Районный суд приговорил доверителя за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, назначив лишение свободы и штрафы, с освобождением от наказания по ст. 173.1 УК РФ за истечением сроков давности

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

город Самара                                                                        *** 

*** районный суд г. *** в составе

председательствующего судьи — ***,

при секретаре судебного заседания — ***,

с участием государственных обвинителей — старших помощников и помощников прокурора Октябрьского района г. Самары — ***, ***, ***, ***, П.A.M.,

подсудимого — ***, и его защитника-адвоката — Н.С.В., представившего удостоверение № НОМЕР выданное УМЮ РФ по Самарской области ДАТА года и ордер № НОМЕР от ДАТА.

подсудимого — ***, и его защитника-адвоката — Власова М.Е., представившего удостоверение № НОМЕР выданное УМЮ РФ по Самарской области ДАТА и ордер № НОМЕР от ДАТА.

подсудимого — ***, и его защитника-адвоката — Д.А.А., представившего удостоверение № НОМЕР выданное ГУ МЮ РФ по Самарской области ДАТА и ордер № НОМЕР от ***,

подсудимой — ***, и ее защитника-адвоката — Д.М.Е., представившего удостоверение № НОМЕР выданное УМЮ РФ по Самарской области ДАТА и ордер № НОМЕР от ДАТА,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № НОМЕР (НОМЕР) по обвинению

***, ДАТА года рождения, уроженца г. Куйбышева, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: *** с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка *** ДАТА года рождения, являющегося ИП, военнообязанного, судимого — 

— ДАТА *** районным судом г. *** по ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (с учетом постановления *** районного суда Саратовской области от ***) с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 04 года 10 месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима; ДАТА постановлением *** районного суда г. *** освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на срок 05 месяцев 01 день; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

***, ДАТА года рождения, уроженца гор. …, Республики Киргизская, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС, со средне-специальным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, трудоустроенного в ООО «С.» в должности мастера, не военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

***, ДАТА года рождения, уроженца гор. …, гражданина Российской Федерации. зарегистрированного и проживающего по адресу: *** с высшим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, трудоустроенного в ООО «В.» в должности руководителя проектов, военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

***, ДАТА года рождения, уроженки гор. …, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: *** с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка *** ДАТА года рождения, не военнообязанной, самозанятой, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

***, ***, *** совершили осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

***, примерно в августе 2018 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, зная, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом на осуществление банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». обладают исключительно юридические лица — банки, при наличии выданной в установленном порядке Центральным Банком РФ лицензии, а также то, что юридические и физические лица, и их представители, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные, а также в транзитных перечислениях безналичных денежных средств, полагая, что данные услуги будут востребованы среди юридических и физических лиц г. Самары, Самарской области и иных регионов Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор со своим знакомым *** в целях совместного осуществления в составе организованной преступной группы незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), по оказанию услуг юридическим и физическим лицам за комиссионное вознаграждение по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, для извлечения преступным путём дохода в крупном размере.

После этого, *** и ***, примерно в августе 2018 года, но не позднее ДАТА, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, обладая необходимыми познаниями в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, действуя совместно и согласованно, имея умысел на незаконное обогащение путем получения дохода в крупном размере в составе организованной группы, изучив порядок банковской деятельности, в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ №14 ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкции от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального банка РФ от *** №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального банка РФ от *** №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального банка РФ от *** №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», Федерального закона РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решили создать, не зарегистрировав в установленном законом порядке, коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве финансово-кредитной организации (банка), и осуществлять на территории г. Самары, Самарской области и иных регионов Российской Федерации незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без получения специального разрешения лицензии на осуществление банковской деятельности. а именно оказывать услуги по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных организаций, их идентификации и раздельному учету, а также учёту операций по счетам клиентов, что соответствует открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; по транзитным перечислениям денежных средств, то есть переводу денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц по распоряжению клиентов, что соответствует осуществлению перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по обналичиванию денежных средств клиентов, что соответствует кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с клиентов. заинтересованных в оказании вышеуказанных услуг, для чего разработали преступный план, включавший себя следующие этапы:

— подбор соучастников — лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния,

— приискание и аренда офисных помещений для осуществления преступной деятельности, обеспечение офисов персональными компьютерами и другой оргтехникой,

— установление контроля над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

— изготовление печатей используемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

— открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

— поиск клиентов — юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

— предоставление клиентам юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств, сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны перечислять денежные средства с целью дальнейшего использования, получение от клиентов на счета используемых юридических лиц денежных средств, для дальнейшего их обналичивания или транзитного перечисления;

— учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам клиентов и по счетам подконтрольных им юридических и физических лиц;

— изготовление и обеспечение документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой, недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

— осуществление переводов денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»:

— подготовка и сдача налоговой отчетности, оплата налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для создания видимости законности и легальности деятельности;

— перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указываемых клиентами, то есть заказчиками незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

— организация регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

— осуществление перечислений по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «К.», снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

— изъятие из поступивших от клиентов денежных средств комиссионного вознаграждения — процента за транзитные перечисления и обналичивание денежных средств в размере от 6% до 14 %, то есть получение дохода от незаконной банковской деятельности, обращение в свою пользу и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, *** и ***, действуя совместно и согласованно находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, осознавая масштабность планируемой преступной деятельности, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, пообещав денежное вознаграждение, лично, а также через иных соучастников преступной деятельности, вовлекли в состав организованной группы: примерно в августе 2018 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, и в период примерно в августе 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Каждый участник организованной группы ***, ***, *** и неустановленные лица были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее преступной деятельности, вступив, тем самым в состав организованной группы деятельность которой направлена на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и систематическое извлечение дохода от данной преступной деятельности. 

Таким образом, ***, *** осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную группу, в которую вошли ***, ***, *** и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на осуществление на территории г. Самары, Самарской области и иных регионов Российской Федерации незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём систематического незаконного осуществления банковских операций, а именно оказания услуг по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных организаций, их идентификации и раздельному учету, а также учёту операций по счетам клиентов, что соответствует открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; по транзитным перечислениям денежных средств, то есть переводу денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц по распоряжению клиентов, что соответствует осуществлению перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по обналичиванию денежных средств клиентов, что соответствует кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. 

Созданная и руководимая *** и ***, организованная преступная группа в составе ***, ***, *** и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

— сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое,

— наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределяли роли между членами организованной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

— устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности, стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

— распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

— конспиративностью деятельности группы, выразившейся в использовании участниками преступной группы для общения между собой и клиентами специальных технических средств, sim-карт, мессенджеров «W.», «V.», «T.» и «S.» и электронной почты, использовании в качестве офисов жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам группы, а также арендованных у третьих лиц; использовании банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания;

— чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

В соответствии со своей преступной ролью, *** являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной группы, должен был:

— создать совместно с *** организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

— вовлекать участников в состав организованной преступной группы как лично, так и через других участников преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности, осуществлять общее руководство организованной преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении.

— обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной группы, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой,

— обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной группы или лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе типа «К.», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов,

-организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

— привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для открытия личных счетов в кредитных учреждениях (банках) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной группы,

— привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы

— осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности, осуществлять поиск клиентов различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

— вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), путём предоставления иным участникам организованной преступной группы необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.»;

по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

— организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

— контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам, идентифицировать клиентов, организовывать и контролировать ведение учета неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учетом удержанного организованной преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

— устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного

процента от перечисленных клиентами сумм;

— привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, дляь снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников группы, для дальнейшего использования в преступной деятельности,

— осуществлять лично или через участников организованной преступной группы выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчётные счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы, распределять полученные доходы между участниками организованной преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

В соответствии со своей преступной ролью, *** являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной группы, должен был:

— создать совместно с *** организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе; 

— вовлекать участников в состав организованной преступной группы как лично, так и через других участников преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

— осуществлять общее руководство организованной преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

— обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной группы, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой,

— обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной группы или лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников группы, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе типа «К.», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

— организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц индивидуальных предпринимателей:

— привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для открытия личных счетов в кредитных учреждениях (банках) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной группы

— привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы;

— осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

— осуществлять поиск клиентов различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

— вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета.

— осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), путём предоставления иным участникам организованной преступной группы необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путем отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.»;

— по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания, организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий),

— контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам; 

— идентифицировать клиентов, организовывать и контролировать ведение учета неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учётом удержанного организованной преступной группой вознаграждения (полученного дохода).

— устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

— привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников группы, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

— осуществлять лично или через участников организованной преступной группы выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчётные счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы,

— распределять полученные доходы между участниками организованной преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

***, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группе, соответствии со своей преступной ролью должен был:

— осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной группы,

— обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы; в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе типа «К.», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

— осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при открытии счетов в кредитных учреждениях (банках),

— осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе дистанционного банковского обслуживания типа «К.» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц,

— осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной группы, для работы в системе дистанционного банковского обслуживания типа «К.» реально действующих кредитных учреждений (банков);

— осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.»;

— по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания, осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам банков и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий;

— осуществлять контроль и учет поступлений денежных средств клиентов на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, а также их последующее движение по данным банковским счетам.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной группе, в соответствии со своей преступной ролью должны были:

— осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущи реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной группы;

— осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной группы,

— осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных преступных намерениях участников организованной группы, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при открытии счетов в кредитных учреждениях (банках);

— осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе дистанционного банковского

— обслуживания типа «К.» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц,

— осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— осуществлять поиск клиентов различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

— информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы для перечисления денежных средств;

-осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.»;

— по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания, осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной группы для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств, взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчётные счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы,

— взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами подконтрольными участникам организованной преступной группы, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам:

— осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам банков и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий.

В период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, реализуя совместный преступный умысел, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, руководителями организованной преступной группы *** и *** лично, а также через иных участников организованной преступной группы, для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения клиентов с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через системы дистанционного банковского обслуживания, а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания клиентов, в том числе для выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, были подысканы и арендованы, а также предоставлены участниками преступной группы, различные жилые и нежилые помещения, расположенные в г. Самара, в том числе следующие помещения: жилище ***, расположенное по адресу: ***; жилище ***, расположенное по адресу: ***; нежилое помещение, расположенное по адресу: ***; нежилое помещение, расположенное по адресу: ***. 

В период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной преступной группы, установили контроль за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной группы или лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов, а также приобрели через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, комплекты учредительных документов, печати, банковские реквизиты, электронные ключи доступа к банковским счетам в системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, а также ООО «Т.» ИНН НОМЕР, находящегося в пользовании *** 

В том числе, ***, действуя в соответствии со своей преступной ролью, ввел *** в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, через которую привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые действуя по предложению *** за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району города Самары, расположенной по адресу: *** в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (банках), расположенных на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, в том числе: ***, которая в период с ДАТА по ДАТА являлась руководителем ООО «С.» ИНН НОМЕР; ***, которая в период с ДАТА по ДАТА являлась учредителем и руководителем ООО «С.» ИНН НОМЕР. 

В указанный период, ***, *** и ***, действуя в соответствии со своей преступной ролью, с ведома и согласия остальных участников организованной преступной группы, в целях конспирации преступной деятельности, привлекли неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, которые по их указанию осуществляли подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности, а также расчет налогов и их уплату, подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, а также ООО «Т.» ИНН НОМЕР, находящегося пользовании *** 

При этом, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Также, в указанный период времени, реализуя совместный преступный умысел ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью, осуществляли контроль за действиями привлеченных им лиц, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, при открытии новых и закрытии действовавших счетов в кредитных учреждениях (банках), а также при закрытии или перерегистрации подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При этом, ***, ***, *** и неустановленные лица осознавая, что вышеуказанные подконтрольные им юридические лица финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в крупном размере Подконтрольные членам организованной преступной группы юридические лица имели фиктивные юридические адреса, печатями этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг). 

Так, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) использовали подконтрольные им юридические лица и индивидуальных предпринимателей, обладающие признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц из числа участников организованной группы или иных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в том числе комплекты учредительных документов, печати, счета, электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе:

— ООО «Э.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС: учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлся ***, счет №НОМЕР, открытый ДАТА в АО «А.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в АО «М.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА №НОМЕР, (счет закрыт ДАТА), счет №НОМЕР, открытый ***ДАТА в филиале «Самарское» отделение №НОМЕР ПАО «С.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале ДО филиала «П.» ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: ***. к. 1: №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА), и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счет № НОМЕР, открытый ДАТА по настоящее время в филиале «Поволжский» АО «Р.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в ДО «С.» ПАО «Банк У.» г. Самара, расположенном по адресу: *** и №НОМЕР. открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счет №НОМЕР, открытый в ДАТА по настоящее время в филиале «П.» ПАО «Р.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале а г. Ростов-на-Дону ПАО «М.», расположенном по адресу: ***. № НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА), и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счета открытые в ДО «С.» филиале «П.» ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «Ц.» в г. Москве Банк В. ПАО, расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале г. Москве ПАО «Ф.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «Д.» ПАО «Б.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «К.» ПАО «С.», расположенный по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счета открытые в ДО «С.» ПАО АКБ «А.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА по настоящее время; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в офисе Банка №НОМЕР ПАО АКБ «А.», расположенный по адресу: ***;

— ООО «Т.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и директором с ДАТА по ДАТА являлся ***; счет №НОМЕР, открыт ДАТА в Самарском филиале Банка «В.» (АО), по адресу: ***; 

— ООО «Л.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС, учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлась ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «П.» ПАО «Р.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ОО «С.» филиал «Н.» АО «А.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «М.» АО КБ «М.»: №НОМЕР, открытый ДАТА, и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «С.» отделение №НОМЕР ПАО «С.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале ДО филиала «П.» ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, счет открыт ДАТА; счет № НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «С.» АО «Р.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «П.» ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале г. Москве ПАО «Ф.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «Д.» ПАО «Б.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «Д.» ПАО «Б.». расположенном по адресу: ***; счета открытые в операционном офисе «С.» филиала «Н.» АО «Б.», расположенном по адресу:***; счета открытые в ДО «М.» Приволжского филиала ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА;

— ООО «Л.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, В зарегистрированное МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлся ***; открыты счета: филиале АДРЕС ПАО «М.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытого ДАТА в Региональном операционном офисе «С.» филиала «Н.» АО «Б.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «П.» АО «Р.» в АДРЕС, расположенном по адресу: ***; счет открытые в ДО «С.» Приволжского филиала ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и № НОМЕР, открыт ДАТА: счета открытые B филиале и До филиала «П.» ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «М.» АО КБ «М.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счета открытые в филиале «Д.» ПАО «Б.», АДРЕС, расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытого ДАТА;

— ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и директором с ДАТА по ДАТА являлся ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «П.» ПАО «Р.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ОО «П.» филиал «Н.» АО «А.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «М.» АО КБ «М.», АДРЕС №НОМЕР, открытый ДАТА, и № НОМЕР, открытый ДАТА; счета открытые в филиале ДО филиала «П.» ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет открытые в ДО «С.» ПАО «Б.» г. Самара, расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счета открытые в филиале «П.» ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «Д.» ПАО «Б.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «Корпоративный» ПАО «С.», расположенный по адресу: ***; счета открытые в операционном офисе «Са.» филиала «Н.» АО «Б.», расположенном по адресу:***; счета открытые в ДО «С.» ПАО АКБ «А.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ДО «Н.» Московского филиала АО «Б.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в офисе Банка №НОМЕР ПАО АКБ «А.», расположенный по адресу: ***; 

— ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлся *** учредителем и директором с ДАТА по ДАТА являлась ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ОО «С.» филиал «Н.» АО «А.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиале «С.» отделение №НОМЕР ПАО «С.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиале «П.» ПАО «П.», расположенном по адресу: ***. П: №НОМЕР, открытый ДАТА, и №НОМЕР, открытый ДАТА; счета открытые в филиале «Д.» ПАО «Б.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА);

— ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлся ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ОО «С.» филиал «Н.» АО «А.», расположенном по адресу: ***; 

— ООО «Н.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС: директором в период с ДАТА по ДАТА являлся ***; счета открытые в филиале «С.» отделение №НОМЕР ПАО «С.», расположенном по адресу: ***; №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА), и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА);

— ООО «С.» ОРГН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и генеральным директором с ДАТА по ДАТА являлся ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА по настоящее время в ОО «С.» филиал «Н.» АО «А.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиал «М.» АО КБ «М.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счет №НОМЕР, открытый ДАТА по настоящее время филиал «Ц.» в г. Москве Банк В. ПАО, расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в филиал г. Москве ПАО «Ф.», расположенном по адресу: ***;  

— ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС Литера ГГІ; учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлся ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ОО «С.» филиал «Н.» АО «А.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в филиал «М.» АО «М.», расположенном по адресу: *** и НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счета открытые в филиале ДО филиала «П.» ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый в ДАТА в филиале «П.» ПАО «Р.», расположенном по адресу: *** в АО «Т.», расположенном по адресу: ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ДО «Н.» Московского филиала АО «Б.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в офисе Банка №НОМЕР ПАО АКБ «А.», расположенный по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счета открытые В ДО «С.» ПАО «Б.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытого ДАТА (замена на счет №НОМЕР); 

— ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированное в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и директором в период с ДАТА по ДАТА являлась ***; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ОО «С.» АО «Р.», расположенном по адресу: ***; счета открытые в ДО «А.» филиал «П.» ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА); счета открытые в филиале «Д.» ПАО «А.»: № НОМЕР, открытый ДАТА (счет закрыт ДАТА), и №НОМЕР, открытый ДАТА; счет №НОМЕР, открытый ДАТА в Самарском отделении №НОМЕР ПАО «С.», расположенном по адресу: ***; счет открытые в филиале ДО филиала «П.» ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, счет открыт ДАТА; счета открытые в филиале «Д.» ПАО «Б.», расположенном по адресу: *** и №НОМЕР, открытый ДАТА; 

— ООО «Т.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, зарегистрированном в МИФНС №НОМЕР по Самарской области, по юридическому адресу: АДРЕС; учредителем и генеральным директором в период с ДАТА по ДАТА являлся ***, счет №НОМЕР, открытый ДАТА в ПАО Банк «Ф.», М., расположенном по адресу: ***; 

Используя при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) вышеуказанные подконтрольные им юридические лица, ***, ***, *** и неустановленные лица достоверно знали, что ни одно из данных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций. 

Таким образом, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы создали и использовали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона ΡΦ №395-1 Φ3 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неучтенную кассу, преступный доход, что позволяло в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов. 

В дальнейшем, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, с ведома и согласия *** и иных неустановленных лиц, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечение преступного дохода в крупном размере, осуществляли поиск клиентов юридических и физических лиц, которые с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, желали воспользоваться услугами по кассовому обслуживанию (обналичиванию) и осуществлению переводов денежных средств по их поручениям (транзитным перечислениям). 

В ходе переговоров с клиентами, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласовано с *** и иными неустановленными лицами, реализуя преступный умысел организованной группы, обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных легально действующих кредитных организациях (банках), расположенных на территории Самарской области и других регионах Российской Федерации, под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, а также по их просьбе контрагентами; либо на подконтрольные членам организованной группы корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.» ИНН НОМЕР, предназначенные для безналичной оплаты товара, и в последующем производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений, то есть осуществлять кассовое обслуживание клиентов по выдаче наличных денежных средств, а также обязались осуществлять переводы денежных средств по поручениям клиентов (транзитные перечисления), то есть совершать незаконные банковские операции. По соглашению сторон вознаграждение за услуги по кассовому обслуживанию, открытию и ведению счетов, а также переводу денежных средств по поручения клиентов, составляло от 6% до 14% от поступивших от клиентов денежных средств и удерживалось членами организованной преступной группы при поступлении на счета используемых ими юридических лиц.

С целью конспирации связь между участниками организованной преступной группы и с клиентами осуществлялась при помощи телефонов с абонентскими номерами: НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, находившихся в пользовании ***, НОМЕР, НОМЕР, находящихся в пользовании ***, НОМЕР, находящегося в пользовании ***, в том числе с использованием мессенджеров «W.», «V.», «T.».

Таким образом, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, с ведома и согласия *** и иных неустановленных лиц, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечение преступного дохода в крупном размере, привлекли в качестве клиентов ряд юридических лиц желающих воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по их поручениям на счета иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (транзитным перечислениям денежных средств), кассовому обслуживанию (обналичиванию денежных средств) различным лицам, в том числе:

— ***, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «С.»» ИНН НОМЕР и ООО «К.» ИНН НОМЕР, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 11% до 12% от перечисляемых сумм денежных средств, 

— ***, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО РПА «Г.»» ИНН НОМЕР, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере 14% от перечисляемых сумм денежных средств,

— ***, являющуюся инициатором перечислений денежных средств от Первичная профсоюзная организация «П.» ИНН НОМЕР, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере 6% от перечисляемых сумм денежных средств. 

По мере поступления от клиентов заявок об обналичивании или транзитных перечислениях денежных средств, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано с *** и иными неустановленными лицами, находясь неустановленном месте, предоставляли клиентам банковские реквизиты расчётных счетов подконтрольных им юридических лиц, в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР; а также на подконтрольные членам организованной группы корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.» ИНН НОМЕР, для перечисления на них денежных средств. 

Также, при использовании в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) подконтрольные членам организованной группы корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано с *** и иными неустановленными лицами, обеспечивали выдачу клиентами доверенности на их имя (*** и ***), а также имя подконтрольных им лиц — ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на право совершения операций и получения товара в торговой сети ООО «Л.» ИНН НОМЕР. 

Клиенты, получив информацию о реквизитах подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, действуя по указанию ***, *** и иных неустановленных лиц, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанных юридических лиц, в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, 00О «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР; а также на подконтрольные членам организованной группы корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.» ИНН НОМЕР. 

В период примерно с августа 2018 года, но не позднее ***, по ДАТА, общая сумма систематически привлеченных денежных средств от клиентов на вышеуказанные банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, а также на подконтрольные членам организованной группы корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.» ИНН НОМЕР, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ,  предоставления услуг) составила не менее 33 005 038,98 рублей, в том числе в период с ДАТА по ДАТА от следующих клиентов: 

— с расчетного счета ООО «С.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Л.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, № НОМЕР, № НОМЕР и № НОМЕР, открытые в АО «Р.» г. Москва, в сумме 6 359 865 рублей,

— с расчетного счета ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в ПАО «С.», перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Л.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытый в АО «Р.» г. Москва, в сумме 363 000 рублей,

— с расчетного счета ООО «С.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Т.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО БАНКА «Ф.», в сумме 4 350 050,58 рублей,

— с расчетного счета ООО «С.МР-Волга» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «С.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА «Ф.» г. Москва, № НОМЕР, открытый в ФИЛИАЛ «Н.» АО «А.» г. Нижний Новгород; № НОМЕР, открытый в Московском филиале АО КБ «М.» г. Москва, в сумме 7 151 414,99 рублей,

— с расчетного счета ООО «К.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Т.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытый в филиале Самарского отделения № НОМЕР ПАО «С.»; № НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО БАНКА «Ф.», в сумме 7 859 300,39 рублей, ООО «К.» ИНН НОМЕР — с расчетного счета № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «С.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР. открытый В ТОЧКА ПАО БАНКА «Ф.» г. Москва: № НОМЕР, открытый в ФИЛИАЛ «Н.» АО «А.» г. Нижний Новгород; № НОМЕР, открытый в Московском филиале АО КБ «М.» г. Москва, в сумме 6 114 518,02 рублей;

— с расчетных счетов Первичная профсоюзная организация «П.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытого в Поволжском филиале АО «Б.», и № НОМЕР, открытого в ПАО «П.», перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Т.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО БАНКА «Ф.», в сумме 806 890 рублей.

В период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, ***, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной группы, осуществляли учет денежных средств, поступивших от клиентов на расчётные счета подконтрольных им юридических лиц, в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, 000 «Т.» ИНН НОМЕР, 000 «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, а также на корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.», посредством получения в банках с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.» информации о поступлении денежных средств клиентов на счета подконтрольных им юридических лиц, после чего его в бумажной и электронной системе учёта отражали условные обозначения клиентов, даты поступления денежных средств; суммы денежных средств, поступивших от клиентов; размер комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета клиентов, суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам клиентов. С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом ***, ***, *** и иные неустановленные лица производили идентификацию клиентов по наименованиям организаций-отправителей или по физическим лицам, являющимися инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением, таким образом участниками организованной преступной группы осуществлялось открытие и ведение банковских счетов клиентов. 

После поступления безналичных денежных средств на расчётные счета вышеуказанных организаций, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, ***, З.A.B., *** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной преступной группы, находясь в вышеуказанных помещениях и иных неустановленных местах, посредством системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.», осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от лица «Э.» подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, в том числе: в том числе: ООО «Л.» ИНН НОМЕР, 000 «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, 000 «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО НОМЕР, ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН ООО «С.» ИНН НОМЕР, 000 «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, в которых указывали заведомо ложные сведения об основании платежа, на основании которых по поручениям клиентов производили перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных клиентами, то есть осуществляли транзитные операции, тем самым используя указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств и осуществляя незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению клиентов, а также осуществляли перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и личные счета физических лиц с целью дальнейшего использования в преступной деятельности. 

Также, после поступления безналичных денежных средств на корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.», в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ***, по ДАТА, ***, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной преступной группы, лично, а также с использованием подконтрольных им лиц — ***, ***, *** ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, осуществляли операции по оплате товара в торговой сети ООО «Л.», который использовали в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), путём его реализации третьим лицам для использования полученных от реализации денежных средств в преступной деятельности. 

В примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, P.***, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в соответствии со своей преступной ролью, осознавая, что подконтрольные членам организованной преступной группы юридические лица, в том числе: в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «Т.» ИНН НОМЕР, не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям клиентов и их кассового обслуживания, осуществляли взаимодействие с представителями клиентов по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между клиентами и организациями подконтрольными членам преступной группы, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. При формировании указанных фиктивных финансово-хозяйственных документов (их копий) они заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной группы печатями различных юридических лиц и предоставлялись клиентам в целях использования в своей деятельности. 

Кроме того, ***, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в соответствии со своей преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел организованной группы, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Также, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и кассового обслуживания клиентов, в примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные даты не установлены, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной группы, осуществляли поиск юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансовохозяйственной деятельности, у которых на возмездной основе получали наличные денежные средства. осуществляя при этом в интересах данных лиц безналичные перечисления денежных средств в адрес различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты различных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, производя тем самым компенсацию за предоставленные наличные денежные средства. 

В период с ДАТА по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***. *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано с *** и иными неустановленными лицами, привлекли не установленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы.

После этого, период с ДАТА по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано с *** и иными неустановленными лицами, а также неустановленные лица, неосведомлённые о преступной деятельности участников группы, используя банковские карты, снимали в различных банкоматах Самарской области и иных регионов Российской Федерации со счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы, в том числе личных счетов участников организованной преступной группы, наличные денежные средства, которые передавали для учёта и обработки ***, *** и иным неустановленным лицам в различных неустановленных местах на территории Самарской области. 

Полученные от представителей юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также снятые с банковских счетов, подконтрольных участникам организованной преступной группы, наличные денежные средства поступали в функционирующую неучтенную кассу и в дальнейшем использовались в преступной деятельности группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

С целью контроля и учёта доходов и расходов, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с *** и иными неустановленными лицами, на территории Самарской области, в том числе в жилых и не жилых помещениях по адреса***; АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС, устанавливали фактический объем полученных наличных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи клиентам при кассовом обслуживании, при этом удерживали часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

После этого, в примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, *** и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с *** и иными неустановленными лицами, находясь в вышеуказанных жилых и не жилых помещениях по адреса***; АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС, а также в иных неустановленных местах по согласованию с клиентами на территории Самарской области и иных регионов Российской Федерации, действуя в соответствии со своими преступными ролями, при личных встречах или путём банковских переводов, производили выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы, то есть осуществляли кассовое обслуживание клиентов. 

В период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, преступный доход (комиссионное вознаграждение) организованной группы в составе ***, ***, *** и иных неустановленных лиц, полученный от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть за оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц (транзитным перечислениям денежных средств), а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц (обналичиванию денежных средств), составил от 6% до 14% от суммы безналичных денежных средств, перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности на счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, в том числе: в том числе: ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, 000 «Т.» ИНН НОМЕР; а также на подконтрольные членам организованной группы корпоративные счета организаций клиентов, открытые в ООО «Л.» ИНН НОМЕР, то есть в соответствии с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № НОМЕР от ДАТА, доход, полученный от оказания вышеуказанных услуг в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) нижеуказанным лицам (клиентам), составил не менее 3 855 852,63 рублей, в том числе:

***, являющемуся инициатором перечислений денежных средств: с расчетного счета ООО «С.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», на расчетные счета ООО «Л.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, № НОМЕР, № НОМЕР и № НОМЕР, открытые в AO «Р.» г. Москва, в сумме не менее 699 585,15 рублей; с расчетного счета ООО «С.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», на расчетный счет ООО «Т.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО БАНКА «Ф.», в сумме не менее 522 006,07 рублей; с расчетного счета ООО «С.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», на расчетные счета ООО «С.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА «Ф.» г. Москва; № НОМЕР, открытый в ФИЛИАЛ «Н.» АО «А.» г. Нижний Новгород; № НОМЕР, открытый в Московском филиале АО КБ «М.» г. Москва, в сумме не менее 858 169,80 рублей; с расчетного счета ООО «К.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», на расчетные счета ООО «Т.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытый в филиале Самарского отделения № НОМЕР ПАО «С.»; № НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО БАНКА «Ф.», в сумме не менее 943 116,05 рублей; с расчетного счета ООО «К.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в Поволжском банке ПАО «С.», на расчетные счета ООО «С.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытый B ТОЧКА ΠΑΟ БАНКА «Ф.» г. Москва; № НОМЕР, открытый в ФИЛИАЛ «Н.» АО «А.» Γ Нижний Новгород; № НОМЕР, открытый в Московском филиале АО КБ «М.» г. Москва, в сумме не менее 733 742,16 рубля; 

— ***, являющемуся инициатором перечислений денежных средств с расчетного счета ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытого в ПАО «С.», на расчетный счет ООО «Л.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытый в АО «Р.» г. Москва, в сумме не менее 50 820,00 рублей; 

— ***, являющемуся инициатором перечислений денежных средств с расчетных счетов Первичная профсоюзная организация «П.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР, открытого в Поволжском филиале АО «Б.», и № НОМЕР, открытого в ПАО «П.», на расчетный счет ООО «Т.» ИНН НОМЕР № НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО БАНКА «Ф.», в сумме 48 413,40 рублей.

Таким образом, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», используя которую участники организованной преступной группы осуществляли действия по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, их идентификацию, раздельный учет, а также учёт операций по счетам клиентов, то есть осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; исполняли распоряжения клиентов о перечислении денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы, то есть осуществляли переводы денежных средств по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, что является банковской операцией, предусмотренной п.4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам при оказании услуг по обналичиванию денежных средств, то есть осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. 

Тем самым, в период примерно с августа 2018 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, более точные дата и время не установлены, ***, ***, *** и неустановленные лица, действуя совместно и согласовано в составе организованной преступной группы находясь на территории Самарской области, в нарушение требований Федерального Закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 3 855 852,63 рублей, то есть в крупном размере. 

*** и *** совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

Так, ***, осуществляя на территории г. Самары, Самарской области и других регионов Российской Федерации в составе организованной группы лиц совместно с ***, *** и неустановленными лицами банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав и использовав коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», предоставляющую услуги юридическим и физическим лицам за комиссионное вознаграждение по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, для извлечения преступным путём дохода в особо крупном размере, заведомо зная и понимая, что при осуществлении переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также между подконтрольными им юридическими лицами, необходимо документальное оформление перечислений денежных средств путём изготовления и использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), примерно в октябре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной преступной группы, в целях установления контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц на подставных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников группы; в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов, из корыстной заинтересованности, ввел *** в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, предложив ей за материальное вознаграждение совместно с ним зарегистрировать какое-либо лицо в качестве подставного лица — органа управления юридического лица ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном подставном лице. 

*** осознавая, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием, преследуя корыстную заинтересованность, добровольно согласилась на предложение ***, тем самым вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — органе управления юридического лица ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР. 

Реализуя совместный преступный умысел, примерно в октябре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, ***, действуя совместно и согласованно с ***, приискала ***, неосведомленную об их истинных преступных намерениях, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №20 по Самарской области, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как органе управления ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР — директоре, являющемся подставным лицом. 

После этого, действуя в соответствии со своей преступной ролью, примерно в октябре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, ***, действуя группой лиц по предварительному сговору действуя совместно и согласованно с ***, предложила *** за материальное вознаграждение в размере 10 000 рублей, предоставленное *** в целях совершения данного преступления, выступить в качестве номинального органа управления юридического лица, без цели управления данным лицом, введя последнюю в заблуждение относительно их истинных намерений по использованию юридического лица, безопасности и законности совершаемых действий, а также под предлогом законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оформляемого на неё юридического лица.  

***, примерно в октябре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, не имея намерения осуществлять руководство образованным юридическим лицом и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, согласилась на предложение *** и предоставила ей изображение документа удостоверяющий личность — своего паспорта гражданина Российской Федерации СЕРИЯ НОМЕР, выданного отделом УФМС России по Самарской области в … ДАТА, а также своего страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, с целью их использования при подготовке необходимых документов для последующей государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, в том числе сведений о ней, как органе управления директоре, являющимся подставным лицом.

После этого, действуя в соответствии со своей преступной ролью, примерно в октябре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, ***, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ***, на основании сведений предоставленных ***, не осведомленной об их истинных намерениях, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как органе управления ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР — директоре ***, являющейся подставным лицом, подготовила пакет документов, в том числе заявление формы № НОМЕР о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «С.Р» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение единственного участника № НОМЕР ООО «С.» от ДАТА, необходимые для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, согласно которого *** выступала в качестве директора, то есть органа управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им. 

В дальнейшем, ДАТА в дневное время, более точное время не установлено, ***, не осведомленная о преступных намерениях *** и ***, действуя по указанию ***, не имея намерения осуществлять руководство юридическим лицом ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, с целью получения денежного вознаграждения, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: *** в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», получила заранее подготовленные предоставленные ей *** заявление формы № НОМЕР о внесении изменений в сведения юридическом лице ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и иные документы, согласно которого она выступала в качестве директора, то есть органа управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им, после чего лично предоставила нотариусу Волжского района Самарской области *** указанное заявление формы № НОМЕР о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и иные документы, а также документ удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации СЕРИЯ НОМЕР. выданного отделом УФМС России по Самарской области в Кировском районе гор. Самары *** на свое имя. Нотариус Волжского района Самарской области ***, заблуждаясь относительно истинных намерений *** по управлению ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, убедившись в личности последней на основании предоставленного ему паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверил подпись *** в вышеуказанном заявлении формы №НОМЕР о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от ДАТА, согласно которого директором данной организации являлась ***, фактически выступающая в роли подставного лица. 

