г. Самара, пр-т. Карла-Маркса, д. 192, оф.619
+7 (846) 212-99-71

Приговором Ленинского районного суда г. Самары ФИО3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года лишения свободы

  • Главная
  • Наша практика
  • Приговором Ленинского районного суда г. Самары ФИО3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года лишения свободы

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

 

01 марта 2021 г.

г. Самара

Ленинский районный суд г. Самары в составе: председательствующего судьи Ретиной М.Н.,

с участием государственного обвинителя — помощника прокурора Ленинского

района г. Самара ФИО1,

представителя потерпевшего ФИО2,

подсудимой ФИО3,

защитника подсудимой — адвоката Антонова А.В.,

подсудимого ФИО4,

защитника подсудимого — адвоката ФИО5,

при секретаре Батейщикове А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № НОМЕР1 в отношении

ФИО3, ДАТА1 года рождения, уроженки ГОРОД1, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей несовершеннолетних детей 2016 и 2005 г.р., неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС1, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО4, ДАТА2 года рождения, уроженца г. ГОРОД2, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего несовершеннолетних детей 2016 и 2015 г.р., неработающего, проживающего: АДРЕС2, зарегистрированного: АДРЕС3, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ

 

УСТАНОВИЛ:

 

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а ФИО4 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являющаяся матерью двоих детей, имеющая право в связи с рождением второго ребенка — ФИО6, ДАТА3 года рождения, на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получила 20.10.2016 в Управлении Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-9 № НОМЕР2 (далее МСК) в размере 453 026 рублей 00 копеек.

Не позднее 10.09.2018 года у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на мошенничество, а именно: получение средств МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, в крупном размере. В указанное время, ФИО3, с целью незаконного личного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, заведомо достоверно зная о требованиях Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» о направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, с которым она была ознакомлена, вопреки требованиям действующего законодательства, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ при получении средств (части средств) МСК, передаваемых из федерального бюджета РФ в бюджет Пенсионного Фонда за соответствующий финансовый год, являющихся социальной выплатой, установленной законом, путем заключения притворного (фиктивного) договора займа, заемные денежные средства по которому заемщику предоставляются на строительство жилого дома, на заранее приобретенном с этой целью земельном участке, являющимся предметом залога по договору займа, будучи заранее осведомленной о том, что взятый ею денежный займ должен быть в полном объеме возмещен организации его выдавшей за счет средств (части средств) МСК, заранее не собираясь осуществлять строительство жилого дома для улучшения жилищных условий своих малолетних детей, а так же погашать основной долг и уплачивать проценты по притворному (фиктивному) договору займа, подыскала для указанных выше преступных целей кредитную организацию ООО «НАЗВАНИЕ1» (ИНН НОМЕР3), где заместителем директора, согласно приказа № 1 от 09.01.2018 г., являлся ранее знакомый ей ФИО4, который в соответствии со своими должностными обязанностями и выданной на его имя доверенностью от 20.03.2018 г. от имени директора организации ФИО8 имел право, в том числе на заключение, подписание, государственную регистрацию кредитных договоров, договоров залога (ипотеки), с правом заключения, подписания и государственной регистрации дополнительных соглашений и прав на залог (ипотеку), кредитному договору, с правом подачи заявления о государственной регистрации кредитного договора, договору залога (ипотеки) и дополнительных соглашений к нему, получения после государственной регистрации прав правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на вышеуказанное недвижимое имущество, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимого имущества, других документов и прилагающихся к нему зарегистрированных документов, кредитного договора, договора залога (ипотеки), соглашений к кредитному договору, договору залога (ипотеки), имел, то есть был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации.

Исполняя свои должностные обязанности, ФИО4 был наделен полномочиями по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ1» на иные счета.

Размер средств (части средств) МСК по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО3 составил 428 026 рублей 00 копеек, за вычетом ранее полученной ФИО3 единовременной выплаты в размере 25 000 рублей 00 копеек.

ФИО3, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, не позднее 10.09.2018 года, предложила ФИО4, являвшемуся заместителем директора ООО «НАЗВАНИЕ1» (ИНН НОМЕР3), совершить хищение средств (части средств) МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом. ФИО4, преследуя цель извлечения материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, на предложение ФИО3 согласился, таким образом, вступил с ней в предварительный преступный сговор.

В целях реализации своих совместных преступных намерений, ФИО3 совместно с ФИО4, не позднее 10.09.2018 года разработали преступный план по незаконному завладению денежными средствами (частью средств) МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом.

Во исполнение преступного умысла группы, направленного на совершение мошенничества, ФИО4, действуя согласно своей преступной роли, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, преследуя корыстную цель извлечения материальной выгоды, приискал земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС4, выставленный на продажу, с целью дальнейшей его покупки ФИО3 и создания видимости последней выполнения условий для получения (распоряжения) средств (часть средств) МСК.

10.09.2018 года между ООО «НАЗВАНИЕ1», в лице ФИО4 и ФИО3 был заключен договор займа № НОМЕР5 от 10.09.2018 года на приобретение недвижимого имущества, в соответствии с которым ООО «НАЗВАНИЕ1», выдало ФИО3 денежный заем наличными денежными средствами в сумме 70 000 рублей для целей приобретения в собственность недвижимого имущества, условия которого, то есть выплату основного долга, а также проценты по нему, ФИО3 намеревалась выполнить после совершения хищения ею средств (части средств) МСК.

10.09.2018 года, ФИО3, с целью выполнения преступного умысла группы, направленного на хищение денежных средств (части средств) МСК, преследуя личную корыстную цель незаконного обогащения, заранее достоверно зная о том, что после приобретения земельного участка, строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий осуществлять не будет, подписала договор купли-продажи земельного участка, относящегося к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: АДРЕС4, кадастровый номер НОМЕР4.

19.09.2018 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, произведена государственная регистрация права собственности на имя ФИО3 указанного земельного участка.

Продолжая реализовывать свои совместные преступные намерения, ФИО3, не позднее 15.11.2018 года, подписала с ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО4, осведомленного о ее преступных намерениях, договор займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года, согласно которому организацией ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО4, последней предоставлен денежный займ на сумму 428 026 рублей, для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕС4, для его дальнейшего предоставление в Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, в целях получения средств (части средств) МСК, что не соответствовало действительности. При этом ФИО3, действуя в преступном сговоре с ФИО4, не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕС4, а ФИО4, являясь должностным лицом — заместителем директора в указанной коммерческой организации, не намеревался выполнять обязательства по выдаче и дальнейшему перечислению ФИО3 указанной в договоре займа суммы денежных средств, о чем ФИО3 было также достоверно известно.

