Какие преступления считаются “предпринимательскими”?

Коротко: Предпринимательскими называют преступления из перечня части 1.1 статьи 108 УПК РФ, совершённые предпринимателем или руководителем компании именно в связи с ведением бизнеса. Главное практическое следствие такой квалификации — по этим делам нельзя заключить обвиняемого под стражу: суд выбирает более мягкую меру пресечения — домашний арест, запрет определённых действий или залог.

Ниже приведён подробный разбор того, какие статьи Уголовного кодекса РФ входят в этот перечень, какие условия должны совпасть, чтобы дело признали предпринимательским, и что эта квалификация меняет на практике для подозреваемого или обвиняемого.

Какие статьи УК РФ относятся к предпринимательским преступлениям?

Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ перечисляет составы Уголовного кодекса РФ, относящиеся к сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Перечень обширный и охватывает преимущественно статьи главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», поэтому полный пофамильный список выходит далеко за рамки нескольких примеров. Среди составов, которые точно входят в этот перечень и чаще всего встречаются на практике:

• мошенничество (статья 159 УК РФ) — при условии, что оно совершено в связи с предпринимательской деятельностью, а не как общеуголовное хищение;
• незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ);
• преднамеренное банкротство (статья 196 УК РФ);
• фиктивное банкротство (статья 197 УК РФ).

Это не исчерпывающий перечень: в части 1.1 статьи 108 УПК РФ названо значительно больше составов, связанных с незаконным получением кредита, легализацией доходов, нарушениями на рынке ценных бумаг, уклонением от уплаты налогов и страховых взносов и другими формами экономической деятельности. Для конкретного обвинения точную принадлежность указанной статьи к перечню и наличие условий из следующего раздела должен проверять защитник по материалам дела. Подробный разбор самого постановления Пленума, на которое дальше опирается суд, — в материале «О практике применения судами законодательства, регламентирующего ответственность за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Какие условия должны совпасть, чтобы дело признали предпринимательским?

Формального попадания статьи обвинения в перечень части 1.1 статьи 108 УПК РФ недостаточно. Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» разъясняет: определяющим критерием служит именно сфера совершения деяния, а не формальная квалификация. Суд в каждом случае выясняет, связано ли преступление:

• с осуществлением обвиняемым — индивидуальным предпринимателем — своей предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в этих целях;
• либо с осуществлением обвиняемым — членом органа управления коммерческой организации — полномочий по управлению этой организацией;
• либо с осуществлением самой коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Если преступление совершено не в связи с перечисленным выше, а, например, при управлении чужим имуществом вне предпринимательских целей, формальная квалификация по «предпринимательской» статье ещё не даёт защите права на запрет ареста. Статус индивидуального предпринимателя у стороны сделки сам по себе тоже не решает вопрос автоматически — суд оценивает реальную связь деяния с хозяйственной деятельностью обвиняемого, а не формальный статус; подробнее об этом — в материале «Статус ИП у стороны сделки не означает по умолчанию, что преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности».

Почему важно отнесение преступления к предпринимательской категории?

Преступления в сфере предпринимательской деятельности отличаются сложностью и проработанностью схем, маскировкой незаконных деяний под обычную хозяйственную деятельность. Их особая опасность — в латентности: такие схемы могут действовать годами, пока не будут случайно раскрыты, например, в ходе выездной налоговой проверки. Именно поэтому законодатель отдельно выделил эту категорию дел и предусмотрел для неё особый процессуальный режим — прежде всего, запрет на заключение под стражу как меру пресечения. Признание преступления «предпринимательским» также влияет на порядок возбуждения уголовного дела — он отличается от общего, подробнее об этом в материале «Каков порядок возбуждения уголовного дела в сфере предпринимательства». Для обвиняемого верная квалификация дела как предпринимательского — это возможность продолжать вести бизнес и участвовать в его защите, находясь не в изоляции СИЗО, а под домашним арестом или с иным ограничением.

Можно ли применить арест по предпринимательской статье?

По общему правилу — нет. По преступлениям из перечня части 1.1 статьи 108 УПК РФ, совершённым в связи с предпринимательской деятельностью, заключение под стражу не применяется: вместо него суд выбирает домашний арест, запрет определённых действий либо залог. Правило императивное и не оставляет суду права выбрать арест внутри этой категории дел. Но защита должна учитывать две оговорки: во-первых, если следствие предъявляет обвинение не только по «предпринимательской» статье, но и по другой, не входящей в перечень, запрет на арест может не применяться к делу в целом; во-вторых, если связь деяния с реальной предпринимательской деятельностью не подтверждена материалами дела, суд может не признать преступление предпринимательским и отказать в применении этой гарантии. Поэтому доказывание предпринимательского характера дела — отдельная задача защиты уже на этапе рассмотрения ходатайства следователя о заключении под стражу.

Частые вопросы

Кто решает, является ли преступление предпринимательским — следователь или суд?

Окончательно этот вопрос решает суд при рассмотрении ходатайства следователя о заключении под стражу: именно суд оценивает связь деяния с предпринимательской деятельностью по правилам п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48. Отказ суда учесть эту связь можно обжаловать в апелляционном порядке.

Распространяется ли запрет на арест на все экономические преступления?

Нет. Защита действует только для составов из перечня части 1.1 статьи 108 УПК РФ и только при условии, что деяние реально связано с ведением бизнеса обвиняемым или организацией. Экономические преступления, не входящие в перечень, или формально входящие, но совершённые вне связи с предпринимательской деятельностью, под эту гарантию не подпадают.

Какую меру пресечения выбирают вместо ареста по предпринимательским статьям?

Чаще всего — домашний арест или запрет определённых действий; возможен также залог. Конкретный выбор зависит от тяжести обвинения, личности обвиняемого и обстоятельств дела, его делает суд по ходатайству следствия или защиты.

Что делать, если следствие всё же просит арест по предпринимательской статье?

Защите нужно заявить в суде о применении части 1.1 статьи 108 УПК РФ и представить доказательства связи обвинения с реальной предпринимательской деятельностью — учредительные и бухгалтерские документы, договоры, выписки. Если суд всё же избрал арест, решение можно обжаловать в апелляционном порядке.

Краткая сводка: предпринимательские преступления и мера пресечения

• Перечень составов, по которым нельзя заключать обвиняемого под стражу в связи с предпринимательской деятельностью, установлен частью 1.1 статьи 108 УПК РФ.
• Определяющий критерий — реальная связь деяния с предпринимательской деятельностью, а не формальная квалификация (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48).
• Среди составов, прямо относящихся к этой категории, — незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ), преднамеренное банкротство (статья 196 УК РФ), фиктивное банкротство (статья 197 УК РФ) и мошенничество (статья 159 УК РФ), если оно связано с ведением бизнеса; полный перечень статей шире и требует проверки по материалам конкретного дела.
• Вместо ареста суд выбирает домашний арест, запрет определённых действий или залог.
• Если связь обвинения с предпринимательской деятельностью не доказана, суд может не применить эту гарантию — доказывать такую связь должна защита.

Таким образом, отнесение преступления к предпринимательской категории напрямую влияет на то, останется ли обвиняемый на свободе под домашним арестом или иным ограничением либо окажется в СИЗО. Доказывание связи деяния с реальной предпринимательской деятельностью — ключевая задача защиты уже на стадии рассмотрения ходатайства о заключении под стражу.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Уголовно-правовая защита бизнеса
• Защита бизнеса при проверках правоохранительными органами