После этого, ДАТА, в дневной период времени, ***, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ***, обеспечила представление нарочно от имени *** в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, расположенную по адресу: ***. формы № НОМЕР о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от ДАТА, и иные документы, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ***, как органе управления ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР — директоре, являющемся подставным лицом. 

ДАТА в результате указанных совместных преступных действий *** и ***, действующих группой лиц по предварительному сговору, специалистами Межрайонную ИФНС №НОМЕР по Самарской области, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице органе управления юридического лица, а также о том, что *** не имеет цели управления юридическим лицом ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, то есть является подставным лицом, не имеет намерений осуществлять руководство образованным юридическим лицом и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, на основании представленных от имени *** документов ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером НОМЕР от ДАТА, содержащая сведения о возложении полномочий руководителя данного юридического лица на директора на *** ИНН НОМЕР, фактически не имеющей отношения к его управлению, и являющейся подставным лицом, которая в дальнейшем административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР не осуществляла, функции органа управления указанным юридическим лицом не выполняла.

Таким образом, в период примерно с октября 2019 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, *** и ***, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Самара, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №20 по Самарской области, расположенную по адресу: *** в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — *** ИНН НОМЕР, как органе управления — директоре ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР. 

*** и *** совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

Так, ***, осуществляя на территории г. Самары, Самарской области и других регионов Российской Федерации в составе организованной группы лиц совместно с ***, *** и неустановленными лицами банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав и использовав коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», предоставляющую услуги юридическим и физическим лицам за комиссионное вознаграждение по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, для извлечения преступным путём дохода в особо крупном размере, заведомо зная и понимая, что при осуществлении переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также между подконтрольными им юридическими лицами, необходимо документальное оформление перечислений денежных средств путём изготовления и использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), примерно в декабре 2019 года, но не позднее ДАТА. более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной преступной группы, в целях установления контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц на подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Кл.», комплектов учредительных и финансово хозяйственных документов, из корыстной заинтересованности, ввел *** в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, предложив ей за материальное вознаграждение совместно с ним незаконно образовать (создать) юридическое лицо, то есть образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

*** осознавая, что незаконное образование (создание) юридических лиц является уголовно-наказуемым деянием, преследуя корыстную заинтересованность, добровольно согласилась на предложение ***, тем самым вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Реализуя совместный преступный умысел, примерно в декабре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, ***, действуя совместно и согласованно с ***, приискала ***. неосведомленную об их истинных преступных намерениях, в целях незаконного образования (создания) юридического лица, то есть образования (создания) юридического лица через ***, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как органе управления директоре, являющемся подставным лицом. 

После этого, действуя в соответствии со своей преступной ролью, примерно в декабре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, ***, действуя группой лиц по предварительному сговору действуя совместно и согласованно с ***, предложила *** за материальное вознаграждение в размере 10 000 рублей, предоставленное *** в целях совершения данного преступления, выступить в качестве номинального учредителя и органа управления юридического лица, без цели управления данным лицом, введя последнюю в заблуждение относительно их истинных намерений создания юридического лица, безопасности и законности совершаемых действий, а также под предлогом законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оформляемого на неё юридического лица. 

***, примерно в декабре 2019 года, но не позднее дата, более точные ДАТА и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, не имея намерения осуществлять руководство образованным юридическим лицом и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, согласилась на предложение *** и по средствам сети «Интернет» с помощью мессенджера «V.» предоставила ей изображение документа удостоверяющий личность — своего паспорта гражданина Российской Федерации СЕРИЯ НОМЕР, выданного отделом УФМС России по Самарской области в Кировском районе гор. Самары ДАТА, а также своего страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, с целью их использования при подготовке необходимых документов для последующей государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, в том числе сведений о ней, как органе управления — директоре, являющимся подставным лицом. 

После этого, действуя в соответствии со своей преступной ролью, примерно в декабре 2019 года, но не позднее ДАТА, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, ***, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ***, на основании сведений предоставленных ***, не осведомленной об их истинных намерениях, в целях незаконного образования (создания) юридического лица через ***, являющуюся подставным лицом, подготовила пакет документов, в том числе: заявление формы №НОМЕР о государственной регистрации юридическою лица ООО «С.» при создании, устав ООО «С.», решение единственного учредителя № НОМЕР ООО «С.» от ДАТА, необходимые для образования (создания) юридического лица ООО «С.», согласно которого *** выступала качестве учредителя и директора, то есть органа управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им. 

В дальнейшем, ДАТА в дневной период времени, находясь в офисном помещении ООО «К.», расположенном по адресу: *** и согласованно с ***, обеспечила представление по средствам сети «Интернет» от имени *** в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, расположенную по адресу: ***. формы № НОМЕР о государственной регистрации юридическою лица ООО «С.» при создании, устава ООО «С.», решения единственного учредителя № НОМЕР ООО «С.» от ДАТА, и иных документов необходимых для образования (создания) юридического лица ООО «С.», в целях незаконного образования (создания) юридического лица, то есть образования (создания) юридического лица ООО «С.» через ***, а для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ***, как органе управления директоре, являющемся подставным лицом. 

ДАТА в результате указанных совместных преступных действий *** и ***, действующих группой лиц по предварительному сговору, специалистами Межрайонную ИФНС №НОМЕР по Самарской области, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей образования (создания) юридического лица, а также о том, что *** не имеет цели управления юридическим лицом ООО «С.», то есть является подставным лицом, не имеет намерений осуществлять руководство образованным юридическим лицом и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, на основании представленных от имени *** документов ООО «С.», в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «С.», и в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером НОМЕР от ДАТА. содержащая сведения о возложении полномочий руководителя данного юридического лица на директора на *** ИНН НОМЕР, фактически не имеющей отношения к его управлению, и являющейся подставным лицом, которая в дальнейшем административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «С.» не осуществляла, функции органа управления указанным юридическим лицом не выполняла.

Таким образом, в период примерно с декабря 2019 года, но не позднее ДАТА, по ДАТА, *** и ***, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Самара, незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР через подставное лицо *** ИНН НОМЕР, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №НОМЕР по Самарской области, расположенную по адресу: *** в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — *** ИНН НОМЕР, как органе управления — директоре ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый *** виновным себя по инкриминируемым преступлениям признал частично, по обстоятельствам рассматриваемых событий суду показал: 

Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Всегда занимался и занимается до настоящего времени выполнением строительно-монтажных работ. Для этого он приобретает различные строительные материалы, в том числе в магазинах «Л.». Помимо непосредственной организации строительных работ на многих объектах он выполнял функции снабженца по поставкам строительных материалов на другие объекты. Основную деятельность он осуществлял с «Л.» на АДРЕС. По указанному выше адресу он познакомился с водителями и грузчиками, которые осуществляют услуги в качестве доставки, клиенты у него физические и юридические лица, представители. От некоторых компаний он получал доверенность на поставку строительных материалов на их объекты, оплату производили наличными. Также в «Л.» он познакомился с ***, который так же, как и он, занимался приобретением различных стройматериалов и доставкой их на различные строительные объекты. 

*** ему не знакома, с ней он никогда не общался. При этом поясняет, что ООО «Э.». ООО «Т.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Н.». ООО «СТ.», ООО «С.» и ООО «Т.» ему незнакомы, в какие-либо взаимодействия с указанными организациями он не вступал. 

По поводу свидетеля *** суду показал, что он действительно взаимодействовал с указанным человеком. С *** он познакомился, когда помогал ему в приобретении строительных материалов в качестве снабженца для нужд данной организации. В ходе разговора с П. он ему сообщил, что занимается закупкой и доставкой строительных материалов, а также занимается строительством различных объектов, выступая как в качестве прораба, то есть получая от заказчика денежные вознаграждение в качестве заработной платы, так и строит объекты на собственные средства и зарабатывает на последующей продаже построенных и отремонтированных объектов недвижимости. В ходе данного разговора *** предложил вложить имеющиеся у него денежные средства в его деятельность, за что он должен будет ему (***) выплачивать небольшой процент за использование его денежных средств, на что он согласился, поскольку объемы строительства напрямую зависят от имеющихся в распоряжении денежных средств. В рамках данного сотрудничества *** выдал ему доверенность от ООО «Г.» на право распоряжения денежными счетами, находящимися на расчетном счете. Впоследствии он оплачивал с расчетного счета ООО «Г.» различные строительные материалы в магазине «Л.». Указанную в обвинении сумму перечислений в размере 363 000 рублей он подтверждает. Таким образом, *** выступал в качестве инвестора в его деятельности, и за пользование его денежными средствами он выплачивал ему небольшой процент. Каких-либо претензий к нему *** никогда не имел, у них было взаимовыгодное сотрудничество. 

Платежные поручения он не изготавливал, являлся индивидуальным предпринимателем по своей части, отношения к платежным поручениям не имеет, занимался доставкой для строительства.

С *** у него общих дел никогда не было, каждый занимался своим делом.

*** он знаком давно, знал, что он занимается строительством, имел доверенность у компании С.. С. занималась строительством.

Его (***) деятельность заключалась в поставке строительных материалов от клиентов, которые оставляли заявки в магазине «Л.» по адресу: ***. Все заявки он получал в электронном виде. Конкретно по какому адресу доставлялись строительные материалы, он не помнит.

*** занимался строительством объектов на которые он поставлял строительные материалы, а П. являлся инвестором. Вышеуказанные лица выдавали на него доверенности на приобретения товаров не отрицал тот факт, что по организации РПА «Г.» возмещал процент, совершение преступления в составе организованной группы не признал.

Из оглашенных показаний *** в ходе очной ставки следует, что он оказывал *** услугу по комплектации, покупки и доставки строительных материалов из магазина «Л.» за счет средств ООО СК «Ф.» действуя по выписанной на его имя доверенности, никакой услуги по обналичиванию не оказывал (т. 88 л.д. 156-159).

Оглашенные показания подсудимый *** подтвердил в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая *** виновной себя инкриминируемым преступлениям признала частично, по обстоятельствам рассматриваемых событий суду показала: 

О *** он узнал только после привлечения его к уголовной ответственности в мае 2022 года, когда прочитал его фамилию в процессуальных документах. До этого он его не знал, никогда не видел и не общался, и впервые познакомился с ним в здании суда в 2023 году и после этого познакомились с ним в ходе судебного рассмотрения уголовного дела в 2025. Таким образом сведения, изложенные в обвинении о том, что он в августе 2018 года вступил с ним в сговор с целью совершения преступлений, являются ложью. 

С *** познакомился примерно в 2018-2019 году. Знакомство состоялось ТЦ «Л.» по адресу: ***. также покупал строительные материалы, и он к нему обратился за советом по выбору товара, и *** помог ему с выбором товара. В ходе общения между ними, он понял, что ***, неплохо разбирается в строительных материалах и что он занимается строительными материалами и работами и может помочь в закупке и поставке материалов. С *** познакомился осенью 2019 года, когда обратился к ней как специалисту по регистрации юридических лиц Примерно осенью 2019 года И., сскоторым он ранее познакомился, предложил ему работу, а именно, чтобы он обеспечивал закупку строительных материалов и их доставку на строительный объект. И. предложил ему работу в ходе их совместных разговоров про строительные материалы, он ему сообщил, что у него есть знакомый, с помощью которого он может осуществить закупку и доставку строительных материалов из ТЦ Л.. Под этим знакомым он имел ввиду З.*** Когда он разговаривал с И. о работе, он говорил, что в случае привлечения его (***) к каким-либо работам, необходим будет соответствующий договор с организацией, от лица которой он буду работать. 

В качестве старта он предложил ему (***) организацию, которая уже была создана. И. предложил стать в ней директором или поставить туда своего директора. Он согласился, данная организация называлась ООО «С.».

В процессе изучения вопроса смены директора юридического лица, ему стало известно, что у него могут возникнуть проблемы с открытием счетов из-за его плохой кредитной истории. По этой причине он отказался на тот момент от идеи самому становиться директором и решил найти партнера, который смог бы руководить организацией и выполнять административные функции. Он искал подходящую кандидатуру, но среди своих знакомых такого человека не нашел.

Ему посоветовали ***, с которой он раньше не был знаком и которую ему представили, как специалиста, по регистрации юридических лиц.

Осенью 2019 года он с ней созвонился и встретился, сообщил, что ищет директора-партнера, который бы возглавил строительную организацию. *** уточнила, чем именно будет заниматься данная организация и какие у нее будут виды деятельности. Он сказал, что организация будет заниматься строительством, общестроительными работами и поставкой строительных материалов и предоставил список О.. Ни о какой незаконной деятельности разговоров не было, также как не было речи о фиктивном или подставном директоре. Ему нужен был директор, который сможет выполнять административные функции. Все коммерческие функции он был готов взять на себя. 

*** сказала, что это возможно, после чего начала заниматься данным вопросом. Через непродолжительное время *** предложила кандидатуру ***, и он согласился, после чего *** выполнила все необходимые процедуры по смене директора.

Он в этом процессе участия не принимал, выступая в качестве заказчика и оплатив *** стоимость ее услуг, причем никаких разговоров о фиктивном или подставном директоре не было и также о незаконной деятельности. 

Получив от *** необходимый пакет документов, он передал их И. для дальнейшей работы.

Практически через месяц он решил создать новую организацию, которая была бы полностью независима от И.. Поскольку в ООО «С.» был учредитель, которого он не знал, и который мог бы принять решения по данной организации, не согласовывая с ним.

Он вновь обратился к ***, с целью создания нового юридического лица и поиска директора-партнера и учредителя в одном лице.

Процедура и его пожелания была аналогичными. Он сказал, что организация будет заниматься строительством, общестроительными работами и поставкой строительных материалов и предоставил список О.. Ни о какой незаконной деятельности разговоров не было, также как не было речи о фиктивном или подставном директоре. Ему нужен был директор, который сможет выполнять административные функции. Все коммерческие функции он также был готов взять на себя. *** нашла кандидатуру на должность директора и учредителя — ***, которую он согласовал. Он оплатил услуги У.*** называлась «С.». Все действия по созданию организации выполняла *** Он выступал лишь заказчиком. 

Он также передал все документы ООО «С.» партнеру И., в связи с тем, что у него имелся штат бухгалтеров и менеджеров, которые вели первичную документацию, занимались вопросами налогообложения и т.п.

Кроме того, он был зависим от И. по вопросам получения заказов и поиску контрагентов.

Со временем он планировал полностью обрести самостоятельность от И.. Стал привлекать своего бухгалтера, которого нашел сам и у него начали появляться свои заказы.

Деятельность данных организаций заключалась в строительно-монтажных работах и снабжении строительными материалами. В основном его деятельность была связана с ООО «С.». Деятельность ООО «С.» была связана с закупкой строительных материалов в разных компаниях и магазинах, их доставкой для наших нужд на собственные объекты, а также на объекты заказчиков. 

В том числе закупка строительных материалов производилась в гипермаркете Л., с которым у ООО «С.» был заключен договор

Там он взаимодействовал с ***, который помогал комплектовать заказ, организовывал погрузочно-разгрузочные работы и доставку.

Предварительно он звонил *** и обговаривал с ним детали заказа и доставки, либо отправлял ему необходимую информацию в электронном виде.

В данном случае *** проделывал большую работу. Он лучше разбирался в ассортименте товаров и их качестве, мог оперативно собрать необходимые строительные материалы, организовать погрузочные работы, сделать быструю доставку в тот же день и организовать разгрузочные работы на объекте. Это гораздо удобнее и быстрее. Если это будет делать человек не компетентный в этих вопросах, он потеряет много времени на поиск нужного товара, а также сопутствующих к нему товаров, консультации с продавцами, перемещению данных товаров по магазину. Но самое главное штатная доставка Л. работала не так оперативна. Доставка из этой сети магазинов осуществлялась долго, не было точного времени доставки. В связи с чем заказчик был вынужден находится на объекте и ждать строительные материалы, а работа простаивала. Кроме-того в Л. были завышены цены на доставку товаров и в особенности на разгрузочные работы. 

*** также помогал ООО «С.» закупать строительные материалы не только в Л., но и в иных строительных магазинах, а также организациях.

Ему известно о том, что *** не была знакома с *** и *** Он не имел никакого отношения к ООО «Э.», ООО «Т.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Н.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.», не использовал их печати, электронные ключи доступ к банковским счетам в системе «клиент-банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов. Не осуществлял подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, а также расчет налогов и их уплату.

Об этих организациях он узнал после привлечения его к уголовной ответственности. Кроме того, утверждает, что ООО «С.» и ООО «С.» никак с данными организациями не взаимодействовали ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** ему не знакомы.

Адреса, которые указаны в обвинение АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС ему также не знакомы, он по данным адресам никогда не был

В обвинении утверждается о поддельности распоряжений о переводе денежных средств в том числе платежные поручения от имени ООО «С.» №НОМЕР от ДАТА на расчетный счет «А.» от имени ООО «С.» платежное поручение №НОМЕР от ДАТА на расчетный счет ООО «А.», от имени ООО «С.» платежное поручение №НОМЕР от ДАТА на расчетный счет ИП ***, с указанным утверждением он не согласен. Данные сделки были реальными, а платежные поручения не были фиктивными. Все стороны свои обязательства выполнили, а именно контрагенты ООО «С.» осуществили изготовление и поставку товаров. В свою очередь ООО «С.» оплатило их в полном объеме.

Он не был осведомлен о существовании некой группы, которая якобы осуществляла незаконную банковскую деятельность. Он не давал никому свое согласие на участие в преступной деятельности, не вступал в состав никаких организованных групп и не извлекал дохода от преступной деятельности.

Полагает, что квалифицирующий признак организованной группы не нашел своего подтверждения.

Как он уже говорил, *** он не знал. С *** взаимоотношения протекали в рамках закона. К У. он дважды обратился за законной услугой по регистрации юридических лиц. 

ООО «С.» и ООО «С.» вели реальную хозяйственную деятельность. *** и *** не имели никакого отношения к деятельности ООО «С.» и ООО «С.».

*** только иногда выполнял заказы от ООО «С.» по сборке и доставке стройматериалов.

В материалах дела он не увидел ни одной сделки с участием ООО «С.» и ООО «С.», которые можно было бы определить как фиктивные.

Его никто не посвящал в какие-либо схемы и планы преступной деятельности, не определял его роль и не осуществлял за ним контроль. Он не открывал банковские счета, этим занимался директор, а также никогда не использовал в противоправной деятельности печати, электронные ключи доступа к банковским счетам в системе типа «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов.

Он не осуществлял привлечение третьих лиц, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности. Не осуществлял за ними контроль. Не обеспечивал и не контролировал фиктивную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не имеет к тем никакого отношения. Не взаимодействовал с юридическими лицами и ИП, которые осуществляли фиктивную деятельность. Он не организовывал регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц

Он не занимался изготовлением поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и не отправлял их в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «К.». Не осуществлял «транзитные» операции. Не занимался изготовлением фиктивных договоров и иной бухгалтерской документации.

Он никогда ничего не знал о переговорах *** и *** с клиентами, о их договоренностях и обязательствах, и не имеет к этому никакого отношения.

Ему достоверно известно, что ООО «С.» и ООО «С.» никаким клиентам по заявкам об обналичивании или транзитным перечислениям не предоставляли банковские реквизиты, соответственно никакие клиенты не производили перечисления денежных средств на счета этих организаций, в материалах дела нет доказательств об обратном, напротив, есть банковские выписки, в которых нет перечислений клиентов на счета ООО С. и ООО С.. О перечислениях денежных средств на счета других организаций мне не известно.

Он не привлекал каких-либо лиц для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Также ему не известно о снятии третьими лицами при помощи банковских карт в различных банкоматах Самарской области и иных регионов Российской Федерации со счетов юридических лиц.

По поводу встрече с *** ДАТА суду показал, позвонила *** и сообщила, что сотрудники полиции заинтересовались деятельностью ООО «С.», неожиданно задержали на улице ***, доставили по неизвестному адресу. *** у него спросила, все ли нормально с деятельностью ООО «С.», законна ли она и в связи с чем могла быть задержана. 

После разговора с ***, он позвонил партнеру И., объяснил ситуацию, и спросил может ли задержание Д. быть связано с деятельностью ООО «С.». И., также, как и он удивился, заверив, что деятельность с ООО «С.» также, как и его абсолютно законна. После этого примерно в апреле 2022 года ему снова позвонила *** и сказала, что сотрудники полиции продолжают вызывать Д.. *** предложила встретиться, чтобы переговорить по поводу ООО «С.» и Д.. Через несколько дней ДАТА года они встретились с *** В ходе разговора ***, как и ранее в ходе телефонных разговоров говорила, одно и тоже, а именно, что сотрудники полиции несколько раз вызывали ***. Кроме того, ого, *** сообщила, что из полиции звонили и ей и вызывали на допрос. К его удивлению *** начала спрашивать про обналичивание денег, говорила, что это мошенничество.

Про обналичивание он ничего не говорил. Не понял почему *** вообще у него про это спрашивает и причем здесь он и ООО С., потому что он не знал тогда ни о каких уголовных делах и обналичивании, он заверил ее, что ООО «С.» ничем незаконным не занимается, а ведет реальную Финансово-хозяйственную деятельность. Но она продолжала задавать какие-то странные вопросы, и он подумал, что она просто не понимает, о чем говорит, просто путается в терминологии, и что возможно ее интересует общий товарооборот организации и озвучил ей примерные ежеквартальные цифры. Товарооборот — это совокупный объем продаж товаров или услуг, это не обналичивание, не прибыль и даже не доход. Он ей сказал, что у С. абсолютно законная деятельность, а обороты для общестроительной организации очень небольшие, а иногда гда финансово-хозяйственная деятельность вообще приостанавливалась на длительное время, например, из-за коронавируса, поэтому для меня было необъяснимо, почему сотрудники полиции заинтересовались Д.. 

Из оглашенных показаний *** данные им в ходе очной ставки с *** следует, что где конкретно познакомился с У. он не помнит, скорее всего приехал к ней домой. Созвонились сначала, потом встретились. Ему У. представили как юриста, который занимается регистрацией юридических лиц. Ей он представился В.. Объяснил, что работает в строительной сфере. Сказал, что ему нужна организация с директором, который сможет выполнять административные функции. А всю коммерческую составляющую готов взять на себя. Он ей не сообщал, что будет руководить этими организациями. Требования к директору были, чтобы это был адекватный человек, который сможет вести административную деятельность этих организаций. *** должны были работать в строительной сфере. Для него было не принципиально, в каких банках будут открыты счета обслуживающие организации. Об обналичивании денежных средств через ООО «С.» он У. не сообщал (т. 78 л.д. 180-190). 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый *** виновным себя по инкриминируемым преступлениям признал частично, по обстоятельствам рассматриваемых событий суду показал: 

Вину по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ не признал, так как никакие платежные поручения и переводы не осуществлял, не отрывал и не вел банковские счета от юридических и физических лиц, по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал частично и показал, что с С. он познакомился через своего знакомого, он хотел арендовать у него помещение на АДРЕС, и в ходе их знакомства С., зная, что он занимается строительно-монтажными работами, обратился с просьбой, чтобы он отремонтировал С. помещение в детском лагере. 

Он съездил на указанный объект для оценки работы. Оценка работы составила около 200 000 рублей. После этого от С. поступила просьба увеличить смету на 200 000 рублей, он поинтересовался с какой целью нужно завысить смету на указанную сумму, на что С. пояснил, что ему нужны денежные средства. После данного разговора он проконсультировался с юристом, юрист ответил, что ничего страшного в этом нет, так как у него были накопленные денежные средства они заключили договор, выполнили строительные работы на 200 000 рублей, писали акты выполненных работ и т.д., но перевёл он не 200 000 рублей, а 400 000 рублей и 200 000 рублей он ему передал из своих собственно накопленных денежных средств, а те, которые пришли на ООО «Т.», то они остались и он их аннулировал и в последующем потратил на строительные материалы. 

По поводу *** показал, что он его знает как директора ООО «К.» и управляющего ООО «С.». Знаком с ним примерно с 2009 года. У него (***) была своя строительная бригада, брали у *** строительные подряды по договору как с физическим лицом, объектов было много, больше 20 и сейчас точно их не вспомню. В течении долгого времени они с ним сотрудничали, он раньше с ним рассчитывался наличными средства, потом ближе к 2018-2019 году он ему пояснил, что наличные средства он ему не сможет выдавать и выдавать будет организация. На тот момент он зная, что у его одноклассника есть организация ООО «Т.» его личная, он устроился к нему работать начальником участка и предложили В. выполнять строительно-монтажные работы у П..

В Дальнейшем был заключен договор между ООО «Т.» и ООО «К.», ООО «С.», так и начали сотрудничать, у него были монтажники и у В., которых он ему также предоставлял и выполняли строительно-монтажные работы. В ходе их работы от П. поступила просьба на увеличение некоторых договоров, например, если работа стоила 400 000 рублей, то П. просил увеличить до 600 000 рублей. Он знал, что у него есть накопленные денежные средства и просил его эти деньги ему выдать и он из своих накопленных денежных средств ему выдавал и он не знал, что это незаконно.

Из оглашенных показаний ***, данные им в ходе очной ставки со свидетелем *** следует, что в конце лета 2021 года у него возникла потребность в арене небольшого помещения в районе Кировского и Промышленных районов, и один из его знакомых, насколько он помнит В., дал номер телефона ***, который в тоже же время искал клиента для сдачи помещения, принадлежащее ППО «П.», расположенное по адресу: ***. После чего он встретился с ним возле офиса Первичной профсоюзной организации «П.», проспект адрес, где при встрече С. показал ему помещение, которое его устроило. В ходе разговора с ним ему стало известно, что его организации требуются выполнить работы по строительству уличных туалетов для детского лагеря в районе г. Кинель. Он сказал, что может выполнить указанные работы. В ходе беседы он отзвучал ему, что работы при наличной оплате обойдутся для организации 400 000 рублей, если оплату производить по безналу, то сумма составит в размере 500 000 рублей. С. это устроило, и он предоставил на бумажном носителе реквизиты организации «Т.» на счет которой С. должен будет перевести деньги. Денежные средства были перечислены двумя платежами. Работы были выполнены (т. 88 л.д. 161-164). 

Вместе с тем, несмотря на занятые подсудимыми ***, ***, ***, *** позиции, их виновность в совершении вышеуказанных инкриминируемых им преступлений, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе: 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что он открывал на себя фирму в 2020 году. Через объявление на сайте «А.» в 2019 году он нашел объявление, где требовались сотрудники в сфере продаж. Он откликнулся да данное объявление, на что ему предложили работу в должности директора в фирме по продажи строительных материалов. Тот человек, с которым он разговаривал по поводу работы, ему пояснил, что у него в настоящее время идет бракоразводный процесс и раздел имущества с супругой, в связи с этим необходимо было оформить фирму на другое лицо. Через некоторое время он созвонился с данным человеком вновь, тот его попросил прислать ему копию паспорта, копию ИНН, после этого он ему направил указанные документы в мессенджер. Также ему говорили о том, что фирма будет официальная, на фирму будут начисляться налоги. Затем он встречался с сотрудником банка, также предоставил ему необходимые документы для регистрации организации, кроме банка он также ездил к нотариусу. После оформления организации, он все документы передал М..

По просьбе М. он ездил в банки «П. «А.» для открытия счетов на фирму. Кроме того, М. просил его оформить сим-карту «МТС», так как он является генеральным директором. Ему выплачивались денежные средства два раза по 5 000 рублей, и одни раз 10 000 рублей. *** ООО «С.», ООО «В.», ООО «С.», ООО «Э.» ему не знакомы, подсудимых также он не знает. Что стало в настоящее время с той организацией, которую он оформил, ему не известно. 2023 году в интернете он увидел, что данная организация ликвидирована.

— показаниями ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что марте 2020 года он искал работу на сайте «А.», и нашел объявление, где ему предложили работу, а именно стать директором по его специализации в ІТ. Ему объяснили, что нужно будет оформить ООО на себя и будущие клиенты все будут проходить через него, на что он согласился, и не думал на тот момент какие могут быть последствия. Тот кто ему предложил работу, звали Д.. По указанию Д. он предоставил свой паспорт в банке, что еще он предоставлял из документов, он не помнит. Кроме того он ездил в несколько банков для открытия счетов. Название организации, которую он открывал, называлась ООО «Э.». Как только он зарегистрировал юридическое лицо, получил флеш-накопитель, логин и пароль клиента-банка и все передал Д.. Он никаких функций в данной организации не выполнял, доступ к счетам не имел, никакие документы не подписывал, переговоры с контрагентами он не вел. Денежные средства за создание данного ООО он не получал. Никаких доверенностей на право управления он никому не выдавал. Спустя время лон понял, что является фиктивным сотрудником, в связи с чем перестал общаться с Д., затем обратился в налоговый орган с заявлением о закрытии данной организации. Подсудимые ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что она познакомилась с девушкой, которая ей сказала, что можно оформить на себя организацию и за это получить денежные средства. На указанной предложение она согласилась, ей дали контакт человека, с указанным человеком она созвонилась, это оказался мужчина, как его зовут она не помнит. Мужчина ей сказал о том, что нужно сходить в банк открыть счет, в банке она открыла счет и денежные средства ей приходили на карту. Затем все документы она передала мужчине. Также она оформляла на себя сим-карту «МТС». Несколько раз мужчина привозил ей документы, она в них расписывалась, что это были за документы, она не помнит. 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что спустя несколько дней, предварительно договорившись по телефон, Е. подъехал к ней домой на своей вышеуказанной машине. Е. при встрече сообщил, что в налоговой инспекции на нее оформили фирму с названием ООО «Л.» с адресом регистрации и местонахождения: АДРЕС, и теперь в этой фирме она является директором и единственным учредителем, и что теперь ей надо открыть счета в различных банках для этой фирмы. Она не помнит, чтобы ездила в налоговую инспекцию, к нотариусу или в МФЦ для сдачи, подписания или получения какой-либо документации в целях регистрации ООО «Л.». Однако, точно не помнит, что ездила в какую-то организацию, название которой не помнит, расположенную в географическом центре г. Самары, Адрес не помнит, для сдачи, подписания или получения документации в целях регистрации ООО «Л.». Какие именно она подписывала и получала там документы, она не помнит. Помнит, что она получила электронно-цифровую подпись для подписания документов, необходимых для предоставления в налоговую инспекцию для регистрации ООО «Л.». Обстоятельства этого она уже не помнит, так как истекло много времени. Для открытия счетов для фирмы ООО «Л.» в течении месяца Евгений неоднократно приезжал за ней к ней домой, и они на его машине ездили по банкам, где она открывала счета в следующих банках: «МТС банк» расположен в районе …, С. недалеко от площади Куйбышева, … и в других, название и адреса которых она не помнит. В банках она сообщала специалистам, что является директором и учредителем ООО «Л.». В качестве своего номера телефона в банке она сообщала номер — НОМЕР, который она приобретала и зарегистрировала на себя заранее по указанию Е.. В последующем, после открытия счетов в банках, сим-карту к этому номеру вместе с телефонным устройством, с которым она использовала эту симкарту, вернула Е., так как телефонное устройство принадлежало Е., а ей он его дал только для посещения банков. Перед тем как зайти в банк, Е. ей передавал в своей машине необходимые для открытия счетов документы. Таким образом, она стала формальным учредителем и директором ООО «Л.», каких либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «Л.» она никогда не исполняла, доступ к расчётным счетам организации никогда не имела, все операции по расчётным счетам ООО «Л.» осуществлялись без ее ведома и согласия. После визитов в Банки она никаких документов, связанных с деятельностью ООО «Л.» не подписывала. Доходы от этой фирмы она не получала. Хочет отметить, что деньги в размере 10000 рублей от Е. в качестве ее вознаграждения за ее участие в качестве номинальных директора и учредителя в ООО «Л.» она получала как наличными при встречах возле ее дома, так и безналичными путем перевода на ее банковскую карту «С.», привязанную к ее номеру телефона НОМЕР. За все время от него она получил около 100 000 рублей. Несколько раз ей приходили письма из пенсионного фонда в отношении ООО «Л.». Содержание писем не помнит. Фотография этих писем она отправляла по телефону Е.. Всё общение по вопросам регистрации в налоговой инспекция ООО «Л.», открытия счетов она осуществляла только с Евгением, который в общении с ней использовал абонентский номер: НОМЕР, в том числе мессенджер «В.», «В.». Граждане ***В., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** Ю., ей не знакомы. *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ПК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «ЭТ.» ИНН НОМЕР, ЗАО «РМО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ОДФ» ИНН НОМЕР, ООО НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН ОСМ ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «С.», ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ей не знакомы (т. 73 л.д. 64-68). 

Оглашенные показания свидетель *** подтвердила, указала, что в настоящее время плохо помнит те события:

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что он оформлял на себя организацию ООО «Н.». Данную организацию его попросили открыть, кто именно занимался оформлением организации, он не помнит. *** он оформлял у нотариуса. В организации он числился директором. Он не предоставлял ни бухгалтерскую, ни налоговую отчётность. Такие лица как ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** ему не знакомы. *** ООО «В.», ООО «П.», ООО «Г.», ООО «К.» ему не знакомы.

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что он работает директором ООО «Т.». Его организация занимается строительством, связью. Численность данной организации в 2018-2019 составляла 4 человека. *** ему знаком, он работал мастером и начальником участка. В момент строительства на *** выписывались доверенности. Его организация также заключала договора с ООО «Л.». Посоветовали данное предложение также люди, которые занимались аналогичной деятельностью. Все строительные работы возлагались на ***, так как он занимался стройкой. Ему не известно о том, что ООО «Т.» занималось обналичиванием денежных средств. Такие лица как ***, ***, ***, ***, *** ***, ***, ***, ***, ***, *** ему не знакомы. Органзации ООО «С.», ООО «В.», ООО «ПСК «И.», ООО «Г.», ООО РПА «Г.», ООО ИК «М.», ООО «С.», ООО «С.», ОООО «Э.», ООО «Н.», ООО «С.», ООО «ПК «Э.», ЗАО «Р.» ему не известны Кроме того показал, что все суммы, которые приходили на расчетные счета организации, они приходили на основании договора. Указанное обстоятельство подтверждается актами выполненных работ Право подписи было только у него.

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что он работает директором в ООО «Ф.», основной вид деятельности данной организации — строительство. Штат организации составляет 5-8 человек. Доступ к счетам организации имеется у бухгалтерии и у него лично. В 2018-2019 его организация заключала договора с ООО «Л.». Подсудимые, а также фамилии О., М., Х. ему не знакомы. *** ООО «В.», ООО «С.», ООО «ПСК «И.», ООО «Г.», ООО РПА «Г.», ООО ИК «М.», ООО «С.», ООО «С.» ему не знакомы.