Далее, ФИО4, продолжая действовать во исполнение преступного умысла группы, направленного на совершение мошенничества, действуя согласно своей преступной роли, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, не позднее 15.11.2018 г., у неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, приобрел заведомо ложную для него и ФИО3, осведомленной о его преступных намерениях, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения, справку б/н от 01.11.2018 года, от имени заместителя руководителя дополнительного офиса № НОМЕР6 Автозаводского головного отделения «Сбербанк России» ФИО9, о зачислении 12.10.2018 года на расчетный счет № НОМЕР7 на имя ФИО3, открытый в отделении «Сбербанк России» денежных средств в сумме 428 026 рублей по договору займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года.

В дальнейшем, ФИО3 продолжая действовать с прямым умыслом, направленным на совершение мошенничества, а именно: получение средств (части средств) МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, согласно отведенной ей преступной роли, оформила и подписала у нотариуса г. Самары и Самарской области ФИО10 обязательство, согласно которому обязалась объект индивидуального жилищного строительства, построенный с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 13 от 03 октября 2018 года выданного ею Администрацией муниципального района Шигонский Самарской области, на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР4, находящимся по адресу: АДРЕС4, принадлежащем ей на праве собственности, оформить в общую долевую собственность: ФИО3, супруга ФИО7, сына ФИО11, 16.04.2005 года рождения, ФИО6, ДАТА3 года рождения, в том числе последующих детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с вышеуказанного объекта индивидуального жилищного строительства.

ФИО4, являвшийся заместителем директора ООО «НАЗВАНИЕ1», то есть лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, во исполнение преступного умысла группы, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль в группе с ФИО3, не позднее 15.11.2018 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах изготовил, заверил оттиском печати ООО «НАЗВАНИЕ1», заведомо ложную для него и ФИО3, осведомленной о его преступных намерениях, справку № 5 от 26.10.2018 года, для ее дальнейшего предоставления ФИО3 в Пенсионный Фонд РФ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ФИО3, получила в ООО «НАЗВАНИЕ1» целевой займ (договор займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года) в размере 428 026 рублей для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕС4.

Не позднее 15.11.2018 года, ФИО3, в неустановленном месте встретилась с ФИО4, где приняла от последнего, для последующего предоставление в Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, в целях получения средств (части средств) МСК пакет документов, содержащий в себе в том числе: притворный (фиктивный) договор займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 г., заключенный между ФИО3 и ООО «НАЗВАНИЕ1», справку б/н от 01.11.2018 года, за подписью заместителя руководителя дополнительного офиса № НОМЕР6 Автозаводского головного отделения «Сбербанк России» ФИО9, о зачислении 12.10.2018 года на расчетный счет № НОМЕР7 на имя ФИО3, открытый в отделении «Сбербанк России» денежных средств в сумме 428 026 рублей по договору займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года, справку № 5 от 26.10.2018 года, содержащую сведения о том, что ФИО3, получила в ООО «НАЗВАНИЕ1» целевой займ (договор займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года) в размере 428 026 рублей для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕС4, то есть официальные документы, необходимые для получения средств (части средств) материнского (семейного) капитала, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, о чем последней было достоверно известно.

Не позднее 15.11.2018 года, ФИО3, заведомо зная, что не будет осуществлять строительство жилого дома, на приобретенном ею земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕС4, следовательно не выполнит ранее подписанное нотариально удостоверенное обязательство об оформлении в общую долевую собственность объекта индивидуального жилищного строительства, построенного с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретенном ею земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕС4, преследуя преступную цель незаконного обогащения, действуя с прямым умыслом, направленным на мошенничество, в крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения умышленного преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, обратилась в Управление Пенсионного Фонда РФ в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, расположенное по адресу: АДРЕС5, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий, а также с договором займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года, заключенного между ФИО3 и ООО «НАЗВАНИЕ1», в лице ФИО4, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения.

06.12.2018 года в Управлении Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, на основании предоставленных ФИО3 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, принято решение № 1472 об удовлетворении заявления ФИО3 и направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий.

На основании решения № 1472 от 06.12.2018 года, вынесенного Управлением Пенсионного Фонда РФ в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, 17.12.2018 года, в соответствии с платежным поручением № 11776, об удовлетворении заявления ФИО3 и направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № НОМЕР6 от 12.10.2018 года, заключенного между ФИО3 и ООО «НАЗВАНИЕ1», в лице ФИО4, с расчетного счета УФК по Самарской области (Государственное учреждение -отделение Пенсионного Фонда РФ по Самарской области) № НОМЕР8, открытого в Отделении по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, Волжский проспект, д.3, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1» № НОМЕР9 перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей.

