Жалоба в прокуратуру на бездействие сотрудника уголовного розыска (образец)

ЖАЛОБА
на бездействие сотрудника уголовного розыска 
ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы 

Уважаемый М.А.!

Г.А.Р. (– далее Заявитель) … г. обратился в ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы с заявлением о совершении в отношении него преступления, а именно мошеннических действий в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

I. В ноябре …г. Г.А.Р. с целью приобретения автомобиля для личных нужд обратился в автосалон (дилеру), интересы которого представлял менеджер, фигурирующий в переписке как «…» (телефон …, Г.Д., он же доверенное лицо и бенефициар).

Изначально сделка позиционировалась как продажа автомобиля юридическим лицом. В подтверждение намерения совершить сделку с коммерческой организацией, Заявителю был направлен проект Договора купли-продажи № … от …, сторонами которого являлись:

• Продавец: ООО «…» (ИНН …, КПП …), в лице Г.Д.А., действующего на основании Доверенности № … от … .
• Покупатель: Г.А.Р. .
• Предмет: … , … г.в., 
• Цена: … рублей.

Наличие данного проекта договора (направленного менеджером Д.) является неопровержимым и объективным доказательством того, что Г.А.Р. вступал в правоотношения с профессиональным участником рынка (автодилером), а не с частным лицом.

II. Реализация схемы уклонения от налогов и ответственности (Замена на «номинала») Непосредственно перед подписанием, по инициативе Продавца (подтверждается перепиской в мессенджере WhatsApp), схема сделки была изменена. Менеджер «…» предложил оформить договор купли-продажи не от ООО «…», а от физического лица — Х.С.И. . Данное действие было мотивировано Продавцом как способ оптимизации расходов («чтобы не платить лишние 3% налогов» и снизить издержки на оформление). 

Заявитель, будучи введенным в заблуждение относительно безопасности такой схемы и полагаясь на добросовестность дилера, согласился на подписание договора с физическим лицом, полагая, что фактическим гарантом сделки остается автосалон.

III. Структура сделки и роль аффилированных лиц (ООО «…») … года сделка была юридически оформлена через цепочку взаимосвязанных договоров, подтверждающих, что Х.С.И. является номинальным лицом («дропом»), а реальным бенефициаром (выгодоприобретателем) выступает группа юридических лиц:

• Договор № 1 (Покупка …): Подписан Договор купли-продажи № … от … между Г.А.Р. и Х.С.И. Цена автомобиля: … рублей.
• Договор № 2 (Trade-In / Зачет стоимости): В этот же день, …, был подписан Договор купли-продажи № …, согласно которому Заявитель передал свой автомобиль … (…) в счет частичной оплаты за … . 

Однако Покупателем … выступил не Х.С.И., а ООО «…» (ИНН …), зарегистрированное по адресу: …

• Оплата дополнительного оборудования (Шины): В качестве бонуса и части сделки, ООО «…» выдало Гарантийное письмо № … , обязавшись оплатить комплект зимних шин (…) стоимостью … рублей. Фактическая поставка шин была осуществлена через ООО «…» (УПД № …/… от …), Плательщиком и Грузополучателем указано ООО «…».

Таким образом, денежные средства и активы (автомобиль …) от Заявителя поступили в распоряжение коммерческой структуры (ООО «…»), в то время как ответственность по договору купли-продажи … была формально возложена на физическое лицо (Х.С.И.). 

Это классическая схема «притворной сделки», прикрывающая фактическую дилерскую продажу.

IV. «Серая» схема ввоза (Параллельный импорт) Анализ документов (Выписка из ЭПТС № …, Таможенный приходный ордер № …/…/…) показывает следующую цепочку движения автомобиля:

• Первичный импортер: Гражданин РФ Д.Н.О. (паспорт … …, адрес: …). Он ввез автомобиль на территорию ЕАЭС через Республику Беларусь, оформив таможенные документы и СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции ТС) № … от … .
• Передача «номиналу»: Далее автомобиль был формально передан/продан Х.С.И. (зарегистрирован в г. …), который выступил продавцом для конечного потребителя (Заявителя).
• Использование физических лиц на этапе ввоза и перепродажи направлено на разрыв цепочки НДС и уклонение от исполнения обязательств импортера по Закону о защите прав потребителей.

V. Выявление криминального происхождения автомобиля … года Заявитель обратился в 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (МФЦ) для регистрации автомобиля. В ходе осмотра инспектором были выявлены признаки подделки маркировки. 

Согласно Решению об отказе в проведении регистрационного действия № … и последующей Справке об исследовании № … от … (ЭКЦ УВД по СЗАО):

• Идентификационный номер (VIN) … является вторичным и нанесен кустарным способом после удаления (спиливания) оригинального слоя металла.
• Заводские таблички демонтированы и заменены на поддельные.
• Методом химического травления восстановлен фрагмент оригинального (первичного) VIN: «…».

… года старшим дознавателем ОД ОМВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено Уголовное дело № … по ч. 1 ст. 326 УК РФ. Автомобиль изъят у добросовестного приобретателя (Заявителя) и признан вещественным доказательством.

Согласно экспертизе № … от … г., проведенной в рамках указанного уголовного дела, установлено следующее:

• Идентификационный номер (VIN) представленного на экспертизу автомобиля … , черного цвета, без пластин государственных регистрационных знаков, подвергался изменению, путем удаления (уничтожения) верхнего (информационного) слоя металла с лицевой поверхности маркировочной площадки кузова со знаками первоначального идентификационного номера (VIN), путем внешнего механического воздействия и последующего нанесения на должном месте знаков вторичного идентификационного номера (VIN) «…» самодельным способом, а также путем удаления (демонтажа) маркировочных табличек с первоначальным идентификационным номером (VIN) с последующим закреплением на должные места маркировочных табличек с обозначением вторичного идентификационного номера (VIN) «…», выполненных самодельным способом. Первоначальный идентификационный номер (VIN) представленного на экспертизу автомобиля …, черного цвета, без пластин государственных регистрационных знаков, имел следующее содержание «…».