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что при регистрации счета он не получал «usb-токен», ему приходили смс-сообщения на сотовый телефон для подтверждения проведения операций по счету. Доступ к счету имелся у него и у бухгалтера, насколько он помнит, ее зовут Ю. или О., то есть она занималась проведениям платежей по счету компании. Клиентами его компании являлись такие организации как: ООО «Э.», которое являлось генподрядчиком завода им. К., его организация являлась субподрядчиком и проводила реконструкцию гальванического цеха на указанном заводе; ООО «П.» у которого они также были на субподряде и проводили отделочные работы и другие организации, то есть организация вела реальную финансово-хозяйственную и подавала налоговую отчетность. Периодически он ездил в «Л.», расположенный в ТЦ «К.» по адресу: *** с целью покупки инструментов и строительных материалов. Примерно в 2019-2020 году находясь в указанном магазине при закупке материалов к нему подошел ранее неизвестный ему мужчина, впоследствии он узнал, что его зовут ***, который ему предложил свои услуги по комплектации и доставке материала, на что он согласился, для того чтобы сэкономить свое время. То есть он делал заявку А. (диктовал) на приобретение необходимых товаров, которые он погружал и делал доставку в необходимое место. Впоследствии он выдал А. доверенность от ООО СК «Ф.», согласно которой последний имел право приобретать строительные материалы от организации, то есть в «Л.» у него был открыт корпоративный счет на приобретение строительных материалов, к которому после выдачи доверенности получил доступ А.. При покупке строительных товаров он переводил денежные средства со счета организации на корпоративный счет в «Л.», с которого за товары расплачивался Антон. ***: ООО «В.» ИНН НОМЕР, 000 «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, 000 «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «СК «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.», ООО «К.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.», ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.», ему на память не знакомы. В 2021 году после окончания работ на заводе им. Кузнецова у него не было новых контрактов в связи с чем, он решил продать организацию. Осенью 2021 года к нему обратился ***, который пояснил, что хочет приобрести организацию. После оформления всех необходимых документов в нотариальной палате г. Новокуйбышевска организация была продана, за какую сумму он не помнит. Чем занимается в настоящее время организация, он не знает, никаких взаимоотношений с *** он не поддерживает. В конце 2021 года у него вновь появился заказ, после чего было принято решение об открытии юридического лица ООО «Ф.», в сборе документов ему помогали также юристы, которые оформляли документы в электронном виде через «площадку» (дистанционно). Указанная юридическая компания находится в ТЦ «Э.» на 1-м этаже. ООО «Феникс» занимается также проведением строительных работ, офис организации находится по месту регистрации свидетеля: АДРЕС. В штат организации входят 4 человека: он, *** прораб и 2 рабочих полные данные которых он не помнит. Счет организации открыт в АО «А.». Из указанных лиц: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, К..В., ***, ***, ***, ***, ***, ***, на слух ему знакома ***, возможно она занималась оказаниям бухгалтерских услуг и подачей налоговой отчетности (т. 17 л.д. 91-94).

Оглашенные показания свидетель *** подтвердил, указал, что в момент допроса он лучше помнил обстоятельства дела.

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что у него в собственности имеется помещение, расположенное по адресу: ***. Указанное помещение он сдавал в аренду ООО «С.». За сдачу в аренду помещения получал денежные средства в размере 10 000 рублей. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что с 2015 по настоящее время он является генеральным директором ООО «ПСК «И.». В период времени с 2018 по 2019 у него были заключены договора с ООО «Л.». Он занимался инженерными сетями и монтажом. *** ему знаком, познакомился в тот период, когда была стройка школы в К.. На его организацию поступал безналичный перевод 500 000 рублей. Затем указанную сумму он вернул обратно. Подсудимые З., У., С. ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что в 2020 он познакомился с Р. и З.. Он с ними сотрудничал по доставке, а именно перевозке строительных материалов «Л.». В зависимости от суммы и веса груза доставка составляла 1000 рублей, 1500 рублей, 18000 рублей. Оплата производилась как наличным, так и безналичным расчетом. *** ООО «Т.» и ООО «С.» ему знакомы, они занимались стройкой, закупали материалы, а он их отвозил. *** ему также знаком, он сначала работал в магазине продавцом, затем купил автомобиль «Г.» и начал заниматься доставкой товаров. С. и У. ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что в 2018 она работала бухгалтером в ООО «В.», директором данной организации являлся ее сын Д.*** Указанная компания располагалась по адресу: *** и ремонтными работами. В штате компании было примерно 3-4 человека. Сколько было расчетных счетов у данной компании, она не помнит. Бухгалтерской деятельностью занималась только она. Подсудимые ей не знакомы. 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что ДАТА ей предъявлено постановление о производстве обыска в их компании по адресу ***. В ходе обыска сотрудниками полиции с участием понятых были осмотрены папки с документацией и были изъяты документы с ООО СК «Ф.» ИНН НОМЕР. С указанной компанией был заключен договор подряда от ДАТА года. Она помнит, что данный договор находится на подписи в ООО СК «Ф.», у них, к сожалению второго экземпляра, нет. По указанному договору были 2 проплаты: 3 января и в феврале 2022 года на 130 000 рублей и 50 000 рублей. Всеми вопросами по договору № НОМЕР ООО СК «Ф.» занимался ***, то есть директор их компании. Она не знает, кто является директором ООО СК «Ф.». С директорами и клиентами не встречалась, ей присылали только документы (договора, счета на оплату). После выполненных работ ей пришла оплата за выполненные работы. Она знает, что все два договора с ООО СК «Ф.» находятся в ООО СК «Ф.». Те организации, которые указаны в постановлении о производстве обыска, ей неизвестны, с ними коммерческой деятельности их организация не вела. Хочет уточнить, что с ООО «Л.» ДАТА их компанией заключен договор клиентского счета № НОМЕР, согласно договору, их компания перечисляет на корпоративный счет ООО «Л.» денежные средства и по необходимости и договоренности, с корпоративной картой приобретают и соответственно покупают необходимый товар. Они не работают с ООО «Л.» посредством наличных денежных средств. В настоящее время директор ООО «В.» *** находится на деловой встрече в санатории «Циолковский» Красноярского района Самарской области, его номер телефона НОМЕР. При необходимости *** явится в любое удобное для правоохранительных органов время (т. 14 л.д. 238-242). 

Оглашенные показания свидетель *** подтвердила в полном объеме. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что 2019 строился объект в детском лагере, нужно было закупать строительный материал, и для этого нужно было обналичивать денежные средства. 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что до 2022 года на его имя были зарегистрированы иные абонентские номера оператора сотовой связи «МТС» в количестве 3-4 штук, которые использовались в деятельности Первичной профсоюзной организации «П.». В настоящее время они перерегистрированы на эту организацию. С 2006 года по настоящее время является членом и председателем Первичной профсоюзной организации «П.» ИНН НОМЕР КПП НОМЕР. Юридический адрес и фактический адрес Первичной профсоюзной организации: АДРЕС. Данная организация состоит на учете в Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области и в ИФНС России по Промышленному району г. Самары, использует общую систему налогообложения. В штате организации «Железобетон» состоят около 26 человек. *** главного бухгалтера в Первичной профсоюзной организации «Профком объединения Железобетон» возложены на него, в штате главный бухгалтер не имеется. Фактическое ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности Первичной профсоюзной организации «Профком объединения Железобетон» осуществляет он лично сам. Сведение баланса осуществляется самостоятельно. У Первичной профсоюзной организации «П.» имеются следующие расчетные счета №№ НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, открытые в отделении филиала Приволжский ПАО «П.», расположенном по адресу: *** и №№ НОМЕР, НОМЕР, открытые в отделении филиала Приволжский АО «Б.», расположенном по адресу: ***. Операции по расчетным счетам Первичной профсоюзной организации «П.» осуществляются с использованием программного комплекса типа «К.», ключи доступа (usb-токен), как и все бухгалтерские документы находятся у него. Все операции по расчетному счету Первичная профсоюзная организация «П.» осуществляет только он. В процессе осуществления им руководства деятельности детского лагеря «Ю.», находящегося в управлении Первичной профсоюзной организации «П.», у него возникли проблемы с отсутствием наличных денежных средств для нужд организации, с проблемой которой он делился со своими знакомыми. Примерно в сентябре 2021 года от кого-то из его знакомых, кого именно не помнит, он узнал о ***, который на возмездной основе оказывает услуги представителям юридических лиц по обналичиванию денежных средств, а именно трансформацию безналичных денежных средств организации в наличные. В последующем он позвонил *** по номеру телефона, который ему дал кто-то из знакомых, кто посоветовал его. И он по телефону договорился с *** о встрече на улице возле дома № АДРЕС, в котором расположен офис Первичной профсоюзной организации «П.». При встрече А. узнав от него, что он является руководителем юридического лица, а именно председателем Первичной профсоюзной организации «П.» и нуждается в наличных денежных средствах при осуществлении своей деятельности, сообщил ему, что на возмездной основе за вознаграждение в размере 6% от суммы перечисленных денежных средств оказывает услуги представителям юридических лиц по обналичиванию денежных средств. А. предложил ему воспользоваться его услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформации безналичных денежных средств организации в наличные. При этом первоначально заявленный Р. размер вознаграждения составлял 11% от суммы перечисленных денежных средств, однако узнав в ходе их общения о наличии у него помещения и его согласии сдавать ему, Р. согласился ему предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 6% от суммы перечисленных денежных средств. Он согласился. Тогда А. ему предоставил на бумажном носителе реквизиты организации, это ООО «Т.» ИНН НОМЕР КПП НОМЕР, на счет которой он должен будет перевести деньги. Также, обналичивание денежных средств происходило через подконтрольные *** организацию ООО «Т.» ИНН НОМЕР. Директора данной организации он не знает, никогда с ним не встречался. На расчетный счет данной организации № НОМЕР, открытый в ПАО Банк «Ф.», с расчетного счета Первичной профсоюзной организации «П.» № НОМЕР, открытого в отделении филиала Приволжский ПАО «П.», в ноябре 2021 года, точные даты он не помнит, он осуществлял безналичные денежные переводы от Первичной профсоюзной организации «П.» на суммы 306 950 и 248 750 рублей. В последующем наличные денежных средств B за минусом 6 процентов от суммы, перечисленных денежных средств, *** передал ему, часть размере около 40 000 рублей в конце декабря 2021 года путем перевод на принадлежащую ему карту С., а оставшуюся часть наличными в начале января 2022 года на улице возле ТЦ «К.» г. Самары. Документы, сопровождающие данные сделки, а именно акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, в декабре 2021 года на улице в районе Поляны имени Ф. недалеко от храма К. и М. и ТЦ «К.» в г. Самаре *** предоставил уже подписанными от имени директора ООО «Т.», подписи которого были заверены оттисками печатей ООО «Т.». Договор, реквизиты которого она не помнит, но помнит, что предметом его являлись работы по ремонту уличного туалета ДОЛ «Ю.ь», и смету изготовил он. Фактически ООО «Т.» никаких услуг и работ для Первичной профсоюзной организации «П.» не выполняли. Договор был фиктивным, а все перечисления денежных средств со счета Первичной профсоюзной организации «П.» на счет ООО «Т.» осуществлялись в рамках оказания услуг по обналичиванию денежных средств. Впоследствии *** передавал обналиченные денежные средства за вычетом 6 процентов от перечисленной суммы. Удерживаемая *** сумма в размере 6 процентов от перечисленной суммы составляла его вознаграждение за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств. Всё общение по вопросам обналичивания денежных средств он осуществлял только с ***. В период общения с ним *** использовал абонентский номер НОМЕР, у него в телефонной книге он записан как «А.». Иные лица, которые вместе с ним участвовали в оказании услуг по обналичиванию денежных средств, в том числе ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «СТ.» ИНН ***, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, 000 «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы. О том, что вышеуказанные лица участвовали совместно с *** в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, ему неизвестно (т. 72 л.д. 15-19); 

У него сеть организация, где он является председателем Первичной профсоюзной организации И «П.», которая осуществляет деятельность но представлению интересов членов профсоюзов, обеспечивает посещение детей детского лагеря при ППО «П.» и так далее. В процессе осуществления руководством фирмы у него возникали периодически проблемы с отсутствием наличных денежных средств, в тоже же время, он искал клиента для сдачи помещения, принадлежащие ППО «П.», расположенное по адресу: ***. Примерно весною 2021 год, более точное время не помнит, один из его знакомых, кто именно уже не помнит, дал номер ***, который интересовался арендой. После чего он встретился с ним возле офиса Первичной профсоюзной организации П.», АДРЕС. При встрече *** сообщил, что на возмездной основе в размере 11 процентов от суммы перечисленных денежных средств оказывает услугу представителям юридических лип по «обналичиванию» денежных средств. При разговоре А. подтвердил, что помещение его устроило, и А. согласился предоставлять свои услуги по обналичиванию денежных средств в размере 6 процентов. Он согласился *** предоставил на бумажном носителе реквизиты организации, назвать наименование не помнит, но она есть в его показаниях и в документах, насколько он помнит в ней есть слово «теле», на счет которой он должен будет перевести деньги. С директором данной организации он никогда не встречался, его не знает. Осенью 2021 года он осуществил безналичные переводы денежных средств с расчетного счета Первичной профсоюзной организации «Пр.» в адрес организации, чьи реквизиты ему предоставил ***, насколько он помнит это были два платежа, в общем размере не более 550 000 рублей. В последующем, *** передал ему сумму денежных средств, которая соответствовала сумме денежных средств, перечисленной в адрес организации, которую предоставил А., за минус 6 процентов. Документы, сопровождающие эти переводы, а именно акты выполненных работ, справки стоимости выполненных работ также были переданы ***, которые были подписаны от имени руководителя данной организации и заверены оттиском печати, согласно которым предметом договора являлись работы по строительству уличных туалетов. Фактически указанная организация никаких услуг и работ для Первичной профсоюзной организаций «П.» не выполняло (т. 88 л.д. 161- 164). 

Оглашенные показания свидетель *** подтвердил. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что ООО «В.» арендовала у него помещение в период времени с ДАТА по ДАТА, помещение располагалось по адресу: ***. Также в указанный период времени организация ООО «Э.» арендовала помещение. Подсудимые ему не знакомы, также ему не известны организации ООО «С.», ООО «С.». 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что у него были финансовые трудности, его познакомили с человеком, который представился как В.. Ему предложили открыть фирму по доставкики грузов в «Л.». Также ему говорили, что за это ему будут выплачивать денежные средства в размере 10 000 рублей. *** называлась ООО «С.». Открывал указанную организацию в банке, где ему выдали электронный ключ. Подсудимые ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенной в ходе судебного следствия из которых следует, что ей знакома организация ООО «П.», так как она оказывала бухгалтерские услуги. *** являлся руководителем данной организации. Когда она обслуживала данную организацию ей соответственно предоставляли необходимые документы. Вся бухгалтерская отчетность направлялась с компьютеров ООО «А.». Подсудимые ей не знакомы.

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в настоящее время документом, удостоверяющим ее личность, является паспорт. Указанный паспорт с момента его получения по настоящее время она не теряла, об его утрате правоохранительные органы не заявляла, кому-либо на хранение не передавала. Свой паспорт она всегда держала при себе где бы она не находилась, доступ к нему никто кроме нее не имеет. В настоящее время у нее в пользовании находится мобильный телефон с абонентскими номером: НОМЕР оператора сотовой связи «Билайн». Пользуется им на протяжении более пяти лет и зарегистрирован он на ее имя. Также у нее в пользовании находится абонентский номер НОМЕР оператора сотовой связи «М.». С момента создания, с ДАТА, она занимала должность директора и являлась единственным учредителем в ООО «И.» ИНН НОМЕР, ДАТА ею данная организация была ликвидирована. У нее сохранились учредительные документы на данную организацию и печать (т. 79 л.д. 156-160). 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Е.» с ДАТА. Его организация находится по адресу ***. Офис № НОМЕР они начали арендовать с ДАТА дополнительным соглашением №НОМЕР к договору аренды в связи с расширением его организации. При въезде в помещение офиса № НОМЕР никаких вещей и мебели не было. В помещении было пусто. Он предоставил копии документов на их организацию: договор аренды нежилого помещения №НОМЕР, договор купли-продажи №НОМЕР, дополнительное соглашение №НОМЕР к договору аренды, протокол общего собрания, устав ООО «Е.» ЕГРУ. В настоящее время каких-либо документов на ООО «В.», ООО «С.» и ООО «Т.» нет и ранее (с момента начала аренды) не было (т. 14 л.д. 20-23). 

— показаниями свидетеля ***, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что организация ООО «С.» ей знакома, она работала в указанной организации в должности бухгалтера. Указанная организация располагалась по адресу: ***. Из указанной организации она уволилась, поскольку организация перестала чем-либо заниматься, сдавали нулевые отчеты. *** ООО «С.» ей знакома, ее просили помочь рассказать как исполняются платежные поручения, также она консультировала людей, как ведется учет. Она давала консультации как бухгалтер. 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что организации ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО СУ «К.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «РМО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, пояснила, что ей знакомы только две организации: ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. С указанными обществами осуществлялись операции в системе «к.» ООО «С.» ИНН НОМЕР. 

На вопрос, что за записи изложены в предъявленной ей на обозрение тетради общей в количестве 91 лист, изъятой в ходе обыска *** в жилище по адресу: *** в указанной тетради она отражала за год (2021 г.) действия, которые ей необходимо было совершить за день по обслуживанию его клиентов, в том числе по ООО «С.» ИНН НОМЕР. 

На вопрос, согласно ее тетради, изъятой в ходе обыска от ***, в ней на 2 листе за ДАТА указаны сведения про платежное поручение в адрес ***, что она может по этому поводу пояснить, пояснила, что в какой-то день зимой 2021 года к ней обратился «В.» (владелец ООО «С.» ИНН НОМЕР) с указанием совершить операцию в адрес ***, со слов «В.» З. являлся водителем и оказывал транспортные услуги ООО «С.» ИНН НОМЕР. Насколько она помнит, *** был индивидуальным предпринимателем. Документы по оказанным транспортным услугам она не видела. 

На вопрос, какие операции с расчетных счетов ООО «С.» ИНН НОМЕР совершались в адрес «Л.», пояснила, что их взаимоотношения складывались в том, что «Л.» являлся поставщиком материалов в адрес ООО «С.», в основном в основании платежа прописывалось договор № .. за материалы, суммы проходили не менее 200 тыс. рублей. После того, как закупались товары, оплачивались транспортные услуги в адрес ИП, материалы в «Л.» закупались для клиентов организации ООО «С.», какие именно точно ей неизвестно. 

На вопрос, поясните тот факт, что в изъятой тетради за ДАТА на листе проставлена печать синего цвета круглой формы ООО «С.», пояснила, что печать поставил «В.» для того, чтобы проверить, как ляжет печать на документах, подписанных номинальным директором.

На вопрос, имеется ли электронный почтовый ящик ООО «С.», пользовалась ли она им для осуществления платежей, пояснила, что да, электронно-почтовый ящик имелся, насколько она помнит — ПОЧТА. Он использовался для общения по аренде офиса, и через него происходило общение с «Л.» по поводу предоставления Акта сверки. Акт сверки предоставлялся раз в квартал (т. 17 л.д. 39-44).

Оглашенные показания свидетель *** подтвердила, указала, что на момент допроса она помнила лучше обстоятельства дела, чем сейчас: 

— показаниями свидетеля ***, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что организация ООО «Б.» ей знакома, она раньше оказывала бухгалтерские услуги. *** ей знаком, в 2020 году он обратился с просьбой оказать бухгалтерские услуги по его фирме. Ее задача состояла в том, чтобы проводить приходные накладные, которые он ей предоставлял, по которым он вел строительные работы. У *** была фирма ООО СК «Ф.» он ей присылал приходно-кассовые накладные, а она их проводила в базе. У нее с указанной фирмой был договор, за указанные услуги она получала 2-3 раза в месяц по 10 000 рублей. ООО СК «Ф.» сотрудничало с «Л.», «С.», иных организаций она не помнит. Также ей был знаком З., Ч. говорил, что если сумма в накладных была больше, то нужно было писать ему (З.), и говорила что не хватает накладных. Ей известно о том, что у З. была доверенность, он получал товар, но сами товары и деньги она не видела. Когда ей нужны были акты сверки, она писала З., он ей скидывал либо на почту, либо в мессенджер. Насколько она ей известно, З. покупал строительные материалы для ООО СК «Ф.». 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что на вопрос, каким-образом начислялась заработная плата сотрудникам ООО СК «Ф.», пояснила, что разнорабочим заработная плата перечислялась на банковские карты, остальным сотрудникам через кассу платёжным поручением. 

На вопрос, какие основные контрагенты ООО СК «Ф.» ей известны, пояснила, что в основном ООО СК «Ф.» сотрудничал с ООО «Л.», ООО «С.». Насколько она помнит между ООО СК «Ф.» и ООО «Л.», ООО «Сатурн» был заключен договор покупки или поставки ТМЦ, она точно не помнит. Также ООО СК «Ф.» осуществляло деятельность по мелким строительным и ремонтным работам. В данной сфере заказчиками ООО СК «Феникс» являлись НПО «Э.», ООО «Г.» и другие. 

На вопрос, знаком ли ей ***, пояснила, что лично его она никогда не видела, общение с *** у нее происходило посредством мессенджеров. Примерно летом 2020 года, точное время она уже не помнит, позвонил *** и сказал, что у него есть «человек», который получает строительные материалы ООО СК «Ф.» в ООО «Л.» и на его имя надо сделать доверенность на право получения ТМЦ в магазине Л.. После этого *** скинул ей по мессенджеру паспортные данные З. Антона. По указанию Ч. она сделала на имя З. доверенность от ООО Ск «Ф.» на право получения ТМЦ в ООО «Л.». После этого Ч. сказал ей, что он передал ее номер телефона З. и последний свяжется с ней, так как случаются ситуации, когда надо вернуть не подходящий товар в магазин и этим также занимается З.. Через некоторое время с ней связался З., прислал фото с накладной, на которой были выделены товары, подлежащие возвращению в ООО «Л.» и попросил сформировать в программе 1С возвратные накладные и соответствующее заявление. Она позвонила Ч. и сообщила о данной просьбе, на что *** сказал ей переслать возвратные накладные и заявление З.. Первоначально она отравляла возвратные накладные на электронную почту З. (его электронную почту она не помнит, но помнит, что она состояла из цифр, а не из букв). В последующем возвратные накладные она отправляла на электронную почту и З. и Ч. (ПОЧТА). При этом был такой случай, когда Ч. просил ее отсылать возвратные накладные не только З., но и ему, чтобы он мог видеть какой товар возвращает З.. По иным вопросам, кроме как составления возвратных накладных с З. она больше ни о чем не общалась, лично с ним никогда не встречалась. Абонентский номер З. она не помнит, он был сохранен на её старом сотовом телефоне, который она потеряла. Как она уже ранее сказала, что общалась с З. в основном по мессенджерам. 

На вопрос, знаком ли ей ***, пояснила, что нет, ей не знаком. При ней указанное имя Ч. не упоминал. 

На вопрос, известны ли ей организации: ООО «В.», ООО «С.», ООО «ПСК «И.», ООО «Г.», ООО РПА «Г.», ООО ИК «М.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «ЭнергоСпецРесурс», ООО «Н.», ООО «С.», ООО «ПК «Э.», ЗАО «РМО «С.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «О.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «А.», ООО «Л.», ООО «Э.», ООО «И.», ООО «Л.». ООО «Г.», пояснила, что нет данные организации и их руководители ей не известны.

На вопрос, почему она перестала оказывать бухгалтерские услуги ООО СК «Ф.», пояснила, что весной 2021 года Ч. перестал приносить ей первичные бухгалтерские документы ООО СК «Ф.», в связи с чем, она не могла правильно сформировать налоговую отчётность. Хотя ранее Ч. все документы предоставлял своевременно. Она посчитала данное обстоятельство подозрительным, но значение не придала. Кроме того, *** продолжал искать разные причины, чтобы не подписывать с ней договор об указании бухгалтерских услуг, а затем с февраля 2021 года он вовсе перестал ей оплачивать 10 000 рублей (наличкой) как они договаривались ранее. О том, что ООО СК «Ф.» связано с осуществлением незаконной банковской деятельности, ей было неизвестно. Все бухгалтерские операции ей осуществлялись исключительно по указанию *** (т. 17 л.д. 29-33). 

Оглашенные показания свидетель *** подтвердила в полном объеме. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что ему знакома У., познакомился с ней для того, чтобы подзаработать, также ему объяснили, что нужна копия его паспорта, для того чтобы открыть фирму. Указанные обстоятельства были в 2021-2022. За это ему она переводила денежные средства, иногда переводила деньги на карту, а иногда передавала лично. *** ООО «К.» существовала около полугода, впоследствии эта фирма была закрыта. 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что в начале декабря 2020 года его давняя знакомая по имени Л. сообщила ему, что у нее есть знакомая по имени Ю., которая оформляет на людей фирму, т.е. регистрирует их директорами и учредителями фирм, и платит за это ежемесячно по 10 000 рублей. С Л. он познакомился через свою жену, это ее знакомая. С ней он отношения никогда не поддерживал. Что-то более о Л. сообщить не может. Его заинтересовало данное предложение, и он взял номер телефоны Ю.. На следующий день он позвонил Ю. по номеру телефона НОМЕР, сообщил, что он от Л. и спросил условия оформления фирмы на свое имя. Ю. сообщила, что необходимо будет открыть фирму на него, т.е. как на директора и единственного учредителя и зарегистрировать ее в налоговой инспекции, и открыть в Банках расчётные счёта на данную фирму. При этом он будет только формальным учредителем и директором данной организации, а фактически руководить данной организацией по расчетному счёту будут другие лица, кто именно Ю. ему не сообщила. Для этого, со слов Ю., после того как он зарегистрирует в налоговой инспекции фирму и откроет счета в банках, он должен будет передать ей все документы на организацию, печати и специальные электронные ключи, полученные в банках, для возможности совершения операций по счетам. Ю. не стала ему пояснять, а он не стал уточнять, для чего и для кого нужна организация с номинальным директором в его лице. Со слов Ю., ничем противозаконным организация заниматься не будет, и что за это, т.е. за то, что он будет числиться директором организации, ему будут платить по 10 000 рублей ежемесячно. Тогда он сообщил Ю. о своем согласии. На что Ю. попросила его прислать фотографию своего паспорта и СНИЛС. Что он и сделал посредством телефона. Также он с ней договорился о встрече на следующий день. На следующий день он с Юлей проследовал в офисное помещение, расположенное на пересечение улиц АДРЕС и АДРЕС в г. Самаре. Где он подписывал некий договор аренды помещения. После этого в течении нескольких дней он с Ю. ездил в различные банки г. Самары, где открывал счета на фирму ООО «К.». Помню, что они посещали банк «В.», «О.». Остальные банки и адреса офисов банков он не помнит. Также с Ю. они встречались в ТЦ «В.» в ТЦ «С.» в г. Самаре, где в помещении кафе встречались с представителями банков и подписывал какие-то документы, связанные с открытием счетов фирмы. Также он подписывал какие-то документы, связанные с созданием на себя фирмы «К., какие именно не помнит. С Ю. они передвигались на такси или на общественном транспорте, оплачивала проезд она. По просьбе Ю. он также оформил на свое имя сим-карту в офисе салона «М.», которую в последующем передал Ю.. В банках и везде он сообщал этот номер как номер, который принадлежит ему и которым он пользуется. Номер телефона он уже не помнит. В банках и при вышеуказанных встречах по указанию Ю. он сообщал специалистам, что является директором и учредителем ООО «К.». Все полученные документы, печати, карточки банковские после получения по выходу из посещенных банков, офисов, по окончанию встреч с различными специалистами он отдавал Юле. Он не помнит, чтобы он посещал налоговую инспекцию для открытия фирмы. Адрес электронной почты: «ПОЧТА и абонентский номер телефона НОМЕР ему не принадлежат, он ими никогда не пользовался. Таким образом, цель управления какой-либо организацией у него отсутствовала. Он понимал, что в результате его действий, а именно передачи фотографий своего паспорта Ю., предоставления своего паспорта специалистам, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены ложные сведения о нем, как Учредителе и директоре фирмы ООО «К.». Таким образом, он стал только формальным учредителем и директором ООО «К.». Каких-либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «К.» он никогда не исполнял, доступ к расчётным счетам организации «К.» не подписывал. Доходы от этой фирмы не получал. Что-либо о деятельности ООО «К.», в том числе о фактическом руководителе, работниках данной фирмы, о виде деятельности ему неизвестно. От Ю. в качестве своего вознаграждения за его участие в качестве директора и учредителя ООО «К.» он получил ежемесячно денежные средства, за все время раз 6-7. Первые три месяца Ю. платила ему по 10000 рублей, а потом по 8000 рублей. Деньги она платила наличными, несколько раз она платила с помощью перевода на его карту А. банка. На вопрос, получал ли он электронную подпись, если да, то где и при каких обстоятельствах и каким образом она использовалась при регистрации организации ООО «К.», пояснил, что точно помнит, что получал электронную подпись, однако при каких обстоятельствах это происходило, не помнит. Помнит, что расписывался с помощью планшета специалисту, с которым встречался вместе с Ю. в ТЦ «С.». Как формировалось заявление о его имени на создание ООО «К. и отправлялось ли он в налоговую инспекцию, он не помнит (т. 77 л.д. 110-113). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что ему знаком З., познакомились с ним в «Л.», где последний предложил ему вложить денежные средства в строительный бизнес. В тот период времени у него было ООО, деятельность рекламное агентство. Со своего ООО он переводил денежные средства на расчетный счет «Л.». Суммы переводов были разные, от 20 000 рублей до 80 000 рублей. С З. он сотрудничал примерно 2- 2,5 года. Другие подсудимые ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в настоящее время документом, удостоверяющим ее личность, является паспорт. Указанный паспорт с момента его получения по настоящее время она не теряла, об его утрате в правоохранительные органы не заявляла, кому-либо на хранение не передавала. Свой паспорт она всегда держала при себе где бы она не находилась, доступ к нему никто кроме нее не имеет. В настоящее время у нее в пользовании находится мобильный телефон с абонентскими номерами: НОМЕР оператора сотовой связи «М.», который зарегистрирован на ее имя, и НОМЕР оператора сотовой связи «МТС», который зарегистрирован на имя ее дочери К. (Д.) *** Данные абонентские номера находятся в пользовании более десяти лет. До приобретения указанных абонентских номеров у неё в пользовании находился другой абонентский номер оператора сотовой связи «М.», также зарегистрирован на ее имя, который она не помнит. Другие sim-карты она не использует. Осенью 2019 года к ней в гости пришла подруга по имени ***. Н. сообщила, что у ее дочерей есть знакомая по имени Ю., которая за денежное вознаграждение оформляет фирмы на людей, т.е., оформляет людей директорами и учредителями фирм. Со слов Н., Ю. оформляла фирмы на ее дочерей и на саму Н., за что они от Ю. получали по 10000 рублей ежемесячно. Н. уверяла ее, что ничего криминального в этом нет. Н. сообщила ей, что может ей дать номер телефона Ю., и предложила таким же способом ей подработать и поправить свое материальное положение. Она не сразу согласилась на предложение Н., долго она думала, не могла решиться, так как у нее все-таки возникали сомнения в законности таких действий, но спустя несколько месяцев она решилась на дополнительный заработок по причине тяжелого финансового положения. В начале декабря 2019 года она сообщила Н. о своем согласии и попросила Н. сообщить номер телефона Ю.. Получив от Н. номер телефона Ю., а именно НОМЕР, она позвонила по данному номеру и сообщила о своей готовности и желании оформить за денежное вознаграждение на себя фирму. В ходе телефонного разговора Ю. сообщила что в нестоящее время законодательство позволяет каждому гражданину РФ открыть свой бизнес, свое дело, свою фирму, и предложила подзаработать, пояснив, что для этого ей необходимо будет открыть фирму на себя, т.е., как на директора и единственного учредителя, зарегистрировать ее в налоговой инспекции, и открыть в Банках расчётные счета на данную фирму. При этом она будет только формальным учредителем и директором данной организации, а фактически руководить данной организацией и осуществлять операции по расчётному счёту будут другие лица, кто именно Ю. ей не сообщила. Для этого, со слов Ю., она после того как зарегистрирует в налоговую инспекцию фирму и откроет счета в банках, она должна будет передать ей все документы на организацию, печати и специальные электронные ключи, полученные в банках, для возможности совершения операций по счетам. Ю. не стала ей пояснять, а она не стала уточнять, для чего и для кого нужна организация с номинальным директором в ее лице. Единственная что пояснила Ю., то, что ничем противозаконным организация заниматься не будет, и добавила, что за то, что она будет числиться директором организации, ей будут платить по 10 000 рублей. Далее, в этот же день по указанию Ю. она посредством приложения «В.» со своего телефона, используя находящийся у нее один из вышеуказанных абонентских номеров, отправила фотографию своего паспорта и страхового свидетельства (СНИЛС) на вышеуказанный номер телефона Ю.. Таким образом, цель управления какой-либо организацией у нее отсутствовала. Она понимала, что в результате ее действий с использованием ее паспорта в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены ложные сведения о ней, как учредителе и директоре фирмы. Через непродолжительное время, может через неделю, либо две позвонила Ю. и сообщила о том, что она уже все сделала, а именно оформила на ее имя фирму с названием ООО «С.» с адресом регистрация и местонахождения: АДРЕС. Также Ю. ей сообщила о необходимости ей встретиться с ней и последующего совместного посещения банков для открытия счетов на фирму. На следующий день, как ей велела Ю., она приехала к ТЦ «С.», расположенному на улице Гагарина в г. Самаре. Там она встретилась с Ю.. После этого она с Ю. зашла сначала в офис «П.», расположенный в соседнем здании от ТД «С.» по правой стороне, если смотреть на вход ТЦ «С.»; а затем сразу же в офис другого банка, название которого не помнит, расположенный в соседнем здании ТЦ «С.» по левой стороне, если смотреть на вход ТЦ «С.». В этих банках она открыла счета на ООО «С.». При этом вместе с ней при общении с сотрудниками банка находилась Ю., которая, по сути и общалась со специалистами и предоставляла им документы на фирму. Она лишь расписывалась в предоставленных сотрудником банка документах, после чего получила документы об открытии счетов, а также пластиковые карты и прочие устройства, в том числе внешне похожие на компьютерную USB-флешку. необходимые для возможности совершения операций по счетам, название которых она не знает, так как не разбиралась в них. По выходу из помещений банков все полученные пластиковые, карты и устройства она отдавала Юле. Аналогичным способом она открывала счета в других банках, название которых и адреса их местонахождения она уже не помнит. Также она хочет сообщить, что в это же время, точную дату не помнит, на по договоренности с Юлей, она встречалась с Ю. у метро «П.», откуда она, Ю., и еще две молодые девушки, имена которых она не знает, но так понимает, что они также как и она номинальные директора, такси ездили в налоговую инспекцию, расположенную в поселке Управленческий. В налоговую инспекцию она представила свой паспорт сотруднику инспекции, подтвердила факт своего ранее обращения в инспекцию для открытия и регистрации на свое имя фирмы, а также она получила документы о государственной регистрации фирмы ООО «С.», расположенной по адресу: *** которой она являлась единственным учредителем и директором. Она расписалась в получении документов. Также в налоговой инспекции по просьбе сотрудника инспекции, она ставила на некоторых документах оттиски печати фирмы, которую ей дала Ю., перед входом в налоговую инспекцию. По выходу из инспекции Ю. забрала у нее все документы на фирму, которые она получила в инспекции и печать фирмы. Таким образом, цель управления ООО «СТК-Дельта» у нее отсутствовала. Она понимала, что в результате ее действий Единый государственный реестр юридических лиц внесены ложные сведения о ней, как учредителе в директоре ООО «С.». Таким образом, она стала только формальным учредителем и директором ООО «С.», каких-либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций ООО она «С.» она никогда не исполняла, доступа к расчетных счетам организации она не имела, все операции по расчётным счетам ООО «С.» осуществлялись без ее ведома и согласия. После визитов в Банки никаких документов, связанных с деятельностью ООО «С.» не подписывала. Доходы от этой фирмы не получала. Что-либо о деятельности ООО «С.», в том числе о фактическом директоре, работниках данной фермы, о виде деятельности ей не известно. Хочет отметить, что по дороге в налоговую инспекцию Ю. в качество вознаграждения передала наличными деньги в размере 5 000 рублей вместо обещанных 10 000 рублей, объясняя это тем, что с момента открытия фирмы не прошел полный месяц, а согласно договоренности оплата в 10000 рублей за каждый полный месяц ее нахождения в статусе директора фирмы. В их последующем, Ю. ей ежемесячно в качестве денежного вознаграждения платила по 10 000 рублей в течении года, а после этого по 8 000 рублей. Оплачивала она первые месяца наличными, а в последующем посредством перевода. Для оплаты посредством перевода она по указанию Ю. получила в С. пластиковую банковскую карту на свое имя, которую в последующем передала Ю. с паролем к ней. Ю. вносила через банкомат на данную карту деньги и переводила их на ее зарплатную карту, открытую также с С.. Деньги от Ю. в качестве вознаграждения за ее участие в качестве директора и учредителя в ООО «С.» она получала до ноября 2021 года, т.е. до тех пор, когда сотрудники полиции вызвали её и опросили по обстоятельствам оформления на неё фирмы. От сотрудников полиции в последующем и стало известно, что полные данные Ю. — ***, а ООО «С.» использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности. О том, что ООО «С.» использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть при оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, она до этого не знала. Хочет отметить, что по указанию Ю. в салоне «М.», расположенном в ТЦ «В.», она также приобретала сим-карту, которую оформила на себя, купила ее на деньги Ю.. В последующем эту сим-карту она передала Ю.. Абонентский номер, привязанный к этой сим-карте, она не запомнила. Со слов Ю., этот номер необходим для функционирования фирме, будет везде обозначаться номер телефона фирмы. Этот номер телефона был написан ей Ю. на листочке, и в последующем во заведениях, куда она ездила с Ю., в банках, в налоговой и других, она сообщала этот номер телефона принадлежащей ей. 