После чего, ФИО4, продолжая реализацию совместного преступного умысла группы с ФИО3, направленного на завладение вышеуказанными денежными средствами, являющимися средствами (частью средств) МСК, перечисленными на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1», обладая полномочиями по распоряжению принадлежащим «НАЗВАНИЕ1» расчетным счетом, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 428 026 рублей, перечисленными с расчетного счета УФК по Самарской области (Государственное учреждение -отделение Пенсионного Фонда РФ по Самарской области), обратил их в свою и ФИО3 пользу. Впоследствии распорядились похищенными средствами МСК — средствами федерального бюджета, передаваемыми в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраженными в бюджете Пенсионного Фонда РФ за соответствующий финансовый год, по собственному усмотрению, в своих личных корыстных целях, то есть целях, не указанных федеральном законе.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления не признала полностью и показала, что на момент знакомства с ФИО4, она работала директором агентства недвижимости «НАЗВАНИЕ2». С ФИО4 она познакомилась при оформлении сделки, приехала в Тольятти, в офис ООО «НАЗВАНИЕ1». Офис произвел на нее положительное впечатление, в кабинете было множество папок с различными объектами недвижимости. ФИО4 представлял московскую компанию, которая занималась реализацией залоговых объектов «Газпромбанка». У ФИО4 была доверенность от ООО «НАЗВАНИЕ1». ФИО4 ей сообщил, что в Тольятти собираются строить мост через р. Волгу и когда мост будет построен, то привлекательность земельных участков в Шигонском районе увеличится, и у него есть на примете земельный участок. Она посмотрела проект, он ей показался интересным, ФИО4 ей подыскан земельный участок. Участок находится в АДРЕС4. Стоимость участка ей также понравилась. По ее инициативе было сделано, чтобы сделка произошла через договор займа, по той причине, что собственников она не знала и сделка никак не страховалась. Она воспользовалась услугами «НАЗВАНИЕ1», чтобы рассчитаться с покупателями заемными средствами, а после государственной регистрации обременения были сняты. Этот договор займа был заключен в сентябре 2018 г. Позже она по данному договора займа рассчиталась из собственных средств, обременения были сняты. Затем, она написала заявление в администрацию Шигонского района, ездила туда вместе с ФИО4, который и забирал готовое и подписанное решение Администрации, оригинал передал ей, когда она предоставляла пакет документов для Пенсионного фонда. Она решила построить дом и использовать средства материнского капитала, как часть оплаты, поэтому ей было подано заявление в Пенсионный фонд. Получить такой займ она могла в любом банке, но ФИО4 ей предложил заключить договор займа с ООО «НАЗВАНИЕ1», средства по которому можно компенсировать материнским капиталом, он ей сообщил, что таких сделок они достаточно много проводят. Строительство дома она планировала осуществлять собственными силами. После заключения договора, нужно подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы задолженность по договору займа была погашена средствами материнского капитала полностью или частично. На момент подачи заявления у нее уже было разрешение на строительство и право собственности на земельный участок. Сумма по договору займа с ООО «НАЗВАНИЕ1» была в размере остатка материнского капитала в размере 428 026 рублей. ФИО4 ей сказал, что деньги будут перечислены на счет, для чего у он у нее запросил реквизиты счета в «Сбербанке», которым она пользовалась редко. После подписания договора, ФИО4 сказал, что часто клиенты не идут в Пенсионный фонд или не получают выплату, поэтому он сказал, что она должна сдать деньги на ответственное хранение до момента подачи заявления в Пенсионный фонд. Она выполнила все условия и договоренности: договор подписала, земельный участок передала в залог ООО «НАЗВАНИЕ1». Она подписала доверенность в простой письменной форме о том» чтобы ФИО4 в «Сбербанке» мог взять справку на ее имя. Заявление в Пенсионный фонд она подавала в электронном виде, заполнила основные сведения, ей назначили время, когда она должна прийти и принести пакет документов. Накануне визита в Пенсионный фонд, у нее скончался дедушка и она была расстроена. ФИО4 привез ей пакет документов 14 ноября 2018 г. вечером, а она просто добавила привезенные документы к подготовленному ей самой пакету документов, не проверяя их содержания. Сотрудник пенсионного фонда открыла заявление, отредактировала его, вписала все, что необходимо, и она подписала заявление. В заявлении она указала, что средства материнского капитала должны быть потрачены на погашение основного долга и процентов по договору займа с ООО «НАЗВАНИЕ1». Она сама лично подготавливала следующие документы: нотариальные обязательства, паспорт, СНИЛС, свидетельство о регистрации брака, сертификат на материнский капитал, а остальные документы ей привез ФИО4. О том, что фактически денежные средства на ее счет не перечислялись ей известно не было, если бы у ее были сомнения в том, что денежные средства не будут перечисляться, она бы расторгла договор займа и обратилась в любую другую кредитную организацию. Пенсионный фонд перечислил ООО «НАЗВАНИЕ1» денежные средства на погашение основного долга и процентов по договору займа. По ее мнению, исполнение ее обязательств по данному договору состоит из двух частей: в течение 6 месяцев, после снятия обременения, выделить доли всем членам своей семьи, а затем после завершения строительства объекта, в течение 6 месяцев, выделить доли в соответствующем объекте недвижимости. Первую часть обязательств она не смогла исполнить, потому что по непонятным причинам, до настоящего времени, обременения с участка в пользу ООО «НАЗВАНИЕ1» не сняты, исполнять вторую часть своих обязательств, у нее нет возможности. После снятия обременений она планирует использовать средства материнского капитала и выделить доли всем членам своей семьи. Разрешение на строительство ей выдано на 10 лет, точно назвать время, в течение которого она собирается построить дом, затруднилась. Средства материнского капитала находятся у нее, обременения с земельного участка не сняты, поэтому строительство она не начинает. Первые денежные средства она получила в декабре 2018 г. на счет в ВТБ, было несколько зачислений на счет, остальное ФИО4 отдал наличными. ФИО4 удержал из этих денег 60 000 рублей, как он пояснил за ответственное хранение. Ввиду того, что денежные средства находились на ответственном хранении в организации, они могли быть переданы как в наличном и безналичном виде. Фактически она получила деньги только после того как их на счет ООО «НАЗВАНИЕ1» перечислил Пенсионный фонд. Подсудимая также пояснила, что сотрудники ФСБ попросили ее произвести запись о том, что ФИО4 по собственной инициативе изготовил и привез справку, данная запись была сделана в октябре 2019 г., на этой записи ФИО4 сказал, что у него есть сотрудники в Пенсионном фонде, он все узнает, и он привез расходно-кассовый ордер и попросил ее подписать его. Эту запись она передала при допросе следователю Гусевой, как приложение № 35 к протоколу своего допроса, следователь, сбросила запись на флэшку и должна была приобщить к материалам дела.