переходный период: чем точнее устав общества определяет момент и порядок прекращения полномочий, тем меньше шансов, что решение совета директоров окажется оспоримым из-за неверно посчитанного кворума.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
