Что делать, если в отношении меня незаконно возбудили дело о мошенничестве?

Здравствуйте. В отношении меня возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, хотя, на мой взгляд, спор носит чисто гражданский характер — деньги не похищались, а не были возвращены по договору. Что делать?

Здравствуйте!

Коротко: Возбуждение дела по ст. 159 УК РФ незаконно, если не доказаны событие или состав преступления — прежде всего умысел на хищение с самого начала, а не просто неисполнение договора. Обжаловать можно прокурору, руководителю следствия (ст. 124 УПК РФ) либо сразу в суд по ст. 125 УПК РФ.

Ниже приведён подробный разбор правовых норм, оснований для обжалования и практического порядка действий.

Когда возбуждение дела о мошенничестве можно считать незаконным?

Мошенничество по ст. 159 УК РФ — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Ключевой признак, который отличает преступление от обычного гражданско-правового спора, — умысел не исполнять обязательство, возникший заранее, ещё до получения денег или имущества. Разъяснения об этом даёт постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48: если лицо изначально намеревалось исполнить обязательство (поставить товар, вернуть заём, выполнить работу), но не смогло этого сделать из-за объективных причин — падения спроса, нехватки средств, срыва поставок контрагентом, — речь идёт о неисполнении договора, а не о мошенничестве. Такой спор решается по правилам главы 25 Гражданского кодекса РФ о возмещении убытков и взыскании неустойки, а не через уголовное преследование.

Дело можно считать необоснованным, если в его основе лежит именно такая подмена: заявитель требует не наказания за преступление, а фактического взыскания долга, а следствие не установило, что обещание было заведомо ложным. Отдельные процессуальные гарантии для предпринимателей — если обвинение связано с ведением бизнеса — закрепляет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48: оно ограничивает заключение под стражу по экономическим составам и требует отдельно обосновывать, почему конкретная ситуация выходит за рамки предпринимательского риска.

Незаконным возбуждение дела бывает и по формальным причинам: нарушен порядок проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ), постановление о возбуждении дела (ст. 146 УПК РФ) не содержит описания события преступления и подтверждающих его данных либо вынесено неуполномоченным лицом. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.06.2021 № 28-П, разъясняя основания отказа в возбуждении или прекращения дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, указывает: вывод об отсутствии состава преступления — как и обратный вывод о его наличии — должен опираться на установленные фактические данные, а не на предположения. Тот же принцип действует и в обратную сторону: постановление о возбуждении дела, не подкреплённое конкретными данными, а построенное на одних утверждениях заявителя, обжалуется именно по этому основанию.

Куда и в каком порядке обжаловать возбуждение уголовного дела?

Право обжалования принадлежит не только подозреваемому, но и любому лицу, чьи интересы затронуты постановлением (ст. 123 УПК РФ). Действовать можно по двум самостоятельным маршрутам — они не исключают друг друга.

1. Жалоба руководителю следственного органа или прокурору (ст. 124 УПК РФ). Подаётся в свободной форме с указанием, какое решение и почему считается незаконным. Рассматривается в течение 3 суток, в исключительных случаях, когда нужно истребовать дополнительные материалы, — до 10 суток с уведомлением заявителя. По итогам выносится постановление о полном, частичном удовлетворении жалобы либо об отказе; заявителя незамедлительно уведомляют о решении и дальнейшем порядке его обжалования.
2. Жалоба в районный суд (ст. 125 УПК РФ) — по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, или по месту нахождения органа, в производстве которого находится дело. Подаётся заявителем, защитником или представителем напрямую в суд либо через следователя. Судья проверяет законность и обоснованность постановления не позднее 5 суток со дня поступления жалобы, в открытом заседании с участием заявителя, его защитника, а также следователя и прокурора. Как разъясняет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1, суд проверяет именно законность и фактическую обоснованность решения — не предрешая вопросы виновности, квалификации и доказанности обвинения.
3. Апелляционное обжалование постановления судьи, если суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, — в вышестоящий суд в общем порядке.

Жалобу в суд по ст. 125 УПК РФ можно подать в любой момент, пока идёт досудебное производство: строгого срока для обращения закон не устанавливает. Ограничение одно — как только дело направлено в суд с обвинительным заключением, отдельное рассмотрение жалобы в этом порядке прекращается: доводы заявителя рассматриваются уже в рамках самого судебного разбирательства.

Что приложить к жалобе на возбуждение уголовного дела?