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал частично и показал, что являлся до апреля 2020 г. заместителем директора ООО «НАЗВАНИЕ1», от имени директора ему была выдана доверенность на заключение договоров займа, с ФИО3 познакомился, при покупке объекта недвижимости. В офисе он с ней не встречался. В ходе общения с ФИО3, она ему рассказала, что у нее есть материнский капитал, и она хотела бы его реализовать, законным путем: либо покупка объекта недвижимости за счет материнского капитала, если ребенку свыше 3 лет, либо за счет заемных средств, если ребенку менее трех лет, можно было использовать на строительство жилого дома, что ее и заинтересовало. Однако денег на тот момент на покупку земельного участка у ФИО3 не было, и она поинтересовалась, занимается ли ООО «НАЗВАНИЕ1» выдачей займов, он сказал, что занимается. Она сказала, что хотела бы приобрести земельный участок, нормальный по стоимости и в хорошем месте. Он ей порекомендовал обратить внимание на Шигонский район, так как обсуждается строительство моста через р. Волгу со стороны Автозаводского района, что потом способствует росту цены земельного участка. Она заинтересовалась и попросила подыскать ей земельный участок стоимостью до 100 000 рублей. Он нашел земельный участок стоимостью в районе 70 000 рублей. ФИО3 попросила профинансировать покупку данного земельного участка. Для этого был заключен договор займа на покупку земельного участка, поскольку он знал ФИО3 недавно, и, по сути, финансировал из собственных средств, заключив договор займа с ООО «НАЗВАНИЕ1», чтобы наложить ограничение на этот земельный участок, до получения займа под строительство индивидуального жилого дома. Денежные средства он передал ФИО3 наличными, из своих собственных денежных средств. Данный земельный участок был приобретен. Расчет происходил с покупателями лично, деньги передавал он либо ФИО3, на что есть расписка на получение денежных средств. Далее были получены документы, за которыми обращались вместе, затем поехали в Шигоны с обращением в администрацию района за получением уведомления о начале строительства. Забирал документы он лично. После получения документа был составлен договор займа на строительство индивидуального жилого дома и затем, нужно было зарегистрировать договор ипотеки по данному земельному участку, в соответствии с законодательством. На регистрации сдали пакет документов, и так как был первичный залог по земельному участку, следующим заявлением было снятие первого ограничения, поскольку расчетов по земельному участку еще не было и последующее ограничение ввело гарантии, что по земельному участку будет произведен расчет. Далее документы были получены ФИО3, со стороны «НАЗВАНИЕ1» необходимо было произвести перевод денежных средств по договору займа на строительство, что определенное время не производилось, ввиду того, что в организации не было денежных средств, для выдачи такого займа. Со слов ФИО3 ему известно, что у нее был заключен договор долевого участия в строительстве, где-то она брала займ, который ей нужно было вернуть, потом произошла покупка земельного участка и, получив денежные средства на строительство жилого дома, она могла бы ими воспользоваться и покрыть свои обязательства. Документы были получены, нужно было переводить денежные средства, но денег в организации не было, ФИО3 звонила и узнавала, когда она сможет сдать документы, когда будет произведен перевод. Он ей говорил, что пока денег нет и перевести ей их не могут. Она требовала, чтобы этот процесс быстрее закончился, так как ее беспокоят с возвратом денежных средств. Она спрашивала, какие документы нужны от организации, чтобы она могла пойти и обратиться в Пенсионный фонд за распоряжением средствами материнского капитала, ему этот пакет документов был известен: договор займа, ипотеки, выписка ЕГРН, справка о выдаче займа на сумму в соответствии с договором и необходимо было предоставить документ из банка о факте перечисления денежных средств. В связи с тем, что ФИО3 очень часто его спрашивала о том, когда она сможет обратиться в Пенсионный фонд, то он в сети Интернет нашел тех, кто может изготовить поддельную справку о перечислении денежных средств на счет ФИО3, он предоставил им сведения по займу и реквизиты счета, на которые должны быть переведены средства, а также оплатил изготовление справки. Реквизиты счета ФИО3, которые должны были быть указаны в справке, как и реквизиты, на которые якобы ООО «НАЗВАНИЕ1» перечислила денежные средства, ему предоставила сама ФИО3. Указанную фиктивную справку он получил по почте, приложив ее к справке, которая выдается организацией, что денежные средства были перечислены. ФИО3 с этим пакетом документов, и справкой, что денежные средства были переведены по процентному займу, пошла в Пенсионный фонд. Данную справку она видела, спрашивала его, будет ли ей что-то в связи с изготовлением этой справки. Никакой доверенности на получение денежных средств в Сбербанке и распоряжение ими, ФИО3 ему не давала, никаких денежных средств со счета ФИО3 он не снимал. Наоборот, это она должна была снять денежные средства и передать их обратно ему, пока не получит компенсацию из Пенсионного фонда. Когда денежные средства поступили на расчетный счет «НАЗВАНИЕ1» из Пенсионного фонда, то он из своих личных денежных средств передал ФИО3 деньги, за минусом 70 000 рублей, которые забрал за покупку земельного участка. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что договор займа с ФИО3 стал фиктивным, когда не имелась возможности перечисления денежных средств по данному займу. Деньги, которые он отдавал ФИО3, это погашенный заем в соответствии с ее материнским капиталом. В финансовой книге есть расходно-кассовый ордер на выданную сумму о том, что она получила денежные средства не безналичным путем, а наличным. Это было после подачи ФИО3 документов в Пенсионный фонд. Пояснить выплачивала ли ФИО3 проценты по договорам займа затруднился. Подсудимый показал, что ФИО3 сама предложила, что получать материнский капитал она будет через оформление разрешения на строительство. В настоящее время обременение на земельном участке сохранено, так как ФИО3 не обращалась за снятием этих обременений. На счет ФИО3 в банке ВТБ он перечислил несколько раз денежные средства, остальную сумму передал наличными, в итоге передал ФИО3 денежные средства в размере, перечисленном Пенсионным Фондом, за минусом 70 000 рублей, которые он ей давал на покупку земельного участка. На вопросы защитника пояснил, что в комплекте документов, который, он передавал ФИО3 была и справка из ООО «НАЗВАНИЕ1» об остатке задолженности ФИО3 перед этой организацией, все сведения в эту справку вносил он сам, сам же ее и подписывал. ФИО3 о получении денежных средств в размере суммы займа расписалась в расходно-кассовом ордере, но это было сделано примерно через год. Каким образом, данные средства были проведены через бухгалтерию ему неизвестно. С требованием о расторжении договора займа в связи с непоступлением по нему денежных средств ФИО3 не обращалась.

