Следователю _____________________

от защитника — адвоката НО Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» 

Антонова А.П., рег. № 63/2099 в реестре адвокатов Самарской области

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, пр-кт Карла Маркса,

д. 192, оф. 619, Тел. +7-987-928-31-80

в интересах _____________________

ХОДАТАЙСТВО

В целях подтверждения данных о движении денежных средств и их источниках, сообщенных подозреваемой Е. Г.О. на допросе 20.10.2009 г., прошу провести выемку следующих документов:

1. Бухгалтерская отчетность ООО «Двор» за 2005 – 2009 г.г. (в том числе декларации по НДС, пояснительные записки к ним, сведения о дебиторах и кредиторах предприятия).

2. Документы, представленные ООО «Двор» в учреждениях банков, при получении кредитов в 2005 — 2009 г.г.

3. Кассовые книги ООО «Двор» за 2005 – 2009 г.г.

4. Данные о движении денежных средств ООО «Двор» по счетам в банках, за 2005 – 2009 г.г.

5. Первичные бухгалтерские документы ООО «Двор», в т.ч. регистры бухгалтерского учета, за 2005 – 2009 г.г.

6. Доверенность на имя Ч.С.П. от 21.07.2007 г., на основании которой ООО «Двор», в лице Ч.С.П. заключало договор займа с Ч.С.П. от 19.12.2007 г.

7. Компьютеров ООО «Двор», на которых велась бухгалтерия предприятия в 2005 – 2009 г.г.

Защитник — адвокат Антонов А.П.

Дата актуальности материала: 01.01.2016