Подготовкой документов для регистрации ООО «С.» на ее имя и представлением их B налоговую инспекцию занималась ***. Как она это делала ей неизвестно, она лишь предоставляла фотографию своего паспорта. Она не помнит, чтобы она получала электронную подпись, однако не исключает данный факт, поскольку не разбирается во всем, что связано с современными технологиями и электронными устройствами. Она не помнит, чтобы она обращалась в офис «Тензор», расположенный в ТЦ «В.» г. Самары, для получения сертификата электронной подписи, однако не исключает этого, поскольку прошло много времени и она уже не помнит. Она не помнит, чтобы она посещала офис компании «А.», однако не исключает этого, поскольку прошло много времени и она уже не помнит. Помнит, что Ю. давала деньги в размере 18000 рублей, которые она в офисе некой фирмы, расположенной недалеко от ЦУМ «С.», внесла их в кассу в качестве оплаты за аренду офиса для ООО «С.». 

На вопрос, подписывала ли она предоставленное ей на обозрение копию заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «С.» по форме НОМЕР, согласно которому заявление предоставляется в связи с созданием ООО «С.» с местом нахождения по адресу: *** с размером уставного капитала 20 000 рублей, с учредителем и директором в одном лице ***, ИНН НОМЕР. пояснила, что она не помнит, однако не исключает этого, поскольку прошло много времени и она уже не помнит.

На вопрос, подписывала ли она с использованием электронной подписи предоставленные ей на обозрение копии следующих документы: решения учредителя № 1 ООО «С.» от ДАТА, согласно которому она приняла решение учредить ООО «С.», наделить общество уставных капиталом в размере 20 000 рублей, единоличным исполнительным органом Общества является директор Д.*** Устав ООО «С.»; сопроводительное письмо, адресованное в ИФНС России № НОМЕР по Самарской области, согласно тексту которого ДАТА Д. ли направлены документы на государственную регистрацию ООО «С.», она просит выдать на бумажном носителе лист записи ЕГРЮЛ на форме НОМЕР, соответственно о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения и Устав ООО «С.», пояснила, что она не помнит, однако не исключает этого, поскольку прошло много времени, и она не разбирается во всем, что связано с современными технологиями и электронными устройствами, в том числе электронными подписями. 

На вопрос, выполнена ли подпись от её имени в представленном ей на обозрении копии листа учета выдачи документов вх № НОМЕР от ДАТА, согласно которому при государственной регистрации ООО «С.» в ОГРН НОМЕР, ИНН НОМЕР, КПП НОМЕР выдано и получено лично ***Н. следующие документы в отношении ООО «С.» лист записи ЕГРЮЛ №НОМЕР от ДАТА, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № НОМЕР от ДАТА, Устав, пояснила, что по существу предъявленного ей на обозрение копия листа учета выдачи документов вх №НОМЕР от ДАТА, может пояснить, что рукописный текст «Получено лично *** ДАТА» и рукописные подписи в данном заявлении выполнены ею (т. 23 л.д. 132- 137). 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что примерно в 2018 году она познакомилась с девушкой по имени Ю., которая оказывала ей услуги маникюра. В октябре 2019 года Ю. предложила ей подзаработать, пояснив, что для этого необходимо будет перерегистрировать на свое имя организацию и открыть в Банках расчетные счета данной организации. При этом она будет только формальным учредителем и директором данной организации, а фактически руководить данной организацией и осуществлять операции по расчетным счетам будут другие лица. Как именно будет использоваться данная организация, Ю. ей не говорила, пояснив, что ничем противозаконным данная организация заниматься не будет. При этом она пояснила, что за то, что она будет числиться директором организации, ей будут платить 10000 рублей в месяц. Ее данное предложение заинтересовало, так как нуждалась в денежных средствах, и она согласилась на предложение Ю.. После этого она передала Ю. ксерокопию своего паспорта. Примерно через несколько дней она с Ю. ездила в нотариальную контору, расположенную около ТЦ «С.» на Московском шоссе в г. Самаре. Ю. пояснила, что ей необходимо сдать копию паспорта и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, чтобы подготовили необходимые документы для регистрации на нее организации. В нотариальной конторе Ю. передала кому-то копию ее паспорта и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. Подписывала она при этом какие-то документы, она не помнит. Примерно через неделю Ю. сообщила ей, что документы готовы и необходимо снова приехать в эту же нотариальную контору подписать документы. После этого они вместе с Ю. поехали в нотариальную контору. С собой у Ю. была папка документов, согласно которых она становилась учредителем и директором ООО «С.». Ю. пояснила, что она должна будет подписать их у нотариуса. В нотариальной конторе за нее госпошлину оплачивала Ю.. После этого она расписалась в присутствии нотариуса в данных документах. При этом она понимала, что будет подставным руководителем ООО «С.», так как фактически управлять деятельностью данной организации не планировала. Когда они вышли из кабинета нотариуса, Ю. забрала у нее все документы, которые заверял нотариус. Кто и при каких обстоятельствах сдал в налоговый орган документы для регистрации изменений в отношении ООО «С.», она не знает. В дальнейшем, она вместе с Ю. ездила в АО «А.» и ПАО «С.», где она открыла расчетные счета ООО «С.». Все полученные документы в банках она передала Юле. Таким образом, она стала только формальным учредителем и директором ООО «С.», каких-либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «С.» она не исполняла, доступа к расчетным счетам организаций она не имела, все операции по расчетным счетам ООО «С.» осуществлялись без ее ведома и согласия. После визита в Банки она никаких документов связанных с деятельностью ООО «С.» не подписывала. В дальнейшем Ю. в течении года ежемесячно перечисляла ей по 10000 рублей. О том, что ООО «С.» использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть при оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств она не знала (т. 72 л.д. 10-12). 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в октябре 2021 года, в ходе общения, его знакомый по имени *** сообщил ему, что у него есть знакомый, который при его желании и согласии оформит на него, как директора и учредителя организацию, за что он будет ежемесячно получать от 10000 до 15000 рублей за фиктивное участие в деятельности фирмы. Спустя несколько дней он сообщил *** о своем согласии. На что В. дал ему номера телефона некого А., с которым ему необходимо связаться. Номер телефона не помнит. Согласился он на это по причине того, что он только вышел из колонии, не имел постоянного заработка и нуждался в деньгах. На следующий день он позвонил со своего телефона Андрею, представился ему, сообщил, что он от В., что готов за денежное вознаграждение оформить на себя фирму. На что А. попросил его прислать ему фотографию своего паспорта, свидетельства с налоговой или СНИЛС, что он и сделал посредством телефона, и они с ним договорились о встрече на следующей день на перекрестке улиц Советской Армии и Ново-Садовая в г. Самаре. А. на встречу приехал на автомобиле «Мазда 68» белого цвета, гос номер не помнит. А. сообщил, что ему необходимо будет открыть фирму на себя, т.е. как на директора и единственного учредителя, зарегистрировать ее в налоговой инспекции, и открыть в Банках расчётные счёта на данную фирму. При этом он будет только формальным учредителем и директором данной организации, а фактически руководить данной организацией и осуществлять операции по расчетному счёту будут другие лица, кто именно А. ему не сообщил. Для этого, со слов А., после того как он зарегистрирует в налоговой инспекции фирму и откроет счета в банках, он должен будет передать ему все документы на организацию, печати, и специальные электронные ключи, полученные в банках, для возможности совершения операций по счетам. А. не стал ему пояснять для чего и для кого нужна организация с номинальным директором в его лице. Единственное, что пояснил А., это то, что ничем противозаконным организация заниматься не будет, и что за то, что он будет числиться директором организации, ему будут платить по 10 000- 15000 рублей ежемесячно. Спустя несколько недель по договоренности по телефону с А., он забрал его на своей машине с перекрестка улиц АДРЕС и АДРЕС вг. Самаре и они с ним направились по банкам. Так он посетил с ним налоговую инспекцию, какую именно и по какому адресу он уже не помнит, а также банки, какие именно и по каким адресам также не помнит, но точно помнит, что среди них были ВТБ, А., О., А.. В налоговой инспекции и в банках он подписывал документы, касающиеся открытия на его имя фирмы ООО «С.» и расчетных счетов на данную фирму. Какие именно он подписывал документы не помнит, но по тексту документов он понял, что они связаны с регистрацией на него как директора фирмы ООО «С.» и открытия счетов в банках на фирму. В банках сообщал специалистам, что является директором и учредителем ООО «С.». Все полученные документы, печати, карточки банковские после получения по выходу из зданий отдавал А.. Также в салоне сотовой связи «Б.» он приобрел на свое имя сим-карту, номер которой не помнит. Этот номер телефона по указанию А. он сообщал в налоговой и в банках как рабочий номер телефона ООО «С.». Аналогичным способом в марте 2022 года на него была оформлена фирма ООО «Т.». В начале марта 2022 года ему позвонил Андрей, предложил оформить на него еще одну фирму, впоследствии выяснилось ее название — ООО «Т.». Он согласился ради дополнительного заработка. Спустя несколько дней А. вновь забрал его с перекрестка улиц АДРЕС и АДРЕС в г.г Самаре, откуда они с ним на его машине направились в какой-то банк, по его мнению банк «О.», где, как он помнит, закрывал счет ООО «Т.». Он не помнит, ездил ли они с А. в налоговую инспекцию или к нотариусу и предоставлял ли он какие-либо документы с целью регистрации на его имя ООО «Т.». Однако, не исключает это. Из-за давности указанных событий уже не помнит. В представленном ему на обозрение заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № НОМЕР от ДАТА согласно которому он является заявителем на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т.» о смене директора *** на него, рукописная подпись и расшифровка «***» принадлежат ему и выполнены им. Таким образом, цель управления какой-либо организацией у него отсутствовал. Он понимал, что в результате его действий, а именно передачи фотографий своего паспорта А., предоставления своего паспорта в налоговой инспекции, с использованием его паспорта в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены ложные сведения о нем, как учредителе и директоре фирмы. Таким образом, он стал только формальным учредителем и директором ООО «С.», ООО «Т.» каких-либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «С.», ООО «Т.» он никогда не исполнял, доступ к расчётным счетам организации он не имел, все операции по расчётным счетам ООО «С.», ООО «Т.» осуществлялись без его ведома и согласия. После визитов в Банки он никаких документов, связанных с деятельностью ООО «С.», 000 «Т.» не подписывал. Доходы от этой фирмы не получал. Что-либо о деятельности ООО «С.», ООО «Т.», в том числе о фактическом директоре, работниках данной фирмы, о виде деятельности ему неизвестно. Вместо обещанных ежемесячно 10000-15000 рублей от А. качестве своего вознаграждения за его участие в качестве номинальных директора и учредителя в ООО «Спектр», ООО «Т.» получил один раз в конце декабря 2021 года наличными в размере 9000 рублей и в марте в размере 1000 рублей, когда оформлял на себя ООО «Т.». В начале 2022 года ему пришли письма с налоговой инспекции о наличии крупной задолженности у ООО «С.», ООО «Т.». Он пытался дозвониться до А., чтобы выяснить по поводу этого. Однако, у А. телефон каждый раз был отключен. 

На вопрос, получал ли он электронную подпись, если да, то где и при каких обстоятельствах и каким образом она использовалась при регистрации организация ООО «С.», ООО «Т.», пояснил, что точно помнит, что получал электронную подпись в виде флэшки в банке А. в ноябре 2022 года. Другие электронные подписи он не помнит, чтобы получал, однако не исключает данный факт, поскольку не разбирается со всем, что связано с современными технологиями и электронными устройствами. Граждане ***В., ***, ***, ***, ***, ***, ***. ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К., ООО ПК «М.» ИНН НОМЕР. ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы (т. 76 л.д. 239-243). 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что примерно весной-летом 2021 года он зарегистрировал ООО «С.», в которой он является учредителем и директором, компания в настоящее фактически осуществляет деятельность, однако открывалась с целью оказания услуг по проверки счетчиков воды для населения. В данное время они пытаются получить аккредитацию. В штате организации находятся 3 человека он, менеджер по качеству — *** и инженер-метролог, данные которого он не может вспомнить, так как он находится в структуре их организации недавно. Офис организации находится по адресу: *** в офис есть вывеска. Он открывал счет ООО «С.» в следующих кредитных учреждениях: «Т.». По поводу деятельности ООО Строительная Компания «Л.» он может пояснить следующее. Примерно в 2018 году он размещал объявление на сайте «hh.ru o вакансии, которое находится у него на данном сайте по настоящее время. Примерно весной 2021 года ему написал в приложении «Т.» ранее незнакомый ему человек по имени, который был записан в приложении под именем «Р.», он предложил ему заняться оказанием услуг для ООО «С.», а именно привлечение клиентов, работа с рекламой, он согласился на данное предложение. Данной работой он занимался на протяжении 1 года и получал денежное вознаграждение примерно 30 000-35 000 рублей. В процессе работы «Р.» предложил зарегистрировать на его имя ООО Строительная Компания «Л.», пояснив при этом, что организация необходима для того, чтобы он получал заработную плату от ООО «С.», он согласился на данное предложение. Документы для регистрации ООО «С.» «Р.» присылал ему через приложение «Телеграмм», которые он распечатывал и подписывал, при этом в них уже было указано название организации. Затем он загружал скан-копии данных документов в личном кабинете «Т.» (который выступал в качестве посредника при регистрации). Через несколько дней ему пришло ог оповещение из ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, о том, что организация зарегистрирована, после этого он приехал в п. Управленческий на АДРЕС, где забрал документы о регистрации Юридического лица, которые в последующем отсканировал и направил «Роману» в приложении «Т.». После этого «Р.» B сообщил ему, что необходимо открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, после чего он открыл счета в АО «Р.», ПАО «Р.», возможно в других банках. После этого он отправил «Р.» сканкопии в приложении «Т.» информацию об открытых счетах. Однажды в процессе разговора приложении «Телеграмм» он услышал, как «Р.» назвали А., когда именно это было он не помнит На банковскую карту ПАО «Р.» ему приходила заработная плата за оказанные услуги ООО «С.». Фактически он не управлял счетами ООО «С.», не вел финансово-хозяйственной деятельности и не принимал управленческих решений, то есть являлся номинальным директором. Периодически ему на сотовый телефон приходили смс-сообщения от банков, в которых были открыты счета ООО «С.», в которых были указаны пароли (комбинация цифр и букв) для входа в систему «банк-клиент» и осуществления операций, которые он отправлял «Роману» по его указанию в приложении «Т.». Кто осуществлял ведение бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «С.», ему неизвестно. С бухгалтером он также общался в приложении «Т.», она была записана под именем «T.», которой он отправлял всю необходимую информацию относительно организации. Контакты А. (Р.) записаны в его сотовом телефоне «Хiaomi» синего цвета: А. НОМЕР, *** НОМЕР, А. Еще Один Номер НОМЕР, А. звонить сюда НОМЕР, А. последний номер НОМЕР. Он не помнит, что заключал какие-либо договора с ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ИНН НОМЕР, ООО «Т.», ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР. ИНН НОМЕР, ООО «С.» ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, однако из перечисленных организаций, возможно по 2 были заключены договора ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. У него есть знакомый ***, которого он знает на протяжении года, они с ним познакомились, когда он начал оказывать услуги ООО «С.», в которой *** был инженером-метрологом, с ним он планировал сотрудничество в ООО «С.» Однако в связи с не прохождением аккредитации планы изменились. В настоящее время он поддерживает с ним рабочие отношения, так как он является сотрудником ООО «С.». Также ему известен директор ООО «СТК» ***, с которым они поддерживают рабочие отношения. Кроме того, ему знаком ***, который оказывал сантехнические работы, то есть в случае необходимости он отправлял ему заявки на сантехнические работы, которые он выполнял (т. 17 л.д. 45-48). 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в августе 2021 года ей позвонила Ю., которая попросила выручить ее, пояснив, что существует организация ООО «С.», которая осуществляет предпринимательскую деятельность, а именно пошив одежды, однако директор данной организации уезжает в другой город, на сколько она помнит в ***, попросив ее на время стать номинальным директором данной организации. Ю. пояснила, что данная организация работает в районе 1 года, вести финансово-хозяйственную деятельность ей не нужно. Она согласилась на предложение Ю., решив помочь ей, сделала это безвозмездно, то есть без какого-либо вознаграждения, так как доверяла ей. После этого в сентябре 2021 года ей позвонила Ю., которая сообщила, что ей необходимо прийти в нотариальную контору, расположенную по адресу: ***. Через некоторое время после звонка Ю. она прибыла в данную нотариальную контору в назначенноеное время и дату, вместе с Ю. была ранее ей незнакомая девушка (имя не помнит), которая была действующим директором ООО «С.». Затем, находясь у нотариуса, они оформили договор купли-продажи согласно которому, она стала новым директором вышеупомянутой компании. Денежные средства за оказанные услуги нотариусом платила Ю.. Впоследствии, как она стала номинальным директором ООО «С.», они совместно с Ю. ездили в различные банки, какие именно в данный момент не помнит, где они переоформляли счета компании в связи со сменой директора. Все расходы, связанные с переоформлением счетов, также несла Ю.. Как пояснила ей Ю., счета ООО «С.» необходимы для работы организации. Далее они встречались с Ю. исключительно по вопросам маникюра примерно до лета текущего года, при этом вопросы, касающиеся деятельности ООО «С.», они не обсуждали (т. 77 л.д. 4-7). 

-показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что примерно в 2020 году она познакомилась с девушкой по имени Ю., Ю. предложила подзаработать, пояснив, что для этого необходимо будет зарегистрировать на свое имя ИП (стать фиктивно индивидуальным предпринимателем) и открыть в Банках расчётные счёта для ИП. При этом Ю. пояснила, что за то, что она будет фиктивно числиться индивидуальным предпринимателем, ей будут платить по 10000 рублей в месяц. После этого Ю. сказала скинуть по месенджеру «в.» фото ее паспорта. Она это г. сделала. Примерно через несколько дней они вместе с Ю. ездили в МФЦ расположенный по адресу: *** где они подали документы на открытие ИП. После МФЦ они вместе с Ю. ездили отдел налоговой, расположенный по адресу: *** где она получила документы B на ИП. В дальнейшем, она вместе с Ю. ездила в ПАО «С.», АО «А.», банк «М.», «С.», АО «В.», банк «А.», где она открыла расчетные счета ИП Ш.. Все полученные в банках документы, она передала Юле. После этого Ю. платила ей ежемесячно по 10 000 рублей. Примерно в октябре 2021 года Ю. предложила ей закрыть ИП и фиктивно оформить на ее имя организацию и снова открыть в Банках расчётные счёта для ООО, название которого «Л.». При этом Ю. пояснила, что за то, что она будет снова фиктивно числится директором ей будут платить по 10000 рублей в месяц. После этого Ю. снова сказала скинуть по месенджеру «в.» фото ее паспорта, она это сделала. Примерно через несколько дней они вместе с Ю. ездили в МФЦ расположенный по адресу: *** где они подали документы на открытие ООО. После МФЦ они вместе с Ю. ездили отдел налоговой, расположенный по адресу: *** где они получили документы на ООО. При этом она понимала, что будет подставным руководителем ООО «Л.», так как фактически управлять деятельностью данной организации не планировала. В дальнейшем, она вместе с Ю. ездила в те же банковские учреждения: ПАО «С.», АО «А.», банк «М.», «С.», АО «В.», банк «А.», а также новые банки: АО «Т.», «Г.», где она открыла расчетные счета ООО «Л.» ИНН НОМЕР. В указанных банках она расписалась в каких-то документах, каких именно не помнит, но точно знает, что они связаны с И открытием счетов на ООО «Л.», а также получила пластиковые карты. В последующем, выйдя из банка, на улице она эти карты и документы отдала Ю.. Хочет отметить, что перед тем, как зайти в банк, Ю. ей посредством смс на телефон присылала инструкцию как себя вести в банке и сведения, которые ее могут там спросить, такие как сведения о ее доходе, об ООО «Лидия» и прочую информацию, которую могли спрашивали сотрудники банка при ее открытии счетов на эту фирму. При этом в банк она заходила не со своим телефоном, а с телефоном, который ей вручала Ю. перед тем как зайти в банк. По выходу из банка она телефон возвращала Ю.. На телефон, как она помнит, приходили логины и пароли к открытым счетам. Все полученные в банках документы, токины, банковские карты, печать ООО она передала Ю.. Таким образом, ООО «Л.», каких-либо она стала только формальным учредителем и директором административно хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «Л.» она не исполняла, доступа к расчётным счетам организаций она не имела, все операции по расчетным счетам ООО «Л.» осуществлялись без ее ведома и согласия. После визита в Банки она никаких документов, связанных с деятельностью ООО «Л.» не подписывала. В дальнейшем Ю. в течении года ежемесячно перечисляла ей по 10 000 рублей. О том, что ООО «Л.» использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть при оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, она не знала. Граждане ***В., ***, ***. ***, ***, *** ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ей не знакомы *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, 000 «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР. ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ей не знакомы (т. 70 л.д. 28-31). 

— показаниями свидетеля следует, что он работает директором в ООО «Г.». Указанное ООО было создано в 2009 году, основной вид деятельности строительство жилых и не жилых зданий. Бухгалтером в данном ООО была С.*** Ранее его организация сотрудничала с «Л.» по закупки строительных и расходных материалов. От его организации была доверенность на Р. и на К.. Подсудимые ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в августе 2018 года, он познакомился с парнем по имени ***. А. предложил ему подзаработать, а именно оформить на него как директора и учредителя организацию и получать ежемесячно по 5000 рублей за номинальное участие в таком качестве. Он сразу согласился на предложение А.. Со слов А., занимается этим его знакомый и для этого им необходимо встретиться с этим знакомым. Спустя несколько дней в дневное время он с А. приехал к Торговому центру «А.» в городе Самаре, взяв с собой по указанию А. свой паспорт и СНИЛС, чтобы встретиться с неким мужчиной для оформления на себя организацию. Там возле торгового центра «А.» они встретились с мужчиной, который представился В.. В. сообщил ему, что необходимо будет открыть фирму на себя, т.е. как на директора и единственного учредителя, зарегистрировать ее в налоговой инспекции, и открыть в Банках расчётные счёта на данную фирму. При этом он будет только формальным учредителем и директором данной организации, а фактически руководить данной организацией и осуществлять операции по расчётному счёту будут другие лица, кто именно В. ему не сообщил. Для этого, со слов В., после того как он зарегистрирует в налоговой инспекции фирму и откроет счета в банках, он должен будет передать ему все документы на организацию, печати, и специальные электронные ключи, полученные в банках, для возможности В. не стал ему пояснять, а он не стал уточнять, для чего и для кого совершения операций по счетам. нужна организация с номинальным директором в его лице. Единственное, что пояснил В., это то, что ничем противозаконным организация заниматься не будет, и подтвердил слова А., что за то, что он будет числиться директором организации и ему будут платить по 5 000 рублей ежемесячно. Далее, В. сфотографировал его на фоне ТЦ «А.» с паспортом в руках, после чего используя какую-то технику он отсканировал его документы, а именно паспорт и СНИЛС, и на ноутбуке стал вносить его данные, реквизиты его документов. Он полагает, что он, таким образом подготовил документы для налоговой инспекции, чтобы оформить его в качестве директора и учредителя. Таким образом, цель управления какой либо организацией у него отсутствовала. Он понимал, что в результате его действий, а именно передачи паспорта В., с использованием его паспорта в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены ложные сведения о нем, как учредителе и директоре фирмы. Таким образом, на него была оформлена фирма ООО «С.». Через непродолжительное время, может через пару дней, В. позвонил ему и сообщил о необходимости встретиться с ним. На следующий день он вновь встретился возле ТЦ «А.» с В. и В. сообщил о том, что уже все сделал, а именно оформил на его имя фирму с названием ООО «С.» с адресом регистрации и местонахождения: АДРЕС, литера ГГІ. Он не помнит, чтобы он ездил в налоговую инспекцию или в иные организации для сдачи, подписания или получения какой-либо Документации в целях регистрации ООО «С.», так как истекло много времени. Однако не исключает этого. Также В. сообщил ему о необходимости совместного посещения банков для открытия счетов на фирму. Так в последующем он встречался с В. возле ТЦ «А.», где с ним у него в последующем происходили постоянно встречи, и откуда он на его машине с ним постоянно периодически ездил в различные банки, где открывал расчетные счета в банках: «А.», «О.», находящийся рядом с Институтом связи «Р.», «Р.», «С.». Адреса этих банков он сообщить не может, так как в городе Самаре ориентируется очень плохо. В банках он сообщал специалистам, что является  директором и учредителем ООО «С.». В качестве своего номера телефона в банке он сообщал номер телефона В. — НОМЕР. Перед тем как зайти в банк, В. ему передавал в своей машине необходимые для открытия счетов документы, которые он В. по выходу из банка возвращал. В предоставленных сотрудниками банка документах он расписывался, после чего получал документы об открытии счетов, а также пластиковые карты и прочие устройства, в том числе внешне похожие на компьютерную USB-флэшку, необходимые для возможности совершения операций по счетам, название которых он не знает, так как он не разбирается в них. По выходу из помещений банков все полученные документы, карты и устройства он отдавал В.. Таким образом, он стал только формальным учредителем и директором ООО «С.», каких-либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «С.». Он никогда не исполнял, доступ к расчётным счетам организации он не имел, все операции по расчётным счетам ООО «С.» осуществлялись без его ведома и согласия. После визитов в Банки онон никаких документов, связанных с деятельностью ООО «С.» не подписывал. Доходы от этой фирмы не получал. Что-либо о деятельности ООО «С.», в том числе о фактическом директоре, работниках данной фирмы, о виде деятельности ему неизвестно. Деньги в размере 5000 рублей от В. в качестве его вознаграждения за его участие в качестве номинальных директора и учредителя в ООО «С.» он получал разово наличными. За все время от него он получил около 50 000 рублей. С августа 2020 года ему стали приходить письма из суда и налоговой инспекции по поводу создания ООО «С.». Фотографии этих писем он отправлял по телефону В.. На что В. уверял его в том, что ничего криминального и страшного в этом нет, и он все уладит. О том, что ООО «С. использовалось при осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть при оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, он не знал. 

На вопрос, получал ли он электронную подпись, если да, то где и при каких обстоятельствах и каким образом она использовалась при регистрации организации ООО «С.», пояснил, что он не помнит, чтобы он получал электронную подпись. Однако не исключает данный факт, поскольку он не разбирается со всем, что связано с современными технологиями и электронными устройствами. Граждане ***В., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы (т. 72 л.д. 224-227). 

— показаниями свидетеля ***, (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с 2017 года по настоящее время он является директором и учредителем ООО «В.» ИНН НОМЕР, расположенного по юридическому адресу: АДРЕС. Данная организация состоит на учёте в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, использует общую систему налогообложения. ООО «В.» осуществляет деятельность по оказанию проведению ремонтно-строительных работ, дорожных, монолитных работ, реконструкции зданий. В штате ООО «В.» в настоящее время состоят 5 человек, два инженера, бухгалтер, директор, офис-менеджер. Также ООО «В.» привлекает к своей работе граждан и организации на основании иных нетрудовых договоров. 

*** главного бухгалтера в ООО «В.» возложены на его супругу ***, которая официально трудоустроена на должность главного бухгалтера. Фактическое ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности ООО Венастройинвест» осуществляет его мама ***, состоящая в должности заместителя главного бухгалтера, она же осуществляет сведение баланса. У ООО «В.» имеются расчетные счета, открытые в отделениях банка «Р.» и «О.». Операции по расчетным счетам ООО «В.» осуществляются с использованием программного комплекса типа «К.», т.е. дистанционно, ключи доступа (usb-токен), логины и пароли, как и все бухгалтерские документы, находятся у него. Доступ к ним имеет заместитель главного бухгалтера. Все операции по расчетным счетам ООО «В.» осуществляет в основном либо заместитель главного бухгалтера, либо главный бухгалтер по согласованию с ним. 

B ходе осуществления предпринимательской деятельности для нужд организации, а именно закупки строительных материалов, ООО «Волгастройинвест» с ООО «Л.» заключен договор клиентского счета, согласно условиям которого, ООО «В.» осуществляет закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету. В основном закупку материалов производилась работниками ООО «В.» за счет средств ООО «В.» на основании выписанных им как директором доверенностей. В частности, на ***, ***, ***. Иногда доверенности им выписались на других лиц, оказывавших услуги по доставке товара, не являющихся работниками ООО «В.». Так в процессе осуществления им руководства деятельности ООО «В.» у него периодически возникали проблемы с отсутствием наличных денежных средств для нужд организации. Об этом стало известно ***.О., который некоторое время был официально трудоустроен и работал в должности водителя в ООО «В. Так, осенью 2021 года Видади сообщил ему, что у него есть знакомый, с которыми он знакомился в ТЦ «Л.», закупая строительный материал для нужд ООО «В.». Данный знакомый на возмездной основе за вознаграждение в размере от 12 до 13% от суммы перечисленных денежных средств оказывает услуги представителям юридических лиц по обналичиванию денежных средств, а именно трансформацию, безналичных денежных средств организации в наличные. Видади сказал, что для этого от него требуется выписать на указанное лицо доверенность на приобретения товара в ТЦ «Л.» за счет средств ООО «В.». Что он и сделал. Как он помнит, доверенность он выписал на некого ***. Так и период с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года неизвестными ему лицами на основании выписанной им доверенности за счет средств ООО «В.», перечисленных ООО «В.» на расчетный счет ООО «Л.» в качестве аванса будущих покупок, производились покупки строительных материалов. При этом строительный материал закупался не для нужд ООО «В.», т.е. ООО «В.» строительные материалы не поставлялись и необходимость в них у ООО «В.» не было. После этого ему звонил незнакомый мужчина, с которым он в указанный период встречался возле ТЦ «Л.» по адресу: АДРЕС Данный мужчина передавал ему наличными денежные средства за минусом 12, иногда 13 процентов от суммы денежных средств, которыми были оплачены товары, приобретенные таким образом. Мужчина, который отдавал ему наличными денежные средства, на вид восточной внешности, скорее всего азербайджанец по национальности, худощавого телосложения, около 45 лет, темного цвета кожи, волосы темные, стрижка короткая, особых примет не имеет. Как его звали, тоже не помнит. Его номер телефона он не сохранил. Таким образом, в период с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года, около пяти раз он встречался с этим мужчиной и так получил от него наличными денежную сумму не менее 5000 000 рублей. Точную сумму назвать не может, как не помнит. Граждане ***, ***, ***, ***, ***. ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** — директор ООО «С.» ИНН НОМЕР является его знакомым. Познакомился с ним при выполнении ремонтно-строительных работ на общих объектах. 

*** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР. ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР. ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы (т. 78 л.д. 138-141). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с *** по *** она занимала должность директора в ООО «Э.» ИНН НОМЕР. Учредителем в период ее руководства являлась *** В настоящее время ООО «Э.» ИНН НОМЕР ликвидирована в связи прекращением деятельности. Данная организация состояла на учёте в ИФНС по Октябрьскому району г. Самары, использовала общую систему налогообложения. ООО «Э.» ИНН НОМЕР осуществляла деятельность по оптовой торговле промышленной продукцией. Так, в период с 2016 по 2020 год ООО «Э.» поставляло оборудование организациям «Н.», «С.», «Б.» и другим. Штат ООО «Э. ИНН НОМЕР в разное время состоял из 6-7 человек, в последние годы деятельности состоял из директора в ее лице и заместителя директора Б.*** главного бухгалтера в ООО «Э. ИНН НОМЕР всегда возлагались на директора фирмы. Фактическое ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, а также сведение баланса ООО «Э.» ИНН НОМЕР осуществлялось привлеченным бухгалтером ***. У ООО «Э.» ИНН НОМЕР имелся расчетный счет, открытый в отделении банка «А.». Операции по расчётным счетам ООО «Э.» ИНН НОМЕР осуществлялись с использованием программного комплекса типа «К.», т.е. дистанционно, ключ доступа к управлению счетом, как и все бухгалтерские документы, находились у бухгалтера К.*** Все операции по расчётным счетам ООО «Э.» ИНН НОМЕР осуществлялись ***, но по согласованию с ней как директором. В представленном ей на обозрение договоре клиентского счета № НОМЕР, заключенного между ООО «Э.» и ООО «Л.», а также доверенностях на *** от ДАТА, от ДАТА, от ДАТА, от ДАТА, на *** от ДАТА, подпись от ее лица как директора ООО «Э.» выполнена ею. По обстоятельствам заключения указанного договора и подготовке указанных доверенностей, а также приобретения ООО «Э.» в ООО «Л.» строительных материалов в феврале и марте 2020 года, в настоящее время она что-либо пояснить не может, поскольку не помнит. Что-то более, в том числе касаемо деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств через ТЦ «Л.», ей пояснить нечего (т. 78 л.д. 175-178). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с летом 2020 года, точно нее помнит, она отдыхала во дворе своего *** по улице Карбышева г. Самара Вместе с ними на лавочку присел знакомый ее сына *** ходе разговора с ним Д. ей сообщил, что сам он, как и они неместный, из области, работает в порту, получает мало, однако имеет дополнительный заработок. Со слов Д., его дополнительный заработок заключается в том, что он числится в некой организации директором, а фактически руководит деятельностью другой человек, а он за это ежемесячно получает по 15000 рублей. При этом, со слов Д., фирма занимается законной деятельностью. Потом Д. сообщил ей, что у него есть знакомый, который за денежное вознаграждение оформляет фирмы на людей, т.е оформляет людей директорами и учредителями фирм, руководить которыми Фактически будут другие лица, и что он может ей помочь заработать таким образом деньги. Поскольку Д. уверил ее, что ничего криминального в этом нет, и в это время она и ее сын находились без работы, так как детский центр был закрыт, а ее сын был без работы из-за карантинных мер, связанных с КОВИДом, а также им нечем было платить за съем квартиры, она сразу согласилась на предложение Д.. Спустя несколько недель к ней домой приехал Д. и дал инструкцию на листе формата А 4, которую она до настоящего времени не сохранила. В ходе общения Д. ей сообщил, что ей необходимо будет открыть фирму на себя, т.е. как на директора и единственного учредителя, зарегистрировать ее в налоговой инспекции, и открыть в Банках расчётные счёта на данную фирму. При этом она будет только формальным учредителем и директором данной организации, а фактически руководить данной организацией и осуществлять операции по расчётному счету будут другие лица, кто именно, Д. ей не сообщил. Для этого, со слов Д., после того как она зарегистрирует в налоговой инспекции фирму и откроет счета в банках, она должна будет передать ему все документы на организацию, печати, и специальные электронные ключи, полученные ею в банках, для возможности совершения операций по счетам. Согласно инструкции, ей со своим паспортом следовало приехать в отделение банка «П.», расположенный на пресечение улиц АДРЕС и АДРЕС в г. Самаре, точный адрес не помнит, где она для создания фирмы с наименованием «А.» и открытия счета на эту фирму должна была обратиться к конкретному сотруднику девушке, имя которой и внешность, она уже не помнит. Что она и сделала спустя несколько дней. В банк она ездила одна своим ходом. В банке на основании предоставленного ею своего паспорта сотрудник банка подготовил какие-то документы, какие-то документы она подписывала, какие именно уже не помнит. Также сотрудник банка спрашивал ее, каким видом деятельности будет заниматься ООО «А.». На что она сообщила ей те виды деятельности, которые были указаны в инструкции. В результате в банке ей выдали какие-то документы, какие именно, она не обратила внимание, они упакованы были в полиэтиленовый файл. Помню, что среди документов были документы, содержащие логин и пароль от счета, открытый ею на ООО «А.» в этом банке. Спустя несколько дней к ней домой приехал Д. и забрал весь пакет документов, полученных ею в банке «П.». Спустя неделю после ее посещения отделения «П.» в течение двух-трех дней в целях открытия счетов на ООО «А.» она посетила отделения банков «А.», «С.», «Р.», «Д.» и другие, названия которых она уже забыла. В банках она, в соответствии с инструкцией, сообщала специалистам, что является директором и учредителем ООО «А.». В качестве своего номера телефона в банке она сообщала номер — НОМЕР, который она приобрела в личных целях и зарегистрировала на себя до этих событий. В последующем, после открытия счетов в банках, она эту сим-карту отдала Д.. Все полученные документы и карты в банках она отдала Д., который приезжал к ней домой на своем автомобиле «С.» серого цвета. Так, она стала формальным учредителем и директором ООО «А.», каких-либо административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций в ООО «А.» она никогда не исполняла, доступ к расчетным счетам организации она никогда не имела, все операции по расчетным счетам ООО «А.» осуществлялись без ее ведома и согласия. После визитов в Банки она никаких документов, связанных с деятельностью ООО «А.» не подписывала. Доходы от этой фирмы она не получала. Что-либо о деятельности ООО «А.», в том числе о фактическом директоре, работниках данной фирмы, о виде деятельности, ей не известно. Таким образом, цель управления какой-либо организацией у нее отсутствовала. Она понимала, что в результате ее действий, а именно предоставления своего паспорта сотруднику банка «П.», в Единый государственный реестр юридических лиц налоговой инспекцией с использованием ее паспорта будут внесены ложные сведения о ней, как учредителе и директоре фирмы ООО «А.». В качестве своего вознаграждения за ее участие в качестве номинального директора и учредителя в ООО «А.» она получила наличными от Д. при встречах возле ее дома. Один раз 10 000 рублей и несколько раз по 15 000 рублей. Граждане ***В., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, Б.ДЮ.. ***, ***, ***, ей не знакомы. *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «С.», ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ей не знакомы (т. 78 л.д. 191-194). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с 2019 года по январь 2021 года она работала в операционном офисе «П.» ПАО «П.» на АДРЕС в должности менеджера по обслуживанию и продажам юридических лиц. В ее служебные обязанности входило и входит в настоящее время обслуживание и привлечение на обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, кредитование юридических лиц и другое. В офисе банка по вышеуказанному адресу производится регистрация бизнеса, то есть юридических лиц Регистрация производится путем подачи электронной заявки учредителем организации через официальный сайт банка путем перехода в раздел «регистрация бизнеса» и там после ввода своего абонентского номера, электронной почты, организационно-правовой формы организации и имени оформляют и отправляют заявку на обработку открытия фирмы либо ИП. При подаче заявки она прикрепляет файлы, а именно: паспорт, СНИЛС, устав организации, решение о создании, фото с паспортом в руках. После этого клиент сразу может обратиться в офис банка и там сотрудник банка идентифицирует его личность. Клиент предоставляет сотруднику свой паспорт, СНИЛС, решение о создании и устав организации. Сотрудник в свою очередь идентифицирует клиента путем просвечивания паспорта через специализированный аппарат «Д.», через сайт федеральной миграционной службы, а также путем сверки по фото в паспорте с реальным клиентом, который обратился в офис банка. Также сотрудником сверяется фото с паспортом клиента в руках, которое загружалось им в электронной системе банка на предмет четкости изображения и совпадение личностей, изображенных на фото с реальным клиентом. После этого если все документы заполнены верно, все данные о клиенте совпадают, идентификация подтверждается сотрудником банка и в специализированной электронной платформе «П.» через которое осуществляется взаимодействие с налоговым органом, автоматически заполняется форма НОМЕР о создании организации. Данная форма сотрудником распечатывается и предоставляется клиенту для сверки своих данных, и клиент подписывает данное заявление. После этого заявление сканируется и загружается на вышеуказанную электронную платформу. После этого сотрудником оформляется сертификат электронной подписи на вышеуказанной платформе «П.». После выдачи сертификата электронной почты на имя клиента, то есть учредителя организации весь сформированный пакет для открытия организации подписывается клиентом усиленной квалифицированной электронной подписью и направляется сотрудником банка в налоговый орган для принятия решения. В течении 5 рабочих дней налоговым органом принимается решение о регистрации организации либо об отказе в государственной регистрации фирмы. Данное решение приходит напрямую клиенту, в банк данная информация не дублируется. После этого с данным решением клиент открывает расчетный счет для организации. Она осуществляет услуги по открытию расчетных счетов для юридических организаций и индивидуальных предпринимателей в офисе банка. Также есть выездные менеджеры, оказывающие аналогичные услуги по предварительной договоренности с клиентом в назначенном им месте. Есть определенный перечень документов для ООО и отдельный перечень для ИП для открытия расчетных счетов. После предоставления документов согласно перечню осуществляется идентификация, все данные заносятся и направляются в специализированный отдел для дополнительной проверки вышеуказанных документов и после этого, если все документы заполнены верно, открывается расчетный счет для организации. С лета 2021 года она работает в дополнительном офисе банка на проспекте АДРЕС в г. Новокуйбышевск в должности менеджера по обслуживанию и продажам юридических лиц (т. 78 л.д. 216-218). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с ДАТА года по ДАТА он являлся учредителем в ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, а с ДАТА по ДАТА являлся директором в данной организации. Данную организацию он купил у ***, с которой до этого времени он знаком не был. С ней он никаких отношений не поддерживал. В августе 2020 он продал ООО «ПК «Э.» ***, с которым никогда знаком не был. В период его руководства данная организация состояла на учёте в ИФНС России по Советскому району г. Самары, использовала общую систему налогообложения. ООО «ПК «Э.» осуществляла деятельность по ремонту и строительству жилых и нежилых объектов. *** главного бухгалтера в ООО «ПК «Э.» всегда возлагались на него, как на директора фирмы. Фактическое ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, а также сведение баланса осуществлялось по договору ООО «Б.». У ООО «ПК «Э.» в период его руководства имелись расчетные счета, открытые в отделении банка «А.», «Г.» и «П.». Счета в «А.» и «П.» были открыты в период его руководства фирмы. Операции по расчётным счетам ООО «ПК «Э.» осуществлялись с использованием программного комплекса типа «К.», а именно специального банковского приложения от «А.», т.е. дистанционно, логины и пароли, как и все бухгалтерские документы, находились все время у него как у директора. В ходе осуществления предпринимательской деятельности для нужд организации, а именно закупки строительных материалов, ООО «ПК «Э.» с ООО «Л.» был заключен договор клиентского счета, согласно условиям которого, ООО «П.» осуществляло закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету. Закупка материалов производилась за счет средств ООО «П.» его партнером *** (НОМЕР) на основании выписанных им как директором доверенностей. Лично он за услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформацию безналичных денежных средств организации в наличные, ни к кому не обращался и такими услугами не пользовался. Весь товар, который приобретался в ТЦ «Л.» за счет средств ООО «П.», в том числе с использованием корпоративного счета, приобретался для нужд ООО «П.», т.е. ООО «П.» строительные материалы поставлялись и необходимость в них у ООО «П.» была для выполнения строительно-подрядных работ. Граждане ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР. ЗАО «РМО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН М, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы. Что-то более о деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств через ТЦ «Л.» ему неизвестно (т. 79 л.д. 75-78). 

показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что несколько лет назад, точную дату не помнит, к нему обратился менеджер ООО «С.» по имени «Д.», с предложением отремонтировать фрезерный станок за вознаграждение. В целях дополнительного заработка он согласился на его предложение. С Д. он познакомился в Москве на выставке «М.» до пандемии. ООО «С.» является Саратовской фирмой. Одно из условий Д. было то, чтобы исполнителем работ должна быть фирма с общей системой налогообложения. Поскольку он не являлся учредителем и директором каких-либо организаций в 2021 году, точное время не помнит, он обратился за помощью к своему знакомому ***, который работал в фирме, занимающейся ремонтом. А именно, он его попросил предоставить ему возможность заключить договор с ООО «С.» на выполнение работ по ремонту фрезерных станков от лица его фирмы как формального исполнителя. *** является сожителем его кумы ***. *** согласился ему помочь. При этом Р. ему какие-либо условия, в том числе касающиеся вознаграждения его за помощь, не выдвигал. Его помощь была безвозмездной. Р. познакомил его с директором ООО «Т.» ***, который в последующем от имени ООО «Т.» заключил договор с ООО «С.», по условиям которого ООО «Т.» приняло на себя обязательства по ремонту станка. Стоимость работ составляла 9 000 000 рублей. В. тоже ему какие-либо условия, в том числе касающиеся вознаграждения его за помощь, не выдвигал. Его помощь была безвозмездной. Фактически станок ремонтировал он в течение всего 2022 года в арендуемом им помещении по адресу: ***. В декабре 2022 года он закончил работы по ремонту станка и заказчик ООО «С.» его забрал. На сегодняшний день он какие-либо деньги в качестве вознаграждения за выполненную им работу за ремонт станка ни от ***, ни от ***, ни от Д., ни от ООО «Т.», ни от ООО «С.», ни от кого-либо еще не получил. Сколько поступило и поступили ли вообще деньги по вышеуказанному договору ООО «Т.» от ООО «С.» на сегодняшний день ему неизвестно. Он пытался это выяснить через ООО «С.» и В.. Однако, со слов Д. ООО «С.» деньги в качестве оплаты перевело ООО «Т.», при этом В. отрицает факт поступления денег, говорит, что денег нет на счете. С Р. он не общается, так как ему запрещено общаться по решению суда. В. приобретал, как он понимает за счет денег ООО «С.» запчасти для ремонта станка, в частности у ООО «Р.». Хочет отметить, что на сайте «А.» у него размещено объявление об оказании им услуг по ремонту оборудования. Примерно несколько лет назад к нему по телефону обратился представитель *** фирмы ООО «А.», занимающейся продажей станков «А.». Со слов представителя ООО «А.» продало некой Самарской фирме, расположенной на 22 Партсъезда в г. Самаре, станок, который сломался. В целях исполнения ими как продавцом гарантийного ремонта представитель ООО «А.» предложил ему за вознаграждение выполнить работы по ремонту станка. Он согласился. И как по аналогии с ООО «С.» между ООО «А.» и ООО «Т.» был заключен соответствующий договор не без помощи *** и ***. Работы по ремонту этого станка он выполнял по месту нахождения станка, это в помещении, расположенном на 22 Партсъезде за Заводским шоссе, точный адрес не помнит. Как и в случае с ООО «С.», на сегодняшний день он какие-либо за деньги в качестве вознаграждения выполненную им работы за ремонт станка ни от ***, ни от ***, ни от Д., ни от ООО «Т.», ни от ООО «А.», ни от кого-либо еще не получил. Сколько поступило и поступили ли вообще деньги по вышеуказанному договору ООО «Т.» от ООО «А.» на сегодняшний день, ему не известно. С *** он общался в основном посредством сотовой связи и все общение было связано с исполнением им вышеуказанных договоров, в частности он отправлял ему сведения о запчастях, которые необходимо приобрести для него. *** ему присылал договора, заключенные с ООО «Т.», платежные документы на приобретенный товар. Что-то более по обстоятельствам своего общения с *** и ***, ему пояснить нечего. О том, что *** занимался незаконной банковской деятельностью, ему ничего известно не было, об этом он даже не догадывался. Граждане ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ик «М.» ИНН НОМЕР, ООО «.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э. ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы (т. 70 л.д. 142-147). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с ДАТА по настоящее время он является единственным учредителем в ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, а с ДАТА по настоящее время он является директором в данной организации. Данную организацию, долю в уставном капитале (100%), он купил у ***, с которым до этого времени он знаком не был. С ним он никаких отношений не поддерживал и поддерживает. На момент приобретения ООО «ПК «Э.» он являлся и в настоящее время продолжает оставаться единственным учредителем и директором ООО «В.», деятельность которой заключалась в оказании услуг по проведению строительно-монтажных, монтажных работ. ООО «В.» состояла в саморегулируемых организациях, зарегистрированных на территории Московской области. ООО «ПК «Э.» он приобрел по причине того, что данная организация в отличие от ООО «В.» состояла в саморегулируемых организациях, зарегистрированных на территории Самарской области. А для осуществления предпринимательской деятельности, заключающейся в выполнении тех работ, которые выполняла ООО «В.», по новому на тот момент законодательству требовалось членство именно в саморегулируемых организациях, зарегистрированных на территории Самарской области. Вся его трудовая деятельность, начиная с 1991 года, заключалась всегда в оказании услуг по проведению строительно-монтажных работ. В период его руководства ООО «ПК «Э.» использовала общую систему налогообложения. *** главного бухгалтера в ООО «ПК «Э.» всегда возлагались на него, как на директора фирмы. Фактическое ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а также сведение баланса осуществлялось по договору ООО «Б.. С названием может ошибаться, так как точно не помнит уже. На момент приобретения ООО «ПК «Э.» у данной организации имелся один расчетный счет, открытый в отделении банка «А.». Полагает, что счет закрыт за отсутствием операций, сам он никакие заявки на закрытие этого счета не подавал. Он никакие счета на эту фирму не открывал. Операции по расчётным счетам ООО «ПК «Э.» осуществлялись дистанционно, а именно он отправлял сканы платежных документов сотрудникам ООО «Б.», ему от банка приходило смс-сообщение с кодом подтверждения операции, который он передавал сотрудникам ООО «Б.». Все бухгалтерские документы, находились все время в ООО «Б.». В ходе осуществления предпринимательской деятельности для нужд организации, а именно закупки строительных материалов, ООО «ПК «Э.» закупку строительных материалов осуществляло в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету на основании заключенного прежним руководством ООО «П.» с ООО «Л.» договора клиентского счета. Закупка материалов производилась за счет средств ООО «ПК «Э.» либо им лично, либо привлекаемыми им прорабами по доверенности. Доверенности он не сохранил. На протяжении последних двух лет ООО «П.» фактически деятельность не осуществляет. Лично он за услугами по обналичиванию денежных средств ни к кому не обращался и такими услугами не пользовался. Весь товар, который приобретался в ТЦ «Л.» за счет средств ООО «П.», в том числе с использованием корпоративного счета, приобретался исключительно для нужд ООО «ПК «Э.». Он, как директор, контролировал все расходы организации. И недостачи строительных материалов выявлено не было. Граждане с именами ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему никогда не были знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.а» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР. ООО «С.» ИНН 6НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, 000 «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы *** с наименованием ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР у него на слуху, но не припоминает при каких обстоятельствах ему они могли быть известны. Что-то более о деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств через ТЦ «Л.», ему не известно (т. 80 л.д. 63-68). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что он работает в ООО «Т.» в должности директора с августа 2015 года. В его рабочие обязанности входит поиск заказчиков, участие в торгах, заключение договоров. Общество осуществляет строительную деятельность штукатурка, шпаклевка, водоснабжение и водоотведение. Основных контрагентов Общества он назвать не может, так как не помнит. Назвать объекты, где Общество осуществляло свою деятельность, он в настоящее время не помнит. Главным бухгалтером в Обществе числится он. Фактически бухгалтерию вел наемный бухгалтер. Его данных не помнит. Перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества осуществлял только он и наемный бухгалтер по налогам. Юридический адрес ООО «Т.» не помнит. Фактически он работал из дома. В ООО «Т.» 1 сотрудник, это он. y Он от имени Общества работал только один своими строительными инструментами. Прибыль по деятельности общества за прошедший год не помнит. Оборот средств по счетам Общества назвать также не может Общества открыт счет в АО «А.». Других счетов не помнит. Его супруга *** не работает, является домохозяйкой. Иного официального места работы и не официального у него нет. У него как у физического лица есть счет в «Т.». Иных счетов не помнит (т. 80 л.д. 169-171). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что он с момента образования, с 2011 года по настоящее время он является единственным учредителем, а с 2015 года директором ООО «С.» ИНН НОМЕР. Данная организация состоит на учете в ИФНС по Кировскому району г. Самары, использует общую систему налогообложения. ООО «СК «Компромисс» осуществляет деятельность по аренде и лизингу строительной техники, а до 2022 года также по проведению ремонтно-строительных работ. Фактический и юридический адрес ООО «С.»: АДРЕС. Штат ООО «С.» в настоящее время состоит из 7 человек: из директора в его лице, мастера, механика, водителя и механизаторов. *** главного бухгалтера в ООО «С.» всегда возлагались на директора фирмы. Фактическое ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а также сведение баланса ООО «С.» осуществляют привлекаемые по найму лица. У ООО «С.» имеются расчетные счета, открытые в отделении банка АО «В.», два счета в «П.» и 8 счетов в С.. Операции по всем расчётным счетам ООО «С.» осуществляются с использованием программного комплекса типа «К.», т.е. дистанционно, как с использованием приложения на мобильном телефоне, так и с помощью компьютера в офисе. Логины, пароли, электронные ключи, как и все бухгалтерские документы, находятся все время у него как у директора. Все операции по расчётным счетам ООО «С.» осуществляет он самостоятельно. В ходе осуществления предпринимательской деятельности для нужд организации, а именно закупки строительных материалов, ООО «С.» с ООО «Л.» заключен договор клиентского счета, согласно условиям которого, ООО «С.» осуществляет закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету. Закупку материалов производилась за счет средств ООО «С.». Товар, оплаченный безналичным способом, получал он сам, либо по выписанной им доверенности лицами, как осуществляющими доставку товара, так И работниками заказчика, для выполнения работ для которых и закупался строительный материал. Что-либо пояснить о выписывании им доверенности на граждан *** и *** ему нечего. Эти обстоятельств он уже не помнит, эти граждане ему не знакомы. Полагает, что доверенности на указанных лиц он выписал для оформления доставки товара из Л.. Кто ему мог дать сведения по ним для оформления на них доверенности затрудняется ответить, так как не помнит. Это мог быть кто угодно, как представители Л., работники ООО «С.» при закупке товара, так и представители заказчика ООО «С.». Так, среди заказчиков ООО «С.»» в 2020-2021 годах являлось ОАО «А.» (договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на территории завода), ООО «И.» (договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на территории коттеджного поселка Искра), и другие небольшие объекты. За услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформацию безналичных денежных средств организации в наличные, он ни к кому не обращался и такими услугами не пользовался. Для этих целей доверенности на право приобретения товара в ТЦ «Л.» за счет средств ООО «С.»» он не выписывал. Весь товар, который приобретался в ТЦ «Л.» за счет средств ООО «С.», в том числе с использованием корпоративного счета, приобретался для нужд ООО «С.» либо для личных целей при строительстве дома для своих родителей в г. Сызрани, т.е. ООО «С.» строительные материалы поставлялись и необходимость В них у ООО «С.» была для выполнения строительно-монтажных работ. Граждане ***, ***, ***, ***, ***, ***, О., ***, *** ***, ***, ***, ***, ***. ему не знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы. Что-то более о деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств через ТЦ «Л.», ему неизвестно (т. 81 л.д 88-93).

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с момента образования, с января 2019 года по август 2021 года он являлся соучредителем, а также директором в ООО «Г.» ИНН НОМЕР. В августе 2021 года он вышел из состава соучредителей ООО «Г.», продав свою долю ***. Тогда же он уволился и перестал быть директором ООО «Г.». В период его руководства ООО «Г.» состояло в ИФНС Октябрьского района. В период его руководства ООО «Г.» осуществляло деятельность по предоставлению различных услуг, в частности, по выполнению погрузо-разгрузочных и упаковочных работ. Фактический и юридический адрес ООО «Г.»: АДРЕС, литер 3, офис 502. Штат ООО «Г.» в период его руководства состоял из более 10 человек *** главного бухгалтера ООО «Г.» в период его руководства всегда возлагались на директора фирмы. Фактическое ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а также сведение баланса ООО «Г.» осуществляли привлекаемые по найму лица. У ООО «Г.» имелись расчетные счета, открытые в различных банках. В основном использовался счет, открытый в С.. Операции по всем расчетным счетам ООО «Г.» осуществлялись с использованием программного комплекса типа «К.». Могли ли помимо него находиться у его партнера по бизнесу и соучредителей *** в период его руководства логины, пароли, электронные ключи, как и все бухгалтерские документы, он уже не помнит. Кто помимо него мог осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Г., т.е. только он или еще ***, в настоящее время он затрудняется ответить, так как не помнит. В ходе осуществления предпринимательской деятельности для нужд организации, а именно закупки строительных материалов, ООО «Г.» с ООО «Л.» заключен договор клиентского счета, согласно условиям которого, ООО «Г.» осуществляло закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету. Закупка материалов производилась за счет средств ООО «Г.». Кто получал товар, оплаченный безналичным способом, он не помнит, но точно не он. Ему на обозрение предоставлены доверенности, выписанные им как директором ООО «Г.» на имя *** на закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету за счет средств ООО «Г.». В указанных доверенностях подпись от его лица выполнена им, подписи от его имени принадлежат ему. Что-либо пояснить о выписывании им доверенности на гражданина ***, ему нечего. Эти обстоятельства он уже не помнит, этот гражданин ему не знаком. Полагает, что доверенности на указанное лицо он выписал для оформления доставки товара из Л.. Кто ему мог дать сведения по *** для оформления на него доверенности, ответить затрудняется, так как не помнит. За услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформацию безналичных денежных средств организации в наличные, он ни к кому не обращался и такими услугами не пользовался. Для этих целей доверенности на право приобретения товара в ТЦ «Л.» за счет средств ООО «Г.» он не выписывал. Граждане ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ЗАО «РМО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы. Что-то более о деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств через ТЦ «Л.», ему не известно (т. 81 л.д. 176-181). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в сентябре 2013 года он приобрел весь пакет акции ЗАО «Р.» у ранее незнакомого ему ***, тем самым стал владельцем данной организации. ДАТА он был официально оформлен, трудоустроен на должность директора данной организации. Решение о покупки фирмы он принял из коммерческих соображений, а именно с целью осуществления предпринимательской деятельности, выполняя различные строительные, монтажные, ремонтные, отделочные работы. Осенью 2020 он продал принадлежащие ему полный пакет акции ЗАО «РМО данных его не помнит. Сделка регистрировалась в ЗАО «Регистраторское общество «С.» ранее незнакомому ему мужчине по фамилии Л., полных данных не помнит. Сделка регистрировалась в ЗАО «Регистраторское общество «С.» — держатель реестра акционеров ЗАО «РМО «С.». С осени 2020 года он перестал состоять в должности директора ЗАО «РМО «С.», о чем у него имеется запись в трудовой книжке, выполненная новым акционером ЗАО «РМО «С.». В период его руководства ЗАО «РМО «С.» осуществляло деятельность по оказанию услуг по проведению строительно-монтажных работ. Офис ЗАО «РМО «С.» располагался по юридическому адресу: АДРЕС. Так, среди крупных заказчиков ЗАО «РМО «С.» в период его руководства являлись: «К.», «С.», «Аэрокосмический университет», ОАО «В.», «И.» и другие. Штат ЗАО «РМО «С.» состоял в разное время до 6 человек. Штат менялся в зависимости от объема работ. *** главного бухгалтера в ЗАО «РМО «С.» возлагались на директора фирмы, т.е. на него. Фактическое ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, а также сведение баланса ЗАО «РМО «С.» в период его руководства осуществляло ООО «Б.», владельцем которого являлся его партнер по бизнесу ***. У ЗАО «РМО «С.» имелись расчетные счета, открытые в отделении банка «А.», С. и «А.». Операции по всем расчётным счетам ЗАО «РМО «С.» осуществлялись с использованием программного комплекса типа «Клиент-Банк», т.е. дистанционно. Логины, пароли, электронные ключи, как и все бухгалтерские документы, находились в ООО «Б.». Все операции по расчётным счетам ЗАО «РМО «С.» осуществляли работники ООО «Б.» по его указанию. После продажи акций ЗАО «РМО «С.» все логины, пароли, электронные ключи, как и все бухгалтерские документы, им были переданы новому акционеру Л.. В ходе осуществления предпринимательской деятельности для нужд организации, а именно закупки строительных материалов, ЗАО «РМО «С.» с ООО «Л.» заключен договор клиентского счета, согласно условиям которого, ЗАО «РМО «С.» осуществляет закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету. Закупка материалов производилась за счет средств ЗАО «РМО «С.». Товар мог получать по доверенности кто-либо из работников ЗАО «РМО «С.», на которого он выписывал доверенность. Но в основном товар он получал сам в Л.. За услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформацию безналичных денежных средств организации в наличные, он ни к кому не обращался и такими услугами не пользовался. Для этих целей доверенности на право приобретения товара в ТЦ «Л.» за счет средств ЗАО «РМО «С.», он не выписывал. Весь товар, который приобретался в ТЦ «Л.» за счет средств ЗАО «РМО «Строитель. 63», в том числе с использованием корпоративного счета, приобретался для нужд ЗАО «РМО «С.», т.е. ЗАО «РМО «С.» строительные материалы поставлялись и необходимость в них у ЗАО «РМО «С.» была для выполнения строительномонтажных работ. Граждане ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, 000 «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы (т. 81 л.д. 182-187). 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что он работает в ООО «Э.» в должности директора, он не является единственным директором и соучредителем, помимо него также есть еще *** В 2021 году все операции по расчетным счетам осуществлялись им и Ч.*** Между его организацией и организацией «Л.» заключались типовые договора на приобретение товаров из «Л.». Оплата по данным договорам происходила по безналичному расчету. Доставка товаром происходила от разных организаций. Доверенности подписывал Ч.*** Подсудимые ему не знакомы. 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что ранее он работал в организации ООО «Ф.», подсудимый *** ему знаком, познакомился с ним на стройке. *** ранее заказывал через ООО «Ф.» окна. *** находил им клиентов, выставляли счет на оплату. Ему известна организация «С.», через нее проходила оплата по безналичному расчету. Он не знает, получал ли *** от этого денежные средства Его организация отдавала ему документы, которые он впоследствии передавал ***, а *** затем ему возвращал подписанные документы. Фамилии Р., С., У. ему не знакомы.

— показаниями свидетеля З..В. (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что с момента создания, с ***, по настоящее время он занимает должность директора и является единственным учредителем в ООО «Э.» ИНН НОМЕР (сокращенное наименование ООО «Э.»). Данная организация состоит на учёте в МИФНС РФ № 22 по Самарской области. ООО «Э.» на протяжении всего периода своей деятельности применяла общую систему налогообложения. Офис ООО «Э.» располагается по юридическому адресу: АДРЕС. Деятельность ООО «Э.» заключается в проведении ремонтно-строительных работ, сварочноэлектромонтажных работ, электромонтажных работ, установке приборов учета тепла, узлов коммерческого учета. Так, ООО «Э.» выполняло работы по установке и обслуживанию узла коммерческого учета в здании Областного управления Пенсионного фонда Самарской области, детской инфекционной больницы г. Самары, ремонтно-строительные работы в *** г. Самары на Заводском шоссе. В основном, все работы ООО «Э.» выполняет по договорам, заключенным с муниципалитетом г. Самары. Штат ООО «Э.» с прошлого года состоит из 2 человек, в его лице как директора и главного инженера в лице ***. До этого времени штата ООО «Э.» состоял из одного директора в его лице. *** главного бухгалтера в ООО «Э.» официального возложены на него как на директора фирмы. Фактическое ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, а также сведение баланса ООО «Э.» осуществляется привлекаемым им в частном порядке лицом — ***, фамилию ее не помнит. Номер ее телефона – НОМЕР. У ООО «Э.» имелся ранее расчетный счет, открытый в отделении банка «А.», который в настоящее время закрыт. В настоящее время у ООО «Э.» счет в АО «К.» и два счета открыты в ПАО Банк «Ф.». Операции по расчётным счетам ООО «Э.» осуществлялись и осуществляются с использованием программного комплекса типа «К.», а именно дистанционно. Ключ доступа к управлению счетом, открытым в АО «К.» как и все бухгалтерские документы, за исключением накладных, находятся у бухгалтера ***. Доступ к счетам, открытым в ПАО Банк «Ф.», имеется только у него. Доступ к ним имеет посредством приложения, установленного на его мобильном телефоне. Все операции по расчётному счету ООО «Э.», открытому в АО «***-банк» осуществляются ***, но по согласованию с ним как директором. Все операции по расчётным счетам ООО «Э.», открытым в ПАО Банк «Ф.» осуществляются лично им. Основным рабочим счетом ООО «Э.» является счет, открытый в АО «К.». Между ООО «Э.» и ООО «Л.» им как директором был заключен договор корпоративного счета. Договор заключался для покупки для нужд организации строительных материалов. В рамках указанного договора, т.е. за счет денежных средств ООО «Э.» он приобретал строительные материалы как для нужд ООО «Э.», так и для строительства им в личных целях дома по адресу: ***. Для покупки строительных материалов в рамках указанного договора и за счет средств ООО «Э.» он выписывал доверенность на своего родного брата ***. Сколько он вписывал доверенностей и когда он уже не помнит. Делал он это в тех случаях, когда он по каким-то причинам не мог приехать в ТЦ «Л.». И делалось это в основном при строительстве и ремонте им дома по адресу: ***. Таким образом, он обращался за помощью к брату, а не при осуществлении своей предпринимательской деятельности. *** приобретал в основном при строительстве дома, выписанной им доверенности товар в ТЦ «Л.» и доставлял по адресу: ***. Что-либо о деятельности его брата *** и привлечения его сотрудниками полиции за участие деятельности ему не известно. Лично он за услугами по незаконному обналичиванию денежных средств ни к кому не обращался и такими услугами не пользовался. Граждане ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему не знакомы. *** ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы (т. л.д 149-154). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что организация ООО ИК «М.» ему знакома, создана организация в 2013 году им, доля уставного капитала 100%. Основным видом деятельности организации является инженерное строительство. В основном организация работает на строительных площадках. Юридический адрес организации: АДРЕС. Штатная численность организации 4 человека, он как директор, *** инженер энергетик (его родной брат). *** главный специалист по слаботочным сетям. *** электрик. Бухгалтерию организации ведет он, о чем имеется приказ о назначения его на должность бухгалтера, иногда привлекается бухгалтер с аутсорсинг, для сдачи налоговой почетности. Основными поставщики ООО ИТ «М.» являлись ООО «Э.», ООО «Л.», ООО «Э.». Ранее до 2019 года численность сотрудников организации была иная, в виду ковидных ограничений, численность сотрудников сократилась по 4 человек. Работы на объекты выполняем своими силами без привлечения подрядных организаций. До 2019 года, более точную дату не помнит, между ООО ИК «М.» и «Л.», в лице него заключен договор и открыт клиентский счет на приобретение товаров необходимых для осуществления деятельности ООО ик «М.». Приобретением товаров, покупкой занимался в основном он, но большие объемы товаром он сам лично собирать в магазине «Л.» не мог, в связи с чем не один раз он обращался к лицам, стоящим возле магазина «Л.» и просил их помочь со сбором того или иного стройматериала. Товар из магазина «Л.» в основном забирал либо он лично, либо нанимал доставку. Кто были данные люди. ему неизвестно. Впоследствии на данных лиц он выписывал доверенности, фамилии и данные данных лиц, он не помнит. Примерно 2 года с «Л.» не работают. 

На вопрос, знакомы ли ему ***, ***, С., З., выписывал ли он на данных лиц доверенности на получение товара, пояснил, что данные ему фамилии не знакомы. Выписывал ли на данных лиц доверенности на получение товара, он не помнит (т. 82 л.д. 2-5).  

-показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в 2013 году он решил открыть своё собственное дело ООО ГК «Р.» ИНП НОМЕР по оказанию услуг по ремонту помещений и начал сотрудничать в 2014 году с аптечной сетью «Имплозия». В штате числился только он один, и самостоятельно производил ремонт. У него есть знакомый ***, с которым знаком с 2005 года, но последние несколько лет общения с ним не поддерживает. С данным лицом они когда-то давно работали на объектах по ремонту. Периодически они с ним общались, тот ему предоставлял иногда объекты под ремонт. В 2017, в ходе одной из бесед *** предложил ему стать директором в его организации, которую он открыл с товарищами: ***, ***, позже, ему стало известно из документов, что фирма называлась ООО «В.» ОГРН НОМЕР и по оквэд — «ремонт офисов», «квартир под ключ», при этом к финансово-хозяйственной деятельности он отношений иметь не будет, просто будет формально числиться на документах, приходить в офис организации и подписывать нужные для них документы, касавшиеся деятельности, с их слов, те не могут возложить на себя обязанности директора, поскольку находятся в разъездах и им нужен человек, который всегда «под рукой». Он, обдумав предложение, согласился, поскольку ему пообещали, что будет иметь стабильную, но не большую деятельность в должности «формального» директора потом ему пообещали, что он может, как рабочий помогать им производить, ремонт. За свою деятельность директора ему на карту перечислялись денежные средства в размере около 17 000 рублей. Работа в ООО «В.» строилась следующим образом: *** занимался поиском подрядов, в основном, подрядные работы были только от «Т.» и дочерних организаций, у него там был знакомый, который и предоставлял объекты. *** деятельности компании не касался, все на себе аккумулировал ***. Он каждый день приходил в офис организации, чтобы подписать документы, которые сопровождали деятельность организации, он особо не вникал в эти документы. Офис фирмы был расположен но адресу: АДРЕС. В указанный офис приходили контрагенты, и он просто по указанию О. подписывал документы, переговоры по оказанию услуг, как будут проходить работы, какие материалы и так далее. Он только подписывал документы. *** бухгалтера в ООО «В.» в период его формального руководства были возложены на Е., иных данных не помнит, у которой своя фирма по оказанию бухгалтерских услуг ООО «К.», офис расположен в здании на АДРЕС. Но просьбе О. он открыл расчетный счет в АО «А.». Операции по всем расчётным счетам ООО «В.» осуществлялись с использованием программного комплекса типа «К.», логины, пароли, электронные ключи, как и все бухгалтерские документы, находились у бухгалтера. Хочет отметить, что в банке специалистам, в ряде других организаций, помимо того, что он является директором ООО «В.», он на их вопросы сообщал, что эта фирма занимается строительством, называл объекты строительства, доход фирмы. Эти сведения, которые он называл специалистам уже не помнит, но ему эти сведения для последующего сообщения сотрудникам учреждений сообщал О. или Т. для инструктажа его действий. В ходе осуществления деятельности *** сказал открыть для нужд организации, а именно для закупки строительных материалов договор клиентского счета с ООО «Л.», что он и сделал, согласно условиям которого, ООО «В.» осуществляло закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» но безналичному расчету. Закупку материалов производилась за счет средств ООО «В.». Кто получал товар, оплаченный безналичным способом, он не знает, ему просто приносили па подпись доверенности на каких-то людей, кто были эти все люди, ему не известно. Данные доверенности ему приносил на подпись ***, приближенное лицо к ***, который в организации осуществлял функции снабженца, то есть закупками строительных материалов. Он просто подписывал какие-то документы, какие именно при подписании он не интересовался и не читал их. Из граждан ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему знаком ***, поскольку на него *** приносил доверенности, уполномочивающие представлять интересы Общества ООО «В.» при покупке товаров в торговой центре ООО «Л.», во исполнении чего указанное лицо имело право подписывать УПД, накладных, актов и любых иных документов. *** он тоже знает, с ним его познакомил Т., позднее с К. осенью 2020 года работали на одном объекте (предоставлял работу). Из организаций ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.», ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, 000 «С.» ИНП НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «РМО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНІ НОМЕР, ООО «С.» ИН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ему знакомы только две фирмы: ООО «С.», ООО «Т.» ИНН НОМЕР. Указанные организации являлись контрагентами ООО «В.» ИНН НОМЕР. Директоров данных организаций он не знает, никогда с ними не встречался. На расчётные счета данных организаций по указанию Т. осуществлялись безналичные денежные переводы, от этих организаций приходили счета. Спустя некоторое время Т. привозил пачку документов ему на подпись от этих организаций, как и от всех контрагентов. Документы, сопровождающие данные сделки, в том числе договоры, акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, ему предоставлял Т., его задача сводилась лишь, к их подписанию. Документы уже были подписаны от имени директоров данных организаций, подписи которых были заверены оттисками печатей ООО «Т.» и ООО «С.» (т. 88 л.д. 150-154). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что после того, как она оформила гражданство Российской Федерации она разместила свое резюме на сайте «Х.». Через некоторое время ей позвонила девушка по имени «Ю.», в дальнейшем стала известна ее фамилия — Т., и предложила трудоустроиться в аутсорсинговую компанию ООО «В.». Затем она прошла в данной организации стажировку, после чего в 2019 году ее приняли официально на работу, на должность бухгалтера, где она проработала до ДАТА Через некоторое время также с помощью «Х.» устроилась на работу в ООО «С.» на должность бухгалтера, где работает до настоящего времени. Директором ООО «В.» являлся П.*** Офис ООО «В.» первоначально располагался на ул. Г. (там она никогда не была). Затем офис ООО «В.» находился по адресу ***. В офисное помещение организации входило 4 кабинета. В первом располагался директор, секретарь (жена директора Е.), менеджеры (*** или ***, ***, ***, *** (менеджеры непосредственно общались с директорами фирм, которые находились на бухгалтерском обслуживании ООО «В.», подписывали обслуживание, информировали об изменении стоимости услуг и т.д.)); во втором кабинете располагался коммерческий директор (*** ранее работала в ООО «Б.»), дизайнер (Е. фамилию ее она не знает, она разрабатывала буклеты и визитки для организации), пиар-менеджер (*** искала сотрудников для работы в организации); в третьем кабинете располагался отдел бухгалтерии (в штат входило 6-7 бухгалтеров — она, ***, ***, ***, ***, ***, Г. фамилию она не помнит, ***, Д. фамилию не помнит), сотрудник оказывающий услуги по регистрации электронных подписей (Н. фамилию она не помнит, после того как она ушла в декрет на ее место трудоустроили *** двоюродную сестру коммерческого директора ***); в четвёртом кабинете располагались юристы организации (Л. фамилию не помнит, С. фамилию не помнит). В данном офисе ООО «В.» располагалось примерно до ***. В дальнейшем офис ООО «В.» располагался по адресу *** в этот момент была самоизоляция связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией и бухгалтерское обслуживание клиентов организации осуществлялось дистанционно на дому. При официальном ее трудоустройстве в ООО «В.» между ней и директором был подписан трудовой договор, соглашение о неразглашении сведений организации. Ее заработная плата составляла 28000 рублей в месяц, перечислялась на банковскую карту «С. зарплатный проект». При увольнении с ООО «В.» данную банковскую карту она закрыла. ООО «В.» на основании заключенных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оказывало им бухгалтерские и юридические услуги. Когда она устроилась на работу в ООО «В.» опыта ведения бухгалтерского учета у нее не было, поэтому после прохождения стажировки первоначально она вела бухгалтерский учет, составляла налоговую и иную отчетность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с упрощённой системой налогообложения. Также на момент отпусков бухгалтеров ООО «В.» она могла их на время подменять. За ее работой первоначально следили более опытные бухгалтеры М., Б., ***, после того как у нее появился опыт работы, то ее трудовую деятельность в организации никто не контролировал и не проверял. За каждым бухгалтером ООО «В.» были закреплены определенные компании, которым оказывались бухгалтерские услуги, данным распределением занимался директор ***. Рабочее место каждого бухгалтера было оборудовано персональным компьютером с системным блоком, на котором была установлена программа 1С. Каждому бухгалтеру менеджером *** был выдан логин и пароль для входа в программу 1С. Все компьютеры были подключены к единой сети. У каждого бухгалтера на компьютере находились базы 1С только обслуживаемых ими организаций. Насколько ей известно в ООО «В.» имелся сервер, на котором хранилась информация по всем клиента, но где он находился ей неизвестно. Доступ к сети «Интернет» был также подключен к персональному компьютеру через провайдер, действующий во всем бизнес-центре «Башня», какой именно она не знает. Она оказывала бухгалтерские услуги в общей сложности примерно 13 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: ИП К., ООО «Де.», ООО «В.» ООО «М.», ИП П., НКО «Р.», остальные названия организаций и ИП она не помнит. Ее обязанности заключались в следующем: она начисляла заработную плату работникам организаций, составляла налоговую и иную отчётность, вносила в базу 1С данные первичных бухгалтерских документов. По индивидуальным предпринимателям она осуществляла подачу патента в регистрирующие органы, либо подавала налоговую декларацию по УСН в налоговые органы, оплачивала фиксированные страховые взносы, проводила необходимые оплаты по счетам, которые клиенты присылали на почту (не личная) ПОЧТА либо на рабочие мессенджеры, установленные на рабочем телефоне, выданном ООО «В.». USB токенны клиентами ей не передавались, оплата по платежным поручениям производилась непосредственно клиентами в системе Банк-клиент. 

На вопрос, известны ли ей следующие организации: ООО «В.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «Гефест и К», ООО РПА «Г.», ООО ИК «М.», ООО «С.», ООО «СТК Д.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «Э.», ООО «Н.», ООО «СК К.», ООО «ПК «Э.», ЗАО «Р.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «ОДФ», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «А.», ООО «ЛИХТ», ООО «Э.», ООО «И.», ООО «Л.», ООО «Г.», пояснила, что из представленного списка ей известны ООО «Волжская строительная группа», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «С.», остальные юридические лица ей не знакомы. По поводу ООО «Волжская строительная группа», ООО «С.» может пояснить, что данные организации находились на обслуживании в ООО «В.», с ними были заключены соответствующие договорные отношения. Бухгалтерское обслуживание указанных юридических лиц осуществлялось кем-то из бухгалтеров ООО «В.», но не ею, данные организации у нее просто «на слуху». ООО «Т.» также находилось на бухгалтерском обслуживании в ООО «В.», примерно в 2019-2020 г.г. она замещала закрепленного за данной организацией бухгалтера (кого именно не помнит). По запросу руководителя ОО «Т.» посредством электронной почты или мессенджера установленного на рабочем телефоне она формировала для данного юридического лица платежные поручения на арендную плату, заработную плату, перевод денежных на счет ООО «Л.» за покупку строительных материалов и др. Директора ООО «Т.» она не знает, ни разу его не видела, общалась с ним только посредством мессенджера. ООО «Г.» также находилось на бухгалтерском обслуживании в ООО «В.». Насколько она помнит от ООО «Г.» поступали оплаты ООО «Т.», за что точно она не помнит. ООО «С.» находилось у нее на бухгалтерском обслуживании в период с 2019-2020 г.г. У данной организации был заключен договор с ООО «В.». ООО «С.» осуществляло деятельность связанную выполнением строительно-монтажных работ, в штате организации числилось 2 человека, точно не уверена, с директор и монтажник. Она общалась с директором ООО «С.» ***, видела его лишь однажды, когда он приезжал для подписания документов, а именно подписания заявления на расширение ОКВЭД (добавлял вид деятельности по строительству). По просьбе руководителя «С.» посредством электронной почты или мессенджера, установленного на рабочем телефоне, она формировала для данного юридического лица платежные поручения на арендную плату, заработную плату, перевод денежных на счет ООО «Л.» за покупку строительных материалов и др. Также для данного юридического лица она подготавливала отчётность в Пенсионный фонд РФ, ФСС и налоговый орган, декларацию по НДС она не формировала, так как не имела опыта. Офис ООО «С.» находится по адресу: ***. Ново-Садовая, дом не помнит. В офисе указанной организации она не была. Хочет дополнить, что в момент, когда *** расширял ОКВЭД и она ему подготавливала заявление в ИФНС, то он взял у нее номер личного сотового телефона НОМЕР, на который он ей несколько раз звонил по вышеуказанному вопросу. Абонентский номер П. возможно у нее сохранился на сотовом телефоне, изъятом у неё в ходе обыска. 

*** ей знаком. Познакомились они с ним при следующих обстоятельствах: примерно в 2019 году в офис ООО «В.» приехал ***. Он привез первичные бухгалтерские документы следующих юридических лиц ООО «Т.» и ООО «С.», а именно он привез универсальные передаточные документы по приобретению ООО «Т.» и ООО «С.» товарно-материальных ценностей в ООО «Л.». 

Насколько ей известно *** является сотрудником ООО «Т.», но она указала, что точно утверждать этого не может. 

На вопрос, известен ли ей абонентский номер Р., поддерживает ли в настоящее время с ним общение, пояснила, что абонентский номер Р. сохранен в ее личном сотовом телефоне, который был у нее изъят в ходе обыска. С Р. она не общается, но он периодически ей звонит и пишет, консультируется по вопросам составления платежных поручений на оплату заработной платы и аренды за офис. просил как-то раз сделать платежное поручение удаленным способом. Денежные средства за оказанную помощь она от него не просит и не получает. 

На вопрос, в ходе обыска в жилище у неё были изъяты УПД по приобретению ООО «Т.» строительных материалов в ООО «Л.», откуда данные документы у неё дома, кто ей их передал, пояснила, что примерно год назад, когда она уже была уволена из ООО «В.» ей позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился С., он сказал, что его просили ей передать документы. Она спросила у С., что за документы, он сказал, что не знает. В дальнейшем С. привез ей данные документы к дому, она их посмотрела и сказала, что оказанием бухгалтерских услуг данным юридическим лицам уже не занимается, но может передать в офис ООО «В.». С. оставил ей документы, после чего уехал, а она положила данные документы в шкаф дома и забыла про них. 

На вопрос, рассказывала ли она Р. данный разговор с С., пояснила, что конечно она не рассказывала про данный разговор Р., так как она забыла про эти документы. Если бы их не нашли в ходе обыска, они бы так и продолжали там лежать (т. 17 л.д. 78-83). 

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в марте 2021 года знакомый *** пригласил его в ООО «Е.» на должность сметчика и вэб-дизайнера, работа осуществляется на «аутсортинге». *** занимается строительством малоэтажных модульных зданий и сооружений из металлоконструкций и сендвич-панелей. Директором организации является ***, офис компании находился по адресу: ***. Примерно в июне 2021 года он зарегистрировал ООО «О.» в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, юридический адрес организации: АДРЕС. *** была создана для обслуживания торгового онлайн-сервиса «O.». Деятельность сервиса направлена на размещение объявлений купли-продажи нефтепродуктов, сжиженных газов и масел Счет организации был открыт в АО «Р.», при открытии счета он не получал «usb-токены». Доступ к счету имеет только он, при совершении операций по счету ему приходит смс-сообщение с кодом для совершения банковской операции. Ни от ***, ни от его знакомых, на счет организации какие-либо денежные средства не поступали и не отправлялись. *** никакого отношения к деятельности данной организации не имел. В 2017 году он познакомился с ***, который пришел в ООО «К.» с его коллегой ***, после этого он видел его в организации в качестве гостя *** В феврале 2022 года ему позвонил З. и спросил, чем сейчас он занимается, на что он ответил, что занимается вэб-дизайном помещений и составлений смет в компании ООО «Е.». ***, предложил ему работу в организации ООО «Э.» и выполнять те же функции. Он согласился на данное предложение, полученную прибыль от заказов *** предложил делить пополам. Он разработал сайт ООО «Э.» (angar63.ru), после чего сказал ***, что необходимы деньги, чтобы запустить рекламу в «Я.». Затем *** продиктовал ему данные карты, которые он ввел их в личном кабинете «Я.», после чего деньги зачислились на счет личного кабинета. *** сообщил, что с 01 апреля по *** закупит оборудование, инструменты и снимет производственное помещение, а он за это время должен будет получить заказы. Далее они ежедневно созванивались и согласовывали сметы заказы. Из перечисленных организаций: ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, 000 «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР. ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.». ООО СК «Ф.», ему знакомо ООО «С.» ИНН НОМЕР (Э.), планируемую деятельность которой он описывал выше. Из указанных лиц: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ему никто не знаком. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности он не имеет (т. 18 л.д. 1-4). 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что Р. ему знаком, познакомился на стройке, у него был автомобиль ГАЗель, он занимался грузоперевозкой строительных материалов. Компания ООО «С.» ему знакома, он был директором в данной организации. Указанную компанию он открыл по просьбе Р., который ему предложил в данной организации стать директором. Он самостоятельно ездил в налоговую, также в банк, чтобы открыть счета. Затем он Клюц ЭЦП, токин, логин/пароль от банка передавал Р.. Всего он открыл 4-5 счетов в банке. Кроме того, Р. говорил ему о том, что он за то, что будет директором, у него будет зарплата. Ему не известно о том, что вел финансовую деятельность в указанной организации.

— показаниями свидетеля *** (оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), из которых следует, что в 2019 он познакомился с *** В последующем, он неоднократно встречался с ***, который предложил выступить инвестором, а также *** пояснил, что ему подконтрольны несколько юридических фирм, которые он использует в своей деятельности, и он может предоставить их для совершения операций по закупки нефтяных продуктов, денежные средства на покупку «керосина». З. со своей подконтрольной организации должен перечислить с расчетного счета компании денежные средства на АРАЭС или ООО «С.», с которыми он ранее работал и договаривался на заказ керосина, после чего он должен был предоставить клиентов, которые закупали этот «керосин»- юридические лица, а З. с этого имел вознаграждения в размере 10%. Для того, чтобы выступить инвестором *** скинул фотографию автомобиля, которую последний попросил заложить или продать за 2 000 000 рублей, как он помнит, это был автомобиль Тойота Ланд Крузер 150 г/н НОМЕР, а также скинул реквизиты подконтрольных З. организаций. Он стал заниматься поиском покупателей на автомобиль и параллельно закинул информацию поставщикам нефтяных продуктов, которые проверив компании, предоставленные З., сказали, что это помойки и работать с ними они не будут, а автомобиль продать или заложить не удалось, так как у него «плохая история». Сам он не мог открыть юридическое лицо, потому что на тот период времени он стал себя банкротить, имелись множество кредитных обязательств в различных банках на общую сумму 5 000 000 рублей, поэтому пришлось закрыть фирму ООО «С.», C где он являлся руководителем. Назвать организации, которые предоставлял *** для транзакций, он не может, поскольку не помнит. Назвать точные данные клиентов-покупателей товара он не может, не помнит. Примерно с 2015 года по настоящее время он использует sim-карту оператора сотовой связи «Б.» абонентским номером: НОМЕР, зарегистрированным на его имя. В указанный период данным абонентским номером пользовался только он. Иных абонентских номером у него в пользовании не находились. Общение с З. Антоном происходило по телефону, *** в общение с ним пользовался simкарту с абонентским номером НОМЕР. Ему знакома организация ООО «О.» ИНН НОМЕР, поскольку он знает лично его директора ***, который ранее был руководителем 000 «К.». Позже, ему стало известно, что *** оказывает услуги по обналичиванию. К нему за такими услугами он не обращался (т. 88 л.д. 176-179). 

— показаниями свидетеля ***, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что он работает директором в ООО «С.». Р. ему знаком, не помнит предлагал ли он ему заниматься обналичиванием денежных средств. Он не помнит, выполнял ли Р. работы, но утверждает, что выполнял технический монтаж на объектах, когда это было, точно сказать не может. Иные подсудимые ему не знакомы. 

Из оглашенных показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что с 2013 года он руководит ООО «С.», кроме того он является руководителем ООО «К.», данные организации осуществляют строительно-монтажные работы. Примерно в 2009 году он познакомился с ***, точнее с его отцом Р.*** Отец *** периодически привлекался по договору подряда в качестве сварщика. Так же А. на протяжении некоторого времени привлекался им и *** в качестве монтажника сантех-систем. Примерно в 2019 году *** предложил воспользоваться его услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформации безналичных денежных средств организации в наличные. Так как у него периодически были проблемы с наличными денежными средствами для нужд организации, он согласился. Примерная схема была такова: у ООО «С.» был заключен договор корпоративного обслуживания с ООО «Л.», согласно которому организация могла осуществлять покупки строительных материалов в торговых центрах «Л.» по безналичному расчету. Для совершения вышеуказанных действий по обналичиванию денежных средств на имя *** и его людей от ООО «С.» были выданы доверенности на их имена на по безналичному расчету. На корпоративный счет ООО «С.» открытый в ООО «Л.» перечислялись безналичные денежные средства. Как и кому *** реализовывал приобретенный в ООО «Л.» товар по корпоративной карте ООО «С.» ему не известно. Наличные денежные средства и счета-фактуры на товар *** привозил ему в офис, расположенный по адресу: ***. За данные услуги по обналичиванию денежных средств, т.е. за трансформацию безналичных денежных средств в наличные *** взимал плату, составляющую 11% от суммы перечисленных средств. Данные услуги *** предоставлял до недавнего времени, буквально до апреля 2022 года. К этому он хочет добавить, что ООО «С.» также периодически, фактически приобретало в ООО «Л.» продукцию для нужд организации по безналичному расчету, которую получали по доверенности водители экспедиторы данной организации. Кроме того, примерно также в 2019 году *** предложил воспользоваться его услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформации безналичных денежных средств организации в наличные. Так как у него периодически были проблемы с наличными денежными средствами для нужд организации, он согласился. Примерная схема была такова: для обналичивания денежных средств *** предоставил 2 организации, а именно: ООО «Т.» ИНН НОМЕР и ООО «С.», директоров данных организаций он не знает, их не видел. На расчетные счета данных организаций осуществлялись фиктивные безналичные переводы от возглавляемых им организаций, а именно ООО «С.» и ООО «К.». После ***А. привозил ему в офис наличные денежные средства примерно через 3-5 дней. Фактически какихлибо договорных отношений с данными организациями у возглавляемых им организаций не было. За данные услуги по обналичиванию денежных средств, т.е. за трансформацию безналичных денежных средств в наличные *** взимал плату, составляющую 12% от суммы перечисленных средств. Данные услуги *** предоставлял до недавнего времени, буквально до апреля 2022 года (т. 18 л.д. 64-66). 

Оглашенные показания свидетель *** подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля ***, также в ходе очной ставке, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями следует, что примерно с 2013 года он является единственным учредителем и управляющим, как индивидуальный предприниматель, ООО «С.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР. Данная организация состоит на учете в ИФНС России по Советскому району г. Самары. ООО «С.» использует общую систему налогообложения. Офисные, производственные и складские помещения ООО «С.» располагаются по юридическому адресу: АДРЕС, литера Ф. ООО «С.» осуществляет деятельность по выполнению строительно-монтажных работ, то есть ремонт и реконструкцию нежилых зданий и сооружений с устройством инженерных сетей. ООО «С.» имеет разрешение СРО. В штате «С.» 6 человек. *** главного бухгалтера в ООО «С.» возложены на него. Фактически ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности ООО «С.» осуществляет *** при консультационной поддержки сотрудницы ООО «П.» (руководитель ***) *** телефон НОМЕР, но правом подписи бухгалтерских и налоговых документов обладает только он. Сведение баланса осуществляется самостоятельно. Расчётные счета ООО «С.» открыты в дополнительном офисе НОМЕР отделения ПАО «С.», расположенном по ул. Революционной в АДРЕС. Операции по расчётным счетам его ООО «С.» осуществляются с использованием программного комплекса типа «К.», ключи доступа (usb-токен) находятся у бухгалтера ООО «С.» *** НОМЕР. Все операции по расчётным счетам ООО «С.» осуществляет бухгалтер *** по его указанию, то есть с его ведома и согласия. С ДАТА он является единственным учредителем и директором ООО «К.» ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР КПП НОМЕР. Данная организация состоит на учёте в ИФНС России по Советскому району г. Самары. ООО «К/» использует общую систему налогообложения. Офисные помещения ООО «К.», располагаются по юридическому адресу: АДРЕС, офисы на первом этаже с отдельным входом. ООО «К.» осуществляет деятельность по выполнению строительно-монтажных инженерных сетей, проектные работы, а также строительно-монтажные работы и работы по капитальному ремонту нежилых помещений мономонтажные работы и работ, то есть ремонт и реконструкцию нежилых зданий и сооружений с устройством, для выполнения которых требуется лицензия МЧС ООО «С.» имеет разрешение СРО, а также лицензию, а выполнение работ, выданную МЧС. В штате «К.» 14 человек. *** главного бухгалтера в ООО «К.» возложены на него. Фактически ведение бухгалтерии ООО «ООО «К.» осуществляет *** при консультационной поддержки сотрудницы ООО «П.» (руководитель ***) *** с.т. НОМЕР, но правом подписи бухгалтерских и налоговых документов обладает только он. Расчётные счета ООО «К.» открыты в дополнительном офисе бухгалтерских и налоговых документов НОМЕР отделения ПАО «С.», расположенном по АДРЕС в АДРЕС, а также операционном офисе в г. Самара филиала Нижегородский АО «А.», расположенном по адресу: ***. Операции по расчетным счетам осуществляются с использованием программного комплекса типа «К.». Ключи доступа (usb-токен) от счетов, открытых в ПАО «С.» находятся у бухгалтера ООО «К.» А.*** Управление счетом, открытым в АО «А.», осуществляется с помощью sms-паролей, которые поступают на абонентский номер, который фактически находится в офисном помещении ООО «К.» по адресу: *** и доступ к нему имеет и пользуется А.*** Все операции по расчётным счетам ООО «К.» осуществляет бухгалтер *** по его указанию, то есть с его ведома и согласия. С ДАТА он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве индивидуального предпринимателя он осуществляет только управление ООО «С.», иной деятельностью не занимается. Примерно в 2009 году он в ходе осуществления предпринимательской деятельности познакомился с *** и его отцом ***. *** является профессиональным сварщиком, в связи с чем, он периодически привлекался по договору подряда, на различные объекты на которых осуществлялись строительно-монтажные работы ООО «С.» и ООО «К.». В период общения с ним *** использовал абонентский номер НОМЕР, а также в мессенджере «T.» он использовал другой абонентский номер, который у него не сохранился, так как он удалил всю переписку с ним ДАТА. Примерно в конце 2019 года *** пояснил ему, что на возмездной основе оказывает услуги представителям юридических лиц по обналичиванию денежных средств. Также, *** пояснил, что ему подконтрольны несколько организаций, которые он использует в своей деятельности. *** предложил ему воспользоваться его услугами по обналичиванию денежных средств, а именно трансформации безналичных денежных средств организации в наличные. Так как у него периодически возникали проблемы с отсутствием наличных денежных средств для нужд организации, он согласился с данным предложением. На момент данного предложения между ООО «С.» и ООО «Л.» был заключен договор корпоративного обслуживания, согласно условиям которого, ООО «С.» осуществляла закупку строительных материалов в торговых центрах ООО «Л.» по безналичному расчету, таким образом ООО «С.» закупало для своих нужд строительные материалы, доверенности получали водители-экспедиторы ООО «С.». Для совершения действий по обналичиванию денежных средств *** готовил доверенности от имени ООО «С.» на свое имя или иных лиц, данные которых он сможет предоставить позже. Указанные доверенности подписывал он и передавал их ***. После чего часть товара, приобретенного в ООО «Л.» от имени ООО «С.», получалась *** или подконтрольными ему лицами, на которых были оформлены доверенности. Как *** распоряжался полученным товаром ему неизвестно. В последствии *** в течении примерно 1-2 недель передавал ему сумму денежных средств эквивалентную стоимости полученной продукции за минусом 11 процентов, а также счета-фактуры ООО «Л.» на указанный товар. Указанные денежные средства Р. передавал лично ему в офисе ООО «К.», расположенном по адресу: ***. Данные услуги *** предоставлял ему до апреля 2022 года. Также, обналичивание денежных средств происходило через подконтрольные *** организации ООО «Т.» ИНН НОМЕР и ООО «С.» ИНН НОМЕР. Директоров данных организаций он не знает, с ними не встречался. На расчетные счета данных организаций, по его мнению осуществлялись безналичные денежные переводы от ООО «СМР-Волга» и ООО «К.». После чего *** привозил ему в офис по адресу: *** в течении 3-5 дней, за минусом 12 процентов от суммы перечисленных денежных средств. Документы, сопровождающие данные сделки, в том числе договоры, акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, ему предоставлял *** уже подписанными ООО от имени директоров данных организаций, подписи которых были заверены оттисками печатей «Т.» и ООО «С.». Фактически ООО «Т.» и ООО «С.» никаких услуг и работ для ООО «С.» и ООО «К.» не выполняли. Таким образом, за период ДАТА года по ДАТА г. между ООО «К.» и ООО «С.», было заключено 16 договоров, а именно: 1) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 799153,59 руб., 2) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 195958,29 руб.; 3) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 478 967,70 руб.; 4) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 297430,18 руб.; 5) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 298 053,98 руб.; 6) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 299 015,87 руб.; 7) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 447 529,60 руб.; 8) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 414259,33 руб.; 9) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 502 915,90 руб.; 10) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 537 816,33 руб.; 11) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 497 974,50 руб.; 12) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 519 347,68 руб.; 13) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 462 733,90 руб.; 14) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 203 504,18 руб.; 15) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 198 600,70 руб.; 16) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 463 815,55 руб. Всего на сумму 6 915 689,38 руб., на ДАТА задолженность в пользу ООО «С.» составляет 801 171,36 руб. За период с ДАТА года по ДАТА г. между ООО «К.» и ООО «Т.», было заключено 29 договоров, а именно: 1) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 1892 071,05 руб.; 2) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 296 980,03 руб.; 3) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 295 400,35 руб.; 4) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 398 093,47 руб.; 5) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 327 382,26 руб.; 6) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 543 721,09 руб.; 7) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 300 748,95 руб., 8) договор субподряда № НОМЕР на сумму 368063,44 руб.; 9) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 410 958,13 руб.; 10) Договор субподряда № НОМЕР от ДАТА г. на сумму 386 740,67 руб.; 11) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 197082,40 руб.; 12) Договор субподряда № НОМЕР от ДАТА г. на сумму 785 781, 51 руб.; 13) Договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 299807,60 руб.; 14) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 497904,24 руб.; 1/5) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 416 314,25 руб., 16) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 482 445,40 руб.; 17) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 175806,96 руб., 18) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 497 747,64 руб.; 19) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 150 785,50 руб.; 20) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 499 214,50 руб.; 21) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 462 183,67 руб.; 22) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 207 618,94 руб.; 23) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 492 381,06 руб.; 24) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 402 025,50 руб., 25) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 218 951,85 руб.; 26) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 390 648,26 руб.; 28) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА субподряда № НОМЕР от ДАТА, на сумму 481 048,29 руб.; 27) договор субподряда от ДАТА на сумму 209 131,14 руб., 29) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 291 060,49 руб. Всего на сумму 12 371 098,64 руб., на ДАТА задолженность в пользу ООО «Т.» составляет 4 511 798,25 руб. За период с ДАТА года по ДАТА между ООО «С.» и ООО «Т.», было заключено, 10 договоров, а именно: 1) договор поставки № НОМЕР от ДАТА на сумму 1124726,13 руб.; 2) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА. на сумму 829 321,12 руб.; 3) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА г. на сумму 438357,56 руб.; 4) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 250 630,08 руб.; 5) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 296 400,06 руб.; 6) договор субподряд № НОМЕР от ДАТА на сумму 243 893,44 руб.; 7) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 497 023,15 руб.; 8) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 299 050,89 руб.; 9) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 2 090552,76 руб.; 10) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 2 409 447,09 руб. Всего на сумму 8 479 402,43 руб., на ДАТА задолженность в пользу ООО «Т.» составляет 4 129 351,85 руб. За период с ДАТА по ДАТА между ООО «С.» и ООО «Т.», было заключено 14 договоров, а именно: 1) договор субподряда № НОМЕР от *** на сумму 544 395,12 руб., 2) от 5) 1- договор субподряда № НОМЕР от *** на сумму 187319 руб.; 3) договор субподряда № НОМЕР *** на сумму 479 318,92 руб.; 4) договор № НОМЕР от *** на сумму 287 153,27 руб.; договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 301982,10 руб.; 6) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 197 260,78 руб.; 7) договор № НОМЕР от ДАТА на сумму 1 445 273,87 руб.; 8) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 395 063,61 руб.; 9) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 403 618,99 руб.; 10) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 299 630,17 руб.; 11) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 298930,16 руб.; 12) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 1000 686,61 руб.; 13) договор субподряда № НОМЕР от ДАТА на сумму 410 783,39 руб.; 14) договор № НОМЕР с от ДАТА на сумму 2 175 218,86 руб. Всего на сумму 8 426 633,85 руб., на ДАТА г. задолженность в пользу ООО «С.» составляет 1 275 218,86 руб. Все вышеуказанные договоры были фиктивными, а все перечисления денежных средств со счетов ООО «С.» и ООО «К.» на счета ООО «Т.» и ООО «С.» осуществлялись в рамках оказания услуг по обналичиванию денежных средств. Впоследствии *** передавал ему обналиченные денежные средства вычетом 12 процентов от перечисленной суммы. Удерживаемая *** сумма в размере 12 процентов от перечисленной суммы составляла его вознаграждение за оказание услуг по обналичиванию денежных средств. Примерно один раз в неделю *** приезжал к нему в офис ООО «К.» по адресу: *** и он совместно с *** производил сверку по их нашимним расчетам в рамках оказания услуг по обналичиванию денежных средств, то есть *** обладал информацией о перечисленной сумме денежных средств. Все общение по вопросам обналичивания денежных средств свидетель осуществлял только с ***. Иные лица, которые участвовали с *** в оказании услуг по обналичиванию денежных средств, ему не знакомы. *** ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ЗАО «РМО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ему не знакомы. О том, что иные лица участвовали совместно с *** в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, ему не известно (т. 19 л.д. 115-120, 165-172). 

Оглашенные показания свидетель *** подтвердил в полном объеме, также подтвердил показания, данные в ходе очной ставки. 

Суд не приводит показания допрошенных свидетелей ***, ***, ***, ***, оглашенные показания свидетелей ***, ***, а также показания допрошенных свидетелей со стороны защиты ***, ***, поскольку об обстоятельствах произошедшего им ничего не известно.