Однако вина подсудимых в совершении преступления, подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО2, показала, что в управлении Пенсионного фонда Октябрьского и Советского районов работает с 2012 г., в должности руководителя юридической группы с 2015 г. В ее должностные обязанности входит распределение обязанностей сотрудников по защите интересов управления. Ее отдел не связан с выдачей средств материнского капитала, этим занимается отдел социальных выплат, ее отдел принимает участие, когда получатель средств материнского капитала обращается для его получения. Пакет документов принимает отдел социальных выплат, проверяет и уже в последующем присылается лист согласования в юридический отдел. Они также проверяют документы, она подписывает лист согласования, и выносится решение об удовлетворении или отказе. В данном случае вынесли решение об удовлетворении, поскольку все документы были предоставлены в полном объеме, согласно правилам № 862 и ФЗ № 256. ФИО3 являлась обладателем сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Размер материнского капитала составлял 453 026 рублей, часть денег в размере 25 000 рублей, она получила. Затем ФИО3 обратилась с заявлением о перечислении средств материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, собрала необходимый пакет документов, и Пенсионным фондом было принято решение об удовлетворении заявления ФИО3 и деньги были перечислены. Контроль за соответствием документов действительности Управлением Пенсионного Фонда не осуществляется. Ответственность за достоверность изложенной в документах информации несет заявитель, который подписывает предоставляемое заявление, в данной ситуации это была ФИО3 По заявлению ФИО3 ей было перечислено 428 026 рублей как часть средств материнского капитала. Требования гражданского иска поддержала в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены показания представителя потерпевшего, данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 229-234), согласно которым в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее — Федеральный закон № 256-ФЗ), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (далее — МСК) в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. МСК могут направляться на уплату первоначального взноса и (или погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, представляемых владельцами сертификатов одновременно с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в случае направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья установлен п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 (далее — Правила). В соответствии с п. 6 и п. 13 правил при обращении с заявлением о распоряжении средствами МСК заявитель должен представить: основной документ, удостоверяющий личность лица,

получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; Основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, — в случае подачи заявления через представителя; основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, Получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, — в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; свидетельство о браке — в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья; справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу; копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, — в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение; выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, — в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома — в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию; выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), — в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив; в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение — засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев: после снятия обременения с жилого помещения — в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа); после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при Отсутствии обременения) — в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве; после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, — в случае участия в кооперативе; после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) — в остальных случаях; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными п. 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной Организации (далее — справка). Согласно п. 1.2. ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять факт выдачи представленных документов путем направления запросов в соответствующие органы. Территориальный орган ПФР принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами МСК, исходя из норм действующего законодательства и сведений в представленных документах. После изучения документов дела лица № НОМЕР10, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно ФИО3, пояснила, что 15.11.2018 года ФИО3 подала в ГУ -Управления ПФР в Октябрьском и Советском районе городского округа Самара пакет документов, необходимый для получения средств МСК который приняла ведущий специалист — эксперт клиентской службы ФИО10, в него входили: доверенность; паспорт гражданина РФ; свидетельство о браке; свидетельство о рождении; обязательство (нотариально удостоверенное); выписка на земельный участок (с указанием кадастрового номера), справка, выданная ПАО «Сбербанк России», о том, что на расчетный счет ФИО3 перечислено с расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ1» денежная сумма 428 026 рублей, по договору займа; справка кредитора о размерах остатка основного долга остатка задолженности; уведомление из Администрации Шигонского района Самарской области на строительство; договор купли-продажи земельного участка; договор займа в ООО «НАЗВАНИЕ1», СНИЛС; сертификат МСК. Право получения материнского капитала у ФИО3 возникло после рождения второго ребенка. После принятия специалистом клиентской службы пакета документов от ФИО3, пакет документов был передан по реестру в отдел социальных выплат, для проверки предоставленных документов, вынесения решения, и перечисления денежных средств. Сотрудниками отдела так же были запрошены сведения ЗАГС в отношении ФИО3, сведения из органов опеки и МВД России по г. Самара. После проверки документов в отделе социальных выплат, пакет документов ФИО3 был направлен в юридический отдел, сотрудниками которого также были проверены законность получения ФИО3 средств МСК. Рассмотрев представленные документы, 06.12.2018 года ГУ Управления ПФР в Октябрьском и Советском районе городского округа Самара, в лице начальника, ГУ — Управления ПФР в Октябрьском и Советском районе городского округа Самара ФИО11 приняло решение удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий. Размер средств составил 428 026 рублей. 17.12.2018 года на р/с НОМЕР9, открытый ООО «НАЗВАНИЕ1» в Поволжском банке ПАО Сбербанк Самара, были перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей от ГУ -Отделение ПФР РФ по Самарской области в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 в соответствии с кредитным договором № НОМЕР6 от 12.10.2018. Решение в электронном виде о выдаче денежных, средств для ФИО3, в соответствии с графиком платежей было направлено в ГУ — Отделение ПФР РФ по Самарской области. Денежные средства, выделенные ФИО3 — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного Фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в рамках Национального проекта «Демография», целью которого в том числе является материальная поддержка семей при рождении детей и создание условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В обязанности Управления ПФ РФ, не входит контроль за исполнением обязательств владельцев сертификатов МСК, а также выделением долей, в рассматриваемом случае в построенном объекте недвижимости, с использованием средств МСК. В последующем, стало известно, что ФИО3, не по целевому назначению использовала средства МСК, объект недвижимости не построила, фактически ипотечный займ в указанной ею (ФИО3) при обращении в Управление организации на строительство объекта не брала, средствами МСК распорядилась в своих личных целях, причинив своими действиями ущерб бюджету ПФ РФ, в лице ГУ Управления ПФР в Октябрьском и Советском районе городского округа Самара на сумму 428 026 рублей. Оглашенные показания представитель потерпевшего полностью подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 показала, что является начальником отдела социальных выплат Управления пенсионного фонда Октябрьского и Советского района г. Самары с сентября 2018 г. Свидетель показала, что средства материнского капитала могут быть израсходованы на приобретение, строительство дома по кредитным договорам, по договорам займа, на приобретение жилья по договору купли-продажи, на образование детей. Если заявитель желает потратить средства на улучшение жилищных условий, денежные средства могут быть перечислены только по договору купли-продажи. Если улучшение жилищных условий осуществляется путем строительства жилого дома, то денежные средства могут быть перечислены в два этапа, сначала одна сумма, а второй транш по истечению 6 месяцев, при условии, что будут возведены стены дома. Для подачи заявления необходимы заявление, паспорт и пакет документов. Если человек хочет таким образом реализовать материнский капитал, то в заявлении должно быть указано о намерении строительства жилого дома. Возведение стен подтверждается актом из администрации. ФИО3 подала 15.11.2018 г. заявление на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с иной организацией на строительство жилья. В данном случае, у нее с ООО «НАЗВАНИЕ1» был заключен договор займа в размере 428 026 рублей, и приложила необходимый пакет документов, для этого направления. Управлением были сделаны межведомственные запросы, когда прислали все ответы, Пенсионный фонд в установленные законом сроки, вынес положительное решение. Были направлены запросы в ЗАГС на лишение или ограничение родительских прав заявителя, в отдел опеки и МВД не совершала ли она правонарушения в отношении детей. При строительстве жилого дома вместе с пакетом документов, предоставляется нотариальное обязательство о том, что заявитель в течение 6 месяцев обязуется выделить доли, всем своим детям и супругу, после снятия обременения. Требования предоставляемым документам определяются Регламентом и 862 правилами. Даже в том случае, когда заявитель желает самостоятельно улучшить условия, взял денежные средства в займ, но строит своими силами, денежные средства перечисляются на счет организации, с которой заключен договор займа. Кроме того, денежные средства могли быть компенсированы за уже построенный жилой дом, тогда должны быть предоставлены: разрешение на строительство, свидетельство о праве собственности на землю. ФИО3 написала заявление на погашение основного долга, уплату процентов по займу, заключенное с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026 рублей, приложила пакет документов: паспорт гражданина, свидетельство о браке, о рождении детей, СНИЛС, документы подтверждающие получение займа путем безналичного перерасчета, кредитный договор, обязательство лица, разрешение на строительство, справка кредитора, выписка из ЕГРН.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО10 показала, что является ведущим специалистом-экспертом клиентской службы на правах отдела Пенсионного Фонда РФ в Советском и Октябрьском районах г. Самара с 2014 г. При рассмотрении вопроса об одобрении расходования средств материнского капитала она осуществляет прием документов у заявителей, которые обращаются с заявлением о расходовании средств материнского капитала, затем передает их в отдел, который принимает итоговое решение. Весь необходимый перечень документов, которые нужны для распоряжения средствами материнского капитала, содержится в Федеральном законе и Правилах № 862. В 2018 г. она осуществляла прием документов у ФИО3, в перечень документов, полученных от ФИО3, входили: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, уведомление из администрации на строительство о том, что строительство разрешено на конкретном земельном участке, договор займа, справка об остатке долга и документ, подтверждающий перечисление денежных средств из банка, куда были перечислены денежные средства. После этого было составлено заявление о направлении средств материнского капитала ФИО3 на погашение основного долга и процентов по договору займа, все документы предоставляются в подлинниках, само заявление было подписано ФИО3, содержащиеся в заявлении реквизиты, на которые должны быть перечислены средства материнского капитала, указываются заявителем, в данной ситуации ФИО3. Пакет документов различается в зависимости от целей, на которые будет расходоваться материнский капитал. Все полученные документы она передает в отдел, который занимается проверкой документов. В самом заявлении от лица, которое планирует распорядиться средствами материнского капитала, указывается наименование того, на что указанное лицо просит направить средства материнского капитала: строительство или реконструкция жилого помещения, погашение кредита или займа. В ее обязанности входит проверка наличия всех документов, которые нужны для распоряжения средствами материнского капитала, а затем передает их в отдел социальных выплат, в дальнейшем принятии решения она участия не принимает. На дополнительные вопросы защитника пояснила, что жилищные условия могут быть улучшены и на личные средства, в этом случае предусмотрена компенсация за индивидуальное жилищное строительство, должно быть соблюдено несколько условий: построенный дом на свои средства, ребенку должно исполнилось 3 года, на которого сертификат получил, есть выписка, что дом сдан, и он является собственником жилого помещения. Каким образом производится проверка содержания документов, предоставленных заявителем, для перечисления средств материнского капитала, ей неизвестно. В случае постройки дома собственными средствами, осуществляется сначала первый транш при наличии разрешения на строительство, а второй не ранее 6 месяцев после получения из администрации акта о выполненных работах по возведению крыши, стен и фундамента.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО13 показала, что является главным специалистом Управления пенсионного фонда Октябрьского и Советского района г. Самары с 2018 г. В ее должностные обязанности входит проверка документов, предоставленных для принятия решения о распоряжении средствами материнского капитала, она их оценивает с точки зрения наличия права и самого содержания пакет предоставленных документов. Заявление и пакет документов, полученные от ФИО3, она также проверяла. В заявлении ФИО3 было указано, что она желает направить средства материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа. В том случае, если средства материнского капитала расходуются на погашение договора займа, то договор должен быть целевым — для строительства или покупки жилья. Сумма займа должна быть любой, но компенсируется только сумма не более суммы самого материнского капитала. ФИО3 были предоставлены: договор займа, документ подтверждающий право собственности на земельный участок, уведомление на строительство, справка об остатке долга и неуплаченной сумме по договору займа, справка подтверждающая безналичное перечисление заемных средств на счет заемщика, была справка из банка, подтверждающая перечисление заемных средств ФИО3, кроме того ею было предоставлено нотариальное обязательство о выделении долей, согласно которому в течение 6 месяцев после окончания строительства должны быть выделены доли детям и супругу. Кроме того, ФИО3 были предоставлены реквизиты, на которые она просила перечислить средства материнского капитала. Согласно п. 10 ФЗ № 256 денежные средства должны быть перечислены в безналичной форме. Все эти сведения были изложены в заявлении, поданной ФИО3 и подписанное ею. После 15 апреля 2019 г. Пенсионный Фонд стал делать запросы в банк, чтобы подтвердить перечисление заемных средств, на момент подачи заявления ФИО3 этого не делали. Она (ФИО13) проверяет пакет документов, оценивает право. После нее перепроверяет пакет документов еще специалист, и специалист выносит решение. Если нет замечаний, то специалист выносит решение в течение 30 рабочих дней. В Пенсионном Фонде есть программа 1C, куда специалист заносит принятое решение и уже на основании него, отделение пенсионного предоставляет график платежей, то есть перечисление денежных средств. На основании графика платежей перечень решений отправляется в отделение пенсионного фонда, и уже казначейство перечисляет, согласно реквизитам по направлению. Документы проверяются не по своему содержанию, а именно по формальному соответствию требованиям, предъявляемым к документам. Периодически, органы прокуратуры запрашивают списки лиц, которые распорядились средствами материнского капитала и у которых есть нотариальное обязательство, в дальнейшем они должны проверять факт исполнения этого обязательства. Свидетель также пояснила, что в случае, когда в договоре указана его цель как строительство или улучшение жилищных условий, должны быть представлены: уведомление на строительство, справка о наличии счета, право бессрочного пользования земли. Денежные средства перечисляются двумя этапами: после строительства фундамента, стен и крыши перечисляется 50% остатка материнского капитала, по истечению 6 месяцев возможно перечислить вторую часть. Заявитель должен предоставить акт выполненных работ, в акте должно быть написано, что возведены стены, крыша. На основании этого акта перечисляется вторая часть суммы материнского капитала.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 показала, что она являлась директором ООО «НАЗВАНИЕ1», в марте 2018 г. в связи с состоянием своего здоровья она выдала доверенность на имя ФИО4, который являлся в организации заместителем директора. Деятельность от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» вел ФИО4 Она сама фактически никакой деятельностью в ООО «НАЗВАНИЕ1» не занималась, расчетным счетом не распоряжалась, никаких договоров от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» не заключала. В 2019 г. ООО «НАЗВАНИЕ1» она продала.

