Изъятие криптовалюты в уголовном процессе: как собственнику вернуть арестованные цифровые активы

Коротко: С 2021 года цифровая валюта прямо признана в Уголовно-процессуальном кодексе РФ имуществом, которое можно арестовать и изъять как вещественное доказательство (Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ, статьи 81, 115 и 115.1 УПК РФ). Вернуть такие активы собственнику можно: через обжалование самого ареста, доказывание законного происхождения средств или исключение имущества третьего лица из-под ареста — но делать это нужно с самого начала дела, а не после приговора.

Ниже — как следствие технически изымает и арестовывает криптовалюту, чем это отличается от ареста денег на банковском счёте и что делать собственнику цифровых активов, чтобы их вернуть.

Как устроено изъятие криптовалюты в уголовном деле?

До 2021 года статус цифровой валюты в уголовном процессе был неопределённым: формально арестовать «ничего не значащий набор цифр» было проблематично. Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ закрыл этот пробел — цифровая валюта прямо включена в перечень имущества, которое может признаваться вещественным доказательством (статья 81 УПК РФ) и на которое может быть наложен арест (статья 115 УПК РФ), а отдельная статья 115.1 УПК РФ устанавливает особенности наложения ареста именно на электронные денежные средства и цифровую валюту.

Технически «изъятие» криптовалюты отличается от изъятия наличных денег: следствие не может физически забрать актив без доступа к приватным ключам или seed-фразе кошелька. Поэтому на практике арест реализуется одним из способов — получением доступа к ключам кошелька (если устройство с ними изъято при обыске или собственник предоставил доступ), обращением к криптобирже с требованием заблокировать операции по аккаунту (если кошелёк находится на централизованной площадке с KYC-идентификацией), либо фиксацией самого факта владения адресом в блокчейне без возможности распорядиться средствами до разрешения дела.

Как следствие доказывает, что криптовалюта принадлежит обвиняемому?

Поскольку единого публичного реестра владельцев криптокошельков не существует, следствие опирается на косвенные доказательства: данные криптобиржи о привязке аккаунта к паспорту при прохождении идентификации, историю транзакций в блокчейне, найденные на изъятых устройствах приложения-кошельки и записанные seed-фразы, переписку о покупке или переводе цифровой валюты. Для собственника это одновременно и риск, и возможность защиты: если следствие не может убедительно связать конкретный адрес или кошелёк именно с обвиняемым, арест такого имущества можно оспаривать по формальному основанию — недоказанности принадлежности.

Как обжаловать арест криптовалюты?

Наложение ареста на имущество в уголовном деле производится по решению суда (статья 115 УПК РФ), и решение суда об этом можно обжаловать в апелляционном порядке. Если арест наложен постановлением следователя без обращения в суд в случаях, не терпящих отлагательства, либо собственник считает сами действия следователя незаконными, применяется общий механизм — жалоба в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ в суд по месту производства предварительного следствия. Общий порядок обжалования ареста имущества по уголовным делам и типичные основания для его снятия мы разбирали в материале «Когда по уголовному делу может быть арестовано имущество и что с этим делать?» — к криптовалюте применяются те же общие основания для отмены ареста, плюс специфика доказывания владения, описанная выше.

Что делать, если арестована криптовалюта, принадлежащая не обвиняемому, а компании или третьему лицу?

Арест имущества, находящегося у лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми, допускается только при наличии достаточных оснований полагать, что это имущество получено в результате преступных действий обвиняемого либо использовалось как средство совершения преступления (часть 3 статьи 115 УПК РФ). Если компания или другое лицо считает, что арестованная криптовалюта принадлежит именно им и не имеет отношения к преступлению, они вправе представить доказательства законного происхождения актива — выписки с биржи о собственном приобретении, историю транзакций, договоры — и требовать исключения своего имущества из-под ареста тем же путём, что и сам обвиняемый: через суд, наложивший арест, или жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ.

Когда криптовалюту вернут, а когда — конфискуют?

Судьба арестованной криптовалюты окончательно решается приговором или постановлением о прекращении уголовного дела. Если доказано, что цифровая валюта получена законным путём и не связана с преступлением, арест снимается, а имущество возвращается владельцу (статьи 81, 82 УПК РФ о хранении и разрешении судьбы вещественных доказательств). Если же она признана доходом от преступления или средством его совершения, суд может применить конфискацию: тот же Федеральный закон № 258-ФЗ дополнил перечень имущества, подлежащего конфискации по статье 104.1 Уголовного кодекса РФ, указанием на цифровую валюту. Поэтому собственнику важно заранее собрать и представить следствию и суду доказательства законного происхождения средств — истории покупки на бирже, данные о легальных источниках дохода, использованных для приобретения актива — ещё на стадии предварительного следствия, а не дожидаться приговора.

Частые вопросы

Можно ли арестовать криптовалюту на зарубежной бирже?

Технически это сложнее: российское следствие не имеет прямых полномочий на зарубежной площадке и обычно действует через международные запросы о правовой помощи либо через установление доступа к самому кошельку у обвиняемого, а не через саму биржу.

Что если доступ к кошельку утрачен (забыта seed-фраза)?

Формально арест может быть зафиксирован на уровне адреса в блокчейне даже без доступа к ключам, но без возможности распорядиться средствами ни у следствия, ни у собственника актив остаётся технически «замороженным» до тех пор, пока доступ не будет восстановлен или не появится иной способ распоряжения.

Нужно ли платить налоги с криптовалюты, которую вернули после прекращения дела?

Это отдельный вопрос, зависящий от того, как актив был изначально приобретён и учтён; при возврате имущества, не признанного доходом от преступления, оно просто восстанавливается в прежнем правовом положении — конкретные налоговые последствия стоит уточнить отдельно с учётом истории приобретения актива.

Краткая сводка: как вернуть арестованную криптовалюту

• Арест и изъятие цифровой валюты по уголовным делам прямо предусмотрены статьями 81, 115 и 115.1 УПК РФ с 2021 года (Федеральный закон № 258-ФЗ).
• Следствие доказывает принадлежность криптовалюты обвиняемому косвенно — через данные бирж, блокчейн и изъятые устройства; слабые доказательства принадлежности — основание для оспаривания ареста.
• Решение суда об аресте обжалуется в апелляционном порядке, действия следователя — жалобой по статье 125 УПК РФ.
• Третьи лица и компании, чьё имущество арестовано по делу другого человека, вправе требовать его исключения из-под ареста (часть 3 статьи 115 УПК РФ).
• Конфискация цифровой валюты как дохода от преступления возможна по статье 104.1 УК РФ — доказательства законного происхождения средств нужно готовить заранее, на стадии следствия.

Таким образом, арест криптовалюты в уголовном деле — уже полноценная процедура со своим правовым механизмом, а не правовой вакуум. Собственнику цифровых активов важно действовать быстро: собирать доказательства законного происхождения средств, обжаловать арест по формальным и содержательным основаниям и, если имущество принадлежит компании или третьему лицу, не дожидаясь приговора, требовать его исключения из-под ареста.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Уголовно-правовая защита бизнеса
• Уголовные дела
• Защита по уголовным делам