Кроме вышеназванных показаний свидетелей, вина подсудимых ***, ***, ***, *** также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в суде: 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрен CD-диск, с надписью: №НОМЕР деп, с/н НОМЕР, представленный по запросу за №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащий сведения из информационных ресурсов налоговых органов об открытых (закрытых) банковских счетах, а также выписки банков по движению денежных средств на счетах за период с ДАТА года по ДАТА отношении ООО «С.», а также информация об IPадресах, с которых отправлялась налоговая отчетность. (т. 2 л.д. 35-36); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрен CD-диск, Verbatim, с надписью: №НОМЕР деп, с/н НОМЕР, представленный по запросу за №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащий информацию в отношении налогоплательщиков ООО «А.», ООО «В.», ООО «Г.», ООО «Г.», ООО «И.», ООО «И.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «О.», ООО ПК «Э.», ООО «П.», ООО «Р.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «Э.», ООО «Э.». (т. 2 л.д. 77-111); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрен CD-диск, Verbatim, с надписью: №НОМЕР дсп, с/н НОМЕР, представленный с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащий информацию в отношении налогоплательщиков ЗАО Р., ООО ВК «Т.», ООО «В.», ООО «Г.», ООО «К.», ООО ПК «Э.», ООО ПСК «И.», ООО СК «К.», ООО СК «Ф.», ООО С., ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Э.». (т. 2 л.д. 148-198), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена информация в отношении ООО «С.» на 32 листах представленная с ответом на запрос №НОМЕР деп от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащие сведения в отношении ООО «С.», ООО «Т.» об открытых (закрытых) банковских счетах, движение по ним за период с ДАТА года по ДАТА года. (т. 2 л.д. 212-249);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена информация о движении денежных средств по расчетным счетам, представленная на CD-диске с надписью: НОМЕР, с/н НОМЕР с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам в отношении ООО «А.», ООО «В.», ООО «Г.», ООО «Г.», ООО «М.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «О.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.». ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «Э.». (т. 3 л.д. 3-22); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена информация на CD-диске с надписью: №НОМЕР, с/н НОМЕР представленный с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащие сведения движении денежных средств по расчетным счетам в отношении ЗАО Р., ООО «В.», ООО «Г.», ООО «М.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «О.». ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «Э.». (т. 3 л.д. 36-147): 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены выписки банков об операциях по счетам ООО «Н.», ЗАО «РМО «С.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «Э.», ООО «И.», на CD-диске с надписью: №НОМЕР, с/н НОМЕР представленный с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области. (т. 3 л.д. 151-154), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена информация на CD-диске с надписью: №НОМЕР, с/н НОМЕР представленный с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащая сведения о движении денежных средств по расчетным счетам в отношении ЗАО Р., ООО «В.», ООО «Г.», ООО «М.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «О.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «Э.». (т. 3 л.д. 167-176); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена информация об ІР-адресах, с которых направлялась налоговая отчетность, представленная на CD-диске с надписью: №НОМЕР, с/н НОМЕР с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области, содержащая сведения об IP-адресах, с которых направлялась налоговая отчетность ООО «С.», ООО «С.», О00 «С.», ООО «С.», ООО «Т.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «В.», ЗАО «Р.». ООО «Г.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «И.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО Р.», ООО «О.», ООО «Э.», ООО «СОЛОР», ООО «А.», ООО «Л.», ООО «Э.», ООО «И.», ООО «Л.», ООО «Г.», ООО «Н.». (Т. 3 л.д. 180-185); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена информация о представителях (подписантах) налоговых деклараций по НДС в следующих организациях: ООО «Г.», ООО «С.», ООО «Э.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «В.». ООО «Т.», ООО «Н.», ЗАО «Р.» на 15 листах, представленная с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из УФНС России по Самарской области. (т. 3 л.д. 202-204), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрена копия регистрационного дела ООО «С.» представленная на CD-диске с надписью: №НОМЕР, с ответом на запрос №НОМЕР от ДАТА из МИФНС №ДАТА по Самарской области. (т. 4 л.д. 59-95), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ДАТА УЭБИПК ГУ МВД России по Самарской области (исх. №НОМЕР от ДАТА, вх. №НОМЕР от ДАТА), содержащие сведения телефонных переговоров по абонентским номерам используемых для связи ***, ***, подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 4 л.д. 177-181); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище ***, расположенном по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 4 л.д. 204-208); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т. 4 л.д. 209-213); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т. 5 л.д. 8-14); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в автомобиле «Мерседесс» государственный регистрационный знак НОМЕР регион, изъяты предметы и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 5 л.д. 19-40); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище ***, расположенном по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 5 л.д. 21-25); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т. 5 л.д. 29-37); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т.5 л.д. 44-59); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т.5 л.д. 66-226); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище ***, расположенном по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 5 л.д.234-238);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т. 7 л.д. 19- 117); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в офисных помещениях ООО «С.», расположенного по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 7 л.д. 122-128), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в офисных помещениях ООО «С.», расположенного по адресу: ***. (т. 7 л.д. 129-141); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в нежилом помещении по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 9 л.д. 77-81). 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в нежилом помещении по адресу: ***. (т. 10 л.д 204-214), 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в нежилом помещении по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 10 л.д. 243-247), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 11 л.д.61-64), 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в нежилом помещении по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 11 л.д. 74-78), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 11 л.д.85-106); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилом помещении *** по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 11 л.д. 139-144), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище *** по адресу: ***. (т. 11 л.д. 145-149); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище *** ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 11 л.д. 199-225). 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 11 л.д.228-250, т. 12 л.д. 1-40); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилом помещении по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 12 л.д. 48-52), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 12 л.д.53-133); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилом помещении по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 12 л.д. 151-157); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 12 л.д. 158-166), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 12 л.д. 168-179); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 12 л.д. 206-211), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 12 л.д. 212-217); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 13 л.д. 43-47);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 13 л.д. 55-60);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 13 л.д. 64-68);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 13 л.д.69-73);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 13 л.д. 118-121),

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 13 л.д. 122-125);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 13 л.д. 203-207);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска по адресу: ***. (т. 13 л.д.208-213); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в офисном помещении №НОМЕР ООО «В.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 14 л.д. 212-220);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. 14 л.д.221-225);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в офисном помещении ООО «В.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 15 л.д. 4-8);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 15 л.д. 9-14);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 15 л.д. 88-93):

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы документы, изъятые по адресу: ***. (т. 15 л.д. 97-101);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 16 л.д. 4-8).

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 16 л.д. 12-17);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 16 л.д. 23-28);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 16 л.д.34-43),

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 16 л.д. 45-55);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище *** по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 18 л.д. 224-232), 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище *** по адресу: ***. (т. 18 л.д. 241-249), сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об открытых (закрытых) расчетных счетах следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. (т. 19 л.д.88-108).

— сведениями об открытых (закрытых) расчетных и иных счетах следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, представленные с ответом из УФНС России по Самарской области за НОМЕР деп от ДАТА. (т. 19 л.д. 88-108);

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об открытых (закрытых) расчетных счетах следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР,- ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.» ИНН НОМЕР; ООО «О.» ИНН НОМЕР; ООО «В.» ИНН НОМЕР. (т. 19 л.д.88-108);

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об участниках (учредителях), руководителях и о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН ***, ООО «ПСК «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» инн НОМЕР. ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. 

ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.» ИНН НОМЕР; ООО «О.» ИНН НОМЕР; ООО «В.» ИНН НОМЕР. (т. 19 л.д.112-114);

— сведениями об открытых (закрытых) расчетных и иных счетах следующих организаций: ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, представленные с ответом из УФНС России по Самарской области за НОМЕР от ДАТА. (т. 19 л.д. 88-108);

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об участниках (учредителях), руководителях и о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР.(т. 19 л.д. 112-114);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в помещениях ООО «Л.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 19 л.д. 137-250, том 20 л.д. 1-133);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 20 л.д. 134-250, том 21 л.д. 1-148);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Б.» №НОМЕР от ДАТА, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 24 л.д. 110-114);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО АКБ «А.» №НОМЕР от ДАТА, содержащие

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 18 л.д. 233-240);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище *** по адресу: ***. (т. 18 л.д. 241-249),

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об открытых (закрытых) расчетных счетах следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. (т. 19 л.д.88-108).

— сведениями об открытых (закрытых) расчетных и иных счетах следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, представленные с ответом из УФНС России по Самарской области за НОМЕР деп от ДАТА. (т. 19 л.д. 88-108);

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об открытых (закрытых) расчетных счетах следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «В.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «П.» ИНН НОМЕР, ООО «Гефест и К» ИНН НОМЕР, О РПА «Г.» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР,- ООО «Н.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э.» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р.» ИНН НОМЕР, ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, 000 «С.» ИНН НОМЕР, ООО «О.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «А.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, ООО «И.» ИНН НОМЕР, ООО «Л.» ИНН НОМЕР, ООО «Г.» ИНН НОМЕР, ООО «К.» ИНН НОМЕР; ООО «О.» ИНН НОМЕР; ООО «В.» ИНН НОМЕР. (т. 19 л.д.88-108);

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об участниках (учредителях), руководителях и о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица следующих организаций: ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «В» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «П» ИНН НОМЕР, ООО «Г» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «СТК Д» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «Н» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р» ИНН НОМЕР, ООО «Т» ИНН НОМЕР, ООО «С» инн НОМЕР. ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР. 

ООО «О» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «А» ИНН НОМЕР, ООО «Л» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «И» ИНН НОМЕР, ООО «Л» ИНН НОМЕР, ООО «Г» ИНН НОМЕР, ООО «К» ИНН НОМЕР; ООО «О» ИНН НОМЕР; ООО «В.» ИНН НОМЕР. (т. 19 л.д.112-114);

— сведениями об открытых (закрытых) расчетных и иных счетах следующих организаций: ООО «Т.» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, 000 «Т» ИНН НОМЕР, 000 «Л» ИНН НОМЕР, ООО «Л» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, 000 «С» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «Н» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, представленные с ответом из УФНС России по Самарской области за НОМЕР от ДАТА. (т. 19 л.д. 88-108);

— сведениями, представленные по запросу исх. НОМЕР от ДАТА УФНС России по Самарской области об участниках (учредителях), руководителях и о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица следующих организаций: ООО «С.» ИНН НОМЕР, ООО «С.» ИНН НОМЕР.(т. 19 л.д. 112-114);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в помещениях ООО «Л.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 19 л.д. 137-250, том 20 л.д. 1-133);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 20 л.д. 134-250, том 21 л.д. 1-148);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Б.» №НОМЕР от ДАТА, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 24 л.д. 110-114);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО АКБ «А.» №НОМЕР от ДАТА, содержащие сведения об IP-адресах, с которых направлялись на исполнение расчётные документы, и информация о движении денежных средств по счетам ООО «И.», ООО «Э.», ООО С.. (т. 24 л.д. 122-135); 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Р.» №НОМЕР от ДАТА, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 24 л.д. 142-168);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из Самарского филиала «В.» №НОМЕР от ДАТА, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 24 л.д. 202-211);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Т.» №НОМЕР OT ДАТА, с приложением конверта оптического диска, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 24 л.д.223-237);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из КБ «Л.» (АО) № НОМЕР от ДАТА, с приложением конверта оптического диска, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 25 л.д. 1-18);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО «П.» № НОМЕР от ДАТА, с приложением на бумажном носителе и оптическом диске. (т. 25 л.д. 52-66);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО «П.» № НОМЕР от ДАТА, с приложением на бумажном носителе и оптическом диске. (т. 25 л.д. 52-66);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Б.» №НОМЕР от ДАТА, с приложением на бумажном носителе и оптическом диске информации содержащей сведения о клиентах ООО «С», ООО «И», ООО «С.». (т. 25 л.д. 76-86);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО АКБ «А.» №НОМЕР от ДАТА, с приложением оптического диска. (т. 26 л.д.26-34);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО КБ «С.» №НОМЕР от ДАТА, с приложением оптического диска. (т. 26 л.д.44-57);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО Р. за №ДАТА от ДАТА, с приложением CD-R диск, содержащий виписки по счетам, сведения об IP-адресах соединений с сервером Банка, а также копии документов из банковских досье в отношении ООО «А», ООО И., ООО «Л», ООО «Л», ООО «С», ООО «С», ООО «Э». (т. 26 л.д.99-102);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО Банк «Ф.» за №НОМЕР от ДАТА, с приложением CD-диска, содержащий сведения в отношении клиентов ООО «А», ООО И., ООО «Л», ООО «Л», ООО «С», ООО «С», ООО «Э», ООО «Г», ООО «С», ООО «Э.». (т. 26 л.д. 119-122);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «А.» за №НОМЕР от ДАТА, с приложением CDдиска. (т.26 л.д. 136-137);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «А.» за №НОМЕР от ДАТА, с приложением CD-диска, содержащий сведения о движении денежных средств, сведения об IP-адресах, заявления на присоединение к системе ДБО, акт готовности системы «К», сведения о лице заключившим договор на открытие расчётных счетов ООО «И». (т. 26 л.д. 144-145);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Б» за №НОМЕР от ДАТА. (т. 26 л.д. 239-240);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО «Б.» за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения об открытых закрытых счетах ООО «СК Феникс», ООО «С.», ООО «Э.», ООО К. (т. 27 л.д. 5-10);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Б» за №НОМЕР от ДАТА. (т. 27 л.д. 17-18);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ОАО «В» за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения о движении денежных средств ППК «П». (т. 27 л.д. 25-26);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «О» за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения документов банковского досье, расширенные выписки, сведения о log-файлах, IP-адресах ООО «И». (т. 27 л.д.61-63);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО «С.» за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения о выписках движения денежных средств и сведения об IP-адресах ООО «К.». (т. 27 л.д.69-70);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО «П» за №НОМЕР от ДАТА, содержащие сведения выписки по счетам ООО «О». (т. 27 л.д.83-84),

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ООО «В. за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения о движении денежных средств ООО «К», ООО ИК «М». (т.27 л.д. 90-91);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ОАО «В» за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения о движении денежных средств ООО «Э». (т. 27 л.д.97-98);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «А» за №НОМЕР от ДАТА, содержащие сведения о движении денежных средств ЗАО РМО «С». (т. 27 л.д. 104-105);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из Агентства по страхованию вкладов ликвидатор Банка «Н» ООО за №НОМЕР от ДАТА, содержащие сведения о движении денежных средств, а также об IP-адресах ООО «И», ООО «С.». (т. 27 л.д. 145-105);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из АО «Б.» за №НОМЕР от ДАТА, содержащие сведения о движении денежных средств ООО «Л.», ООО «Л.». (т. 27 л.д. 155-158);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ООО «Л» за №НОМЕР от ДАТА, содержащий сведения о банковских счетах ООО «Л.», на которые на основании заключенных договоров клиентского счета поступали денежные средства от ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «В» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «ПСК «И» ИНН НОМЕР, ООО «Г» ИНН НОМЕР, ООО РПА «Г» ИНН НОМЕР, ООО ИК «М» ИНН НОМЕР. ООО «С» ИНН НОМЕР. ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «Т» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «Э.» ИНН НОМЕР, — ООО «Н» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «ПК «Э» ИНН НОМЕР, ЗАО «Р» ИНН НОМЕР, ООО «Т» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР. 

ООО «О» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «С» ИНН НОМЕР, ООО «А» ИНН НОМЕР, ООО «Л» ИНН НОМЕР, ООО «Э» ИНН НОМЕР, ООО «И» ИНН НОМЕР, ООО «Л» ИНН НОМЕР, ООО «Г» ИНН НОМЕР, ООО «К» ИНН НОМЕР; ООО «О» ИНН НОМЕР; ООО «В» ИНН НОМЕР. (т. 27 л.д. 166-167);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, представленные с ответом из ПАО «С» за №НОМЕР от ДАТА, содержащие сведения о движении денежных средств ООО «С.». (т. 27 л.д. 178-181);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе АО «А.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 27 л.д. 223-224);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе АО «О.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.28 л.д.27-30);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в дополнительном офисе Приволжского филиала ПАО «П.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 28 л.д. 108-112),

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе АО «Автоградбанк» по адресу: *** в офисе АО «О.» по адресу: *** в дополнительном офисе Приволжского филиала ПАО «П.» по адресу: ***. (т. 31 л.д. 1-12);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой ПАО «Р.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 31 л.д. 21-25);

— протоколом выемки от ***, в ходе которой в дополнительном офисе Приволжского филиала ПАО «ВТБ» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 32 л.д. 7-11);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе ПАО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 32 л.д. 182-186);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе ООО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 32 л.д. 222-225);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в дополнительном офисе Приволжского филиала ПАО «В.» по адресу: *** в офисе ПАО «Банк-Зенит» по адресу: *** в офисе ООО «Б.» по адресу: ***. (т. 33 л.д. 61-69);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в АО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 33 л.д.79-83);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «Б.» по адресу: ***. (т. 33 л.д. 213-216);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в ПАО АКБ «А» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 34 л.д.7-11);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО АКБ «А» по адресу: ***. (т. 34 л.д. 202-208);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в ПАО «М.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 34 л.д. 217-221);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «М» по адресу: ***. (т. 35 л.д. 118-122);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в АО «В» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 35 л.д. 131- 135):

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «В.» по адресу: ***. (т. 35 л.д. 136-140);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в АО «К» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 36 л.д. 132-136);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «К» по адресу: ***. (т. 36 л.д. 137-143);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «Р» по адресу: *** в АО «Б» по адресу: ***. (т. 37 л.д.43-51);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в АО КБ «С» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.37 л.д.59-63);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в АО КБ «С» по адресу: ***. (т. 37 л.д.64-73);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в ДО «С» АО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 39 л.д. 135-139);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ДО «С.» АО «Б.» по адресу: ***. (т. 39 л.д. 140-144);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в КБ «Л.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 41 л.д. 21-25);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в КБ «Л.» по адресу: ***. (т. 41 л.д. 26-29),

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в ПАО «С.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.41 л.д. 192-195),

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО «С.» по адресу: ***. (т. 41 л.д. 196-200);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в ПАО Банк «Ф.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 42 л.д. 46-50);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО Банк «Ф.» по адресу: ***. ( т. 42 л.д. 51-54); 

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в филиале Самарского филиала ПАО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 43 л.д. 157-160);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в филиале Самарского филиала ПАО «Б.» по адресу: ***. (т. 43 л.д. 161-163);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе ГК «АСВ» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 44 л.д. 12-187);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе ГК «А.» по адресу: ***. (т. 44 л.д. 188-189);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в Самарском филиале АО «А.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 44 л.д.203-207);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе ГК «АСВ» по адресу: ***. (т. 44 л.д. 208-215);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в АО «Т.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 48 л.д. 105-109);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в офисе ГК «А.» по адресу: ***. (т. 48 л.д. 110-113); 

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе ПАО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 48 л.д. 153-156);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе ПАО «Б.» по адресу: ***. (т. 48 л.д. 157-158);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ***, расположенном по адресу: ***. (т. 48 л.д. 206-209);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в дополнительном офисе «С.» П.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 49 л.д.96-99);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в дополнительном офисе «С.» ПАО «А.» по адресу: ***. (т.49 л.д. 100-102);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в Поволжском банке ПАО С. по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 50 л.д.28-32);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в Поволжском банке ПАО С. по адресу: ***. (т. 50 л.д.33- 41);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в дополнительном офисе №НОМЕР ПАО «К.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 53 л.д.79-83);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в дополнительном офисе №НОМЕР ПАО «К.» по адресу: ***. (т. 53 л.д.84-85),

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в допфисе АО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.53 л.д. 110-114);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе АО «Б.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.53 л.д. 115-119);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе АО «Б.» по адресу: ***. (т. 53 л.д. 120-122);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе АО КБ «М.» филиал «М.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 53 л.д. 229-234);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе АО КБ «М.» филиал «М.» по адресу: ***. (т. 54 л.д. 1-7);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе АО «Р.» филиал «П.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 55 л.д.96-98),

-протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в дополнительном офисе АО «Р.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.55 л.д.99-101);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе АО «Р.» филиал «П.» по адресу: *** в дополнительном офисе АО «Р.» по адресу: ***. (т. 55 л.д. 102-104);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в офисе ГК «А.» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.56 л.д. 72-74);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в офисе ГК «А.» по адресу: ***. (т. 56 л.д.75-76);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные с ответом на запрос в ООО «Л.» за №НОМЕР от ДАТА, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 56 л.д. 117-128);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в МИФНС России по Самарской области по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 59 л.д. 103-106);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в МИФНС России по Самарской области по адресу: ***. (т. 59 л.д. 107-108);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе которой в МИФНС России №НОМЕР по Самарской области по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 59 л.д. 200-204);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в МИФНС России №НОМЕР по Самарской области по адресу: ***. ( т. 59 л.д. 205-216);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в МИФНС России №НОМЕР по Самарской области по адресу: ***. (т. 62 л.д. 54-65);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ДАТА УЭБИПК ГУ МВД России по Самарской области (исх. №НОМЕР от ДАТА, вх. №НОМЕР от ДАТА), содержащие сведения аудио-фото-видео фиксации ***, ***, подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т.63 л.д. 178-179); 

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в МИФНС России №20 по Самарской области по адресу: ***. (т. 63 л.д. 184-193);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ДАТА УЭБИПК ГУ МВД России по Самарской области (исх. №НОМЕР от ДАТА, вх. №НОМЕР от ДАТА), содержащие сведения разговора между *** и ***, подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 63 л.д. 182);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в МИФНС России №20 по Самарской области по адресу: ***. (т. 65 л.д. 157-175);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище *** по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение уголовному делу. (т. 69 л.д.42-46);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: ***. (т. 69 л.д.47-48);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: ***. (т. 69 л.д.97-111);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище *** по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 69 л.д. 117-120);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: ***. (т. 69 л.д. 121-122);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: ***. (т. 69 л.д. 130-133);

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого в жилище *** по адресу: АДРЕС, кадастровый номер НОМЕР (кадастровый номер земельного участка НОМЕР), изъяты предметы и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 69 л.д. 154-164);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: АДРЕС, кадастровый номер НОМЕР (кадастровый номер земельного участка НОМЕР), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 69 л.д. 165-166);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: АДРЕС, кадастровый номер НОМЕР (кадастровый номер земельного участка НОМЕР), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 69 л.д. 193-197);

— протокол осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище *** по адресу: АДРЕС, кадастровый номер НОМЕР (кадастровый номер земельного участка НОМЕР), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 69 л.д. 211-215);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 70 л.д. 40-47);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 70 л.д.86-96);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 70 л. д. 184-195);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, в файле с именем «НОМЕР Февраль, wav» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные *** обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ1 и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. (т. 70 л.д. 57-81);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР с, в файле с именем «НОМЕР Июнь. way» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, голоса и «НОМЕР» на диске формата CD-R. речи которого содержатся в файле с Реплики, произнесенные Р. именем обозначены как МІ установленном тексте дословного содержания разговора на СФ1 и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. На фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, в файле с именем «НОМЕР Июнь way» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь Р. «НОМЕР» на диске, образцы голоса и речи которого содержатся в формате CD-R. файле с именем Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на CA2 и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. На фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, файле с именем НОМЕР Июнь. way» в подпапкеке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***. обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания разговора на СФЗ и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. фонограмме, содержащейся на диске №НОМЕР, в файле с именем «НОМЕР Июнь. в подпапке «НОМЕР» папки «75-1599-2020», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле Mche «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные .***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ4 и приведены приложении 2 к настоящему заключению. (т. 70 л.д. 106-179);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 71 л.д. 1-12);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 71 л.д. 1-12),

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся на диске № НОМЕР: в файле с именем «НОМЕР Август. way» в подпапке НОМЕР» папки «НОМЕР»; в файле с именем «НОМЕР Август. way» в подпапке 2020-08-05» папки «НОМЕР»; Имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как М] в установленном тексте дословного содержания разговора на СФІ, CA2 и приведены в приложении № НОМЕР к настоящему заключению. (т. 71 л.д. 22-53);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 71 л.д. 58-66);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т.71 л.д.86-93);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске №НОМЕР: в файле с именем «НОМЕР.wav» в подпапке «НОМЕР» папки «ЛТП-75-922-2021» Имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ и приведены в приложении № 2 к настоящему заключению. (т. 71 л.д. 102-112);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске №НОМЕР: в файле с именем «НОМЕР way» в подпапке «НОМЕР» папки «ПТП-НОМЕР»; Имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ1 и приведены в приложении № 2 к настоящему заключению. (т. 71 л.д. 138-158);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске №НОМЕР в файле с именем «НОМЕР way» в подпапке «НОМЕР» папки «ПТП-НОМЕР» на диске №НОМЕР имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в филах с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные *** обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ и приведены в приложении № НОМЕР к настоящему заключению. (т.71 л.д. 182-206);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся на диске № НОМЕР: в файле с именем «НОМЕР.wav» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР»; в файле с именем «НОМЕРway» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР»: Имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ1, СФ2 и приведены в приложении № 2 к настоящему заключению. (т. 70 л.д. 205-236);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от НОМЕР, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный НОМЕР с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе (т. 71 л.д. 117-128);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от НОМЕР, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный НОМЕР с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 71 л.д. 163-173); 

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от НОМЕР, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный НОМЕР с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 71 л.д.211-218);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный дата с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 71 л.д.239-244);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеруНОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 72 л.д.67-76);

— протоколом осмотра предметов (документов) от НОМЕР, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ДАТА УЭБИПК ГУ МВД России по Самарской области (исх. № НОМЕР от ДАТА), содержащие сведения телефонных переговоров по абонентским номерам используемых для связи ***, ***, подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 72 л.д. 77-81);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ДАТА УЭБИПК ГУ МВД России по Самарской области (исх. № НОМЕР от ДАТА), в том числе дисков №НОМЕР и №НОМЕР, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентским номерам НОМЕР и НОМЕР, находящихся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 72 л.д.82-90);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 72 л.д. 149-158),

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 72 л.д. 159-171);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные от ДАТА УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, (исх. № НОМЕР от ДАТА), отражающие участие ***, *** и иных лиц в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, путем оказания услуг различным лицам по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, также использование в данной незаконной деятельности аффилированных им организаций. (т. 72 л.д. 172-177);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные от ДАТА УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области: диски №НОМЕР, №НОМЕР, отражающие участие ***, *** и иных лиц в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, путем оказания услуг различным лицам по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, также использование в данной незаконной деятельности аффилированных им организаций. (т. 72 л.д. 178-186);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе выемки у свидетеля *** по адресу: ***. (т. 72 л.д. 234-237);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, представленных на CD-R диске №НОМЕР деп по запросу из МИФНС России по Самарской области за. №НОМЕРдсп от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 73 л.д. 197-201);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу из МИФНС России по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т.74 л.д. 196-199);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу из МИФНС России №НОМЕР по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т.74 л.д. 208-211);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на CD-R диске № НОМЕР деп по запросу из УФНС России по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 75 л.д.5-9);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на CD-R диске № НОМЕР по запросу из УФНС России по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 76 л.д. 155-159);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на СCD-R диске № НОМЕР по запросу из МИФНС России по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 76 л.д.217-221);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на CD-R диске № НОМЕР по запросу из МИФНС России №20 по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 77 л.д.45-48);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на CD-R диске № НОМЕР по запросу из МИФНС России №21 по Самарской области за. №НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т.77 л.д. 186-189);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе выемки в ООО «ВК» по адресу: *** и документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 78 л.д. 227-231);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрен CD-R диск, изъятый в ходе выемки ООО «ВК» от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т.78 л.д. 233-234);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля *** по адресу: ***. (т. 73 л.д. 4-22);

— протоколом обыска от ***, в ходе обыска в жилище *** по адресу: АДРЕС, были изъяты предметы (документы), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 79 л.д. 111-113);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска у *** по адресу: АДРЕС были изъяты предметы (документы), имеющих доказательственное значение по уголовному делу. (т. 79 л.д. 121-139); 

— протоколом обыска от ДАТА, в ходе обыска в жилище *** по адресу: АДРЕС были изъяты предметы (документы), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 80 л.д.86-93);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище *** по адресу: АДРЕС были изъяты предметы (документы), имеющих доказательственное значение по уголовному делу (т. 80 л.д. 110-118);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище *** по адресу: АДРЕС были изъяты предметы (документы), имеющих доказательственное значение по уголовному делу (т. 80 л.д. 120-143);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, представленных на CD-R диске по запросу ПАО Банк «Ф.» от ДАТА, содержащие сведения о движении денежных средств ООО «В.». (т. 81 л.д.28-31);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, представленных на CD-R диске по запросу ПАО «С.» за № НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 81 л.д.38-41);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру НОМЕР, находящемуся в пользовании ***, между *** и иными лицами подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 82 л.д. 29-42);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, в ходе которого осмотрен диск №НОМЕР, предоставленный ДАТА с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, содержащий аудиозаписи разговора между *** и *** сделанный в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», подтверждающие осуществление фигурантами уголовного дела совместной незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием различным лицам услуг по «обналичиванию» и «транзитным перечислениям» денежных средств, а также отражающие их преступные роли и взаимоотношения между собой в группе. (т. 82 л.д.44-59);

— заключением эксперта №6/116 от ***, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, в файле с именем «НОМЕР wav» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого, содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на CA2 и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. На фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, в файле с именем «НОМЕР way» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на СФЗ и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. (т.82 л.д. 88-131);

— заключением эксперта №НОМЕР от ***, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся файле именем «НОМЕРwav» на диске № НОМЕР. начиная с 15 минуты 24 секунды, имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, ***, обозначены как М1 в установленном тексте дословного произнесенные содержания разговора на СФ и приведены в приложении № 2 к настоящему заключению. (т. 82 л.д. 143-173);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся на диске №НОМЕР: в файле с именем «НОМЕРwav» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР»; в файле с именем «НОМЕР wav» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР»; в файле с именем «НОМЕР wav» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР»; Имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ1-СФЗ приведены в приложении №НОМЕР к настощему зключению. (т. 82 л.д. 186-229),

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, в файле с именем «НОМЕРway» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. (т. 82 л.д. 241-249, том 83 л.д. 1-16);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся на диске № НОМЕР, в файле с именем «НОМЕР way» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся в файле с именем «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные ***, обозначены как МІ в установленном тексте дословного содержания разговора на СФ и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. На фонограмме, содержащейся на диске №НОМЕР, в файле с именем «НОМЕРway» в подпапке «НОМЕР» папки «НОМЕР», имеется голос и речь ***, образцы голоса и речи которого содержатся, в файле с именем обозначены как М1 в установленном тексте дословного «НОМЕР» на диске формата CD-R. Реплики, произнесенные, ***, приведены в приложении 2 к настоящему заключению: содержания разговора на НОМЕР и приведены в приложении 2 к настоящему заключению. (т. 83 л.д. 29-68),

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на CD-R диске по запросу ПАО «С.» за № НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 83 л.д. 77-80);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные на CD-R диске по запросу АО «А.» за № НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 83 л.д.96-100);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу ПАО «П.» за № НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 83 л.д. 163-166);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу АО «К.к» за № НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 83 л.д. 171-174);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу АО «Т.» за № НОМЕР от ДАТА, имеющий доказательственное значение по уголовному делу. (т. 83 л.д. 201-204);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу АО «К.» за № НОМЕР от ДАТА, с приложенным CD-R диском, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 83 л.д. 209-212);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу ООО НКО «М.» за № НОМЕР от ДАТА, с приложенным CD-R диском, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 84 л.д. 1-4);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу ПАО «Б.» за № НОМЕР от ДАТА, с приложенным CD-R диском, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 84 л.д. 13-16);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу АО «Банк Д.» за №НОМЕР от ДАТА, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 84 л.д.39-42);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу АО «КИВИ Банк» за № НОМЕР от ДАТА, с приложенным СD-R диском, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 84 л.д. 47-50);

— протоколом осмотра предметов (документов) ДАТА, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу ПАО «С.» за № НОМЕР от ДАТА, с приложенным CD-R диском, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 84 л.д.59-62);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого подписи от имени ***, расположенные ДАТА, fat НОМЕР, Себя от ДАТА, №НОМЕР от ДАТА и ДАТА; в графе: «Подпись лица, получившего доверенность» доверенностей: №НОМЕР от ДАТА и №НОМЕР от ДАТА; в графах «(подпись) разделов «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» на заключительном листе счетфактуры № НОМЕР от ДАТА выполнены, вероятно, самим ***.