Допрошенная в судебном заседании следователь Гусева О.В. показала, что 25.08.2020 г. она проводила дополнительный допрос подозреваемой ФИО3, в ходе которого она приобщила к материалам дела письменные документы, а также предоставила диск с аудиозаписью ее разговора с ФИО4 Запись на диске у нее не открылась, ФИО3 предоставила запись на флэшке, которую она скопировала себе на компьютер, в настоящее время указанную запись предоставила в судебное заседание.

Вина ФИО3 и ФИО4 в совершении преступления также подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

заявлением ФИО11 от 27.05.2020, зарегистрированным в КУСП ОП № 5 Управления МВД России по г. Самара за № 4990, согласно которому 12.10.2018, ФИО3, являясь лицом, имеющим право на получение средств материнского (семейного) капитала и распоряжения им по определенным законодательством направлениям, одним из которых является улучшение жилищных условий путем строительства жилого помещения, в адрес Пенсионного фонда предоставила пакет документов на получение средств материнского капитала, который содержал в себе фиктивный кредитный договор, а также фиктивную справку. Сотрудники Пенсионного фонда, введенные в заблуждение предоставленными ФИО3 документами, содержащими недостоверные сведения, перечислили в адрес ООО «НАЗВАНИЕ1» денежные средства в сумме 428 026 рублей. Таким образом в результате преступных действий ФИО3 был причинен ущерб Пенсионному фонду РФ (т. 1 л.д. 6);

справкой № НОМЕР14 от 17.07.2019, выданной Управляющим Автозаводского головного отделения Поволжского банка ПАО Сбербанк, в соответствии с которой справка б/н от 01.11.2018 г. на имя ФИО3 отделением не выдавалась (т. 1 л.д. 40);

выпиской о состоянии вклада ФИО3, за период с 01.10.2018 по 16.10.2018 г., в соответствии с которой в указанный период времени на расчетный счет НОМЕР7, денежные средства в сумме 428 026 рублей не зачислялись (т. 1 л.д. 41);

протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.06.2019, в соответствии с которым

25.06.2019 г. в помещении Управления ПФ РФ в Октябрьском и Советском районах г. Самары: АДРЕС5 изъята папка белого цвета с надписью: «дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3». Номер дела НОМЕР10» (т. 1 л.д. 65-67);

протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 19.06.2020, в соответствии с которым

19.06.2020 г. осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС4, с кадастровым номером НОМЕР4. В ходе проведенного осмотра было установлено, что каких-либо строений на участке нет, так же забора, либо ограждения по периметру нет. Весь участок заросший травой с кустарниками (т. 1 л.д. 117-122);

протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2020 г., в соответствии с которым, 14.10.2020 в служебном кабинете ОП № 5 Управления МВД России по г. Самара осмотрены: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, материалы ОРД УФСБ России по Самарской области по факту противоправной деятельности ФИО3, а также ФИО4 и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу указанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 165-173).

вещественными доказательствами: личным делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3, в котором содержатся, в том числе: решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 06.12.2018 г. № 1472, заявление ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 15.11.2018 г., договор займа между ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО4 и ФИО3 от 12.10.2018 г., договор купли-продажи земельного участка от 10.09.2018 г., заключенного между ФИО3 и ФИО14, справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 26.10.2018 г.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия ФИО3 и ФИО4 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как ФИО4 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере, а ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, ФИО3, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить оставшуюся часть денежных средств материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к своему знакомому ФИО4, являющемуся заместителем директора ООО «НАЗВАНИЕ1» и предложила ему совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат ФИО3 и ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице заместителя директора ФИО4 10.09.2018 г. заключили договор займа в размере 70 000 рублей на приобретение недвижимого имущества, погашение которого ФИО3 должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, ФИО3 и ФИО4, от имени ООО «НАЗВАНИЕ1», 12.10.2018 г. составили и подписали договор займа на сумму в размере 428 026 рублей, при этом денежные средства фактически ФИО3 не получались, на ее расчетный счет не переводились. Выполняя свою часть преступного плана ФИО4 изготовил справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 26.10.2018 г., а также предоставил ФИО3 справку якобы выданную Автозаводским головных отделением Сбербанка России о том, что на ее расчетный счет 12.10.2018 г. было произведено зачисление денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа. После этого, ФИО3 15.11.2018 г. подала заявление в Управление Пенсионного фонда в Октябрьском и Советском районах г. Самара о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 428 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией 12.10.2018 г., к заявлению ФИО3 были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от 12.10.2018 г. № НОМЕР6, справка № 5 от 26.10.2018 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, а также справка, выданная Автозаводским головных отделением Сбербанка России 01.11.2018 г., о перечислении ей денежных средств по договору займа от 12.10.2018 г., а также другие документы, в результате чего 17.12.2018 г. УФК по Самарской области (Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области) на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 428 026 рублей, которые ФИО3 и ФИО4 похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО2 и свидетелей ФИО12, ФИО10, ФИО13, согласно которым порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала определяется в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, которым утверждены Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 15.11.2018 г. ФИО3 обратилась в Отделение Пенсионного фонда в Октябрьском и Советском районах с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и предоставила пакет документов: доверенность, паспорт, свидетельства о брак и рождении детей, нотариальное обязательство, выписка, справка, выданная ПАО «Сбербанк России», о том, что на расчетный счет ФИО3 перечислено с расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ1» денежная сумма 428 026 рублей, по договору займа, справка кредитора о размерах остатка основного долга остатка задолженности, уведомление из Администрации Шигонского района Самарской области на строительство; договор купли-продажи земельного участка, договор займа в ООО «НАЗВАНИЕ1», СНИЛС, сертификат материнского (семейного) капитала. 17.12.2018 г. на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1» были перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей в счет погашения задолженности ФИО3 в соответствии с договором займа от 12.10.2018 г., а также показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым после выдачи доверенности ФИО4 она никакой деятельности от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» не вела, договоров не заключала, доступа к счету ООО «НАЗВАНИЕ1» не имела.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в частности материалами дела, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3, а также выписками по счету ООО «НАЗВАНИЕ1» и ФИО3 за период с 12.10.2018 г. по 20.12.2018 г.

О притворности заключенных между ФИО3 и ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО4 договоров займа также свидетельствует тот факт, что, несмотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не выплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет ровно оставшуюся часть материнского капитала — 428 026 рублей, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Как пояснил в судебном заседании подсудимый ФИО4 ООО «НАЗВАНИЕ1» не могла выдать ФИО3 займ, в связи с материальным положением организации и ФИО3 об этом было известно, при этом ФИО3 не обращалась за расторжением указанного договора.

Показания подсудимых ФИО3 и ФИО4 суд считает допустимым доказательством и принимает их во внимание при постановлении приговора в части установления фактических обстоятельств дела, подтверждающих объективную сторону преступного деяния. Достоверными суд признает их показания лишь в той части, в которой таковые не противоречат материалам уголовного дела и согласуются с другими доказательствами, на основании которых установлены обстоятельства совершения подсудимыми преступления.

Приобщенные к уголовному делу рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с» требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Материалы дела свидетельствуют о проведении оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с положениями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», что позволяет суду использовать результаты указанной деятельности в качестве доказательств по делу после проверки их путем сопоставления с другими доказательствами и установления источников происхождения.

Обнаружение в ходе ОРМ вещественных доказательств зафиксировано в протоколе в присутствии незаинтересованных лиц, заверивших своими подписями факты их обнаружения при обстоятельствах, изложенных в соответствующем протоколе, то есть в обстановке, исключающей возможность фальсификации результатов ОРМ.

