Адвокат по уголовным делам: какие действия квалифицируются как покушение на мошенничество?

Покушением на мошенничество признаются умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, которые не привели к фактическому завладению имуществом по не зависящим от виновного обстоятельствам — например, обман был раскрыт до передачи денег, банк заблокировал перевод, или потерпевший отказался выполнять требования мошенника. Ниже приведен подробный разбор того, чем покушение отличается от оконченного мошенничества и от приготовления, какие ситуации на практике квалифицируются как покушение, как размер похищаемого влияет на квалификацию неоконченного преступления и какое наказание за это предусмотрено.

ПОКУШЕНИЕ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОКОНЧЕННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: В ЧЕМ РАЗНИЦА

В соответствии со ст. 29 УК РФ уголовное законодательство различает три стадии совершения преступления: оконченное преступление, приготовление к преступлению и покушение на преступление. Приготовление и покушение вместе образуют неоконченное преступление, и уголовная ответственность за них наступает по той же статье УК РФ, что и за оконченное преступление, но со ссылкой на ст. 30 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если оно не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Применительно к мошенничеству это, например, разработка обманной схемы, изготовление поддельных документов или сайтов-двойников, подбор банковских карт и счетов для приема денег — то есть действия, которые еще не начали непосредственно причинять ущерб конкретному потерпевшему.

Покушение, в отличие от приготовления, — это уже начало объективной стороны состава преступления. Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Применительно к мошенничеству это означает, что виновный уже вступил в контакт с потерпевшим и совершил обманные действия или злоупотребил доверием, рассчитывая получить имущество или право на него, но по причинам, которые от него не зависели, желаемого результата не добился.

Ключевой вопрос для разграничения покушения и оконченного мошенничества — момент окончания преступления. Верховный Суд РФ разъяснил в постановлении Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее — Постановление Пленума № 48), что хищение имущества признается оконченным, если виновный получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению (обратить его в свою пользу, распорядиться иным образом). При мошенничестве в форме приобретения права на имущество преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным. При хищении безналичных денежных средств — с момента их изъятия со счета или из системы учета электронных денежных средств, если этим владельцу причинен ущерб.

Если хотя бы одно из этих условий не наступило — деньги не поступили в фактическое распоряжение виновного, право на имущество не закреплено, — содеянное, несмотря на выполненные обманные действия, квалифицируется как покушение, а не как оконченное мошенничество.

ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ПОКУШЕНИЕ НА МОШЕННИЧЕСТВО

Обман раскрыт до передачи денег или имущества. Потерпевший заметил несоответствия в документах или в поведении собеседника, проверил информацию через официальные источники или третьих лиц и отказался переводить деньги, подписывать договор либо передавать имущество. Поскольку обманные действия совершены, но реальная возможность распорядиться чужим имуществом у виновного не возникла, содеянное квалифицируется по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 159 УК РФ.

Банк или платежная система заблокировали операцию. Потерпевший, введенный в заблуждение, самостоятельно инициировал перевод, однако деньги не поступили на счет мошенника из-за срабатывания антифрод-системы банка, блокировки счета по заявлению потерпевшего или отмены операции оператором связи. Поскольку хищение безналичных денежных средств считается оконченным только с момента их изъятия со счета, а этого не произошло, деяние квалифицируется как покушение, даже если обманные действия выполнены полностью и потерпевший уже дал согласие на перевод.

Изготовлен, но не использован поддельный документ. Как отмечается в п. 7 Постановления Пленума № 48, хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием подделанного самим виновным официального документа дополнительно квалифицируется по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если лицо изготовило такой документ, но по не зависящим от него обстоятельствам фактически не успело им воспользоваться, содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 327 УК РФ, а также — если умысел был направлен на хищение в крупном, особо крупном размере или с иными квалифицирующими признаками, требующими повышенной санкции, — дополнительно как приготовление к мошенничеству по ч. 1 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 159 УК РФ.

Поддельный документ использован, но имущество не получено. Если виновный уже использовал изготовленный им поддельный документ для хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог изъять имущество потерпевшего или приобрести право на него, содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ, а также — в зависимости от обстоятельств дела — соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ

Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В примечании 1 к ст. 158 УК РФ поясняется, что под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как разъясняется в п. п. 2, 3 Постановления Пленума № 48, обман как способ хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара, использовании обманных приемов при расчетах, имитации кассовых расчетов), направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным уполномоченным лицом, а также в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их исполнить (например, получение кредита, аванса за работы или предоплаты за товар без намерения возвращать долг или исполнять обязательство).