Вероятность выводов обусловлена ограниченным объёмом графической информативности сравниваемых подписей, не позволившей выявить большего количества признаков. Краткие рукописные тексты «З.АВ («В» — условно читаема)» и «З.АВ («В» — условно читаема)» в графах «(***)» соответственно после слов: «Товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» на заключительном листе счет-фактуры № НОМЕР от ДАТА Викторовичем. (т. 84 л.д. 119-126);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 84 л.д. 131-139);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого подписи от имени ***, расположенные в графе «Подпись доверенного лица удостоверяю» доверенности №НОМЕР от ДАТА, а также в графах «Подпись лица, получившего доверенность» доверенностей: №НОМЕР от ДАТА и №НОМЕР от ДАТА выполнены, вероятно, самим ***. Вероятность выводов обусловлена ограниченным объёмом графической информативности сравниваемых подписей, не позволившей выявить большего количества признаков. Решить вопрос о выполнении подписей от имени *** расположенных: в графе «Подпись доверенного лица удостоверяю» доверенностей: №НОМЕР от ДАТА, №НОМЕР от ДАТА, №НОМЕР от ДАТА и №НОМЕР от ДАТА; в графах «(подпись) разделов: «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» под текстом счетов-фактур: № НОМЕР от ДАТА, № НОМЕР от ДАТА и № НОМЕР от ДАТА- самим *** либо иным лицом (лицами) не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения. Краткие рукописные тексты «мастер» и «Р.АА» соответственно в графах «(должность)» и «(***)» разделов: «Товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» под текстом счетов-фактур: № НОМЕР от ДАТА, № НОМЕР отДАТА № НОМЕР от ДАТА выполнены ***. (т.84 л.д. 160-168);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: ***. (т. 84 л.д. 173-183);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе выемки в ПАО Банк «Ф.» по адресу: АДРЕС были изъяты предметы (документы), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т.85 л.д. 1-4),

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки в ПАО Банк «Ф.» по адресу: ***. (т. 85 л.д. 5-8);

— протоколом выемки от ДАТА, в ходе выемки из уголовного дела №НОМЕР документов в отношении организации ООО «Волжская Строительная Группа изъяты предметы (документы), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 86 л.д. 150-154);

— протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки из уголовного дела №НОМЕР документов в отношении организации ООО «Волжская Строительная Группа» по адресу: ***. (т. 86 л.д. 156-163);

— заключением эксперта №НОМЕР от ДАТА, согласно выводам которого: 11% от суммы денежных средств, поступивших с ДАТА по ДАТА включительно на счета ООО «Л.» (ИНН НОМЕР) НОМЕР. НОМЕР NНОМЕР №НОМЕР, открытые в АО «Р.» г. Москва от ООО «С.» (ИНН НОМЕР) (без денежных средств, поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) составил 699 585,15 рублей; — 14% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДАТА по ДАТА включительно от ООО РНА «Г.» (ИНН НОМЕР) (без учета денежных средств, поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счет ООО «Л.» (ИНН НОМЕР) НОМЕР, открытые в ПАО «С.» составляет 50 820,00 рублей, — 12% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДАТА по ДАТА включительно со счета ООО «С.» (ИНН НОМЕР) №НОМЕР открытого в Поволжском банке ПАО С. на счет ООО «Т.» (ИНН НОМЕР) №НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА составит 522 006,07 рублей. 12% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДАТА по ДАТА включительно со счета ООО «С.» (ИНН НОМЕР) №НОМЕР открытого в Поволжском банке ПАО С. на счета ООО «С. СИНН НОМЕР) № НОМЕР открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва, счет №НОМЕР открытого в ФИЛИА «Н.» АО «А.» г. Нижний Новгород счет № НОМЕР открытый в М. Филиале АО КБ «М.» Москва в период ДАТА по ДАТА составит 858 169,80 рублей; — 12% от суммы денежных средств, поступивших период с ДАТА по ДАТА включительно, от ООО «К.» (ИНН НОМЕР) (без учета денежных средств, поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета: ООО «Т.» ИНН НОМЕР. № НОМЕР, открытый в филиале Самарского отделения №НОМЕР ПАО «С.»: №НОМЕР, открытый в филиале в городе Москва ПАО Банк «Ф.» составила 943 116,05 рублей, ООО «С.» ИНН НОМЕР: № НОМЕР. открытый в филиале М. АО Кь «М.»; № НОМЕР. открытый в филиале М. АО КБ «М.»; № НОМЕР открытый в филиале Нижегородский АО «А.», № НОМЕР открытый филиале Центральный в городе Москве ПАО «Б.»: №НОМЕР, открытый в филиале в городе Москве ПАО Банк «ФК» адрес, счет №… открытого в ФИЛИА «Н.» АО «А.-ФИО44» адрес и счет

№… открытый в М. Филиале АО КБ «М.»Москва в период с дата по дата составит 858 169,80 рублей; — 12% от суммы денежных средств, поступивших в период с дата по дата включительно, от ООО «К.» (ИНН НОМЕР) (без учета денежных средств, поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счета: ООО «Т.» ИНН НОМЕР: №…, открытый в филиале Самарского отделения №… ПАО «С. ФИО95»: №…, открытый в филиале в городе Москва ПАО ФИО44 «Ф.» составила 943 116,05 рублей; ООО «С.» ИНН НОМЕР: №…. открытый в филиале М. АО Кь «М.»; №…. открытый в филиале М. АО КБ «М.»; №… открытый в филиале Нижегородский АО «А.-ФИО44», №… открытый филиале Центральный в городе Москве ПАО «ФИО44 В.»: №…, открытый в филиале в городе Москве ПАО ФИО44 «Ф.» составила 733 742,16 рублей; — 6% от общей суммы денежных средств, поступивших в период с дата по дата включительно, от Первичнои профсоюзной организации «Профком объединения Железобетон» (ИНН НОМЕР) (без учета денежных средств, поступивших в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств) на счет ООО «Т.» (ИHH НОМЕР) №…, открытыйдата в филиале в городе Москва ПАО ФИО44 «Ф.» составляет 48 413,40 рублей. Поступление денежных средств на счета ООО «С.» ИНН НОМЕР: N040№…, открытый дата в филиале М. АО КБ «М.», закрыт дата; №…, открытый дата в филиале М. АО КБ «М.», закрыт дата; №…, открытый дата в филиале Нижегородский АО «А.»; №…, открытый дата в филиале Центральный в городе Москве ПАО «Ф.»; 40№…, открытый дата в филиале в городе Москве ПАО ФИО44 «Ф.» отсутствует; — общая сумма денежных средств, рассчитанных при разрешении вопросов с 1 – 5, данного заключения эксперта, составляет 3 855 852, 63 рубля. (т. 87 л.д. 205-231);

— протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросу МИФНС ФИО95 по адрес, были изъяты предметы (документы), имеющих доказательственное значение по уголовному делу. (т. 87 л.д.236-239);

— протоколом выемки от дата, согласно которого в ходе выемки у Свидетель №37 были изъяты предметы (документы), имеющие доказательственное значение по уголовному делу. (т. 88 л.д.124-127);

— протоколом осмотра предметов (документов) от дата, изъятых в ходе выемки у Свидетель №37, были изъяты предметы (документы), имеющих доказательственное значение по уголовному делу.(т. 88 л.д.137-140);

— протоколом осмотра предметов (документов) дата, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные по запросу АО «ФИО44 Интеза» за № номер от дата, с приложенным CD-R диском, имеющим доказательственное значение по уголовному делу. (т. 88 л.д.243-247);

— протоколом осмотра предметов (документов) дата, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные по запросу АО «*** ФИО44» за №… от дата, документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. (т. 89 л.д.31-34);

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 ***, вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №… от дата «О судебном приговоре» излишним.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** доказанной по всем инкриминируемым преступлениям.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 ***, в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступлений.

Все вышеизложенные письменные доказательства со стороны обвинения согласуются между собой, дополняют друг друга, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и поэтому являются допустимыми. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

По мнению суда, имеющиеся в уголовном деле судебные экспертизы, назначены и проведены в соответствии с требованиями ст. 195 — 196 УПК РФ. Выводы экспертов являются ясными, понятными, надлежащим образом мотивированными, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключения экспертов полностью отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, а также Федеральному Закону «О государственной экспертной деятельности в РФ» от дата.

Протоколы осмотров мест происшествий составлены в соответствии с требованиями ст. ст. 164, 176, 177 УПК РФ, оснований для признания указанных процессуальных документов недопустимыми доказательствами у суда не имеется.

Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Оценивая показания допрошенных свидетелей Свидетель №52, Свидетель №50, ФИО176, Свидетель №54, ФИО177, ФИО178, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №21, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №15, Свидетель №53, Свидетель №17, Свидетель №3, Свидетель №34, Свидетель №31, Свидетель №48, ФИО54 ***, Свидетель №6, Свидетель №56, оглашенные показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №23, Свидетель №28, ФИО147, Свидетель №55, Свидетель №2, Свидетель №32, Свидетель №33, ФИО155, ФИО179, Свидетель №37, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №43, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №49 суд считает их достоверными и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, кроме того, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Имевшие место незначительные противоречия в показаниях свидетелей ФИО176, ФИО178, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №56 устранены путем оглашения их показаний, данных на предварительном следствии, которые они подтвердили в судебном заседании.

Незначительные неточности в показаниях свидетелей суд связывает с индивидуальными особенностями их памяти и считает их не столь критичными, чтобы они могли нивелировать их доказательственное значение. Суд отмечает, что все основные моменты, связанные с обстоятельствами, подлежащими доказыванию в рамках настоящего уголовного дела, свидетелями воспроизведены, они согласуются с иными доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела.

Данных о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, оговоре ими подсудимых ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 ***, которые ставили бы их под сомнение, судом не установлено.

Оснований для признания указанных показаний недостоверными либо недопустимыми доказательствами, суд не находит.

Показания свидетелей Свидетель №41, ФИО171, Свидетель №19, Свидетель №16, оглашенные показания свидетелей Свидетель №18, Свидетель №24, а также показания допрошенных свидетелей со стороны защиты ФИО172, ФИО173, данные ими в ходе судебного следствия, не свидетельствуют о невиновности подсудимых ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** в совершении инкриминируемых им преступлений, так ФИО29 они не были очевидцем рассматриваемых событий, показания указанных свидетелей не подтверждают и не опровергают вины подсудимых, кроме того, они не подтверждают и не опровергают ни одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Оценивая показания подсудимых ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** в части не признания вины, а также выражения не согласия с квалификацией органов предварительного расследования расцениваются судом ФИО29 способ защиты своих прав и попытку избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств, в частности, положенными в основу приговора показаниями свидетелей, согласно которым свидетели давали подробные, детальные, последовательные и логически связанные показания, а также письменными материалами дела указанные в описательно-мотивировочной части приговора. Указанные доводы суд считает, что они являются несостоятельными, логически необоснованными, и не нашедшее своего подтверждения в судебном заседании при рассмотрения уголовного дела по существу.

Фактов применения недозволенных методов ведения следствия судом также не установлено.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** проведено полно, объективно и всесторонне, обвинительное заключение, составлено в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду процессуальных документов ст. 220 УПК РФ, все необходимые элементы состава преступления с достоверностью установлены и сомнений у суда не вызывают.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ, по данному уголовному делу установлены в полном объеме, соответствуют требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства.

Постановление о привлечении ФИО180 в качестве обвиняемого соответствует требованиям ч. 2 ст. 171 УПК РФ.

Таким образом, основания для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ отсутствуют.

Объективных данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, фактов фальсификации доказательств, в материалах уголовного дела не имеется и суду не представлено.

Обстоятельства, которые в соответствии со ст. 75 УПК РФ могли бы свидетельствовать о недопустимости доказательств, а также противоречия или неустранимые сомнения в исследованных судом доказательствах, ставящих под сомнение доказанность причастности ФИО180 к инкриминируемым преступлениям, судом не установлены.

Органами предварительного расследования ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, то есть в изготовлении, приобретении, хранении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, совершенном организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 187 УК РФ преступлением признается изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 1.1 Положения №…-П. действовавшего на момент совершения преступления, ФИО44 осуществляли перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее — распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В соответствии с п. 1.10 Положения к распоряжениям отнесены платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, платежный ордер. Таким образом, платежные поручения относятся к числу документов, за неправомерный оборот которых предусмотрена ответственность ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем суд полагает, что не требуют самостоятельной правовой оценки действия подсудимых по эпизоду преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, выразившиеся в том, что они с целью придания видимости правомерности своих действий указывали недостоверных сведений об основаниях платежей в электронных документах – платежных поручениях, форма которого утверждена Приложением 2 к Положению ФИО44 от дата №…-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его ФИО44, а именно ими указывалось: оплата по договорам поставки, оказание услуг, в действительности не имея намерений на осуществление указанных сделок, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в ФИО44 посредством системы дистанционного банковского обслуживания, поскольку данные платежные поручения использовались для совершения преступления и их использование охватывается способом совершения незаконной банковской деятельностью (банковских операций), в связи с чем, суд исключает указанное обвинение по данным статьям ФИО29 излишне вмененное, кроме того, в судебном заседании установлено, что сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, является способом совершения преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ и охватывалось единым умыслом и не подлежит отдельной квалификации по ч. 2 ст. 187 УК РФ, так ФИО29 охватывается статьей Особенной части УК РФ (ст. 172 УК РФ), предусматривающей ответственность за основное преступление.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства ФИО29 каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд квалифицирует действия ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34 по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ ФИО29 осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от дата «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от дата №… «О Центральном ФИО44 Российской ФИО94» ФИО44 во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской ФИО94, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ №… от дата «О ФИО44 и банковской деятельности» (далее — «Закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли ФИО29 основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензия) Центрального ФИО44 РФ имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно ст. 5 указанного Закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 12 указанного Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный ФИО44 РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным ФИО44 РФ.

Согласно ст. 13 указанного Закона ФИО231, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета ФИО44 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. ФИО44 может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. ФИО44 не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, непредусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению; на основании ст. 861 ГК РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием ФИО231, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгам производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального ФИО44 РФ от дата №…-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО44 в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов; инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию ФИО44 на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц регулируется Положением ФИО44 от дата №…-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует операции «нелегального ФИО44» — транзит денежных средств по указанию «клиентов».

Судом установлено, что ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34 и неустановленными лицами в составе организованной преступной группы совершено одно продолжаемое преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, что очевидно следует из конкретных обстоятельств преступления, свидетельствующих также о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой на протяжении всего периода преступной деятельности.

В судебном заседании достоверно установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, поскольку именно в результате этих действий организованной группы был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, ФИО5 с «клиентов».

Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного организованной преступной группой, превышает три миллиона пятьсот тысяч рублей, то есть сумму необходимую согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Таким образом, установлено, что организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной группой банковских операций.

Действия ФИО34 и ФИО32 по каждому из двух преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ суд квалифицирует ФИО29 незаконное образование (создание) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, образуют действия, выражающиеся в организации (создании или реорганизации) юридического лица через подставных лиц.

Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Квалифицирующий признак вмененный ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34 «организованной группой» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

По смыслу ст. 35 УК РФ группой лиц считается совершение преступления двумя или более лицами. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в её составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам. Характер, сложный механизм совершения преступлений, длительный период времени, в течение которого они совершались, необходимость тщательной подготовки к их совершению, свидетельствует о том, что ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34 и неустановленные лица заранее объединились для совершения указанных преступлений.

Так, ФИО50 *** и ФИО54 *** примерно в августе 2018 года, но не позднее дата, создали организованную группу и разработал преступный план, в которую вовлекли ФИО34 и иных неустановленных лиц для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Созданная и руководимая ФИО50 *** и ФИО54 ***, организованная преступная группа в составе ФИО50 ***, ФИО54 ***, ФИО34 и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками: сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое; наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределяли роли между членами организованной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности; устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом; распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями; конспиративностью деятельности группы, выразившейся в использовании участниками преступной группы для общения между собой и клиентами специальных технических средств, sim-карт, мессенджеров «W.», «V.», «T.» и «S.» и электронной почты; использовании в качестве офисов жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам группы, а также арендованных у третьих лиц; использовании банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания; чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО50 *** являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной группы, должен был: создать совместно с ФИО54 *** организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе; вовлекать участников в состав организованной преступной группы ФИО29 лично, так и через других участников преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности; осуществлять общее руководство организованной преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении; обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной группы, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой; обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной группы или лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников группы; в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе типа «Клиент-ФИО44», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов; организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для открытия личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО44) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной группы; привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; осуществлять поиск клиентов — различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств; вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета; осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), путём предоставления иным участникам организованной преступной группы необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44»; по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания; организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО44 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий); контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам; идентифицировать клиентов, организовывать и контролировать ведение учета неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учётом удержанного организованной преступной группой вознаграждения (полученного дохода); устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм; привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы; осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников группы, для дальнейшего использования в преступной деятельности; осуществлять лично или через участников организованной преступной группы выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчётные счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы; распределять полученные доходы между участниками организованной преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО54 *** являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной группы, должен был: создать совместно с ФИО50 *** организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе; вовлекать участников в состав организованной преступной группы ФИО29 лично, так и через других участников преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности; осуществлять общее руководство организованной преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении; обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной группы, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой; обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной группы или лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников группы; в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе типа «Клиент-ФИО44», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов; организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для открытия личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО44) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной группы; привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; осуществлять поиск клиентов — различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств; вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета; осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), путём предоставления иным участникам организованной преступной группы необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44»; по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания; организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО44 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий); контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам; идентифицировать клиентов, организовывать и контролировать ведение учета неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учётом удержанного организованной преступной группой вознаграждения (полученного дохода); устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм; привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы; осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной группы, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников группы, для дальнейшего использования в преступной деятельности; осуществлять лично или через участников организованной преступной группы выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчётные счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы; распределять полученные доходы между участниками организованной преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

ФИО34, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группе, в соответствии со своей преступной ролью должен был: осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной группы; обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников группы; в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе типа «Клиент-ФИО44», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов; осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при регистрации на себя ФИО29 на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при открытии счетов в кредитных учреждениях (ФИО44); осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной группы, для работы в системе дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44» реально действующих кредитных учреждений (ФИО44); осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44»; по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания; осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО44 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлять контроль и учет поступлений денежных средств клиентов на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, а также их последующее движение по данным банковским счетам.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной группе, в соответствии со своей преступной ролью должны были: осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной группы; осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной группы; осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при регистрации на себя ФИО29 на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при открытии счетов в кредитных учреждениях (ФИО44); осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять поиск клиентов — различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств; информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы для перечисления денежных средств; осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью системы дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО44»; по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания; осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной группы для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств; взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчётные счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы; взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами подконтрольными участникам организованной преступной группы, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам; осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО44 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий.

Преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по разработанной схеме, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и система подчиненности членов организованной группы ее руководителю. Каждый участник организованной группы при совершении преступлений действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной организованной группы и согласно своей преступной роли, беспрекословно исполнял все указания организатора и руководителя организованной группы.

Доводы подсудимых и стороны защиты о том, что никто организованную группу не создавал, никто никого в неё не вовлекал, расцениваются судом ФИО29 способ защиты своих прав и попытку избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, которые признаны судом допустимыми и достоверными, по вышеуказанным основаниям.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» вменный подсудимым ФИО34 и ФИО32 по каждому из двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ нашел свое подтверждение, поскольку судом установлено и подтверждается исследованными по делу доказательствами, что незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершено ФИО34 и ФИО32 по предварительному сговору, действуя совместно и согласовано.

Несмотря на утверждения защитников и подсудимых, вышеуказанные квалифицирующие признаки нашли свое подтверждения ФИО29 в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия.

Вопреки доводам защитника ФИО186, ФИО187 проведенный ими и подсудимым построчный семантический анализ обвинительного заключения и выявленные в результате него, по их мнению, несоответствия описанию деяний, инкриминируемых подсудимым, диспозициям статей уголовного кодека РФ, а также фраз и слов, непонятных подсудимым, являющихся, с их точки зрения, неправильными, непонятными им, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку нормами действующего уголовно-процессуального законодательства не предусмотрено дословное воспроизведение в процессуальных документах при описании преступного деяния норм уголовного кодекса РФ, в связи с тем, что диспозиция представляет собой элемент правовой нормы, содержащий (в данном случае) запрет для субъектов, которым адресована данная правовая норма. Обвинительное заключение содержит указание на конструктивные, образующие состав каждого из преступлений, обстоятельства, не создает условий для правовой оценки инкриминируемых деяний в рамках иных норм уголовного закона, в том числе, освобождающих от ответственности за последствия содеянного.

Оценивая доводы стороны защитника ФИО186 о том, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору в связи с наличием оснований, предусмотренных ст.237 УПК РФ, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением норм действующего законодательства, суд приходит к следующим выводам.

По смыслу ст. 237 УПК РФ суд при осуществлении производства по уголовному делу может возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, когда в досудебном производстве допущены нарушения уголовно-процессуального закона, неустранимые в судебном производстве, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения.

Перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору, содержащийся в ст.237 УПК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

По смыслу закона, изложенному в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №… «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)», если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные нарушения закона, указанные в пунктах 1 — 6 части 1 статьи 237 УПК РФ, допущенные в досудебном производстве по уголовному делу и являющиеся препятствием к постановлению судом приговора или вынесения иного итогового решения, неустранимые судом, то суд по ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает дело прокурору при условии, что их устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.

ФИО29 следует из утвержденного обвинительного заключения, в нем в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ указаны все необходимые сведения, а именно: существо обвинения, место, время и способ совершения инкриминируемых подсудимым преступлений, приведена формулировка предъявленного обвинения, с указанием части и статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за него.

В соответствии с ч.1, 2 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Анализ норм действующего законодательства позволяет сделать однозначный вывод о том, что вопрос о доказанности предъявленного обвинения относится к предмету судебного разбирательства, подлежит разрешению в итоговом судебном решении, и не может являться препятствием постановления приговора, который может быть ФИО29 обвинительным, так и оправдательным, либо вынесения иного решения.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от дата №…-П, возвращение уголовного дела прокурору может иметь место для устранения существенных нарушений закона, которые не могут быть устранены в судебном производстве, но при условии, что возвращение не связано с восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного следствия.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от дата №…-П, изложенная в обвинительном заключении квалификация содеянного может рассматриваться лишь в качестве предварительной, а суд не лишен возможности квалифицировать действия обвиняемого по уголовному делу о менее тяжком преступлении, либо оправдать его. Вопрос об обоснованности предъявленного обвинения после направления дела в суд находится в его исключительной компетенции и должен быть решен по итогам судебного разбирательства.

Иных препятствий, исключающих возможность рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия по нему итогового решения не имеется.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что оснований для вывода о том, что органами предварительного следствия допущены существенные процессуальные нарушения, вследствие чего составленное обвинительное заключение препятствует рассмотрению дела судом, не имеется. В связи с чем, основания для возвращения уголовного дела прокурору отсутствуют.

Кроме того, предоставленные стороной защиты доказательства о невиновности ФИО54 *** и ФИО34, не могут являться достаточным и бесспорным доказательством непричастности подсудимых, к инкриминируемым им преступлениям, поскольку такая причастность подтверждена и виновность подсудимых установлена всей совокупностью вышеприведенных доказательств по делу, в числе письменными материалами дела.

Утверждение защитника ФИО186 о том, что показания свидетеля Свидетель №10 были оглашены вопреки требованиям УПК РФ суд находит неубедительным по следующим основаниям.

Суд отмечает, что при допросе все свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу ими заведомо ложных показаний, и каких-либо оснований подвергать сомнению достоверность изложенных ими сведений, не имеется. Показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, имеющиеся противоречия в его показаниях, данные в судебном заседании и на стадии предварительного следствия устранены, изменения вызваны давностью указанных событий, так свидетель Свидетель №10 указал, что не помнит указанные им обстоятельства.

Также не могут быть приняты во внимания доводы защитника ФИО186 о том, что протоколы следственных действий не отвечают требованиям относимости и допустимости, поскольку составлены в соответствии с требованиями ст. ст. 164, 176, 177 УПК РФ, оснований для признания указанных процессуальных документов недопустимыми доказательствами у суда ФИО29 было указано выше не имеется.

Доводы защитника ФИО181 о том, что в ходе проведения финансово-аналитической экспертизы вопросы об обналичивании денежных средств для ООО «Феникс» экспертом не исследовались, судом отклоняются, поскольку заключения экспертов соответствуют требованиям УПК РФ, их содержание согласуется с содержащимися в уголовной деле доказательствами, исследования проведены в полном объеме. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Доводы защитника ФИО186 о том, что описанные действия подсудимого ФИО54 *** были совершены по адресу: ***. ФИО104, являются голословными, так из обвинительного заключения следует, что на территории адрес, в том числе в жилых и не жилых помещениях по адреса***. ФИО104, адрес; г. ФИО104, адрес; г. ФИО104, адрес; г. ФИО104, адрес, подсудимые устанавливали фактический объем полученных наличных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи клиентам при кассовом обслуживании, при этом удерживали часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), иных адресов вопреки доводам защитника в обвинительном заключении не указано.

Утверждение защитников и подсудимых о том, что ранее подсудимые между собой знакомы не были, со свидетелями они не знакомы и свидетели их не опознали, не может быть принято во внимание, само по себе не является основанием считать, что они не совершали преступления и не входили в состав организованной преступной группы, а также суд расценивает указанное обстоятельство ФИО29 стремление смягчить ответственность за содеянное.

Иные доводы стороны защиты и подсудимых, в том числе, о неконкретности предъявленного обвинения, отсутствии доказательств виновности, основаны на переоценке установленных по делу обстоятельств, являются результатом их субъективного восприятия ФИО29 норм действующего законодательства, так и установленных фактических обстоятельств, они голословны, несостоятельны, направлены на толкование норм права и фактических обстоятельств в выгодном для подсудимых свете и не являются основанием для освобождения ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** от уголовной ответственности за совершенные ими преступлений.

Какие-либо неустранимые противоречия между доказательствами, вызывающие сомнения в виновности подсудимых и требующие толкования в их пользу, по делу отсутствуют.

Сведений о том, что предварительное следствие проводились предвзято либо с обвинительным уклоном, из материалов дела не усматривается, и суду не представлено. ФИО29 следует из материалов уголовного дела, протоколов следственных действий, дело расследовано с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Вопреки доводам подсудимых и их защитников оснований для иной квалификации содеянного ФИО54 ***, ФИО32, ФИО34, ФИО50 *** или для их оправдания, равно ФИО29 для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления, не имеется.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает требования ст. 6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьей.

ФИО54 *** является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 90 л.д. 59-63), ранее судим (т. 90 л.д. 64-66), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 90 л.д. 85-86), по месту жительства соседями характеризуется с положительной стороны (т. 90 л.д. 87).

ФИО50 *** является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства (т. 90 л.д. 109-112), ранее не судим (т. 90 л.д. 113-116), на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 90 л.д. 116, 118, 122, 123), по месту жительства УУП ОМВД ФИО95 по адрес характеризуется ФИО29 лицо, на которого жалобы и заявления не поступило (т. 90 л.д. 132).

ФИО34 является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства (т. 90 л.д. 135-138), ранее не судим (т. 90 л.д. 139-141), на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 90 л.д. 143, 144), по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т. 92 л.д. 50).

ФИО32 является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 90 л.д. 158-163), ранее не судима (т. 90 л.д. 164-166), на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 90 л.д. 168, 169), по месту жительства УУП ОУУП и ПДН ОП по адрес характеризуется удовлетворительно (т. 90 л.д. 174).

В судебном заседании подсудимые ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34, ФИО32 вели себя адекватно, на постановленные вопросы отвечали четко, ясно и понятно, осознавали неблагоприятные последствия в результате противоправных действий, сомнений в их психическом состоянии у суда не возникало.

Оценивая вышеизложенное, а также данные о их личности, поведение их после совершения преступлений, во время предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства, когда подсудимые ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34, ФИО32 осознавая и в полной мере используя свое право на защиту, подробно воспроизводили и давали оценку своим действиям по отношению к случившемуся, учитывая их возраст, наличие у них образования, суд считает достаточным для признания подсудимых ФИО54 ***, ФИО50 ***, ФИО34, ФИО32 вменяемыми, и способными нести уголовную ответственность за содеянное.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО54 *** суд признает:

— п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка *** года рождения;

— ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близких родственников (наличие различных заболеваний), оказание различной помощи близким родственникам и ребенку, положительную характеристику.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах ФИО54 *** и его защитник ФИО107 *** суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Отягчающим наказание обстоятельством в силу п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с положениями п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

Поскольку преступление было совершено ФИО54 *** при наличии отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, в силу ч. 2 ст. 68 УК РФ, имеются ограничения по назначению ему минимального наказания, которое не может быть менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, а также признания какого-либо обстоятельства исключительным, позволяющим назначить наказание менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает возможности для применения в отношении ФИО54 *** положений ч. 6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных о личности ФИО54 ***, обстоятельств совершения преступления, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

При этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ к наказанию, назначенному подсудимому, поскольку в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не назначается при особо опасном рецидиве.

Учитывая материальное положение подсудимого ФИО54 ***, который является трудоспособным лицом, суд приходит к выводу о возможности назначить дополнительный вид наказания в виде штрафа, который подлежит исполнять самостоятельно.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО54 *** преступного деяния, суд не усматривает, ввиду чего оснований для назначения более мягкого вида наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, не находит.

Оснований полагать, что ФИО54 *** страдает тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется, сведений о наличии у него заболеваний, суду не представлено.

При решении вопроса об определении ФИО54 *** вида исправительного учреждения, суд учитывает, что он совершил тяжкое преступление, в его действиях установлен особо опасный рецидив преступления, в связи с чем, на основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ определяет ему отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимого ФИО54 *** до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО54 *** изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Кроме того, в силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, а именно ч. 7 ст. 302 УПК РФ, принимая во внимание, что согласно положениям ст. 72 УК РФ о зачете в срок лишения свободы времени содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу, началом срока отбывания наказания необходимо признавать день вступления приговора в законную силу, срок отбывания наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО50 *** суд признает:

— ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание различной помощи близким родственникам, наличие на иждивении родителей, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах ФИО50 *** и его защитник ФИО225 суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает возможности для применения в отношении ФИО50 *** положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО50 *** положений ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности ФИО50 ***, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд принимает решение, что перевоспитание ФИО50 *** может быть достигнуто только при назначении ему наказания в виде лишения свободы, но без изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей.

Учитывая материальное положение подсудимого ФИО50 ***, который является трудоспособным лицом, суд приходит к выводу о возможности назначить дополнительный вид наказания в виде штрафа, который подлежит исполнять самостоятельно.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО34 за каждое преступление суд признает:

— ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание различной помощи близким родственникам, наличие на иждивении родителей, положительные характеристики с места работы и с места жительства, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах ФИО34 и его защитник ФИО187 суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает возможности для применения в отношении ФИО34 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ за каждое преступление.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО34 положений ст. 64 УК РФ за каждое преступление суд не находит.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности ФИО34, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд принимает решение, что перевоспитание ФИО34 может быть достигнуто только при назначении ему наказания по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, но без изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, а по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа.

Учитывая материальное положение подсудимого ФИО34, который является трудоспособным лицом, суд приходит к выводу о возможности назначить дополнительный вид наказания в виде штрафа по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, который подлежит исполнять самостоятельно.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО32 за каждое преступление суд признает:

— п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей 2006 и 2014 годов рождения;

— ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и близких родственников, оказание им различной помощи, наличие инвалидности у ФИО24, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах ФИО32 и ее защитник ФИО188 суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает возможности для применения в отношении ФИО32 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ за каждое преступление.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО32 положений ст. 64 УК РФ за каждое преступление суд не находит.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности ФИО32, влияния назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, суд принимает решение о назначении наказания по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа за каждое преступление.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой статьи 24, настоящего Кодекса, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Кроме того, согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пункте 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Согласно разъяснению, данному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от дата №… «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в п. 25 в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

В силу пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло шесть лет со дня совершения преступления средней тяжести.

Согласно части 2 статьи 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Из материалов уголовного дела видно, что ФИО34 и ФИО32 совершили преступления по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – дата и дата (дата окончания преступлений), то есть преступления средней тяжести. Следовательно, срок давности преступлений истек дата и дата при рассмотрении уголовного дела судом.

Оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ, суд не усматривает.

Исходя из правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации и в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования, по основаниям указанным в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если они обнаруживаются в ходе судебного разбирательства возможно с согласия подсудимого, а при его отсутствии, суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу, а в случае постановления обвинительного приговора освобождает осужденного от наказания.

Из материалов дела следует, что ФИО34 и ФИО32 не считают себя виновными по каждому из двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и настаивают на вынесении в отношении них оправдательного приговора.

При таких обстоятельствах суд полагает, что ФИО34 и ФИО32 от назначенных приговором наказаний по каждому из двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ следует освободить.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимых ФИО50 ***, ФИО34, ФИО32 до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого наказания, суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать обоснование принятых решений по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ, включая вопрос о том, ФИО29 поступить с вещественными доказательствами (п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ).

В свою очередь, решение вопроса о вещественных доказательствах должно содержаться в резолютивной части приговора (п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ).

В качестве вещественных доказательств по делу значатся документы, полученные в ходе ОРД, хранящиеся при материалах уголовного дела, суд принимает решение об их хранении при материалах дела.

Также в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, компьютерная техника, которые подсудимым не принадлежат, в связи с чем суд приходит к выводу о возврате данных технических устройств законным владельца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО33 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штраф в размере 500 000 рублей в доход государства.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: Получатель УФК по адрес (ГУ МВД ФИО95 по адрес, л/сч ***), ИНН ***, КПП: 631601001, ОКТМО: 36701000, Единый казначейский счет: 40№…. Казначейский счет (расчетный счет): 03№…. ФИО44: ОТДЕЛЕНИЕ ФИО104 ФИО44//УФК по адрес г. ФИО104. БИК 013601205, КБК 18№…. УИН 18№….

На основании ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО54 *** с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО54 *** исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО54 *** в срок лишения свободы по настоящему приговору время его содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с дата по дата включительно, а также с дата до даты вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть ФИО54 *** в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ нахождение под домашним арестом с дата по дата включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать ФИО25 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: Получатель УФК по адрес (ГУ МВД ФИО95 по адрес, л/сч ***), ИНН ***, КПП: 631601001, ОКТМО: 36701000, Единый казначейский счет: 40№…. Казначейский счет (расчетный счет): 03№…. ФИО44: ОТДЕЛЕНИЕ ФИО104 ФИО44//УФК по адрес г. ФИО104. БИК 013601205, КБК 18№…. УИН: 18№….

На основании ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО50 *** наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление.

На период испытательного срока возложить на ФИО50 *** следующие обязанности:

— не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства;

— находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой;

— являться в государственный орган на регистрацию, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО50 *** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО34 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

— по каждому из двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа 350 000 рублей в доход государства, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования освободить ФИО34 от назначенного наказания в виде штрафа в размере 350 000 рублей по двум преступлениям, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

— по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: Получатель УФК по адрес (ГУ МВД ФИО95 по адрес, л/сч ***), ИНН ***, КПП: 631601001, ОКТМО: 36701000, Единый казначейский счет: 40№…. Казначейский счет (расчетный счет): 03№…. ФИО44: ОТДЕЛЕНИЕ ФИО104 ФИО44//УФК по адрес г. ФИО104. БИК 013601205, КБК 18№…. УИН 18№….

На основании ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО34 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление.

На период испытательного срока возложить на ФИО34 следующие обязанности:

— не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства;

— находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой;

— являться в государственный орган на регистрацию, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО34 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО32 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

— по каждому из двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа 300 000 рублей в доход государства, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования освободить ФИО32 от назначенного наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей, по двум преступлениям, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО32 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательств после вступления приговора в законную силу:

— результаты ОРД, банковские карты, блокноты, оригиналы и копии договоров купли-продажи, счета фактуры, печати, тетрадные листы, акты сверок, документы изъятые в ходе обыска, папки для бумаг, скрин-шоты, бланки продаж, доверенности, договора поставок, расчетные ведомости, юридические досье, регистрационные дела, банковские досье, CD-R диски из УФНС ФИО95 по адрес, информационные письма из МИФНС ФИО95 по адрес, выписки из ЕГРЮЛ, выписки по расчетным счетам, ответы и информационные письма из ФИО44, хранящиеся при материалах дела, хранить при деле;

— мобильный телефон марки «Honor» IMEI 1: №…, IMEY 2: №…, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО32, мобильный телефон марки «Honor» IMEI 1: №…, IMEI 2: №…, номер, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО54 ***; мобильный телефон, марки IPHONE 7, модель А1778, изъятый дата в ходе обыска по адресу: ***. 5-я просека, адрес; мобильный телефон, марки IPHONE 5S, модель А1530, изъятый дата в ходе обыска по адресу: ***; мобильный телефон, марки IPHONE 7, модель А1778, изъятый дата в ходе обыска по адресу: ***. 5-я просека адрес, ноутбук, Intel Wireless 9462, модель 9462NGW, в корпусе черного цвета, изъятый дата в ходе обыска по адресу: *** в ходе обыска у Свидетель №37 по адресу: *** в ФКУ ЦХиСО ГУ МВД ФИО95 по адрес, вернуть по принадлежности;

— мобильный телефон марки «SAMSUNG» IMEY 1: №…/01, IMEY 2: №…/01, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №9 по адресу: *** принадлежности;

— мобильный телефон марки «SAMSUNG» IMEY : 353683/98/3754181, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №7 по адресу: *** принадлежности;

— мобильный телефон марки «SAMSUNG» IMEY: 3550952/83/268047/2, передан владельцу Свидетель №55 на ответственное хранение, хранить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в *** областной суд через *** районный суд г. ФИО104 в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные, их защитники, вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ ***

Копия верна:

Судья –

Секретарь –

---

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры» (И).

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.