Результаты оперативно-розыскной деятельности были представлены в дело на основании соответствующего постановления; решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий принимались должностными лицами в пределах предоставленной им компетенции при наличии достаточных к тому оснований с целью пресечения преступной деятельности.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности ФИО4 предоставил ФИО3 справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Более того, денежные средства были позже перечислены ФИО3 не ООО «НАЗВАНИЕ1», а лично ФИО4 и не на тот расчетный счет ФИО3, который она указала в заявлении в Пенсионный Фонд и в договоре займа, а на открытый в другом банке. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 428 026 рублей является крупным размером.

Квалифицирующий признак «совершение мошенничества лицом с использованием служебного положения» в действиях ФИО4 нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания. Так судом установлено, что ФИО4 09.01.2018 г. принят на должность заместителя директора ООО «НАЗВАНИЕ1». 20.03.2018 г. ФИО8 как директор ООО «НАЗВАНИЕ1» выдала доверенность на имя ФИО4, в соответствии с которой ФИО4 наделен полномочиями по представлению интересов ООО «НАЗВАНИЕ1», по снятию и внесению на счет организации денежных средств по своему усмотрению, по заключению и подписанию договоров займа и залога с их регистрацией. Именно наличие указанных полномочий позволило ФИО4 заключить договоры займа с ФИО3, подготовить справку о размерах задолженности по договору займа, заверить указанные документы печатью организации и подписать, впоследствии снять денежные средства с расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ1» и распорядиться ими. Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения нашел свое объективное подтверждение, свидетельствующее о занимаемой подсудимым ФИО4 должности при совершении преступления.

Доводы подсудимой ФИО3 о том, что ей не было известно о неперечислении денежных средств на ее счет суд считает необоснованными, так как ФИО3 самостоятельно передавала в Управление Пенсионного фонда документы, в частности, справки, которые свидетельствовали о перечислении денежных средств, прежде чем предоставлять документы в государственное учреждение ФИО3 должна была удостовериться в их правильности и достоверности, ссылку на то, что подсудимая не интересовалась состоянием своего расчетного счета, суд расценивает как избранную линию защиты.

Доводы ФИО3 и ее защитника о том, что денежные средства сначала были перечислены на ее счет, а затем по простой письменной доверенности сняты лично ФИО4, который оставил их у себя на ответственном хранении, опровергаются выписками по счету как ООО «НАЗВАНИЕ1», так и ФИО3, согласно которым до момента поступления денежных средств из Пенсионного фонда (декабрь 2018 г.) какие-либо перечисления денежных средств между счетами ООО «НАЗВАНИЕ1» и ФИО3 отсутствовали. Кроме того, ФИО3 не могла не знать о том, что справка из Автозаводского отделения Сбербанка о том, что 12.10.2018 г. на ее расчетный счет переведены денежные средства, не соответствует действительности, так как ответственность за содержание документов, которые прилагаются к заявлению в Пенсионный фонд, несет заявитель, более того, исходя из содержания справки она выдана лично ФИО3 в г. Тольятти и не знать о своем посещении или непосещении другого города подсудимая не могла.

Доводы ФИО3 и ее защитника о том, что ФИО3 в любом случае имела право на получение части средств материнского (семейного) капитала и поэтому в ее действиях отсутствует состав преступления, суд считает необоснованными, так как получение средств материнского капитала в наличной форме действующим законодательством не предусмотрено, эти средства имеют строго целевое назначение, в своем заявлении ФИО3 указала, что их необходимо направить на погашение основного долга и процентов по договору займа, однако ФИО3 денежные средства, переведенные Пенсионным фондом на счет ООО «НАЗВАНИЕ1» получила от ФИО4, на свой расчетный счет и распорядилась в своих личных целях. После получения денежных средств в 2018 г. никаких действий по строительству жилого дома, для которого якобы и предназначались денежные средства, ФИО3 не предприняла, за снятием ограничений с участка не обращалась.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении вида и меры наказания суд в соответствии со ст. 6,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимых.

ФИО3 ранее не судима, совершила преступление впервые, страдает рядом заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта, в ноябре 2019 г. перенесла оперативное вмешательство, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка 2005 года рождения, который страдает рядом заболеваний, имеет на иждивении родителей пенсионеров: мать инвалида 3 группы и отца страдающего сахарным диабетом, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством наличие у подсудимой малолетнего ребенка 2016 года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

ФИО4 вину в совершенном преступлении признал частично, в части признания вины раскаялся, ранее не судим, совершил преступление впервые, имеет на иждивении родителей пенсионеров, с рядом возрастных заболеваний, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетних детей 2015 и 2016 годов рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступления, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, как в отдельности, так и в совокупности, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, данные о личности ФИО3, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние ее здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи (проживет двумя детьми, один из которых является малолетним, а второй имеет ряд заболеваний), суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, при этом исправление и перевоспитание подсудимой возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ней контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, данные о личности ФИО4, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи (проживет с двумя малолетними детьми), суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, при этом исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

С учетом личности подсудимых, их материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимых.

Потерпевшим Отделением пенсионного фонда РФ в Советском и Октябрьском районах г. Самара заявлен гражданский иск о возмещении подсудимыми материального ущерба в размере 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Суд полагает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в размере 428 026 рублей, поскольку подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Судом установлено, что Ленинский районным судом 13.10.2020 г. наложен арест на следующее имущество ФИО4: земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС5, имеющий кадастровый номер: НОМЕР14, площадью 710 кв.м., и на следующее имущество ФИО3: земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС4, имеющий кадастровый номер: НОМЕР4, площадью 1 000 кв.м.

Суд считает, что для обеспечения исполнения гражданского иска, необходимо сохранить арест, наложенный на земельные участки ФИО3 и ФИО4

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

 

ПРИГОВОРИЛ:

 

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на ФИО4 исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО3, ФИО4 в пользу Отделения Пенсионного Фонда РФ по Самарской области сумму материального ущерба в размере 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Арест, наложенный постановлениями Ленинского районного суда г. Самара от 13.10.2020 г. на земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС5, имеющий кадастровый номер: НОМЕР14, площадью 710 кв.м., принадлежащий ФИО4, а также арест на земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС4, имеющий кадастровый номер: НОМЕР4, площадью 1 000 кв.м., принадлежащий ФИО3 сохранить в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

Вещественные доказательства — дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3 после вступления приговора в законную силу — хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самара в течение 10 суток со дня его провозглашения, в случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Чтобы записаться на бесплатную консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!
Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!
Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта
Добавляйтесь к нам в друзья
Подписывайтесь на наш канал
Наша практика
КонсультантПлюс: "Горячие" документы
ПРАВО.RU
ГАРАНТ: Новости
Свежие комментарии