Учитывая вышеизложенное, Заявителю был передан товар, который является предметом преступления, что прямо следует из обстоятельств дела.

В результате преступных действий виновных лиц Г.А.Р. причинен реальный имущественный ущерб в размере … (…) рублей … копеек.

Лица, причастные к совершению указанных противоправных деяний, отказываются в добровольном порядке возместить причиненный Г.А.Р. материальный ущерб, что свидетельствует об их умышленных преступных намерениях.

Таким образом в отношении Г.А.Р. совершено преступление, а именно мошеннические действия в особо крупном размере.

Совершение вышеуказанных гражданско-правовых сделок с имуществом, являющимся предметом преступления, осуществляется участниками противоправной схемы с прямой и осознаваемой целью — придания видимости законности (легитимации) своим действиям, направленным на отчуждение указанного имущества и сокрытие его происхождения.

Данные действия образуют состав самостоятельного преступления, квалифицируемого как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и подпадают под признаки деяния, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Указанное обращение зарегистрировано … г., ему присвоен номер КУСП № … . 

Согласно предоставленной информации из ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы производство по указанному материалу доследственной проверки осуществляется оперативным уполномоченным отдела уголовного розыска подразделения, С.В. (отчество не известно).

На текущую дату какое-либо процессуальное решение по результатам доследственной проверки, инициированной на основании заявления Г.А.Р., не принято и Заявителю в установленном законом порядке не сообщено, в нарушение ч. 2 ст. 145 УПК РФ.

Фактически, осуществить реализацию своего права на получение информации о действиях, предпринятых в рамках проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, а также установить контакт с ответственным сотрудником, уполномоченным на её проведение (оперативным уполномоченным С. В.), Заявителю и представителю Заявителя, адвокату Ч.А.А., не удалось. Так, в ходе посещения ОМВД по Хорошевскому району г. Москвы … и … года, указанное должностное лицо отсутствовало на месте несения службы.

Кроме того, оставленные представителем Заявителя, адвокатом Ч.А.А., обращения с просьбой об осуществлении связи по предоставленным контактным данным были оставлены о/у С.В. без ответа и рассмотрения, т.е. проигнорированы, что свидетельствует о бездействии со стороны должностного лица и неисполнении им прямых обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Особое Ваше внимание обращаю на то, что в ходе мониторинга общедоступной информации установлены обстоятельства, указывающие на возможные активные действия со стороны причастных к преступлению лиц, направленные на сокрытие следов противоправной деятельности и уклонение от ответственности.

А именно, установлено, что автосалон «…», выступавший в качестве структурного элемента преступной схемы, по всей видимости, прекратил свою деятельность. Данный факт подтверждается совокупностью следующих обстоятельств:

• Полное отсутствие общедоступной информации о его функционировании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На интернет-ресурсе Яндекс.Карты указано, что автосалон «…» прекратил свою работу;
• Удаление официальных страниц и каналов указанного автосалона в социальных сетях («Instagram») и мессенджерах («Telegram»).
• Деактивация раздела, посвященного автосалону «…», на интернет-ресурсе, аффилированном с его китайским учредителем.

Таким образом, совокупное бездействие должностного лица, выраженное в непринятии своевременных и достаточных мер в рамках проверки, а также чрезмерная процессуальная затянутость привели к созданию реальных условий, при которых лица, предположительно причастные к совершению инкриминируемого преступления в отношении Г.А.Р., получили возможность:

• Скрыться от органов предварительного расследования и суда;
• Реализовать или скрыть имущество, приобретенное преступным путем, либо которое может быть подвергнутым взысканию;
• В целом, уклониться от уголовной ответственности, чем грубо нарушаются права потерпевшего на доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба, а также создается угроза интересам правосудия.

Учитывая вышеизложенное, а также, что в действиях указанных лиц имеются признаки целого ряда преступных и противоправных действий, 

ПРОШУ:

1. Принять незамедлительные меры прокурорского реагирования в связи с описанными в  настоящем обращении обстоятельствами; 
2. Оказать содействие в установлении и привлечении к надлежащей ответственности лиц, совершивших мошеннические действия в отношении Г.А.Р.; 
3. Обязать оперативного уполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы, С.В.:

3.1. устранить бездействие, выраженное в непринятии своевременных и достаточных мер в рамках проверки по данному заявлению, а также устранить чрезмерную процессуальная затянутость необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий;

3.2. установить и опросить лиц, совершивших мошеннические действия в отношении Г.А.Р.;

3.3. Истребовать или изъять документы и предметы ООО «…» (ИНН …, КПП …), связанных с реализацией автомобилей на территории РФ, в том числе бухгалтерскую документацию;

3.4. Истребовать или изъять документы и предметы ООО «…» (ИНН …), связанных с реализацией автомобилей на территории РФ, в том числе бухгалтерскую документацию;

3.5. Запросить информацию из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о деятельности ООО «…» (ИНН .., КПП …), ООО «…» (ИНН …).

3.5. Истребовать документы финансовой деятельности Х.С.И., в том числе для проверки соблюдения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

3.6. Истребовать документы финансовой деятельности Д. Н. О., в том числе для проверки соблюдения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

4. Оказать содействие и принять иные меры по восстановлению моих прав и законных интересов; 
5. О результатах рассмотрения настоящей жалобы прошу уведомить меня по адресу электронной почты: …

Приложение:

1. Ордер

                                                                  адвокат ____________________ /А.А. Телеляев/

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (С)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.