К. незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также в составе организованной группы занимался производством мефедрона. Товар оплачивали криптовалютой, которую обвиняемый конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Таким образом он вывел 8,2 млн рублей.
Суд признал К. виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал по обвинению в легализации денежных средств. Суд решил, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам без введения их в экономический оборот не считается отмыванием. Апелляция с этим согласилась.
Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткойнов. Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами или иным имуществом.
ВС направил уголовное дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
Документ: кассационное определение ВС от 09.06.2023 по делу № 6-УДП23-6-А1
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».(А)
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