Наряду с общим составом УК РФ выделяет специальные виды мошенничества, совершаемые в определенной сфере:

1. мошенничество в сфере кредитования — хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений (ст. 159.1 УК РФ);
2. мошенничество при получении выплат — хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений либо путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат (ст. 159.2 УК РФ);
3. мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ);
4. мошенничество в сфере страхования — хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая либо размера страхового возмещения (ст. 159.5 УК РФ);
5. мошенничество в сфере компьютерной информации — хищение чужого имущества или приобретение права на него путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в работу средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 159.6 УК РФ).

Правила о покушении, изложенные выше, в равной мере применяются к каждому из этих специальных составов: если хищение денежных средств или права на имущество не состоялось по не зависящим от виновного причинам, деяние квалифицируется со ссылкой на ст. 30 УК РФ и соответствующую статью 159.1–159.6 УК РФ.

КАК РАЗМЕР ПОХИЩАЕМОГО ВЛИЯЕТ НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПРИ ПОКУШЕНИИ

Часть 2–4 ст. 159 УК РФ ставят ответственность в зависимость от размера похищаемого. В примечании 2 к ст. 158 УК РФ, которое распространяется и на общий состав мошенничества, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей; крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей; особо крупным — превышающая один миллион рублей. Для мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), закон устанавливает отдельные, более высокие пороги значительного, крупного и особо крупного ущерба, чем для мошенничества общего состава; точные суммы нужно уточнять по действующей редакции ст. 159 УК РФ и примечанию к ст. 170.2 УК РФ.

При покушении на мошенничество размер имущества, на завладение которым была направлена умышленная деятельность виновного, устанавливается исходя из направленности его умысла, а не из фактически причиненного ущерба — даже если ущерб не наступил вовсе. Если виновный рассчитывал получить сумму, соответствующую особо крупному размеру, но обман был раскрыт до передачи денег или перевод заблокирован банком, содеянное квалифицируется как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а не по фактически наступившим (нулевым или незначительным) последствиям. Это правило важно учитывать при построении защиты: размер вменяемого хищения при покушении нередко определяется следствием по максимально возможной, а не по объективно доказанной сумме, что требует отдельной проверки доказательств умысла.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОКУШЕНИЕ НА МОШЕННИЧЕСТВО

При назначении наказания за неоконченное преступление суд учитывает обстоятельства, в силу которых оно не было доведено до конца (ст. 66 УК РФ). Закон различает пределы наказания для двух стадий: согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей частью ст. 159 УК РФ за оконченное преступление, а согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ за покушение — не может превышать трех четвертей такого максимума. Иными словами, чем ближе виновный подошел к фактическому завладению имуществом, тем выше верхняя граница возможного наказания.

Конкретный вид наказания — штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишение свободы — определяется санкцией той части ст. 159 УК РФ, по которой квалифицировано покушение (то есть исходя из вмененного размера хищения и других квалифицирующих признаков), с применением к верхней границе указанного ограничения в три четверти.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О ПОКУШЕНИИ НА МОШЕННИЧЕСТВО

Суды последовательно применяют изложенные выше правила о моменте окончания хищения при переквалификации обвинения с оконченного мошенничества на покушение — в частности, когда установлено, что деньги, переведенные потерпевшим, были заблокированы банком до поступления на счет, подконтрольный обвиняемому, либо когда выплата (пособие, компенсация, страховое возмещение) не была произведена из-за своевременного выявления подложных документов на этапе их проверки. Верховный Суд РФ прямо указывает в Постановлении Пленума № 48, что заведомо ложное заявление в правоохранительные органы или страховщику о наступлении страхового случая, если выплата страхового возмещения фактически не произведена, образует покушение на мошенничество, предусмотренное ст. 159.5 УК РФ. Такой подход распространяется и на аналогичные ситуации по другим специальным составам мошенничества, где обращение за выплатой на основании ложных сведений не было доведено до фактического получения денег.

КРАТКАЯ СВОДКА: ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПОКУШЕНИЕМ НА МОШЕННИЧЕСТВО

Покушением на мошенничество признаются обманные действия или злоупотребление доверием, направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на него, если реальная возможность распорядиться имуществом (либо юридически закрепленное право на него) у виновного по не зависящим от него причинам не возникла: обман раскрыт до передачи денег, перевод заблокирован банком, поддельный документ не успели использовать или использование не привело к завладению имуществом. Квалифицируется такое деяние со ссылкой на ч. 3 ст. 30 и соответствующую часть ст. 159 (либо ст. 159.1–159.6) УК РФ, а размер вмененного хищения определяется по направленности умысла виновного, а не по фактически причиненному ущербу. Наказание при этом не может превышать трех четвертей максимума санкции за оконченное преступление той же части статьи.

Таким образом, покушением на мошенничество признаются умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, которые не были доведены до конца — то есть не привели к реальной возможности распорядиться имуществом — по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Защита по уголовным делам
• Адвокат по уголовным делам: образец прений по ст. 159 УК РФ
• Жалоба на необоснованное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (образец)