Жалоба (повторная) на отказ в прекращении уголовного преследования (образец)

Прокурору Республики Татарстан

государственному советнику юстиции 3 класса

А.З. С.

от адвоката адвокатского бюро «Антонов и Партнеры»., Антонов А.П.

рег. № 63/2099 в реестр адвокатов Самарской области 

адрес для корреспонденции:

443080, Самара, проспект Карла Маркса, дом 192,офис 614

действующего в интересах обвиняемого по уголовному делу НОМЕР  К.Р.А.

ЖАЛОБА (повторная)

В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан находится уголовное дело № НОМЕР, возбужденное ДАТА по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены И. С.Е. и К.Р.А.

В фабуле преступления указано о хищении денежных средств, принадлежащих НАИМЕНОВАНИЕ  в размере СУММА рубля, по заключенным между НАИМЕНОВАНИЕ и ООО НАИМЕНОВАНИЕ в период ДАТА по ДАТАг.г. договорам. 

Согласно текста предъявленного ДАТА К.Р.А. обвинения, он обвиняется в том, что являясь фактическим руководителем НАИМЕНОВАНИЕ, в период с ДАТА года по ДАТА года вступил в преступный сговор на совершение мошеннических действий с заместителем директора НАИМЕНОВАНИЕ  И.С.Е. о производстве ряда работ сотрудниками НАИМЕНОВАНИЕ на территории заказчика — НАИМЕНОВАНИЕ акты выполненных работ, которые фактически не выполнялись на общую сумму СУММА рублей и после перечисления с расчетных счетов указанной денежной суммы на расчетные счета НАИМЕНОВАНИЕ К.Р.А. и И.С.Е. указанные денежные средства были похи щены. 

Указанные обстоятельства не соответствуют действительности и следствием не учтены множественные значительные обстоятельства.

В соответствии с Положением и Уставом Федерального бюджетного учреждения НАИМЕНОВАНИЕ находится в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

НАИМЕНОВАНИЕ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами иными правовыми актами и Уставом, в том числе вправе осуществлять приносящую доход деятельность, доходы полученные от такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение НАИМЕНОВАНИЕ вправе заключать договоры гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами и привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе физических и юридических лиц. Лицами, заинтересованными в заключении НАИМЕНОВАНИЕ сделок с юридическими лицами и гражданами признаются директор и заместители директора. Директор и заместители директора несут ответственность перед НАИМЕНОВАНИЕ в размере причиненных убытков.

В соответствии  с договорами заключенными между НАИМЕНОВАНИЕ” и НАИМЕНОВАНИЕ  на основании заключения закупочной комиссии с ООО НАИМЕНОВАНИЕ  в период ДАТА г.г. заключались договоры субподряда на производство определенных работ. Договоры заключались от имени заместителя директора НАИМЕНОВАНИЕ  М.А.В. с одной стороны и директоров НАИМЕНОВАНИЕ С.А.А., К.Е.А. с другой стороны.

Как установлено в ходе предварительного следствия  И.С.Е., являясь заместителем директора НАИМЕНОВАНИЕ, а также директор НАИМЕНОВАНИЕ Т.Ф.Х. в соответствии с требованиями закона дали согласие на заключение договоров с НАИМЕНОВАНИЕ 

При непосредственном выполнении работ работниками НАИМЕНОВАНИЕ на территории НАИМЕНОВАНИЕ, контроль за выполнением работ и составлением актов выполненных работ осуществлял руководитель Нижнекамского филиала НАИМЕНОВАНИЕ — И.С.Е. Кроме того, при непосредственном производстве работ обязательно участвовали представители НАИМЕНОВАНИЕ, так как производство таких работ как поверка, калибровка, опробование оборудования предусматривает в том числе остановку работы оборудования.

Со стороны заказчика работ НАИМЕНОВАНИЕ жалоб и заявлений о невыполненных работах или ненадлежаще выполненных работах за весь период ДАТА г.г. не поступало, что подтверждает факт того, что работы выполнялись. Кроме того следствием подтверждено, что НАИМЕНОВАНИЕ не заявлял о причинении какого-либо ущерба.