Жалоба подаётся в свободной форме, но её убедительность напрямую зависит от того, чем подкреплены доводы. К жалобе имеет смысл приложить:

• копию постановления о возбуждении уголовного дела (её обязаны вручить или направить заявителю — ст. 146 УПК РФ);
• договор, переписку, акты, платёжные документы — всё, что подтверждает гражданско-правовой характер отношений и реальность намерения их исполнить;
• доказательства того, что обязательство исполнялось частично или что неисполнение вызвано объективными причинами (форс-мажор, действия третьих лиц, финансовые трудности контрагента);
• сведения о попытках досудебного урегулирования спора — претензии, ответы на них, переговоры;
• документы, удостоверяющие право заявителя обращаться с жалобой (доверенность представителя, ордер адвоката).

Какие основания есть для отказа в возбуждении или прекращения дела?

Основания перечислены в ст. 24 УПК РФ и работают как ориентир для жалобы: если ситуация подпадает под один из этих пунктов, дело подлежит прекращению (а если ещё не возбуждено — в возбуждении должно быть отказано):

• отсутствует событие преступления — не доказан сам факт, который заявитель называет преступлением;
• в деянии отсутствует состав преступления — в том числе когда установлено, что имел место гражданско-правовой спор, а не умышленное хищение;
• истекли сроки давности уголовного преследования;
• наступила смерть подозреваемого или обвиняемого (кроме случаев, когда производство нужно для его реабилитации);
• отсутствует заявление потерпевшего по делам, которые возбуждаются только по такому заявлению.

Частые вопросы

Приостанавливает ли жалоба расследование по делу?

По общему правилу нет: подача жалобы по ст. 124 или ст. 125 УПК РФ не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если иное не найдут нужным сделать сами следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.

Можно ли одновременно жаловаться и прокурору, и в суд?

Да, ст. 124 и ст. 125 УПК РФ — самостоятельные механизмы, закон не обязывает пройти один перед тем, как обратиться к другому. На практике жалобу руководителю следствия или прокурору часто подают как более быстрый первый шаг, а судебное обжалование — если он не помог или нужен независимый контроль.

Кому направлять копии жалобы, поданной в суд?

Порядок направления копий и типичные ошибки при подаче такой жалобы разобраны в материале «При подаче жалобы на действия следователя в суд кому нужно рассылать копии?».

Что если дело связано с предпринимательской деятельностью?

Такие дела разбираются по особым правилам — от ограничений на заключение под стражу до повышенных требований к обоснованию обвинения. Подробнее — в материале «Адвокат по уголовным делам: привлечение руководителя по ст. 159 УК РФ» и в разборе «Обвинение по статье 159 УК РФ за мошенничество: как отличить от гражданского спора и снизить риски».

Что делать, если суд отказал в удовлетворении жалобы?

Отказ судьи можно обжаловать в апелляционном порядке в вышестоящий суд. Это не лишает права впоследствии, уже в ходе расследования или судебного разбирательства по существу, заново заявлять доводы об отсутствии состава преступления и представлять новые доказательства гражданско-правового характера спора.

Краткая сводка: как обжаловать незаконное возбуждение дела о мошенничестве

• Ключевой критерий незаконности — подмена гражданского спора уголовным делом: умысел на хищение должен возникнуть до получения денег или имущества (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).
• Постановление о возбуждении дела должно быть мотивированным и опираться на установленные факты (постановление Конституционного Суда РФ от 15.06.2021 № 28-П).
• Обжаловать можно руководителю следственного органа или прокурору — срок рассмотрения 3, в исключительных случаях до 10 суток (ст. 124 УПК РФ).
• Параллельно или самостоятельно — в районный суд, который обязан рассмотреть жалобу не позднее 5 суток (ст. 125 УПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1).
• Основания для отказа в возбуждении или прекращения дела — в ст. 24 УПК РФ; для дел, связанных с бизнесом, действуют дополнительные гарантии (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48).
• Жалоба не имеет строгого срока подачи, пока дело не направлено в суд с обвинительным заключением.

Таким образом, незаконное возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ можно и нужно обжаловать: руководителю следственного органа или прокурору по ст. 124 УПК РФ и/или в районный суд по ст. 125 УПК РФ, доказывая, что спор носит гражданско-правовой характер, а не признаки преступления. Чем раньше собраны документы, подтверждающие добросовестность и реальность исполнения обязательства, тем выше шансы прекратить уголовное преследование на досудебной стадии.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Защита по уголовным делам
• Защита по обвинению в мошенничестве