Непосредственные сотрудники НАИМЕНОВАНИЕ действительно выезжали на территорию НАИМЕНОВАНИЕ производили работы и после их производства, отчитывались перед руководством филиала Нижнекамский филиал НАИМЕНОВАНИЕ, а также перед руководством НАИМЕНОВАНИЕ. О том, что некоторыми работниками НАИМЕНОВАНИЕ часть работ была выполнена в ненадлежащем виде директору НАИМЕНОВАНИЕ не сообщалось и претензии с НАИМЕНОВАНИЕ не выставлялись

Защита обращает внимание, что следователем допрошены ряд работников НАИМЕНОВАНИЕ, которые указывают, что они действительно выезжали и осуществляли работы на объектах НАИМЕНОВАНИЕ. Так как защита не обладает полной информацией о показаниях всех допрошенных лиц, то в качестве примера приводит показания свидетеля Я.А.В, который указывает, что проводил поверку измерительных каналов, при этом указывает, что часть работ не проводил, их проводили другие лица. 

Полный перечень выполняемых работ на территории НАИМЕНОВАНИЕ приведен в спецификации к договорам, заключенным между НАИМЕНОВАНИЕ и НАИМЕНОВАНИЕ. 

Из предварительного изучения части материалов уголовного дела защитой установлено, что И.С.Е. в ДАТА году дал указание своей супруге И.А.С. для подбора организации, которая будет выполнять работы на территории НАИМЕНОВАНИЕ то есть заключении договора субподряда. 

Следствие обвиняет К.Р.А., что именно он являлся руководителем НАИМЕНОВАНИЕ в период проведения платежей, то есть с ДАТА гг., однако из показаний как самого К.Р.А., так и допрошенной директора НАИМЕНОВАНИЕ С.А.А., работника НАИМЕНОВАНИЕ — Я.А.В. и ряда других лиц, установлено, что именно И.А.С. являлась лицом, которое фактически руководило НАИМЕНОВАНИЕ.

К.Р.А. не отрицает, что он причастен к деятельности НАИМЕНОВАНИЕ так как еще в ДАТА году открыл её, для занятий коммерческой деятельностью. (занимался подготовкой документов по СМК, с ДАТА года поверкой бытовых счетчиков) Директором и одним из учредителей данной организации назначил свою родственницу С.А.А., но уже с ДАТА года всей руководящей деятельностью НАИМЕНОВАНИЕ занималась И.А.С., которая также являлась директором НАИМЕНОВАНИЕ, офис которого располагался по одному адресу с НАИМЕНОВАНИЕ. Официальным директором НАИМЕНОВАНИЕ все еще продолжала числиться С.А.А., что было удобно И.А.С. и за то, что С.А.А. числится директором, ей выплачивалось вознаграждение от И.А.С., которое С.А.А. частично делила с К.Р.А. С ДАТА года И.А.С. самостоятельно принимала решение о заключении договоров с контрагентами, приеме и увольнении сотрудников. К.Р.А. лишь помогал директору НАИМЕНОВАНИЕ- С.А.А. осуществлять деятельность по подписанию документов от имени директора и формально, с целью обезопасить С.А.А. от каких-либо мошеннических действий со стороны И.А.С. осуществлял присмотр за банковским счетом НАИМЕНОВАНИЕ, имея доступ к системе безналичных банковских переводов.

В ДАТА  году директором НАИМЕНОВАНИЕ становится К.Е.А, учредителями подконтрольные И.А.С. лица, и К.Р.А. становится абсолютно не причастным к деятельности данной организации, а тем более к денежным средствам, которые выплачиваются по договорам.

Сама И.А.С. допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля, ввиду заключения некоего негласного соглашения со следствием, дав всю необходимую информацию, всю вину за деятельность НАИМЕНОВАНИЕ возложила на не причастного к мошенничеству К.Р.А.

Защита обращает внимание, что обвиняя К.Р.А., что он вступив в преступный сговор на мошенничество с И.С.Е. следствием не учитывается, что К.Р.А. не мог знать о действиях работников НАИМЕНОВАНИЕ о фактически проведенных ими работах, так как не осуществлял за ними контроль. Контроль за их действиями осуществляли как раз подчиненные И.С.Е.- руководитель Нижнекамского филиала НАИМЕНОВАНИЕ — И.С.Е. и другие уполномоченные лица НАИМЕНОВАНИЕ. 

Таким образом, заключение предварительного следствия о том, что         К.Р.А. вступил в предварительный преступный сговор на совершение мошенничества с И.С.Е. на совершение хищения, то есть заведомо подразумевая неисполнение условий договоров между НАИМЕНОВАНИЕ и НАИМЕНОВАНИЕ  не состоятельно. 

В случаях установления следствием факта того, что И.С.Е. превысил свои служебные и должностные полномочия и заключение договоров субподряда с НАИМЕНОВАНИЕ не являлось необходимостью, так как работы указанные в данных договорах могли быть выполнены самими сотрудниками НАИМЕНОВАНИЕ в его действиях усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 285 УК РФ. К данному составу преступления К.Р.А. соответственно никакого отношения не имеет.

С ДАТА года в отношении К.Р.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, арестовано принадлежащее ему имущество и банковские счета, в том числе счета по которым поступают начисления заработной платы. У К.Р.А. на иждивении трое малолетних детей, которые фактически лишены материального обеспечения, а виновность К.Р.А. совсем не так однозначна как кажется следствию.

Не вникнув в саму суть произошедшего, даже не пытаясь осмыслить показания, которые изложены К.Р.А. фактически невиновное лицо следствием подвергается уголовному преследованию. Даже обвинив К.Р.А. в том, что он являлся фактическим руководителем НАИМЕНОВАНИЕ в его действиях содержится не более чем гражданско-правовые отношения, которые могут быть разрешены в гражданском порядке. 

ДАТА старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан Г.А.В. отказано в прекращении уголовного преследования в отношении К.Р.А. и переквалификации уголовного дела на ст. 285 УК РФ. При этом в нарушении п. 4 ст. 7 УПК РФ, согласно которого “ Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.” ответ на ходатайство следователя не обоснован и не мотивирован.

В соответствии со ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроизводства.

 В соответствии со ст. 124 УПК РФ прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен: требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия.

ДАТА  посредством системы электронных обращений через официальный  сайт Прокуратуры РФ данная жалоба направлена на имя прокурора Республики Татарстан. ДАТА года из прокуратуры получено сообщение о перенаправлении жалобы на имя начальника начальника следственной части ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан, при этом до настоящего времени ответ на жалобу не направлен.

ДАТА посредством электронных обращений через сайт МВД РФ на имя начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан направлено ходатайство по этому же уголовному делу о проведении следственных действий. До настоящего времени ходатайство не разрешено, ответ на него не направлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 27, 53, 123, 212 УПК РФ, прошу:

1. Поставить на контроль ход расследования уголовного дела в отношении КР.А. и ИС.Е.
2. Изучить материалы уголовного дела и дать оценку всем перечисленным в жалобе обстоятельствам, при наличии оснований решив вопрос о переквалификации преступления на ст. 285 УК РФ, и прекращении уголовного преследования в отношении КР.А. по п. 1 ч.1 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с непричастностью к совершению данного преступления.
3. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направить начальнику СЧ ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан требование об устранении нарушений федерального законодательства путем разрешения жалобы (исх. №НОМЕР от ДАТА) разрешения ходатайства (исх НОМЕР  от ДАТА)
4. Направить мотивированный ответ на жалобу в установленные сроки по адресу: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 192, оф. 614 

Приложение: Жалоба от ДАТА  на 5 листах. Ходатайство от ДАТА на 2 листах.

Адвокат Антонов А.П.________________

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Щ)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.